Ухвала

від 18.08.2021 по справі 202/1813/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1813/21

Провадження № 1-кс/202/4342/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12019040160002360 від 21.12.2019 року, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення - офісу № 401 у будинку АДРЕСА_1 , де зареєстроване та фактично здійснюється діяльність Універсальна Товарна біржа «Україна-Захід» (код ЄДРПОУ 32922461), керівником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- договору в оригіналі про проведення аукціону, укладений між Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461) та ПП "УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163) під час реалізації майна у справі про банкрутство №918/1244/15, зі змінами та додатками;

документів (інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, дозвіл (згода) іптекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (ЄДРПОУ 39319365) на продаж нерухомого майна через аукціон, первинна бухгалтерська та господарська документація (акти виконаних робіт, наданих послуг, поставлених ТМЦ, договору, рахунки, акти звіряння заборгованості, оборотно-сальдові відомості, регістри бухгалтерського обліку, тощо) щодо дебіторської заборгованості), які стосуються майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), а саме цілісного майнового комплексукомплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9кв.м., що знаходяться за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Божедарівка, вул. Первомайська, 1в, дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн., включеного до Лоту №1;

- документів (експертний звіт, довідка, інвентаризаційний опис, тощо), на підставі яких арбітражним керуючим визначена початкова вартість майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), цілісного майнового комплексукомплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Первомайська, 1в, дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн., включеного до Лоту №1;

- документів, що підтверджують опублікування (розміщення) повідомлення про продаж майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163) за 2018 та 2019 роки, повідомлення про результати проведення вказаних торгів;

- заяви на участь в аукціоні з продажу майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), подані протягом 2018 - 2019 років; договори про завдаток, укладені протягом 20182019 років організатором аукціону з особами (учасниками аукціону), які виявили бажання прийняти участь в аукціоні з реалізації майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163);

- рішення (протокол) організатора торгів про визначення учасників торгів;

- рішення організатора аукціону про допуск заявників до участі в торгах;

- документів, складені організатором до та під час проведення торгів з продажу майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163); протокол № 1 аукціону від 25.01.2019 року, з додатками, складений організатором торгів за результатами проведення аукціону з реалізації майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163);

- повідомлення організатора аукціону про результати проведення торгів з реалізації майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163);

- копії відеозаписів аукціонів (повторних аукціонів) в поширених форматах медіафайлів, здійснених під час проведення аукціонів з продажу майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163);

- договору купівлі-продажу майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), складений за результатами проведеного 25.01.2019 аукціону організатором торгів;

- документів, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461) покупцю ТОВ «АГРО ВЕРОНА» (ЄДРПОУ 42736420) право вимоги (дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн.) боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163) після повної сплати ціни;

- акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплексбудівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою смт. Божедарівка, вул. Первомайська, 1в; документи, що підтверджують (посвідчують) факт передачі організатором аукціону нотаріусу акту про передання права власності на куплене нерухоме майно - цілісний майновий комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою смт. Божедарівка, вул. Первомайська, 1в;

- свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні, видане на цілісний майновий комплексбудівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою смт. Божедарівка, вул. Первомайська, 1в;

- виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461), відкритому в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478 за період часу з 15.01.2019 по 01.03.2019;

- оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису керівника (директора) Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461) ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису заступників та головного бухгалтера (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного) ТОВ «Універсальна товарна біржа «Україна-Захід» (ЄДРПОУ 32922461);

- оригіналів документів, які виконані та підписані вищевказаними особами (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного);

- комп`ютерної техніки; мобільних телефонів, флеш накопичувачів; інших речей, предметів та документів, якщо вони мають відомості щодо договірних відносин вказаних суб`єктів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2021року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 3, оф.401, лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.08.2021 року о 17:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1