Ухвала

від 18.08.2021 по справі 202/1813/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1813/21

Провадження № 1-кс/202/4344/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

18 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12019040160002360 від 21.12.2019 року, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення - офісу № 58 у будинку № 36-Д по вул. Євгена Коновальця у місті Києві, де зареєстроване та фактично здійснюється діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365), керівником якого являється ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) та ПП «УкрАгроЗахід» (ЄДРПОУ 33001163);

- документів (інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, фотографії, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, дозвіл (згода) іптекодержателя ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (ЄДРПОУ 39319365) на продаж нерухомого майна через аукціон, первинна бухгалтерська та господарська документація (акти виконаних робіт, наданих послуг, поставлених ТМЦ, договору, рахунки, акти звіряння заборгованості, оборотно-сальдові відомості, регістри бухгалтерського обліку, тощо) щодо дебіторської заборгованості), які стосуються майна боржника ПП УкрАгроЗахід" (ЄДРПОУ 33001163), а саме цілісного майнового комплексукомплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9кв.м., що знаходяться за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт.Божедарівка, вул. Первомайська, 1в, дебіторської заборгованості у розмірі 4882374,87 грн., включеного до Лоту №1;

- оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису керівника (директора) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365) ОСОБА_5 ; оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису заступників та головного бухгалтера (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного) ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- оригіналів документів, які виконані та підписані вищевказаними особами (у кількості 30-ти документів, окремо на кожного);

- статуту ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора та бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Максі Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39319365);

- чорнових записів;

- комп`ютерної техніки; мобільних телефонів, флеш накопичувачів; інших речей, предметів та документів, якщо вони мають відомості щодо договірних відносин вказаних суб`єктів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2021року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Д, оф. 58, лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.08.2021 року о 17:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1