Ухвала

від 18.08.2021 по справі 494/995/21

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Березівський районний суд Одеської області

18.08.2021

Справа № 494/995/21

Провадження № 1-кс/494/578/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2021 р. м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 «Про арешт майна» по кримінальному провадженню №12021162260000113 від 16 березня 2021 р., за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Березівського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувшись до суду із цим клопотанням, в порядку ст.ст.170-171 КПК, просив накласти арешт на майно, що було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12021162260000113 від 16 березня 2021 р., а саме:

1.виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341. Номер, дата та час формування виписки 367228448466, 06 листопада 2020, 16 годин 29 хвилин 45 секунд. Державний реєстратор юридичного департаменту Одеської міської ради, ОСОБА_4 , на 2-х аркушах;

2.рішення № 1/20 Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341 від 04

листопада 2020 року. Нотаріальний бланк серія НМК № 538699, зареєстровано в реєстрі 1628, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 ,на 1-му аркуші;

3.опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 06

листопада 2020 року, на 1-му аркуші;

4.опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 06

листопада 2020 року, на 1-му аркуші;

5.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затвердженого рішенням № 1/20 від

04 листопада 2020 року, підпис ОСОБА_6 , нотаріально посвідчено, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі 1630, пронумеровано, прошито, на 13-ти аркушах;

6.протокол №1 установчих зборів Фермерського Господарства «Пролісок» від 24 липня

2017 р., підписаний учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , проставлена печатка на 2-х арк.;

7.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затверджений головою Фермерського

Господарства «Пролісок» ОСОБА_7 01 вересня 2003 року, зареєстровано в Березівській районній державній адміністрації Одеської області 10 вересня 2003 року., реєстраційний номер 04056888100010408, підписаний головою ФГ ОСОБА_7 , на 5 арк.;

8.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затверджений головою

Фермерського Господарства «Пролісок» ОСОБА_7 01 вересня 2003 року, зареєстровано в Березівській районній державній адміністрації Одеської області 10 вересня 2003 року., реєстраційний номер 04056888100010408, підписаний головою Фермерського Господарства ОСОБА_7 , посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі 7611, прошито, пронумеровано, 5 аркушів;

9.свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Фермерського Господарства

«Пролісок», ідент. код 22500341, серія АОО № 522163, на 1 аркуші;

10.витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341 від 10 грудня 2012 року за № 15329608, державний реєстратор Березівської районної державної адміністрації Одеської області, ОСОБА_9 , на 2-х аркушах;

11.довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_11 19 квітня 2014 р., на 1 арк.;

12.договір про сумісну діяльність від 15 липня 2016 р., на 1 аркуші;

13.договір МІРАЖ від 03 квітня 2007 р., на 1 арк.;

14.довідка про фактичне використання земельної ділянки 20 січня 2014 р., на 1 арк.;

15.заява ОСОБА_7 від 03 липня 2007 р., на 1 аркуші;

16.копія заяви ОСОБА_6 до голови територіальної громади ОСОБА_12 «про надання

дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою», на 2-х арк.;

17.довідка відділу держземагенства у Березівському районі Одеській області від 05 травня

2014 р., на 1 арк.;

18.копія державного акту (серія ОД -04-039) від 18 січня 1996 р., на право постійного

користування землею площею 44.60 га, на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

19.копія державного акту (серія ОД -04-031) від 18 січня 1996 року, на право постійного

користування землею площею 4.92 га, на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

20.наказ ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 11 січня 2021 р. №15-194/13-21- СГ,

на 1 арк.;

21.графічні матеріали щодо земельної ділянки площею 44.60 га, на 1 арк.;

22.печатка ФГ «Пролісок», 1 шт.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021162260000113 від 16 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України щодо внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно зміни складу засновників (власників) Фермерського господарства «Пролісок», яке зареєстровано за юридичною адресою: с. Котовка, Березівського району, Одеської області.

В ході досудового розслідування, 14 червня 2021 року, ОСОБА_13 , добровільно видала вищевказані документи, які стосуються господарської діяльності ФГ «Пролісок» та мають значення речових доказів по вказаному провадженню. 08 липня 2021 року СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною діяльністю «Дослідження почерку та підписів» по матеріалам вказаного кримінального провадження.

09 серпня 2021 року було здійснено огляд вказаних документів та постановою визнано речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, на думку слідчого, є підстави вважати, що вищевказані документи є доказом кримінального правопорушення, що обґрунтовує застосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна з метою передбаченою п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, але надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та просили задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього, на підставі наданих доказів і доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно п.1 ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до п.1 ч.3 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Частиною 1 ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведених норм арешт може бути накладено на майно, яке підшукано, виготовлено, пристосовано чи використане як засоби чи знаряддя вчиненого кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до положень ч.2 ст.171 КПК Україниу клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положеньст.170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Судом було встановлено, що 15 березня 2021 року Березівський міський голова ОСОБА_12 через секретаря звернувся із заявою до Березівського РВП ГУНП в Одеській області про те, що невстановлені особи внесли недостовірні відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно зміни складу засновників (власників) Фермерського господарства «Пролісок», яке зареєстровано за юридичною адресою: с. Котовка, Березівського району, Одеської області.

За фактом цієї події, 16 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості, а кримінальному провадженню присвоєно № 12021162260000113 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.358 КК України.

09 серпня 2021 року було здійснено огляд документів, арешт на які просить накласти слідчий та постановою визнано речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального правопорушення.

Суд констатує той факт, що слідчими в рамках досудового розслідування перевіряються відомості щодо можливого внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно зміни складу засновників (власників) Фермерського господарства «Пролісок», яке зареєстровано за юридичною адресою: с. Котовка, Березівського району, Одеської області.

З огляду на це та з метою виконання завдання кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98,170-173,370-372, ч.2 ст.376, ст.395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021162260000113 від 16 березня 2021 р. «Про арешт майна» - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12021162260000113 від 16 березня 2021 р., а саме:

1.виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341. Номер, дата та час формування виписки 367228448466, 06 листопада 2020, 16 годин 29 хвилин 45 секунд. Державний реєстратор юридичного департаменту Одеської міської ради, ОСОБА_4 , на 2-х аркушах;

2.рішення № 1/20 Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341 від 04

листопада 2020 року. Нотаріальний бланк серія НМК № 538699, зареєстровано в реєстрі 1628, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , на 1-му аркуші;

3.опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 06

листопада 2020 року, на 1-му аркуші;

4.опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 06

листопада 2020 року, на 1-му аркуші;

5.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затвердженого рішенням № 1/20 від

04 листопада 2020 року, підпис ОСОБА_6 , нотаріально посвідчено, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі 1630, пронумеровано, прошито, на 13-ти аркушах;

6.протокол № 1 установчих зборів Фермерського Господарства «Пролісок» від 24 липня

2017 року, підписаний учасниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , проставлена печатка на 2-х аркушах;

7.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затверджений головою Фермерського

Господарства «Пролісок» ОСОБА_7 01 вересня 2003 року, зареєстровано в Березівській районній державній адміністрації Одеської області 10 вересня 2003 року., реєстраційний номер 04056888100010408, підписаний головою Фермерського Господарства ОСОБА_7 , на 5 аркушах;

8.статут Фермерського Господарства «Пролісок», затверджений головою

Фермерського Господарства «Пролісок» ОСОБА_7 01 вересня 2003 року, зареєстровано в Березівській районній державній адміністрації Одеської області 10 вересня 2003 року., реєстраційний номер 04056888100010408, підписаний головою Фермерського Господарства ОСОБА_7 , посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі 7611, прошито, пронумеровано, 5 аркушів;

9.свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Фермерського Господарства

«Пролісок», ідент. код 22500341, серія АОО № 522163, на 1 аркуші;

10.витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань Фермерського Господарства «Пролісок», ідент. код 22500341 від 10 грудня 2012 року за № 15329608, державний реєстратор Березівської районної державної адміністрації Одеської області, ОСОБА_9 , на 2-х аркушах;

11.довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_11 19 квітня 2014 р., на 1 арк.;

12.договір про сумісну діяльність від 15 липня 2016 р., на 1 аркуші;

13.договір МІРАЖ від 03 квітня 2007 р., на 1 арк.;

14.довідка про фактичне використання земельної ділянки 20 січня 2014 р., на 1 арк.;

15.заява ОСОБА_7 від 03 липня 2007 р., на 1 аркуші;

16.копія заяви ОСОБА_6 до голови територіальної громади ОСОБА_12 «про надання

дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою», на 2-х арк.;

17.довідка відділу держземагенства у Березівському районі Одеській області від 05 травня

2014 р., на 1 арк.;

18.копія державного акту (серія ОД -04-039) від 18 січня 1996 р., на право постійного

користування землею площею 44.60 га, на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

19.копія державного акту (серія ОД -04-031) від 18 січня 1996 року, на право постійного

користування землею площею 4.92 га, на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

20.наказ ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 11 січня 2021 р. №15-194/13-21- СГ,

на 1 арк.;

21.графічні матеріали щодо земельної ділянки площею 44.60 га, на 1 арк.;

22.печатка ФГ «Пролісок», 1 шт.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її винесення, а особами які не були під час проголошення у той же строк з дня отримання копії.

Слідчий суддя: