Постанова

від 26.04.2010 по справі 4-83

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код суда 2023

Дело № 4-83/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 апреля 2010 года Купянск ий горрайонный суд Харьковск ой области

в составе: председательств ующего - судьи Волчек О.А.,

при секретаре - Разенковой Т.А.,

с участием прокурор а - Кукурузы Р.В.,

рассмотрев представление следователя Купянской транс портной прокуратуры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по у головному делу № 18100010, о произво дстве выемки документов, сос тавляющих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Купянской т ранспортной прокуратуры юри ст 1 класса Мироненко Д.И., с согласия исполняющего обяза нности Купянского транспорт ного прокурора младшего сове тника юстиции Шаповалова А .В., обратился в Купянский го ррайонный суд с представлени ем о проведении выемки докум ентов, составляющих банковск ую тайну, ссылаясь на то, что 07.1 1.08. тендерным комитетом по воп росам закупки товарно-матери альных ценностей и проведени ем работ по модернизации и ка питального ремонта подвижно го состава, его узлов, агрегат ов и линейного оборудования УТОО «Южная железная дорога» проведена тендерная процеду ра относительно закупки элек тростанций (лот №1) и гайковёрт ов ручных РГ-1 (лот №2), ожидаемая стоимость закупки составила 767000 гривен.

В соответствии с п.11.1 тендерн ой документации одним из обя зательных условий участия в тендерной закупке есть предо ставление субъектом хозяйст вования банковской гарантии .

В соответствии с протоколо м оценки тендерных (ценовых) п редложений открытых торгов н а закупку электростанций и г айковёртов №167/4 от 07.11.08. к оценке по 2 лоту допущены тендерные п редложения ЗАО «Энерготехко мплекс», ООО «ТД «Нафтопоста ч» и ООО «БАТЕЛЬ».

В последующем, по результат ам оценки победителем был оп ределен ООО «БАТЕЛЬ».

Установлено, что 14.10.08. в 09.25 часо в ООО «БАТЕЛЬ» предоставлены в тендерный комитет УТОО «Юж ная железная дорога» тендерн ые предложения (реестр получ енных тендерных (ценовых) пре дложений от 14.10.08.), в том числе ба нковскую тендерную гарантию №27-4/1 от 07.10.08. АКБ «ИМЕКСБАНК», за п одписью начальника отделени я №4 филиала АКБ «ИМЕКСБАНК» в г. Харькове ОСОБА_3 и удост оверенной печатью указанног о банковского филиала, в соот ветствии с которой банк обяз уется в пределах и в случаях, п редусмотренных гарантией оп латить за ООО «БАТЕЛЬ» денеж ные средства в сумме 37000 гривен .

Вместе с тем, в соответствии с информацией АК «ИМЕКСБАНК » (правопреемник АКБ «ИМЕКСБ АНК») №01/61 от 08.02.10. отделением №4 фи лиала банка в г. Харькове выше указанная гарантия ООО «БАТЕ ЛЬ» не выдавалась, выдача бан ковских гарантий находится з а пределами полномочий начал ьника отделения, отпечаток п ечати на гарантии не соответ ствует оригиналу.

Таким образом, должностным и лицами ООО «БАТЕЛЬ» был сос тавлен и предоставлен в УТОО «Южная железная дорога» зав едомо ложный документ - бан ковская гарантия АКБ «ИМЕКСБ АНК», с учётом которой общест во было допущено к оценке тен дерных предложений и определ ено победителем торгов.

В последующем, 08.12.08. между УТО О «Южная железная дорога» и О ОО «БАТЕЛЬ» заключён договор на поставку гайковёртов, на о бщую сумму 450000 гривен.

- 2 -

Кроме того, в ходе расследо вания данного уголовного дел а установлено, что ООО «БАТЕЛ Ь» (код 34951646) полностью, без выпл ат заработной платы и других отчислений, перечислило ден ежные средства в сумме 450000 грив ен на расчётный счёт ООО «ВИС Т-ОПТИМ» (код 36017307), которое имее т признаки фиктивности. Такж е установлено, что между УТОО «Южная железная дорога» и ОО О «ВИСТ-ОПТИМ» на протяжении 2008-2009 годов имели место хозяйст венные отношения, вследствие чего на расчётный счёт ООО «В ИСТ-ОПТИМ» от Южной железной дороги неоднократно перечис лялись денежные средства.

11 февраля 2010 года прокуратур ой Харьковской области по да нному факту возбуждено уголо вное дело № 18100010 по признакам со става преступления, предусмо тренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в производстве выемки в Киевск ом филиале ПАТ «АК «БАЗИС» (МФ О 380247) документов, на основании которых открывался банковс кий счет №26008001900801 ООО "ВИСТ-ОПТИМ " (код ЕГРПОУ 36017307), карточки с обр азцами подписи и печати, чеко в, платежных поручений, а такж е распечатку движения денежн ых средств по указанному сче ту в период с 01.01.2008. по 01.01.2010., с указа нием МФО банков и контрагент ов, в расшифрованном виде с ук азанием назначения платежа, получателя и отправителя .

В судебном заседании следо ватель Мироненко Д.И. доводы п редставления поддержал. Высл ушав доводы следователя, зас лушав прокурора Купянской тр анспортной прокуратуры Ку курузу Р.В., полагавшего нео бходимым представление удов летворить, суд считает, что п редставление следователя по длежит удовлетворению по сле дующим основаниям.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка провод ится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и ли документы, которые имеют з начение по делу, находятся у о пределённого либо в определё нном месте. Выемка материаль ных носителей секретной инфо рмации и/или документов, соде ржащих банковскую тайну, про изводится только согласно мо тивированного постановлени я суда. Должностные лица и гра ждане не имеют права отказат ься предъявить либо выдать д окументы или их копии либо ин ые предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследован ия настоящего уголовного дел а, учитывая мнение прокурора , полагавшего необходимым пр едставление удовлетворить, заслушав доводы следовател я, поддержавшего представлен ие, а также принимая во вниман ие, что указанные выше докуме нты имеют значение по данном у делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовател я Купянской транспортной про куратуры юриста 1 класса Ми роненко Д.И. по уголовному д елу № 18100010, о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну - удовлетво рить.

Произвести выемку в Киевск ом филиале ПАТ «АК «БАЗИС» (МФ О 380247) документов, на основании которых открывался банковс кий счет №26008001900801 ООО "ВИСТ-ОПТИМ " (код ЕГРПОУ 36017307), карточки с обр азцами подписи и печати, чеко в, платежных поручений, а такж е распечатку движения денежн ых средств по указанному сче ту в период с 01.01.2008. по 01.01.2010., с указа нием МФО Банков и контрагент ов, в расшифрованном виде с ук азанием назначения платежа, получателя и отправителя .

Постановление окончатель ное, обжалованию не подлежит .

судья