Ухвала

від 25.08.2021 по справі 935/1563/19

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №935/1563/19 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5

за участю :

прокурора ОСОБА_6

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 02.06.2021 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 та накладено арешт у виді тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку на вилучені під час обшуку об`єкти, з метою збереження речових доказів у виді заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном:

-ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CBA00463E із зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; системний блок Asus Home 777703430500SU661326, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон торговельної марки «Iphone» чорного кольору, який належить ОСОБА_10 ;системний блокмарки «DELL»моделі «Optiplex390»;системний блокмарки LG-моделі «GLITE»;печатку ТОВ«Ті Марія»;папку червоногокольору,в якійнаявні договориу кількості55штук;папку сірогокольору,на якійнаявний надписПП «ВКППроспект» справа«Даные дляТТН декабрь2019»;папку фіолетовогокольору знаписом 631ПП ВКППроспект» Актизвірки»;папку зеленогокольору знаписами «2020«ТОВ ТІМарія» подорожнілисти;папку фіолетовогокольору знаписами «2020ПП «ВКППроспект» подорожнілисти»;папку фіолетовогокольору,в якійнаявні договорив кількості67штук;папку малиновогокольору знаписами «2018РАХУНКИ» ПП«ВКП Проспект»;папку зеленогокольору знаписом ТОВ«Ті Марія»на підпис,в серединіякої наявнідокументи вкількості 39штук;журнал сірогокольору знаписом «Buromax»Максимум якісноїканцелярії»,в якомунаявні записи,перехідні документина вантажв кількості 31шт;перехідні документина вантажв кількості21шт.;перехідні документна вантажв кількості23шт.;перехідні документина вантажв кількості34шт.;картонну коробкуз написом«Mondi»,в серединіякої знаходятьсядокументи -подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 1027 шт.; картонну коробку сірого кольору в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 1463 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору з товарно-транспортними накладними в кількості 183 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору, в середині якої наявні видаткові накладні в кількості 124 шт., повідомлення щодо передачі документів про підтвердження реальностіздійснення операційпо зупиненій ПН у кількості 38 шт.; картонну коробку для паперів, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 77 шт.; лист з чорновими записками виконаними олівцем на 1 арк.; лист ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; договори на 108 арк. та специфікації на 11 арк.; карту «Топоплан» М 1:500 Інженерно-геодезичні вишукування ділянки для ведення особистого селянського господарства в Житомирській області, Коростишівського району, Стрижівської сільської ради; схематичну карту місцевості; системний блокмарки «Vinga»чорного кольору;ноутбук марки«HP»з написом« ScoleFAABORD-MIDTFYNKOMMUTE»;зарядний пристріймарки «HP»№8410038182разом зшнуром;проект напроведення пошуківі розвідкиСтрижівського родовищабудівельних пісківу Коростишівськомурайоні Житомирськоїобласті на40арк.,який заламіновано;картонну папкудля паперівз написамиолівцем «Спецдозвілвидобуток» сірогокольору,в серединіякої наявнідокумента вкількості 73арк.,картонну папкудля паперівсірого кольоруз написомолівцем «Стрижівка»,в серединіякої наявнідокументи вкількості 11арк.;блокнот чорногокольору знаявними рукописнимизаписами;звіт прогеологічне вивченнянадр на189 арк.; звіт про геологічне вивчення надр (папка №1 Графічні додатки разом з додатками на 10 арк.); папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «Ті Марія» 2020 р.» в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «ПП ВКП Проспект»2020р.» всередині якоїнаявні документи;папку помаранчевогокольору знаписами «ТТНПП «ВКППроспект» IIпівріччя 2020р.», в серединіякої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» І півріччя 2020р.в серединіякої наявні документи; папку червоного кольору з написами «631 ТОВ Ті Марія 2021», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написом «36 ПП «ВКП Проспект 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами ТОВ «Ті Марія» РАХУНКИ 2020», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «BUROMAX» Максимум якісні канцелярії», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «Подорожні листи 2021», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «361 ПП «ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку для паперів на якій наявний напис олівцем «Дозвіл ГЕО. ВИВЧЕННЯ» 26 арк., у середині якої наявні: протокол №3577 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 9 червня 2016 р. Стрижівське Північне родовище будівельних пісків; спеціальний дозвіл на користування надрами 4696 від 13.11.2015 р.; файл в якому наявна коробка для диску з написом ПП «ВКП Проспект» з печаткою «Геоінформ №549», у середині якого знаходиться диск та документи на 8 арк. та файл з документами на 18 арк.; папку малинового кольору з написами «ТОВ «ТІ Марія» Блок НН», в середині якої наявні документи; папку малинового кольору з написами «361 ТОВ «ТІ Марія» 11.12.2020 р.», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «Папка для паперів» з документами в кількості 17 арк.; блокнот зеленого кольору, в якому наявні рукописні записи; копію спеціального дозволу №4696 від 13.11.2015 на 2 арк.; дозвіл №001.16.18 від 10.02.2016 на 1 арк.; ліцензію №639888 від 21.04.2015 на 2 арк.; ліцензію №426395 від 09.09.2008 на 1 арк.; ліцензію №030322 від 29.09.2012 на 2 арк.; лист №7/26-1432/08/422 від 03.03.2012 на 1 арк.; ліцензійну картку до АВ №426395; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 3 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 1 арк.; додаткову угоду №12/16 від 29.01.2016 на 1 арк.; договір №200320121 від 20.03.2012 на 7 арк.; договір купівлі продажу від 13.06.2018 на 1 арк.; файл, в середині якого наявні документи в кількості 9 штук та печатка ТОВ «ТІ Марія».; два подорожніх листи вантажного автомобіля, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ТОВ «Ті Марія», ОСОБА_10 -. ОСОБА_11 ;

- ноутбук DELL, Service Tag:6LG35Wl НАС Address: D4BEDS87F8BE, W-MAC Address: SC2A700F972E; мобільний телефон Iphone, червоного кольору в прозорому пластиковому чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_9 і ОСОБА_11 ;

- папку бірюзового кольору із чорновими записами; жорсткий диск Seagate моделі ST 340016 A, s/n 3HSBTONR; жорсткий диск ASUS s/n В6ВННВА02886 разом із USB дротом; жорсткий диск Transcend s/n 53D1IPOC; ноутбук emachines модель NKAWFO чорного кольору, разом із зарядним дротом; ноутбук hp Skole serial : 5CB 2280 BHS сірого кольору разом із зарядним дротом; мобільний телефон DOOGEE 60 із сім - картою LIFE, які вилучено 28.04.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ПП «ВКП Проспект», ОСОБА_12 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Задовольняючи частковоклопотання слідчийсуддя вказав, що майно підлягає арешту задля збереження речових доказів, проведення експертиз, які мають вагоме значення для проведення повного, неупередженого та ефективного досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження. Крім того вказане майно в розумінні ст.98 КПК України є речовим доказом.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник власників майна ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.Вказує, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та незаконною. Зазначає, що обшуки були проведенні особами, які не надали документів що підтверджують їх повноваження на проведення даної слідчої дії, внаслідок чого було вилучено майно, яке не зазначено ухвалі суду.

Заслухавши доповідача, представника власників майна, який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна дотримався вказаних вимог закону.

З матеріалів судової справи видно, що в провадженні СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12016060170001535 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.254, ч.1 ст.240 , ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.1 ст.246, ст.290, ч.1 ст.382, ч.2 ст.239-1, ч.4 ст.240 КК України.

28.04.2021року на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено : записну книжку коричневого кольору з написом Балакс клуб; ноутбук марки «Samsung» model CODE NP300E7Z-S02UA s/n HL5L93CBA00463E з зарядним пристроєм; записну книжку рожевого кольору з квітками, виробник Buromax; записну книжку коричневого кольору з написом Євроброкер Україна; штамп з підписом (кліше) з написом «Принтер S-843»; системний блок Asus Home 777703430500SU661326; трудову книжку видану на ім`я ОСОБА_9

28.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 12.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон торговельної марки «Iphone» чорного кольору, який належить ОСОБА_10 ; системний блок марки «DELL» моделі «Optiplex 390»; системний блок марки «LG» моделі «GLITE»; печатку ПП «ВКП Проспект»; печатку ТОВ «Ті Марія»; печатку «До керування транспортом»; печатку «Автомобіль технічно справний»; печатку «З оригіналом згідно директор ОСОБА_12 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку червоного кольору, в якій наявні договори у кількості 55 штук; папку сірого кольору, на якій наявний надпис ПП «ВКП Проспект» справа «Даные для ТТН декабрь 2019»; папку фіолетового кольору з написом «631 ПП «ВКП Проспект» Акти звірки»; папку зеленого кольору з написами «2020 ТОВ «Ті Марія» подорожні листи»; папку фіолетового кольору з написами «2020 ПП «ВКП Проспект» подорожні листи»; папку сірого кольору, в якій наявні договори у кількості 53 штук»; папку фіолетового кольору, в якій наявні договори в кількості 67 штук; папку малинового кольору з написами «2018 РАХУНКИ» ПП «ВКП Проспект»; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Ті Марія» на підпис, в середині якої наявні документи в кількості 39 штук; журнал сірого кольору з написом «Buromax» Максимум якісної канцелярії», в якому наявні записи, перехідні документи на вантаж в кількості 31 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 21 шт.; перехідні документи на вантаж, в кількості 23 шт.; перехідні документи на вантаж в кількості 34 шт.; картонну коробку з написом «Mondi», в середині якої знаходяться документи - подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 1027 шт.; картонну коробку сірого кольору, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 1463 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору з товарно-транспортними накладними в кількості 183 шт.; картонну папку для паперів сірого кольору, в середині якої наявні видаткові накладні в кількості 124 шт., повідомлення щодо передачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненій ПН у кількості 38 шт.; картонну коробу для паперів, в середині якої знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 77 шт., лист з чорновими записками виконаними олівцем на 1 арк., лист ТОВ «Ті Марія» на 1 арк., договори на 108 арк. та специфікації на 11 арк.; карту «Топоплан» М 1:500 Інженерно- геодезичні вишукування ділянки для ведення особистого селянського господарства в Житомирській області, Коростишівського району, Стрижівської сільської ради; схематичну карту місцевості; системний блок марки «Vinga» чорного кольору; ноутбук марки «HP» з написом «Scole FAABORG-MIDTFYN KOMMUTE», зарядний пристрій марки «HP» №8410038182 разом з шнуром; проект на проведення пошуків і розвідки Стрижівського родовища будівельних пісків у Коростишівському районі Житомирської області на 40 арк., який заламіновано; картонну папку для паперів з написами олівцем «Спецдозвіл видобуток» сірого кольору, в середині якої наявні документи в кількості 73 арк.; картонну папку для паперів сірого кольору з написом олівцем «Стрижівка», в середині якої наявні документи в кількості 11 арк.; блокнот чорного кольору з наявними рукописними записами; чекові книжки ПП «ВКП Проспект» в кількості 9 шт.; звіт про геологічне вивчення надр на 189 арк.; звіт про геологічне вивчення надр (папка №1 Графічні додатки разом з додатками на 10 арк.; папку сірого кольору з написами «Установчі документи ТОВ «Ті Мрія» на 12 арк.; печатку «Директор ОСОБА_12 »; печатку ПП «ВКП Проспект» по вул. Баранова, 77 м. Житомир, 10001; печатку « ОСОБА_11 »; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «Ті Марія» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написом «361 ТОВ «ПП ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» II півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку помаранчевого кольору з написами «ТТН ПП «ВКП Проспект» І півріччя 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написами «631 ТОВ «Ті Марія» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку червоного кольору з написом «36 ПП «ВКП Проспект» 2021 р.», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами «ВКП тех. паспорта», в середині якої наявні документи; папку зеленого кольору з написами ТОВ «Ті Марія» РАХУНКИ 2020», в середині якої наявні документи; папку блакитного кольору з написами «Технічні паспорти по транспортних засобах та напівпричепах ПП «ВКП Проспект», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «BUROMAX» Максимум якісні канцелярії», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написом «Подорожні листи 2021», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «361 ПП «ВКП Проспект» 2020 р.», в середині якої наявні документи; папку для паперів на якій наявний напис олівцем «Дозвіл ГЕО. ВИВЧЕННЯ» 26 арк., у середині якої наявні: протокол №3577 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України 9 червня 2016 р. Стрижівське Північне родовище будівельних пісків; спеціальний дозвіл на користування надрами 4696 від 13.11.2015 р.; файл в якому наявна коробка для диску з написом ПП «ВКП Проспект» з печаткою «Геоінформ №549», у середині якого знаходиться диск та документи на 8 арк. та файл з документами на 18 арк.; папку малинового кольору з написами «ТОВ «ТІ Марія» Блок НН», в середині якої наявні документи; папку малинового кольору з написами «361 ТОВ «ТІ Марія» 11.12.2020 р.», в середині якої наявні документи; папку сірого кольору з написами «Папка для паперів» з документами в кількості 17 арк.; блокнот зеленого кольору, в якому наявні рукописні записи; малинову папку в середині якої наявні наступні документи: виписка з ЄДРЮО ПП «ВКП «Проспект» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 1 арк. від 01.07.20 р.; рішення одноосібного власника ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; опис документів, що подаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; протокол ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; договори купівлі-продажу на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 20 арк.; копію паспорту ОСОБА_13 на 4 арк.; свідоцтво №100125395 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; наказ №17 від 22.06.2018 на 1 арк.; рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_12 на 3 арк.; довідку АА №415843 на 2 арк.; договір купівлі-продажу ТОВ «Медіа- проспект» від 10.07.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу ПП «ВКП Проспект» від 26.06.2018 два примірника на 2 арк.; рішення власника №1 від 26.06.2018 на 1 арк.; рішення власника від 26.06.2018 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_14 на 4 арк.; рішення власника від 31.05.2018 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_4 на 1 арк.; квитанцію від 22.07.2008 на 1 арк.; рішення власника від 07.07.2008 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.07.2008 на 1 арк.; рішення від 07.05.2014 на 1 арк.; карту із зразками підписів і відбитків печатки на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_15 на 3 арк.; рішення власника від 03.01.2018 на 1 арк.; наказ №3-к від 04.01.2018 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_16 на 3 арк.; опис документів, що надають державному реєстратору на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО на 1 арк.; рішення власника від 03.07.2017 на 2 арк.; рішення власника №4 від 16.02.2015 на 1 арк.; копію спеціального дозволу №4696 від 13.11.2015 на 2 арк.; дозвіл №001.16.18 від 10.02.2016 на 1 арк.; свідоцтво №151119 про реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; опис від 27.06.2018 на 1 арк.; опис від 22.06.2018 на 1 арк.; ліцензію №639888 від 21.04.2015 на 2 арк.; ліцензію №426395 від 09.09.2008 на 1 арк.; ліцензію №030322 від 29.09.2012 на 2 арк.; лист №7/26-1432/08/422 від 03.03.2012 на 1 арк.; ліцензійну картку до AB №426395; статут ПП «ВКП Проспект» від 31.05.2008 на 3 арк.; договір №33/6Б-14 від 03.03.2014 на 6 арк.; договір №27/8Б-14 від 02.03.2014 на 9 арк.; договір №36/15 від 25.06.2015 на 3 арк.; договір №37/15 від 25.06.2015 на 1 арк.; договір №44-15 від 25.06.2015 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності від 24.09.2013 з додатками на 5 арк.; копію технічного паспорту на громадській будинок інвентаризаційна справа №17853 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу №276355 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі- продажу від 21.12.2011 з додатками на 8 арк.; договір застави від 22.06.2012 на 4 арк.; акт перевірки наявності та оцінки майна на 1 арк.; договір №6389 від 18.02.2012 на 5 арк.; договір №03-15 від 20.01.2015 на 3 арк.; договір оренди від 03.01.2014 на 4 арк.; договір №1028886/04 від 01.04.2015 на 6 арк; договір №05-01-2015/1 від 05.01.2015 на 3 арк.; договір про надання банківських послуг від 26.03.2013 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО та ФОП ПП «ВКП Проспект» на 6 арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 2 арк.; довідку про реєстрацію роботодавця від 01.03.2010 №3297 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 03.06.2008 на 2 арк.; страхове свідоцтво з додатками №0609006428 від 03.06.2008 на 6 арк.; сертифікат опціону чи купівлю №035183 з додатками на 5 арк.; облікову картку №10100/1/08/001208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних АА072458 на 3 арк.; договір банківського рахунку від 18.02.2021 на 8 арк.; видаткову накладну №РН-000115 від 04.06.2014 з додатками на 13 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 3 арк.; угоду про співробітництво від 18.11.2014 на 1 арк.; договір №2931 від 17.09.2015 про постачання електричної енергії на 9 арк.; договір Кредобанку на 8 арк.; додаткову угоду №12/16 від 29.01.2016 на 1 арк.; договір №200320121 від 20.03.2012 на 7 арк.; договір купівлі продажу від 13.06.2018 на 1 арк.; рішення власника №1 від 12.06.2018 на 1 арк.; статут «Беррі Крафт» з додатками на 19 арк.; договір №200320171 від 20.03.2017 на 3 арк.; довідку від ПУМБ на 1 арк.; файл, в середині якого наявні документи в кількості 9 штук та печатка ТОВ «ТІ Марія».; два подорожніх листи вантажного автомобіля.

28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 12.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: модельний статут ТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000 на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення №2 власника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; довідку без номеру, видану ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; квитанцію №ПН 850 від 28.05.2020; квитанцію №РКО 850 від 28.05.2020; дві квитанції без номерів від 25.05.2020; повідомлення щодо зміни рахунку №162 від 28.12.2018; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення одноособового учасника ТОВ «Ті Марія» від 01.03.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» від 02.03.2021 на 1 арк.

28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:07:037:0003, у ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки DELL, Service Tag:6LG35Wl НАС Address: D4BEDS87F8BE, W-MAC Address: SC2A700F972E; мобільний телефон Iphone, червоного кольору в прозорому пластиковому чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11

28.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 19.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку KredoBank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 ; видаткову накладну №ТБ ООООЗОЗ від 01.12.2019 на мінеральний порошок; товаро - транспортну накладну №245 від 01.12.2019; схеми (карти) генплану на земельні ділянки 4 арк.; ситуаційну схему розміщення котеджу на земельній ділянці Буківської сільської ради Житомирської області; папку бірюзового кольору із чорновими записами; жорсткий диск Seagate моделі ST 340016 A, s/n 3HSBTONR; жорсткий диск ASUS s/n В6ВННВА02886 разом із USB дротом; жорсткий диск Transcend s/n 53D1IPOC; ноутбук emachines модель NKAWFO чорного кольору, разом із зарядним дротом; ноутбук hp Skole serial : 5CB 2280 BHS сірого кольору разом із зарядним дротом; мобільний телефон DOOGEE 60 із сім - картою LIFE.

Постановою прокурора Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 від 29.04.2021 вилучені у ході обшуків речі, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 120160601701535 від 04.12.2016, оскільки мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Постановами прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 12.05.2021 у даному кримінальному проваджені призначені судові комп`ютерно-технічні експертизи, які направлені до експертної установи з об`єктами дослідження (мобільними телефонами, ноутбуками, жорсткими дисками) та отримані останніми 13.05.2021.

Постановою прокурора Коростишівської окружної прокуратури Дейнеки від 17.05.2021 призначено судову економічну експертизу, яка отримана експертною установою 17.05.2021.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав про накладення арешту на майно з метою забезпечення швидкого та неупередженого досудового розслідування, збереження речових доказів, проведення судових експертиз, встановлення об`єктивної істини по справі, у формі позбавлення права на розпорядження та відчуження земельних ділянок.Також, слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на : записну книжку коричневого кольору з написом Балакс клуб; штамп з підписом (кліше) з написом «Прінтер S-843»; трудову книжку видану на ім`я ОСОБА_9 , печатку ПП «ВКП Проспект»; печатку «До керування транспортом»; печатку «Автомобіль технічно справний»; печатку «З оригіналом згідно директор ОСОБА_12 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку сірого кольору, в якій наявні договори у кількості 53 штук»; чекові книжки ПП «ВКП Проспект» в кількості 9 шт.; папку сірого кольору з написами «Установчі документи ТОВ «Ті Мрія» на 12 арк.; печатку «Директор ОСОБА_12 »; печатку ПП «ВКП Проспект»; папку зеленого кольору з написами «ВКП тех. паспорта», в середині якої наявні документи; папку блакитного кольору з написами «Технічні паспорти по транспортних засобах та напівпричепах ПП «ВКП Проспект», в середині якої наявні документи; малинову папку в середині якої наявні наступні документи: виписка з ЄДРЮО ПП «ВКП «Проспект» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 1 арк. від 01.07.20 р.; рішення одноосібного власника ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; опис документів, що подаються юридичними особами державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ПП «ВКП Проспект» на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 14 арк.; протокол ПП «ВКП Проспект» на 1 арк.; договори купівлі-продажу на 2 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» на 20 арк.; копію паспорту ОСОБА_13 на 4 арк.; свідоцтво №100125395 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; наказ №17 від 22.06.2018 на 1 арк.; рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_12 на 3 арк.; довідку АА №415843 на 2 арк.; договір купівлі-продажу ТОВ «Медіа-проспект» від 10.07.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу ПП «ВКП Проспект» від 26.06.2018 два примірника на 2 арк.; рішення власника №1 від 26.06.2018 на 1 арк.; рішення власника від 26.06.2018 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_14 на 4 арк.; рішення власника від 31.05.2018 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_4 на 1 арк.; квитанцію від 22.07.2008 на 1 арк.; рішення власника від 07.07.2008 на 1 арк.; наказ №1-к від 07.07.2008 на 1 арк.; рішення від 07.05.2014 на 1 арк.; карту із зразками підписів і відбитків печатки на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_15 на 3 арк.; рішення власника від 03.01.2018 на 1 арк.; наказ №3-к від 04.01.2018 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_16 на 3 арк.; опис документів, що надають державному реєстратору на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО на 1 арк.; рішення власника від 03.07.2017 на 2 арк.; рішення власника №4 від 16.02.2015 на 1 арк.; свідоцтво №151119 про реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; опис від 27.06.2018 на 1 арк.; опис від 22.06.2018 на 1 арк.; статут ПП «ВКП Проспект» від 31.05.2008 на 3 арк.; договір №33/6Б-14 від 03.03.2014 на 6 арк.; договір №27/8Б-14 від 02.03.2014 на 9 арк.; договір №36/15 від 25.06.2015 на 3 арк.; договір №37/15 від 25.06.2015 на 1 арк.; договір №44-15 від 25.06.2015 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності від 24.09.2013 з додатками на 5 арк.; копію технічного паспорту на громадській будинок інвентаризаційна справа №17853 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу №276355 з додатками на 4 арк.; копію договору купівлі-продажу від 21.12.2011 з додатками на 8 арк.; договір застави від 22.06.2012 на 4 арк.; акт перевірки наявності та оцінки майна на 1 арк.; договір №6389 від 18.02.2012 на 5 арк.; договір №03-15 від 20.01.2015 на 3 арк.; договір оренди від 03.01.2014 на 4 арк.; договір №1028886/04 від 01.04.2015 на 6 арк; договір №05- 01-2015/1 від 05.01.2015 на 3 арк.; договір про надання банківських послуг від 26.03.2013 на 4 арк.; витяг з ЄРЮО та ФОП ПП «ВКП Проспект» на 6 арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 2 арк.; довідку про реєстрацію роботодавця від 01.03.2010 №3297 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 03.06.2008 на 2 арк.; страхове свідоцтво з додатками №0609006428 від 03.06.2008 на 6 арк.; сертифікат опціону чи купівлю №035183 з додатками на 5 арк.; облікову картку №10100/1/08/001208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних АА072458 на 3 арк.; договір банківського рахунку від 18.02.2021 на 8 арк.; видаткову накладну №РН-000115 від 04.06.2014 з додатками на 13 арк.; договір №2931 від 17.09.2015 про постачання електричної енергії на 9 арк.; договір Кредобанку на 8 арк.; рішення власника №1 від 12.06.2018 на 1 арк.; статут «Беррі Крафт» з додатками на 19 арк.; договір №200320171 від 20.03.2017 на 3 арк.; довідку від ПУМБ на 1 арк.; модельний статут ТОВ 01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000 на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення №2 власника ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; довідку без номеру, видану ТОВ «Ті Марія» на 3 арк.; квитанцію №ПН 850 від 28.05.2020; квитанцію №РКО 850 від 28.05.2020; дві квитанції без номерів від 25.05.2020; повідомлення щодо зміни рахунку №162 від 28.12.2018; акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» на 1 арк.; рішення одноособового учасника ТОВ «Ті Марія» від 01.03.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ті Марія» від 02.03.2021 на 1 арк., банківську картку KredoBank № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_17 ; видаткову накладну №ТБ 0000303 від 01.12.2019 на мінеральний порошок; товаро - транспортну накладну №245 від 01.12.2019; схеми (карти) генплану на земельні ділянки 4 арк.; ситуаційну схему розміщення котеджу на земельній ділянці Буківської сільської ради Житомирської області, оскільки стороною обвинувачення не було доведено, що тимчасово вилучене майно під час обшуку має значення, як речовий доказ у розумінні вимог ст. 98 КПК України, містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та не відповідають їх об`єктивній стороні у даному кримінальному провадженні №12016060170001535. Крім того, слідчий суддя вказав, що позбавлення власників на володіння користування та розпорядження вказаними речами призводить до перешкоджання останнім здійснювати свою підприємницьку діяльність.

З таким рішенням слідчого судді погоджується і колегія суддів.

Посилання представника власників майна на те, що обшуки були проведенні особами, які не надали документів, що підтверджують їх повноваження на проведення даної слідчої дії, внаслідок чого було вилучено майно, яке не зазначено ухвалі суду, є голослівними і не підтверджені матеріалами справи.

Доводи апеляційної скарги представника власників майна про незаконність ухвали слідчого судді не дають підстав вважати, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, слідчим суддею були порушені вимоги закону, які б давали підстави для скасування судового рішення.

За таких підстав, ухвала слідчого судді від 02.06.2021 року є законною та обґрунтованою, правові підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст.ст.404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 02.06.2021 року про накладення арешту на майно - без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: