Постанова

від 17.06.2010 по справі 4-212/2010

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 17.06.10

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Я цун А.С., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев предста вление следователя прокурат уры Заводского района г. Запо рожья Нестеренко С.А., о пр оведении выемки, по материал ам уголовного дела № 221005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного сл едствия установлено, что 11.05.2010 К РУ в Запорожской области по р езультатам плановой ревизии финансово-хозяйственной дея тельности ГО «Комбинат «Звез да» в период времени с 01.01.08 по 01.04 .10, составлен акт № 060/0008.

Так, 16.11.2009 между ГО «Комб инат «Звезда» в лице генерал ьного директора Бутым В .Н . с одной стороны и ОО О «Торговый дом «Нафта-Галич ина» в лице директора Фидык а И.В. с другой, были подписан ы договора подрядов № 78/2/1 и № 78/2/2 на поведение работ по капита льному ремонту резервуаров № 9 и № 21 ГО «Комбинат «Звезда», р асположенных по адресу: г. Зап орожье, ул. Республиканская 127 .

02.12.2009 между ГО «Комбинат «Звезда» в лице генеральног о директора Бутым В.Н . с одной стороны и ОАО «Ков ельнефтепродукт» в лице заме стителя председателя правле ния Сидорука А.К. с другой , были подписан договор подря да № 80/1 на проведение работ по т ехнической диагностике, дефе ктоскопии и проведению экспе ртизы технической документа ции резервуара вертикальног о ( РВС -5000) ГО «Комбинат «Звезда », расположенного по адресу: г . Запорожская область, г. Бердя нск, ул. Мелитопольское шоссе , 96.

02.12.2009 года между ООО «ТД «Наф та-Галичина»» в лице директо ра Фидыка И.В. с одной стор оны и ЧП «Курс» в лице директо ра Проневича В.В. были под писаны договора поручительс тв № 02/12-09/21 и 02/12-09/9, согласно которы х ЧП «Курс» берет на себя обяз ательства поручителя по ране е подписанным договора с ГО « Комбинат «Звезда»».

05.12.2009 между ОАО «Ковельнефтеп родукт»» в лице председателя правления Еремеева Е.М. с одной стороны и ЧП «Курс» в л ице директора Проневича В.В . были подписан договор пор учительства № 05/12-09, согласно ко торых ЧП «Курс» берет на себя обязательства поручителя по ранее подписанным договора с ГО «Комбинат «Звезда»».

09.12.2009 во исполнении договор а № 78/2/2 между ГО «Комбинат «Зве зда» и ООО ТД «Нафта - Галичи на» был составлен акт приемк и-передачи выполненных работ (форма № КБ-2) без указания номе ра за ноябрь 2009 на сумму 97459,20 гри вен.

В этот же день во испол нении договора № 78/2/1 между ГО «Комбинат «Звезда» и ООО ТД « Нафта - Галичина» был состав лен акт приемки-передачи вып олненных работ (форма № КБ-2) бе з указания номера за декабрь 2009 на сумму 98 926,8 гривен.

В последующем 10.12.2009 во исп олнении договора № 80/1 между Г О «Комбинат «Звезда» и ОАО «К овельнефтепродукт» был сост авлен акт приемки-передачи в ыполненных работ (форма КБ-2) , в котором не указана на какую с умм были выполнены работы.

Указанные акты приемки выполненных работ по бухгал терскому отчету ГО «Комбинат «Звезда»» не отражены, переч исление денежных средств ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «К овельнефтепродукт» не прово дилось.

В ходе проверки было ус тановлено, что указанные в до говорах работы на ГО «Комбин ат «Звезда» выполнены не был и, что подтверждается актом № 060/0008 от 11.05.10 КРУ в Запорожской обл асти,

Так, в период времени с ноября 2009 по февраль 2010, Бу тым В.Н, работая генера льным директором ГО «Комбин ат «Звезда», являясь служебн ым лицом, обладающим организ ационно - распорядительным и и административно - хозяйст венными обязанностями, дейст вуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в и нтересах третьих лиц, имея ум ысел, направленный на состав ление и выдачу заведомо ложн ого официального документа, внесение в официальный докум ент заведомо ложных сведений , а также иную подделку официа льного документа, составил и выдал заведомо ложные докум енты - акты приемки-передачи в ыполненных работ подрядных р абот (форма КБ № 2) за ноябрь, дек абрь 2009 к договору подряда № 78/2/1 на суму 98 926,8 грн., к договору под ряда № 78/2/2 на суму 97459,20 гривен, и к договору подряда № 80/1 без ука зания суммы выпотных работ, к оторые являются официальным и документами, заведомо ложн ые сведения, при этом достове рно зная, что указанные подря дные организации каких-либо работ и услуг по указанным до говорам ГО «Комбинат «Звезда », не оказывали.

После ОСОБА _7, злоупотребляя своим служебным положением, в инте ресах третьих лиц, подписал у казанные акты и поставил печ ать ГО «Комбинат «Звезда», че м удостоверил их и передал ОО О «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «К овельнефтепродукт», для прои зводства расчетов за выполне нные работы.

08.02.2010 решением Хозяйственн ого суда Запорожской области исковые требования ЧП «Курс » к ГО «Комбинат «Звезда» на с умму 285 286 гривен, были удовлетв орены в полном объеме. При это м, согласно заявления ГО «Ком бинат «Звезда» в лице генера льного директора Бутыма В.М., полностью соглас ны с искровыми требованиями ЧП «Курс» на указанную сумму и просит рассмотрения дела, б ез участия представителей ор ганизации.

Указанными действиями ОС ОБА_8, причинил ущерб госуда рственным интересам в лице Г О «Комбинат Звезда» на общую сумму 285 286 гривен, что 250 и более раз превышает необлагаемый н алогом минимум доходов гражд ан.

15.06.2010 прокуратурой Заводског о района г. Запорожья возбужд ено уголовное дело № 221005пр в от ношении ОСОБА_8, п о признакам составов преступ лений, предусмотренных ст.ст . 364 ч.2, 366, ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебн ого следствия было установле но, что согласно платежных по ручений № 69, 69, 70 от 22.12.2009 года ЧП «Ку рс», которое выступило поруч ителем ГО «Комбинат «Звезда» » перечислило со своего р/с 260050 871901 открытого в ПАО «Банк инвес тиций и сбережений» г. Киев на расчетный счет № 26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» денежные ср едства на общую сумму 196 386,00 гри вен.

С целью полного, всесторонн его, объективного расследова ния данного уголовного дела, у органа досудебного следст вия возникала необходимость в установлении действительн ости перечисления ЧП «Курс» со своего р/с 260050871901 открытого в ПАО «Банк инвестиций и сбере жений» г. Киев на расчетный сч ет №26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичи на» денежных средств на общу ю сумму 196 386,00 гривен.

17.06.2010 в Заводский районный су д г. Запорожья поступило пред ставление следователя о прои зводстве выемки по р/с 260050871901 ЧП « Курс», открытом в ПАО «Банк ин вестиций и сбережений» г. Кие в МФО 380281, с 01.01.09 по 01.06.2010 года .

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки документов, отража ющих финансово-хозяйственну ю деятельность ООО «ТД Нафта -Галичина» ЕГРПОУ 31638627, а именно : распечатку движения денежн ых средств с указанием контр агентов и предназначения пла тежа по расчетному счету №26004053 803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГР ПОУ 31638627, платежные поручения и банковские чеки, карточки с о бразцами печати и подписи сл ужебных лиц ООО «ТД Нафта-Гал ичина» ЕГРПОУ 31638627, документы ю ридического дела, на обслужи вание банковских счетов, с 01.01.2 009 по 01.06.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ «Прив атБанк» МФО 325321, расположенно го по адресу г. Запорожье, ул. Г лиссерная, 1, руководствуясь с т. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О б анках и банковской деятельно сти» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следовате ля прокуратуры Заводского ра йона г. Запорожья юриста 1 клас са Нестеренко С.А. - удов летворить.

2. Разрешить проведение выем ки следующих документов, отр ажающих финансово-хозяйстве нную деятельность ООО «ТД На фта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, а име нно: распечатку движения ден ежных средств с указанием ко нтрагентов и предназначения платежа по расчетному счету №26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, платежные поручен ия и банковские чеки, карточк и с образцами печати и подпис и служебных лиц ООО «ТД Нафта -Галичина» ЕГРПОУ 31638627, докумен ты юридического дела, на обсл уживание банковских счетов, с 01.01.2009 по 01.06.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ «П риватБанк» МФО 325321, расположе нного по адресу г. Запорожье, у л. Глиссерная, 1.

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит : должностные лица и граждане не вправе отказываться пред ъявить или выдать документы или их копии, а также другие пр едметы, требуемые следовател ем во время обыска и выемки.

Постановление мне объя влено «___»