Ухвала
від 14.06.2021 по справі 554/618/21
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 14.06.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1-кс/554/9067/2021

У Х В А Л А

14 червня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ТОВ «Мадег» - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу майна ТОВ «Мадег» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и л а :

31.05.2021 року старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про передачу майна ТОВ «Мадег» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України

01.06.2021 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави матеріали клопотання повернуто прокурору на доопрацювання.

03.06.2021 року прокурором подано клопотання про передачу майна ТОВ «Мадег» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25.01.2021.

В обґрунтування клопотання вказав, слідчою групою СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи посадовою особою, директором СТОВ «Прогрес», яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27-2917214873 від 03.03.2020 ОСОБА_6 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481, місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А).

Відповідно до Статуту СТОВ «Прогрес» (ідентифікаційний код юридичної особи 21044481), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ «Прогрес» б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ «Прогрес» був ОСОБА_7 , який володів 100 % часток статутного капіталу.

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np000000001-2953118318 від 04.03.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з посади директора СТОВ «Прогрес» переведено на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У квітні 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес» вступили в попередню змову між собою з метою заволодіння майном даного товариства у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 достовірно знаючи про наявність та обсяг грошових коштів на рахунках товариства в силу своїх повноважень, а також дати їх надходження, вирішили привласнювати частину указаних коштів, шляхом систематичного отримання з каси товариства так званої фінансової допомоги на своє ім`я, на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за видатковими ордерами без складання відповідних договорів та подальшого неповернення отриманих грошових коштів до каси товариства.

У подальшому, протягом 2018-2020 років ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем з каси товариства за наступними видатковими касовими ордерами отримав грошові кошти на загальну суму 6 826 537 грн.

У свою чергу протягом 2018-2020 років ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем з каси товариства отримав на підставі наступних видаткових касових ордерів грошові кошти на загальну суму 18 108 155 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем за наступними видатковими касовими ордерами, в яких отримувачем вказано ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з каси СТОВ «Прогрес» отримали грошові кошти на загальну суму 5 771 121 грн.

Таким чином, у вказаний проміжок часу ОСОБА_8 та ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом отримання з каси товариства готівкових коштів за видатковими касовими ордерами привласнили грошові кошти СТОВ «Прогрес» на загальну суму 30 705 813 грн.

У подальшому, указані вище грошові кошти, здобуті злочинним шляхом ОСОБА_8 та ОСОБА_6 використали для придбання 01.04.2020 частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), що становить 1 961 500 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят одну тисячу п`ятсот) гривень 00 коп., яка належала ОСОБА_7 . На час набуття ОСОБА_8 права власності на корпоративні права указаного товариства, його основними засобами були:

сільськогосподарська техніка:

- Розкидач мінеральних добрив марки STARA TORNADO 1300 рік випуску 2011 заводський номер 00/6918 свідоцтво НОМЕР_1 дата реєстрації 29.07.2012;

- Сівалку марки KUHN PLANTER 3M, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_2 свідоцтво НОМЕР_3 дата реєстрації 29.07.2013;

- Сівалку марки GREAT PLAINS PD8070 рік випуску 2010 заводський номер НОМЕР_4 свідоцтво НОМЕР_5 дата реєстрації 19.07.2012;

- Культиватор марки GREAT PLAINS FC 8544, рік випуску 2013 заводський номер НОМЕР_6 свідоцтво НОМЕР_7 , дата реєстрації 24.02.2015;

- Косарку марки CLAAS DISCO 3050 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_9 дата реєстрації 24.02.2015;

- Зчіпний пристрій марки QUIVOGNE BRO, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_10 свідоцтво НОМЕР_11 , дата реєстрації 17.03.2015;

- Трактор колісний марки Беларус-1221, рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_12 номер двигуна НОМЕР_13 свідоцтво НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , дата реєстрації 04.04.2013;

- Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_16 номер двигуна НОМЕР_17 свідоцтво НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 , дата реєстрації 04.04.2013;

- Навантажувач телескопічний марка DIECI AGRI POWER 30.7 TA, рік випуску 2012 заводський номер LBC1750810 номер двигуна НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_22 , дата реєстрації 23.04.2013;

- Трактор колісний марки БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_23 номер двигуна НОМЕР_24 , свідоцтво НОМЕР_25 державний номерний знак НОМЕР_26 , дата реєстрації 23.04.2013;

- Агрегат універсальний марки LEMKEN RUBIN 9/600 KUA, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_27 , свідоцтво НОМЕР_28 , дата реєстрації 29.07.2013;

- Сівалка марки KUHN PLANTER 3M, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , дата реєстрації 29.07.2013;

- Навантажувач телескопічний марки MANITOU MLT62575H, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_31 номер, двигуна 8FN2584V3307-T, свідоцтво НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.06.2018;

- Комбайн зернозбиральний марки NEW HOLLAND CR9.80, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 , дата реєстрації 07.02.2020;

- Жниварка зернова марка NEW HOLLAND 7B30FD, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , дата реєстрації 07.02.2020;

Транспортні засоби:

- напівпричіп BODEX KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_40 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_41 ;

- напівпричіп BODEX KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_42 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_43 ;

- напівпричіп BODEX KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_44 , , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_45 ;

- вантажний ТЗ Opel Vivaro, державний номерний знак НОМЕР_46 , VIN та номер кузова: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ;

- вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, державний номерний знак НОМЕР_49 , VIN та номер кузова: НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 ;

- легковий ТЗ DACIA DUSTER державний номерний знак НОМЕР_52 , VIN та номер кузова: НОМЕР_53 ;

- легковий ТЗ HYUNDAI TUCSON державний номерний знак НОМЕР_54 , VIN та номер кузова: НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 ;

- вантажний ТЗ МАЗ 500, державний номерний знак НОМЕР_57 , VIN: НОМЕР_58 , номер двигуна НОМЕР_59 ;

- вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, державний номерний знак НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ;

- вантажний ТЗ ГАЗ 3307, державний номерний знак НОМЕР_63 , VIN: НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 ;

- вантажний ТЗ ГАЗ-CАЗ 53, державний номерний знак НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 , номер двигуна НОМЕР_68 ;

- вантажний ТЗ ГАЗ, державний номерний знак НОМЕР_69 , VIN: НОМЕР_70 , номер двигуна НОМЕР_71 ;

- вантажний ТЗ САЗ 3507, державний номерний знак НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 , номер двигуна НОМЕР_74 ;

- легковий ТЗ CITROEN BERLINGO державний номерний знак НОМЕР_75 , VIN та номер кузова: НОМЕР_76 ;

- легковий ТЗ RENAULT DUSTER державний номерний знак НОМЕР_77 , VIN та номер кузова: НОМЕР_78 ;

- вантажний ТЗ НОМЕР_79 , державний номерний знак НОМЕР_80 , VIN: НОМЕР_81 , номер двигуна НОМЕР_82 ;

- причіп Kogel SN24 державний номерний знак НОМЕР_83 , VIN: НОМЕР_84 ;

- причіп ПГМФ830200, державний номерний знак НОМЕР_85 , VIN: НОМЕР_86 ;

- напівпричіп BODEX KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_87 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_88 ;

- автобус RENAULT MASTER державний номерний знак НОМЕР_89 , VIN та номер кузова: НОМЕР_90 ;

- причіп SCHMITZ AFW державний номерний знак НОМЕР_91 , VIN: НОМЕР_92 ;

- вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, державний номерний знак НОМЕР_93 , VIN та номер кузова: НОМЕР_94 , номер двигуна НОМЕР_95 ;

- вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, державний номерний знак НОМЕР_96 , VIN та номер кузова: НОМЕР_97 , номер двигуна НОМЕР_98 ;

- вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, державний номерний знак НОМЕР_99 , VIN та номер кузова: НОМЕР_100 , номер двигуна НОМЕР_101 ;

- вантажний ТЗ НОМЕР_102 , державний номерний знак НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 , номер двигуна НОМЕР_105 ;

- причіп Blumhardt L24 державний номерний знак НОМЕР_106 , VIN та номер шасі: НОМЕР_107 ;

- легковий ТЗ LEXUS LX570 державний номерний знак НОМЕР_108 , VIN та номер кузова: НОМЕР_109 ;

- легковий ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER державний номерний знак НОМЕР_110 , VIN та номер кузова: НОМЕР_111 ;

біологічні активи - велика рогата худоба в загальній кількості 510 (п`ятсот десять) голів.

Окрім цього жовтні-листопаді 2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 частину коштів, здобутих злочинним шляхом використали для придбання шести об`єктів нерухомості - нежитлових приміщень за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , навантажувача телескопічного марки JCB 531-70 AGRI, рік випуску 2020, заводський номер НОМЕР_112 , двигуна номер НОМЕР_113 , свідоцтво НОМЕР_114 , державний номерний знак НОМЕР_115 , дата реєстрації 29.12.2020; навантажувача телескопічного марки MANITOU MLT-Х 735 T LSU, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_116 , номер двигуна НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , державний номерний знак НОМЕР_119 , дата реєстрації 22.01.2021, та з метою маскування незаконного походження цих коштів, джерела їх походження, власником вище вказаного майна зареєстрували ТОВ «Мадег», засновником якого до 02.02.2021 року був ОСОБА_8 .

Окрім цього, за вказані кошти ОСОБА_8 восени 2020 року було здійснено посів пшениці озимої, який розташований на території Березівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області загальною площею 500 (п`ятсот) га, посів ріпаку озимого, який розташований на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 650 (шістсот п`ятдесят) га.

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_12 та директор з виробництва СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи посадовими особами СТОВ «Прогрес», з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), засновником якого був ОСОБА_8 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ «Мадег», та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, протягом січня 2021 частину зерна кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг, зібраного з полів СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , давали вказівки працівникам СТОВ «Прогрес» перевозити до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ «Мадег».

29.01.2021 під час санкціонованого обшук у приміщеннях та на території зерносушилки ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 156 працівниками поліції було виявлено та вилучено вказане зерно кукурудзи.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , привласнили майно СТОВ «Прогрес» - зерно кукурудзи врожаю 2020 року загальною вагою 6 856 тон 560 кг, чим заподіяли матеріальні збитки останньому в сумі 54 852 480 грн., що становить особливо великий розмір.

З метою укриття даного факту, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , виконуючи його вказівку видав статистичний звіт про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес», який містить недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Таким чином, посадові особи СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , підробили, тобто внесли до офіційних документів - статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ «Прогрес» недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, який подав до ГУ статистики у Полтавській області.

Наприкінці січня 2021 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 достовірно знаючи, що одноосібним власником СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_6 з посади директора та продаж товариства новому власнику, з метою забезпечення подальшого використання ТОВ «Мадег» (35521374), одноосібним власником якого до 02.02.2021 року був ОСОБА_8 , орендованих СТОВ «Прогрес» земельних ділянок на підставі договорів оренди землі строком до 2028 року, вирішили незаконно припинити право оренди землі товариством на 156 земельних ділянок, надавши для вчинення відповідних реєстраційних дій державному реєстратору заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення іншого речового права) та завідомо підроблені угоди про дострокове розірвання з орендарем СТОВ «Прогрес» договорів оренди землі від 24.12.2020, та, у послідуючому, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (виникнення іншого речового права) та нові завідомо підроблені договори оренди указаних земельних ділянок з орендарем ТОВ «Мадег» від 25.12.2020, строком до 2030 року.

Так, з метою реалізації указаного плану вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 22.01.2021 подав державному реєстратору Виконавчого комітету Вовчицької сільської ради Лубенського району Полтавської області, ОСОБА_13 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_7 завідомо підроблені від імені власників земельних ділянок угоди про дострокове розірвання договору оренди землі з СТОВ «Прогрес», а також відповідні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення іншого речового права) від свого імені як керівника СТОВ «Прогрес»

22.01.2021 на підставі указаних документів державним реєстратором Виконавчого комітету Вовчицької сільської ради Лубенського району Полтавської області ОСОБА_13 прийнято рішення та вчинено державну реєстрацію припинення іншого речового права права оренди СТОВ «Прогрес» на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5320881300:00:002:0135, 5320881300:00:001:0017, 5320881300:00:002:0159, 5320881300:00:001:0083, 5320881300:00:001:0042, 5320881300:00:002:0030, 5320881300:00:001:0048, 5320881300:00:002:0031, 5320881300:00:001:0078, 5320881300:00:001:0079, 5320881300:00:001:0088, 5320881300:00:002:0156 5320881300:00:002:0158 5320881300:00:002:0046 5320881300:00:002:0061 5320881300:00:002:0082 5320881300:00:002:0122 5320881300:00:002:0029 5320881300:00:002:0137 5320881300:00:003:0022 5320881300:00:001:0140 5320881300:00:002:0073 5320881300:00:002:0074 5320881300:00:002:0052 5320881300:00:002:0072 5320881300:00:001:0051 5320881300:00:001:0041 5320881300:00:002:0027 5320881300:00:002:0157 5320881300:00:002:0007 5320881300:00:001:0016 5320881300:00:002:0083 5320881300:00:001:0131 5320881300:00:002:0113 5320881300:00:002:0063 5320881300:00:002:0129 5320881300:00:003:0021 5320881300:00:001:1111 5320881300:00:002:0138 5320881300:00:002:0146 5320881300:00:002:0013 5320881300:00:001:0015 5320881300:00:002:0152 5320881300:00:003:0033 5320881300:00:002:0134 5320881300:00:002:0023 5320881300:00:001:0032, про що 26.01.2021 відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У свою чергу, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Мадег» у період часу з 25 по 29.01.2021 подав до державного реєстратора Виконавчого комітету Вовчицької сільської ради Лубенського району Полтавської області ОСОБА_13 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (виникнення іншого речового права), а також договори оренди землі від 25.12.2020, ніби-то укладені власниками землі та орендарем ТОВ «Мадег».

У період часу з 25 по 28.01.2021 на підставі указаних документів державним реєстратором Виконавчого комітету Вовчицької сільської ради Лубенського району Полтавської області ОСОБА_13 прийняті рішення та вчинено державну реєстрацію виникнення іншого речового права права оренди ТОВ «Мадег» на земельні ділянки, про що відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0135 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56355798 від 28.01.2021 15:06:06, орендодавець: ОСОБА_14 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0017 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 56346453 від 28.01.2021 10:53:07, орендодавець: ОСОБА_15 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0159 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56349816 від 28.01.2021 12:11:10, орендодавець: ОСОБА_16 , по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0083 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341284 від 27.01.2021 21:33:22, орендодавець: ОСОБА_17 , по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0042 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56359361 від 28.01.2021 16:39:50, орендодавець: ОСОБА_18 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0030 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56360095 від 28.01.2021 17:03:54, орендодавець: ОСОБА_19 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0048 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56357068 від 28.01.2021 15:38:46, орендодавець: ОСОБА_20 , по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0031 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340793 від 27.01.2021 19:36:07, орендодавець: ОСОБА_21 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0078 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341215 від 27.01.2021 21:10:38, орендодавець: ОСОБА_22 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0079 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56358812 від 28.01.2021 орендодавець: ОСОБА_23 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0088 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56358320 від 28.01.2021 16:11:47, орендодавець: ОСОБА_24 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0156 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56350175 від 28.01.2021 12:22:14, орендодавець: ОСОБА_25 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0158 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56349970 від 28.01.2021 12:16:21, орендодавець: ОСОБА_25 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0046 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341021 від 27.01.2021 20:17:50, орендодавець: ОСОБА_26 ; кадастровий номер: 5320881300:00:002:0061, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56359728 від 28.01.2021 16:50:15, орендодавець: ОСОБА_27 , по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0082 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56355582 від 28.01.2021 15:00:37, орендодавець: ОСОБА_28 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0122 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340925 від 27.01.2021 19:57:31, орендодавець: ОСОБА_29 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0029 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56359953 від 28.01.2021 16:57:48, орендодавець: ОСОБА_19 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0137 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341266 від 27.01.2021 21:27:26, орендодавець: ОСОБА_30 ; орендодавець: ОСОБА_31 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:003:0022 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341199 від 27.01.2021 21:05:13, орендодавець: ОСОБА_32 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0140 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56358099 від 28.01.2021 16:06:28, орендодавець: ОСОБА_33 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0073 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56344987 від 28.01.2021 10:16:42, орендодавець: ОСОБА_34 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0074 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56345855 від 28.01.2021 10:39:13, орендодавець: ОСОБА_34 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0052 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340708 від 27.01.2021 19:22:49, орендодавець: ОСОБА_35 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0072 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56350372 від 28.01.2021 12:28:19, орендодавець: ОСОБА_36 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0051 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56344774 від 28.01.2021 10:10:38, орендодавець: ОСОБА_37 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0041 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56356213 від 28.01.2021 15:16:20, орендодавець: ОСОБА_38 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0027 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56357345 від 28.01.2021 15:45:53, орендодавець: ОСОБА_39 ; кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0157 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56344026 від 28.01.2021 09:51:11, орендодавець: ОСОБА_40 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0007 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340993 від 27.01.2021 20:12:01, орендодавець: ОСОБА_41 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0016 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56346940 від 28.01.2021 11:04:50, орендодавець: ОСОБА_15 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0083 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56352595 від 28.01.2021 13:37:40, орендодавець: ОСОБА_28 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0131 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56359541 від 28.01.2021 16:45:04, орендодавець: ОСОБА_42 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0113 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340959 від 27.01.2021 20:05:58, орендодавець: ОСОБА_43 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0063 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56352219 від 28.01.2021 13:26:23, орендодавець: ОСОБА_44 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0129 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56349595 від 28.01.2021 12:05:16, орендодавець: ОСОБА_44 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:003:0021 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56347726 від 28.01.2021 11:22:32, орендодавець: ОСОБА_45 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:1111 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56357887 від 28.01.2021 16:01:00, орендодавець: ОСОБА_46 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0138 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56341240 від 27.01.2021 21:18:55, орендодавець: ОСОБА_30 ; орендодавець: ОСОБА_31 ; орендодавець: ОСОБА_47 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0146 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340885 від 27.01.2021 19:50:39, орендодавець: ОСОБА_48 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0013 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56356823 від 28.01.2021 15:32:31, орендодавець: ОСОБА_49 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0015 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56357633 від 28.01.2021 15:53:38, орендодавець: ОСОБА_50 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0152 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56345541 від 28.01.2021 10:30:48, орендодавець: ОСОБА_51 ; орендодавець: ОСОБА_52 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:003:0033 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56340752 від 27.01.2021 19:29:33, орендодавець: ОСОБА_53 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0134 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56349274 від 28.01.2021 11:56:04, орендодавець: ОСОБА_54 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:002:0023 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56348977 від 28.01.2021 11:48:48, орендодавець: ОСОБА_55 ; по кадастровому номеру: 5320881300:00:001:0032 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56343567 від 28.01.2021 09:38:34, орендодавець: ОСОБА_56 .

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надавши державному реєстратору Виконавчого комітету Вовчицької сільської ради Лубенського району Полтавської області ОСОБА_13 завідомо підроблені офіційні документи угоди про дострокове розірвання договорів оренди землі від 24.12.2020 та договори оренди землі від 25.12.2020, які зазначені в них особи орендодавці не підписували, використали їх для державної реєстрації припинення права оренди у СТОВ «Прогрес» на земельні ділянки та виникнення права оренди на них у ТОВ «Мадег».

Окрім цього, у період часу з 19 по 27 січня 2021 року ОСОБА_6 будучи посадовою особою - директором СТОВ «Прогрес», діючи за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_8 , вирішив заволодіти об`єктами нерухомості, які належать СТОВ «Прогрес» на праві власності відповідо до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, припинивши право власності на ці об`єкти нерухомості у СТОВ «Прогрес», шляхом надання державному реєстратору прав на нерухоме майно для вчинення відповідних реєстраційних дій, в т.ч. прийняття рішень про закриття розділів на вказане нерухоме майно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо підроблених офіційних документів - довідок щодо технічного стану об`єктів нерухомості - знесення, та подальшої реєстрації права власності на ці об`єкти нерухомості у ТОВ «Мадег».

Так, з метою реалізації указаного плану вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 у невстановлені день, час, місці та осіб, придбав наступні завідомо підроблені офіційні документи, які містили недостовірні відомості щодо технічного стану об`єктів нерухомості - знесення:

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.06 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.104Д;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.05 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.104Г;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.04 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.104В;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.03 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Шевченка, буд.104Б;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.02 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.102Ж;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №11/11-20.01 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.102Е;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №9/11-20.05 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка вул.Шевченка, буд.102Д;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №9/11-20.04 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка вул.Шевченка, буд.102В;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №9/11-20.03 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка вул.Шевченка, буд.102Є;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №9/11-20.02 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка вул.Шевченка, буд.102Г;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №9/11-20.01 від 09.11.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка вул.Урожайна, буд.1А;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №27/10-20.05 від 27.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Набережна, буд.12А;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №27/10-20.04 від 27.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Набережна, буд.10Г;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №27/10-20.03 від 27.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Набережна, буд.10В;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №27/10-20.02 від 27.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Набережна, буд.10Б;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №22/10-20.05 від 22.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Покровська, буд.77Б;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №22/10-20.04 від 22.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Покровська, буд.77А;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №22/10-20.03 від 22.10.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Покровська, буд.75В.

У подальшому, ОСОБА_6 , як керівник СТОВ «Прогрес», з метою державної реєстрації припинення права власності у СТОВ «Прогрес» на об`єкти нерухомості та прийняття рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 19.01.2021 подав державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_57 , який знаходився за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Соборна, 14/23, каб.118 наступні завідомо підроблені довідки ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ «Прогрес», а також відповідні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення), а саме:

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №18/12-20.01 від 10.12.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул. Покровська, буд.102 - знесення; квитанцію АТ «ПриватБанк» №0.0.1978723404.1 від 16.01.2021 про сплату збору; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень припинення щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул. Покровська, буд.102, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_58 21.01.2021 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №56259381 та рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційної справи №56259638;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №17/12-20.02 від 17.12.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Тарасівка, вул. Леніна 154Е - знесення; квитанцію АТ «ПриватБанк» №0.0.1978725894.1 від 16.01.2021 про сплату збору; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень припинення щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Тарасівка, вул. Леніна 154Е; на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_58 21.01.2021 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №56249816 та рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційної справи №56250087;

довідку ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) №17/12-20.01 від 17.12.2020 щодо технічного стану об`єкту нерухомості за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Тарасівка, вул. Леніна (Центральна) 154Є - знесення, квитанцію АТ «ПриватБанк» №0.0.19787270601 від 16.01.2021 про сплату збору; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень припинення щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Тарасівка, вул. Леніна (Центральна) 154Є, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_58 21.01.2021 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №56250783 та про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційної справи №562509767.

Надалі, не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_6 з метою державної реєстрації припинення права власності у СТОВ «Прогрес» на інші об`єкти нерухомості та прийняття рішення про закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 27.01.2021 подав державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_57 , який знаходився за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Соборна, 14/23, каб.118 наступні завідомо підроблені довідки ТОВ «ПТБ «КВАДРА» (42724973) щодо технічного стану об`єктів нерухомості - знесення, що належить СТОВ «Прогрес», а також відповідні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення) від свого імені, як керівника СТОВ «Прогрес», а саме:

заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення права) щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.104Д на 1 арк.;

заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення права) об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Шевченка, буд.104Г на 1 арк.;

заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення права) щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Сліпорід-Іванівка, вул.Урожайна, буд.1А на 1 арк.;

заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення права) щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Набережна, буд.12А на 1 арк.;

заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо припинення права) щодо об`єкту за адресою: Полтавська область, Гребінський район, с.Майорщина, вул.Покровська, буд.77Б на 1 арк.;

Наприкінці січня 2021 року про вказані протиправні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_8 стало відомо власнику СТОВ «Прогрес» на той час ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, з метою подальшого недопущення заволодіння майном товариства, уповноваженим представником СТОВ «Прогрес» всі подані 27.01.2021 державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_57 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень - припинення щодо об`єктів нерухомості, були відкликані.

01.02.2021 державний реєстратор прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_59 прийняв рішення про залишення заяв про державну реєстрацію прав та обтяжень (припинення речового права) без розгляду у зв`язку з їх відкликанням, а саме:

рішення № 56403018 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402982 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402947 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402916 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_1 ;

рішення № 56402861 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402795 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402721 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402563 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402476 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402391 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_8 ;

рішення № 56402280 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_1 ;

рішення № 56402189 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_9 ;

рішення № 56402072 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_9 ;

рішення № 56401812 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_9 ;

рішення № 56401628 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_1 ;

рішення № 56401432 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_9 ;

рішення № 5640066 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_1 ;

рішення № 56393214 від 01.02.2021 щодо об`єкту за адресою АДРЕСА_10 .

11.03.2021 під час огляду встановлено, що вищевказані нежитлові приміщення, сховища, ангари за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 , перебувають у задовільному стані та функціонують.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи посадовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СТОВ «Прогрес» загальною вартістю 47 594 000 грн., оскільки останні виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свої протиправні дії корисливого спрямування, направлені на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_7 одноособово засновано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» (далі СТОВ «Прогрес»). Відомості про юридичну особу СТОВ «Прогрес» та проведення державної реєстрації товариства 14.02.2000 внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та надано ідентифікаційний код юридичної особи 21044481. Місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1-А.

Наказом №137 директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 від 12.07.2017 ОСОБА_8 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес».

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27-2917214873 директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 від 03.03.2020 ОСОБА_6 призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» з 04.03.2020.

Наказом (розпорядженням) про переведення на іншу роботу №np000000001-2953118318 директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 від 04.03.2020 останнього переведено з посади директора СТОВ «Прогрес» на посаду директора з виробництва.

На початку 2021 року, більш точно дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_8 стало відомо про намір ОСОБА_7 на відчуження статутного капіталу та майна СТОВ «Прогрес».

Наказом керівника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 № 30-2917214873 від 03.02.2021 ОСОБА_6 звільнено з посади директора СТОВ «Прогрес».

Наказом керівника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_7 № 31-2953118318 від 03.02.2021 ОСОБА_8 звільнено з посади директора з виробництва СТОВ «Прогрес».

У невстановлені слідством дату та час ОСОБА_8 , вирішив протиправно заволодіти майном СТОВ «Прогрес» (код 21044481, юридична адреса: вул. Козацька, 1-а, с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області), де раніше впродовж тривалого часу займав адміністративні посади.

З урахуванням вказаного, після свого звільнення із СТОВ «Прогрес», з метою протиправного заволодіння майном підприємства, обернення активів та майна товариства на власну користь, недопущення відчуження товариства третім особам, ОСОБА_8 остаточно утвердив намір щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес».

Для досягнення вказаної вище мети, ОСОБА_8 залучив до злочинного механізму заволодіння майном СТОВ «Прогрес» своїх знайомих, з якими раніше спільно здійснював господарську діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_60 , а також інших, на даний час не встановлених осіб.

Після цього ОСОБА_8 , через невстановлених на даний час осіб, до протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» залучив ОСОБА_61 .

Для створення умов протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та надання законного вигляду вчинюваним діям, 03.03.2021 ОСОБА_8 створив товариство з обмеженою відповідальність «Структура Акцепт» (код 44022636, юридична адреса: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ) (далі ТОВ «Структура Акцепт»), одноособовим власником якого став сам ОСОБА_8 , а директором призначений ОСОБА_62 .

Після цього, 04.03.2021 ОСОБА_8 видав довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , якою уповноважив ОСОБА_64 представляти його інтереси та ТОВ «Структура Акцепт» та діяти від їх імені.

Надалі ОСОБА_65 , як директор ТОВ «Структура Акцепт», на виконання вказівки ОСОБА_8 , 14.03.2021 видав довіреність на ім`я ОСОБА_6 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_66 , якою уповноважив ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «Структура Акцепт» та вчиняти дії від імені товариства.

16.03.2021 ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу та передав частку у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» ОСОБА_67 , який став одноособовим власником (учасником) СТОВ «Прогрес».

З урахуванням вказаних обставин, продовжуючи реалізацію протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес», для приховування злочинних намірів, уникнення викриття правоохоронними органами та надання законного вигляду вчинюваним діям, ОСОБА_8 організував підроблення довіреності від імені ОСОБА_68 , який став одноособовим власником СТОВ «Прогрес».

З цією метою, ОСОБА_65 залучив свого давнього знайомого ОСОБА_69 , матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення яким виділено в окреме кримінальне провадження.

За досягнутою домовленістю ОСОБА_70 надав свої особисті дані та копії документів невстановленим на даний час слідством особам для внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому невстановленими на даний час особами та в невстановленому місці виготовлено підроблену довіреність, яка містила відомості про її видачу та посвідчення 18.03.2021 Георгісом Пелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), проставлення апостилю 19.03.2021 Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Деспо Ксенофонтосом, від імені ОСОБА_68 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), якою уповноважено ОСОБА_71 , матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення яким виділено в окреме кримінальне провадження, діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес».

Надалі, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та використання послуг перекладача ОСОБА_72 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_73 , 23.03.2021 забезпечено здійснення офіційного перекладу та проведено нотаріальне посвідчення копії вказаної довіреності.

25.03.2021 на виконання відведеної ролі в механізмі вчинення злочину ОСОБА_65 , діючи на підставі довіреності від 04.03.2021, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , від імені ОСОБА_8 , для створення передумов для вчинення правочину, спрямованого на протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес», та надання законного вигляду вчинюваним діям, прийняв рішення № 5 ТОВ «Структура Акцепт», посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74 , яким вирішив:

1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_67 ;

2. Уповноважити директора ТОВ «Структура Акцепт» (код ЄДРПОУ 44022636) ОСОБА_64 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «Структура Акцепт» (код ЄДРПОУ 44022636);

3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.

Реалізуючи розроблений ОСОБА_8 план вчинення протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» ОСОБА_65 25.03.2021 близько 13:00 год. прибув разом з ОСОБА_75 , матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення яким виділено в окреме кримінальне провадження, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-д, прим. 9.

Того ж дня, у приміщенні кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76 ОСОБА_70 , на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА_77 , надав нотаріусу завідомо неправдиві відомості про існування довіреності, виданої та посвідченої 18.03.2021 Георгісом Пелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), апостильовану 19.03.2021 Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Деспо Ксенофонтосом, від імені ОСОБА_68 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), якою уповноважено ОСОБА_71 , діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес».

При цьому ОСОБА_70 , усвідомлюючи факт підроблення та недостовірності вказаної вище довіреності, не будучи уповноваженим ОСОБА_78 як єдиним учасником та власником СТОВ «Прогрес» на представництво інтересів останнього, здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» про те, що на виконання договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021, учасник СТОВ «Прогрес», місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_79 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес», від імені якого діє ОСОБА_70 на підставі вказаної вище довіреності передав, а ТОВ «Структура Акцепт» (код ЄДРПОУ 44022636), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_64 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу.

Після цього ОСОБА_70 та ОСОБА_65 , який також усвідомлював факт підроблення та недостовірності довіреності від імені ОСОБА_68 , підписали указаний акт від свого імені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_80 засвідчила у ньому справжність їх підписів.

Відповідно до довідки Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр апостиль, який доданий до довіреності від 19.03.2021, є недостовірним. Згідно Довідки адміністрації міста Лімасол (Республіка Кіпр) Георгіс Пелопіда був нотаріусом області муніципалітету Като Полемідія, району Лімасол, Кіпр з 12.12.2014 по 08.05.2020.

Після цього, 31.03.2021 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від 14.03.2021, виданої ОСОБА_77 як директором ТОВ «Структура Акцепт» від імені товариства та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_66 , звернувся до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_81 з документами для проведення реєстраційних дій щодо зміни відомостей про юридичну особу СТОВ «Прогрес».

При цьому ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_82 нотаріально посвідчену копію підробленої довіреності від імені ОСОБА_68 , видану та посвідчену 18.03.2021 Георгісом Пелопіда, нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021.

У цей час 30.03.2021 ОСОБА_8 , для надання законного вигляду вчинюваним діям, для приховування злочинних намірів та створення умов для невикриття правоохоронними органами, видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_60 діяти від його імені та представляти його інтереси як єдиного учасника (власника) ТОВ «Структура Акцепт» (код ЄДРПОУ 44022636). Дана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_83 .

В подальшому 01.04.2021 ОСОБА_84 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», яке внаслідок вчинення злочинних дій стало власником СТОВ «Прогрес», з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном СТОВ «Прогрес», здійснив прийняття рішення учасника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес», яким визначив змінити місцезнаходження товариства та визначити його за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_85 з 01.04.2021; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_6 з 02.04.2021; вилучити ОСОБА_86 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейти на діяльність на підставі модельного статуту; призначити ОСОБА_6 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які стосуються зміни директора та місцезнаходження підприємства, а також переходу товариства на модельний статут.

Після цього, на виконання організованого ОСОБА_8 механізму протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес», для здійснення фізичного захоплення об`єктів товариства, тобто для залучення підтримкою «силового блоку» та надання законного вигляду вчинюваним діям 01.04.2021 ОСОБА_87 як директором ТОВ «Структура Акцепт» укладено з ТОВ «Секьюриті Груп» договір № 385 на фізичну охорону об`єкта, предметом якого було здійснення охорони об`єктів нерухомості СТОВ «Прогрес», що розміщуються в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області.

Далі на підставі отриманих від ОСОБА_6 документів 01.04.2021 приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_88 у своєму кабінеті за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, офіс 204, провів реєстраційну дію № 1005621070045000082 щодо внесення змін про юридичну особу СТОВ «Прогрес», виключивши з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запис про ОСОБА_68 як засновника товариства та включивши запис про засновника товариства ТОВ «Структура Акцепт».

02.04.2021 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від 14.03.2021, звернувся до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_81 для завершення проведення державної реєстрації змін про юридичну особу СТОВ «Прогрес».

02.04.2021 приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_88 на підставі отриманих від ОСОБА_6 документів провів реєстраційну дію № 1005621070046000082 щодо внесення змін про юридичну особу СТОВ «Прогрес», додавши до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запис про визначення ОСОБА_8 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, запис про визначення керівником товариства ОСОБА_6 та запис про зміну місцезнаходження юридичної особи: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ, та інші відомості про юридичну особу.

Внаслідок проведення зазначених реєстраційних дій одноособовим засновником (власником) СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_8 , керівником ОСОБА_6 .

Після завершення проведення вказаних реєстраційних дій, з метою доведення злочинного умислу до кінця, для здійснення фізичного захоплення об`єктів товариства, встановлення контролю над товариством та припинення діяльності представників попереднього власника, 02.04.2021 на територію об`єктів нерухомості СТОВ «Прогрес», що розміщуються в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_60 , у супроводі ОСОБА_6 прибули близько 40 осіб (точну кількість органу досудового розслідування встановити не представилося за можливе), які були працівниками залученої ОСОБА_87 охоронної фірми ТОВ «Секьюриті Груп».

Вказані особи, застосовуючи фізичну силу проникли до приміщення адміністративної будівлі СТОВ «Прогрес» та на інші об`єкти нерухомості товариства, де здійснили блокування роботи підприємства та забезпечили примусове припинення діяльності представників попереднього власника товариства.

Внаслідок вчинення описаних злочинних дій вказані вище особи здійснили протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та спричинили товариству матеріального збитку у великому розмірі на загальну суму 173 600 000 грн. (згідно висновку експерта).

25.03.2021 близько 13:00 год. ОСОБА_65 прибув разом з ОСОБА_75 , матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення яким виділено в окреме кримінальне провадження, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_76 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-д, прим. 9.

Згідно положень ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю є документом, що подається для державної реєстрації юридичної особи.

У період часу з 31.03.2021 по 02.04.2021 приватний нотаріус ОСОБА_88 своєму кабінеті за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, офіс 204, на підставі підроблених документів, які надані йому іншими особами, а саме: вказаної вище довіреності; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021 та інших документів провів реєстраційну дію про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи СТОВ «Прогрес» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_68 , включення записів про засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Структура Акцепт», про визначення керівником товариства ОСОБА_6 та про зміну місцезнаходження юридичної особи: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ, та інші відомості про юридичну особу.

На даний час ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_89 .

16.04.2021 року директором СТОВ «Прогрес» ОСОБА_90 долучено до матеріалів кримінального провадження позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами. Згідно даної заяви цивільним позивачем виступає СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, а цивільними відповідачами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_84 та ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521371. Окрім цього, згідно позовної заяви СТОВ «Прогрес» завдано збитків на загальну суму 458535469, 60 грн., яка на даний час не відшкодована.

Згідно відкритих відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до 02.02.2021 єдиним власником ТОВ «Мадег» був ОСОБА_8 . Однак 02.02.2021 з метою створення умов для вчинення злочину, маскування слідів його вчинення, а також з метою імітування законності вчинюваних дій та правочинів, створення умов для ухилення від відповідальності, уникнення арештів майна, було проведено реєстраційні дії та внесено зміни щодо складу власників ТОВ «Мадег», а саме єдиним власником визначено ОСОБА_11 .

14.04.2021 в ході обшуку приміщення адміністративної будівлі ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби,2А виявлено та вилучено роздрукований лист з електронної пошти, відповідно до змісту якого ОСОБА_91 , який є керівником Адвокатського об`єднання «Адвокати України» може мати відношення до вказаного кримінального правопорушення щодо незаконної перереєстрації підприємства СТОВ «Прогрес».

14.05.2021 речовим доказом у даному кримінальному провадженні визнано корпоративні права на ТОВ «Мадег», об`єкти нерухомості, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, посіви 2020 року пшениці озимої, який розташований на території Березівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області загальною площею 500 (п`ятсот) га, посів ріпаку озимого, який розташований на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 650 (шістсот п`ятдесят) га., а також біологічні активи велику рогату худобу в кількості 510 голів, які є предметом легалізації, а саме: шість об`єктів нерухомості - нежитлових приміщень за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , сільськогосподарську техніку: навантажувача телескопічного марки MANITOU MLT62575H, рік випуску 2017, заводський номер 959407 номер, двигуна 8FN2584V3307-T, свідоцтво НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.06.2018; комбайну зернозбирального марки NEW HOLLAND CR9.80, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , дата реєстрації 07.02.2020; жниварки зернової марки NEW HOLLAND 7B30FD, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , дата реєстрації 07.02.2020; навантажувача телескопічного марки JCB 531-70 AGRI, рік випуску 2020, заводський номер НОМЕР_112 , двигуна номер НОМЕР_120 / НОМЕР_121 , свідоцтво НОМЕР_114 , номерний знак НОМЕР_115 , дата реєстрації 29.12.2020; навантажувача телескопічного марки MANITOU MLT-Х 735 T LSU, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_116 , номер двигуна НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 , дата реєстрації 22.01.2021; транспортні засоби: напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_122 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_41 ; напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_123 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_43 ; напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_124 , , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_45 ; вантажний ТЗ - НОМЕР_125 , номер та серія знака: НОМЕР_126 , VIN та номер кузова: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ; вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, номер та серія знака: НОМЕР_127 , VIN та номер кузова: НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 ; легковий ТЗ DACIA DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_128 , VIN та номер кузова: НОМЕР_53 ; вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, номер та серія знака: НОМЕР_129 , VIN: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ; легковий ТЗ CITROEN BERLINGO номер та серія знака: НОМЕР_130 , VIN та номер кузова: НОМЕР_76 ; легковий ТЗ RENAULT DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_131 , VIN та номер кузова: НОМЕР_78 ; причіп Kogel SN24 номер та серія знака: НОМЕР_132 , VIN: НОМЕР_84 ; напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_133 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_88 ; вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_134 , VIN та номер кузова: НОМЕР_94 , номер двигуна НОМЕР_95 ; вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_135 , VIN та номер кузова: НОМЕР_97 , номер двигуна НОМЕР_98 ; вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_136 , VIN та номер кузова: НОМЕР_100 , номер двигуна НОМЕР_101 ; причіп Blumhardt L24 номер та серія знака: НОМЕР_137 , VIN та номер шасі: НОМЕР_107 ; легковий ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER номер та серія знака: НОМЕР_138 , VIN та номер кузова: НОМЕР_111 .

20.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт у вигляді заборони відчудження та розпорядження на об`єкти нерухомості, які належать ТОВ «Мадег», а саме:

1) Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, буд. 1Б, а саме: нежитлове приміщення, будівля охорони, А-2, загальною площею 16,2 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Б-1, загальною площею 1654,90 кв.м., нежитлове приміщення, сінник, В-1, загальною площею 2119,20 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Г-1, г, загальною площею 2000,10 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Д-1,д, загальною площею 1836,60 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Е-1,е,е1, загальною площею 3212,85 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Є-1, загальною площею 1481,10 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Ж-1, загальною площею 1356,00 кв.м., нежитлове приміщення, корівник, З-1,з, загальною площею 4444,65 кв.м., нежитлове приміщення, склад, И-1, загальною площею 26,55 кв.м., вагова з вагами, Й-1,й, загальною площею 90,7 кв.м., туалет, К-1, загальною площею 3,85, кв.м., нежитлове приміщення, корівник, Л-1,л, загальною площею 1572,95 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Є-1, загальною площею 1484,10 кв.м., нежитлове приміщення, телятник, Ж-1, загальною площею 1356,00 кв.м.;

2) Полтавська область Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби, 2Б/1, а саме: нежитлове приміщення, адміністративна будівля, А-2 загальною площею 613,00 кв.м., нежитлове приміщення, критий тік, Б-1, загальною площею 2914,10 кв.м., нежитлове приміщення, гараж, В-1, загальною площею 625,20 кв.м., нежитлове приміщення, майстерня, Г-1, загальною площею 159,10 кв.м., нежитлове приміщення, будівля ангару, Д-1, загальною площею 1167,90 кв.м., нежитлове приміщення, будівля їдальні, Е-1, загальною площею 68,8 кв.м., нежитлове приміщення, убиральня, Є-1, загальною площею 1,5 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Ж-1, загальною площею 1608,10 кв.м.;

3) Полтавська область, Гребінківський район, с. Корніївка, вул. Дружби 2Б/2, а саме: склад, будівля ангару, А-1, загальною площею 1496,85 кв.м.;

4) АДРЕСА_4 , а саме: овочесховище, А-1, загальною площею 779,00 кв.м.;

5) АДРЕСА_5 , а саме: нежитлове приміщення, адмінбудівля, А-1, загальною площею 75,85 кв.м., нежитлове приміщення, льох, Б-1,б, загальною площею 54,5 кв.м., нежитлове приміщення, склад зернотоку, В-1, загальною площею 177,4 кв.м., нежитлове приміщення, критий тік, Г-1, загальною площею 5480,4 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Д-1, загальною площею 1517,35 кв.м., нежитлове приміщення, склад, Е-1, загальною площею 1509,30 кв.м., нежитлове приміщення, адмінбудівля, Є-1, загальною площею 87,1 кв.м., нежитлове приміщення, майстерня, Ж-1, загальною площею 96,9 кв.м., нежитлове приміщення, битовка, З-1, загальною площею 12,05 кв.м., туалет, И-1, загальною площею 4,9 кв.м., нежитлове приміщення, операторна, І-1, загальною площею 3,25 кв.м., нежитлове приміщення, будівля охорони, Й-1, загальною площею 11,95 кв.м., нежитлове приміщення, склад, К-1, загальною площею 436,15 кв.м.

6) АДРЕСА_6 , а саме: виробнича будівля, А-3,а,а1, загальною площею 3126,4 кв.м., склад, Б-1, загальною площею 445,2 кв.м., будівля охорони, В-1, загальною площею 5,7 кв.м.;

та сільськогосподарську техніку ТОВ «Мадег» (35521374), а саме:

1) Розкидач мінеральних добрив марка STARA TORNADO 1300 рік випуску 2011 заводський номер 00/6918 свідоцтво НОМЕР_1 дата реєстрації 29.07.2012;

2) Сівалка марка KUHN PLANTER 3M, рік випуску 2012, заводський номер C0767 свідоцтво НОМЕР_3 дата реєстрації 29.07.2013;

3) Сівалка марка GREAT PLAINS PD8070 рік випуску 2010 заводський номер GP-A1186M свідоцтво ТТ000742 дата реєстрації 19.07.2012;

4) Культиватор марка GREAT PLAINS FC 8544, рік випуску 2013 заводський номер НОМЕР_6 свідоцтво НОМЕР_7 , дата реєстрації 24.02.2015;

5) Косарка марка CLAAS DISCO 3050 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_9 дата реєстрації 24.02.2015;

6) Зчіпний пристрій марка QUIVOGNE BRO, рік випуску 2014, заводський номер НОМЕР_10 свідоцтво НОМЕР_11 , дата реєстрації 17.03.2015;

7) Трактор колісний марки Беларус-1221, рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_12 номер двигуна НОМЕР_13 свідоцтво НОМЕР_14 номерний знак НОМЕР_15 , дата реєстрації 04.04.2013;

8) Трактор колісний марки Беларус-1221 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_16 номер двигуна НОМЕР_17 свідоцтво НОМЕР_18 номерний знак НОМЕР_19 , дата реєстрації 04.04.2013;

9) Навантажувач телескопічний марка DIECI AGRI POWER 30.7 TA, рік випуску 2012 заводський номер LBC1750810 номер двигуна НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_21 номерний знак НОМЕР_22 , дата реєстрації 23.04.2013;

10) Трактор колісний марки БЕЛАРУС 82.1, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_23 номер двигуна НОМЕР_24 , свідоцтво НОМЕР_25 номерний знак НОМЕР_26 , дата реєстрації 23.04.2013;

11) Агрегат універсальний марки LEMKEN RUBIN 9/600 KUA, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_27 , свідоцтво НОМЕР_28 , дата реєстрації 29.07.2013;

12) Сівалка марки KUHN PLANTER 3M, рік випуску 2012, заводський номер НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , дата реєстрації 29.07.2013;

13) Навантажувач телескопічний марки MANITOU MLT62575H, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_31 номер, двигуна 8FN2584V3307-T, свідоцтво НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.06.2018;

14) Комбайн зернозбиральний марки NEW HOLLAND CR9.80, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_34 , номер двигуна НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , дата реєстрації 07.02.2020;

15) Жниварка зернова марка NEW HOLLAND 7B30FD, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , дата реєстрації 07.02.2020;

16) Навантажувач телескопічний марка JCB 531-70 AGRI, рік випуску 2020, заводський номер НОМЕР_112 , двигуна номер НОМЕР_120 / НОМЕР_121 , свідоцтво НОМЕР_114 , номерний знак НОМЕР_115 , дата реєстрації 29.12.2020;

17) Навантажувач телескопічний марка MANITOU MLT-Х 735 T LSU, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_116 , номер двигуна НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , номерний знак НОМЕР_119 , дата реєстрації 22.01.2021.

Окрім цього, 27.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт у вигляді заборони відчудження та розпорядження на транспортні засоби, які належать ТОВ «Мадег», а саме:

1) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія ВІ0032XF, код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_41 ;

2) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_123 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_43 ;

3) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_124 , , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_45 ;

4) вантажний ТЗ - НОМЕР_125 , номер та серія знака: НОМЕР_126 , VIN та номер кузова: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ;

5) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, номер та серія знака: НОМЕР_127 , VIN та номер кузова: НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 ;

6) легковий ТЗ DACIA DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_128 , VIN та номер кузова: НОМЕР_53 ;

7) легковий ТЗ HYUNDAI TUCSON номер та серія знака: НОМЕР_139 , VIN та номер кузова: НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 ;

8) вантажний ТЗ МАЗ 500, номер та серія знака: НОМЕР_140 , VIN: НОМЕР_58 , номер двигуна НОМЕР_59 ;

9) вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, номер та серія знака: НОМЕР_129 , VIN: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ;

10) вантажний ТЗ ГАЗ 3307, номер та серія знака: НОМЕР_141 , VIN: НОМЕР_64 , номер двигуна НОМЕР_65 ;

11) вантажний ТЗ ГАЗ-CАЗ 53, номер та серія знака: НОМЕР_142 , VIN: НОМЕР_67 , номер двигуна НОМЕР_68 ;

12) вантажний ТЗ ГАЗ, номер та серія знака: НОМЕР_143 , VIN: НОМЕР_70 , номер двигуна НОМЕР_71 ;

13) вантажний ТЗ САЗ 3507, номер та серія знака: НОМЕР_144 , VIN: НОМЕР_73 , номер двигуна НОМЕР_74 ;

14) легковий ТЗ CITROEN BERLINGO номер та серія знака: НОМЕР_130 , VIN та номер кузова: НОМЕР_76 ;

15) легковий ТЗ RENAULT DUSTER номер та серія знака: НОМЕР_131 , VIN та номер кузова: НОМЕР_78 ;

16) вантажний ТЗ НОМЕР_79 , номер та серія знака: НОМЕР_145 , VIN: НОМЕР_81 , номер двигуна НОМЕР_82 ;

17) причіп Kogel SN24 номер та серія знака: НОМЕР_132 , VIN: НОМЕР_84 ;

18) причіп НОМЕР_146 , номер та серія знака: НОМЕР_147 , VIN: НОМЕР_86 ;

19) напівпричіп BODEX KIS 3WA, номер та серія НОМЕР_133 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_88 ;

20) автобус RENAULT MASTER номер та серія знака: НОМЕР_148 , VIN та номер кузова: НОМЕР_90 ;

21) причіп SCHMITZ AFW номер та серія знака: НОМЕР_149 , VIN: НОМЕР_92 ;

22) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_134 , VIN та номер кузова: НОМЕР_94 , номер двигуна НОМЕР_95 ;

23) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_135 , VIN та номер кузова: НОМЕР_97 , номер двигуна НОМЕР_98 ;

24) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440 BLS, номер та серія знака: НОМЕР_136 , VIN та номер кузова: НОМЕР_100 , номер двигуна НОМЕР_101 ;

25) вантажний ТЗ НОМЕР_102 , номер та серія знака: НОМЕР_150 , VIN: НОМЕР_104 , номер двигуна НОМЕР_105 ;

26) причіп Blumhardt L24 номер та серія знака: НОМЕР_137 , VIN та номер шасі: НОМЕР_107 ;

27) легковий ТЗ LEXUS LX570 номер та серія знака: НОМЕР_151 , VIN та номер кузова: НОМЕР_109 ;

28) легковий ТЗ LAND ROVER RANGE ROVER номер та серія знака: НОМЕР_138 , VIN та номер кузова: НОМЕР_111 ;

14.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) в розмірі 100 % статутного капіталу із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

28.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Мадег», відкриті в наступних банківських установах:

1) АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

2) АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д: НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ;

3) АТ «ОТП Банк», код. ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: НОМЕР_168 ;

4) АТ «Кредобанк», код. ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365 м. Львів, вул. Сахарова, 78: НОМЕР_169 ;

5) АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 1430909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: НОМЕР_170 .

Згідно статистичного звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і виноградів, розділу 6 «Посів озимих культур під урожай року, наступного за звітним», ТОВ «Мадег» має посіви пшениці озимої, які розташовані на території Березівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області загальною площею 500 (п`ятсот) га та ріпаку озимого, які розташовані на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 650 (шістсот п`ятдесят) га.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, перевіривши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчою групою СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

У справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанії» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою».

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена, у цьому випадку слідством, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що висунуте ним.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які обумовлюють доречність застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати доцільність арешту майна доведеною поза розумним сумнівом, версія заявника має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду.

Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії заявника. Наявність таких обставин, яким версія заявника не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії є підставою для розумного сумніву в доведеності доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У цьому випадку, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків з урахуванням того, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та у такому відстоюванні прав останні є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, в ході судового розгляду, з огляду на те, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, установив, що у ракурсі наданих сторонами матеріалів, у тому числі судових рішень, у справі з дотриманням стандарту «поза розумним сумнівом» не можливо говорити, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а саме передбачене абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші предмети та речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2012 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2027 грн., 200 розмірів 405 400 грн.), якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу.

Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

Пов`язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.

Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов`язок сплатити вартість такого майна;

7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Выдповыдно до ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною першоюстатті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першоїстатті 9 Законузазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першоїстатті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьоїстатті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1ст. 21 Законууправління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

Активи прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.

Таким чином,Закон, зокрема, у ст. 21, встановлює дискреційні повноваження Національного агентства, які полягають у компетенції Національного агентства самостійно установлювати належність або неналежність активів до видів майна, визначених у Примірному переліку (затвердженомуПостановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685), та в залежності від цього визначати, з урахуванням принципу верховенства права, який шлях управління активами є найбільш ефективний, тобто найбільше дозволяє забезпечувати збереження вартості активів, а також її збільшувати (за можливості).

Також, слід зауважити, що положеннями ч. 11ст. 170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором вказано, що 13.05.2021 слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні здійснювалася перевірка умов зберігання арештованого майна, а саме сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, службовими особами ТОВ «Мадег», шляхом проведення оглядів територій та ангарних приміщень, що належать ТОВ «Мадег», під час яких встановлена наявність лише наступної арештованої техніки:

1) автобус RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_89 , VIN та номер кузова: НОМЕР_90 ;

2) вантажний ТЗ MAN TGX 18.440, державний номерний знак НОМЕР_49 , VIN та номер кузова: НОМЕР_50 , номер двигуна НОМЕР_51 ;

3) вантажний ТЗ MAN 19.414 FLT, державний номерний знак НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 , номер двигуна НОМЕР_62 ;

4) напівпричіп BODEX KIS 3WA, державний номерний знак НОМЕР_87 , код типу кузова 5200, VIN (номер шасі/рами): НОМЕР_88 ;

5) вантажний ТЗ НОМЕР_102 , державний номерний знак НОМЕР_103 , VIN: НОМЕР_104 , номер двигуна НОМЕР_105 ;

6) вантажний ТЗ Opel Vivaro, державний номерний знак НОМЕР_46 , VIN та номер кузова: НОМЕР_47 , номер двигуна НОМЕР_48 ;

7) вантажний ТЗ МАЗ 500, державний номерний знак НОМЕР_57 , VIN: НОМЕР_58 , номер двигуна НОМЕР_59 ;

8) вантажний ТЗ ГАЗ, державний номерний знак НОМЕР_69 , VIN: НОМЕР_70 , номер двигуна НОМЕР_71 ;

9) розкидач мінеральних добрив марка STARA TORNADO 1300 рік випуску НОМЕР_171 заводський номер 00/6918 свідоцтво НОМЕР_1 дата реєстрації 29.07.2012;

10) навантажувач телескопічний марки MANITOU MLT62575H, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_31 номер, двигуна 8FN2584V3307-T, свідоцтво НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 , дата реєстрації 21.06.2018;

11) навантажувач телескопічний марка MANITOU MLT-Х 735 T LSU, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_116 , номер двигуна НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , державний номерний знак НОМЕР_119 , дата реєстрації 22.01.2021;

12) косарка марка CLAAS DISCO 3050 рік випуску 2012 заводський номер НОМЕР_8 , свідоцтво НОМЕР_9 дата реєстрації 24.02.2015.

Інші транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, які арештовані судом, виявлено не було та зі слів охоронців ТОВ «Мадег» їх місце знаходження на даний час не відомо.

На підтвердження цього надано прокурором рапорт слідчого групи слідчих ОСОБА_92 .

Однак, слідчий суддя, приходить до висновку, що прокурором не доведено та не підтверджено належним чином наявності обставин, які б вказували на розтрату майна чи вчинення дій, які призведуть до втрати його економічної вартості.

Рапорт слідчого не є належним та допустимим доказом у розумінні кримінально процесуального законодавства, тому до уваги слідчим суддею не приймається.

Окрім того, як вказано слідчим у рапорті, місце знаходження транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, арештованої судом, не відоме зі слів охоронця. При цьому слідчим не надано доказів, того що вказана техніка дійсно відсутня та не вказано конкретну особу яка надала такі відомості.

Прокурором не надано суду доказів, які б підтверджували факт того, що ТОВ «Мадег» вчиняються дії по відношенню до арештованого майна, які можуть призвести до втрати його економічної вартості.

Відповідно до змісту п.7 ст.100 КПК України національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості можуть бути передані виключно речові докази

Судом встановлено, що корпоративні права ТОВ «Мадег» в розмірі 100% статутного капіталу, посіви пшениці озимої, які розташовані на території Березівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області загальною площею 500 (п`ятсот) га, посівами ріпаку озимого, які розташовані на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 600 (шістсот п`ятдесят) га. які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕГ» (код ЄДРПОУ 35521374), біологічні активи, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕГ» (код ЄДРПОУ 35521374), - велику рогату худобу в загальній кількості 510 (п`ятсот десять) голів речовими доказами в рамках даного кримінального провадження не визнані і власником даного товариства на даний час з 02.02.2021 року є інша особа ОСОБА_11 , яка не є підозрюваною по даному кримінальному провадженню на час розгляду клопотання.

Окрім того, посіви пшениці озимої, які розташовані на території Березівської сільської ради Гребінківського району Полтавської області загальною площею 500 (п`ятсот) га, посівами ріпаку озимого, які розташовані на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 600 (шістсот п`ятдесят) га. які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕГ» (код ЄДРПОУ 35521374), біологічні активи, які належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕГ» (код ЄДРПОУ 35521374), - велику рогату худобу в загальній кількості 510 (п`ятсот десять) голів прокурором не конкретизовано, що унеможливлює його передачу національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали провадження ,у порядку ст. 94 КПК України, враховуючи правову підставу; наслідки передачі майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, окрім того прокурором не доведено того, що майно яке необхідно передати на відповідальне зберігання є речовими доказами то того, що ТОВ «Мадег» вчиняються дії, які свідчать про не збереження арештованого майна та можливість втрати його економічної вартості.

Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

у задоволенні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу майна ТОВ «Мадег» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Октябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення	14.06.2021
Оприлюднено	26.01.2023
Номер документу	98976011
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про інші клопотання

Тімошенко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 14.06.2021 по справі 554/618/21ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Судовий реєстр по справі —554/618/21

Ухвала від 14.06.2021

Ухвала
від 14.06.2021 по справі 554/618/21
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ