Ухвала

від 23.08.2021 по справі 308/11614/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/11614/18

1-кс/308/3583/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №22018070000000105 старший слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «ШБУ-77» (код ЄДРПОУ: 41412376) за період 2017 року під час виконання будівельних робіт по ремонту автомобільної дороги державного значення М-25, на підставі договору із замовником робіт (розпорядником бюджетних коштів) - САД у Закарпатській області (код ЄДРПОУ: 25449824), за попередньою змовою групою осіб, ймовірно вчинили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 801 361,60 грн.

Зокрема, встановлено, що у листопаді 2017 році ТОВ «ШБУ-77» вперше взяло участь у тендері (на подання тендерної документації 23.11.2017 року в той час, коли на товаристві працювало лише двоє працівників - директор та головний бухгалтер, відсутнє власне нерухоме майно, відсутні власна спеціальна будівельна техніка, вантажний транспорт та обладнання). ТОВ «ШБУ-77» без наявного попереднього досвіду виконання будівельно-ремонтних робіт стало переможцем у даних відкритих торгах з пропозицією на 704 тис. грн., меншою від пропозиції іншого учасника процедури закупівлі - ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ: 34252469) з наявним досвідом роботи у даній сфері.

Також, встановлено, що у складі поданої тендерної документації відсутні документи щодо наявного досвіду будівельних робіт та щодо виконання аналогічних договорів підряду.

За результатом проведеного тендеру, підприємством укладено із замовником робіт (розпорядником бюджетних коштів) - САД у Закарпатській області договір №68 від 20.12.2017 року (Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косини» на ділянці км 3+794 - км 19+953) на суму 275 500 000 грн.

26 грудня 2017 року між службовими ТОВ «ШБУ-77» та САД у Закарпатській області на підставі Договору №68 від 20.12.2017 року підписано акти виконаних робіт на суму - 801 361,60 грн. А 28 грудня 2017 року посадовими особами САД у Закарпатській області (через 8 днів) отримано податкову накладну №1 від 26.12.2017 року та перерахували на ТОВ «ШБУ-77 за виконані роботи - 801 361,60 гри., в той час, як згідно поданої податкової звітності форми 1-ДФ у 2017 році підприємство офіційно перебувало у трудових відносинах з 2-ма працівниками у 3-му кварталі 2017 року.

Також встановлено, що згідно із зазначеними показниками акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №б/н за грудень 2017 року від 26.12.2017р. у вартість робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно- пропускний пункт «Соломонове» - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косино» на ділянці км 3+794 - км 19+953», що виконувались у грудні 2017 року генпідрядником ТОВ «ШБУ-77», включено лише роботи по розсипанню та розрівнюванню щебенево- пісочної суміші С-7 по існуючому дорожньому одягу,/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ обсягом 725,71072 m3. В акті приймання виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2017 року від 26.12.2017 р. відсутні вартість матеріалів, виробів та конструкцій, заробітна плата робітників, вартість експлуатації машин (у тому числі: заробітна плата робітників, що обслуговують машини).

Тобто, в грудні 2017 року при виконанні робіт згідно з Договором про закупівлю послуг №68 від 20.12.2017р. «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно- пропускного пункту «Косино» на ділянці км 3+794 - км 19+953» на суму 801 361,60 грн. генпідрядником ТОВ «ШБУ-77» не використовувались ні матеріальні ресурси, ні людські ресурси, ні будівельна техніка (спецтехніка).

Також, в порушення вимог закону «Про тендерні закупівлі», під час проведення аналізу господарської діяльності підприємства - переможця тендерних торгів посадові особи ТОВ «ШБУ-77», для участі у тендері серед іншої тендерної документації подавалися інформаційні довідки про наявність кваліфікованих працівників №13 від 21.11.2017 року, згідно яких було задекларовано наявність кваліфікованих працівників з достатнім відповідним досвідом роботи (керівник, головний бухгалтер, юрист, інженери, дорожні робітники, водії, оператори) в кількості 40 чоловік.

Однак, згідно поданої звітності форми 1-ДФ у 2017 році, підприємство офіційно перебувало у трудових відносинах з 2-ма працівниками у 3-му кварталі 2017 року. І тільки у 4-му кварталі 2017 року з 8-ма працівниками (з яких 6 осіб прийнято на роботу 29 грудня 2017 року).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі дії, а саме: проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються перерахування грошових коштів ГУ ДКС України в Закарпатській області; Проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку відкритому ТОВ «ШБУ» у AT «ОТП Банк»; Проведено огляд автомобільної дороги державного значення М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново - Велика Добронь - Яноші» з під`їздом до контрольно-пропускного пункту «Косино»; Допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; Призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз;

26 лютого 2020 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000105 від 29.08.2018 року, до 28.02.2021 року.

24 лютого 2021 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_7 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000105 від 29.08.2018 року, до 28.08.2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту службових осіб Служби автомобільних доріг у Закарпатській області; Допиту службових осіб ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ»; Проведення тимчасового доступу до документів з САД у Закарпатській області, а саме договорів підряду з додатками та специфікаціями, тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, накази про затвердження кошторисної документації, кошторисна документація, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) з додатками; Долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених судово-економічних та будівельно-технічних.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення службовими особами САД в Закарпатській області, ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ», вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000105 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до дванадцяти місяців.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні, додаткових матеріалів не подавав.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінальногоз провадження №22018070000000105 від 29.08.2018 року підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. Кримінальні правопорушення, за ознаками яких проводиться досудове розслідування, за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно п.1,2ч.2ст.219КПК Українистрок досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить: дванадцятьмісяців -у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №22018070000000105 від 29.08.2018 року до 28.08.2021 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: допиту службових осіб Служби автомобільних доріг у Закарпатській області; Допиту службових осіб ТОВ «ШБУ-77», ТОВ «Карпати Постачбуд», ТОВ «САТ Україна», ТОВ «Закарпаття Асфальт», ТОВ «Синергія ОІЛ»; Проведення тимчасового доступу до документів з САД у Закарпатській області, а саме договорів підряду з додатками та специфікаціями, тендерна документація, протоколи засідання тендерного комітету, накази про затвердження кошторисної документації, кошторисна документація, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) з додатками; Долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених судово-економічних та будівельно-технічних.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 2ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000105 від 29.08.2018 року закінчується 28 серпня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести вказані вище слідчі та процесуальні дії, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000105 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України до 28 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1