Ухвала

від 31.08.2021 по справі 335/7070/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/7070/20 1-кс/335/4651/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 120200800000000121 від 25 березня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виконано наступне:

- проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено документи про фінансово господарські взаємовідносинам між КП «Тепловодоканал» ЕМР та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Югрпромкомплект», ТОВ «Евротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп» за наступними адресами:

1) приміщенні КП «Тепловодоканал» ЕМР за адресою: АДРЕСА_1 (2312500000:02:008:0016) вилучено документи КП «Тепловодоканал» ЕМР по співпраці з ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , при цьому керівником комунального підприємства надано акт про випадкове знищення первинних бухгалтерських документів.

2) За місцем мешкання ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 нічого не вилучалося.

3) За місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 вилучено вільні зразки почерку на окремих аркушах паперу;

4) за місцем роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в приміщенні офісу ТОВ «Югпромкомплект» за адресою: м. Енергодар, пр. Будівельників 7, офіс 132 вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;

5) за місцем роботи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Енергодар, вул. Комунальна нічого не вилучалося;

6) за місцем роботи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (оренда у ТГ м. Енергодар) передав в суборенду іншим особам, сам не здійснює діяльність за вказаною адресою, обшук не проводився у звязку з відсутністю в приміщеннях ФОП ОСОБА_6 ;

7) за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 нічого не вилучалося;

Надано запити до ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Євротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 для отримання документів, за період часу з 01.01.2019 до 01.04.2020, щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємства з КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158 по поставці товарно-матеріальних цінностей (документи, які подавалися для участі в тендері, договори, сертифікати якості, видаткові накладна, чеки про оплату, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні документи, банківські виписки та всі інші наявні документи щодо співпраці). Відповідь надійшла від ОСОБА_9 , але документи в нього відсутні. ТОВ «Ендар Інвест Груп» надали відповідь про відсутність взаємовідносин з КП «ТВК». ТОВ «Югпромкомплект» надали відповідь, що документи в них вилучені під час обшуку, але під час обшуку документів фінансово-господарської діяльності вилучено не було, тільки документи ФОП ОСОБА_6 та реєстраційні документи;

- Надано запит до Енергодарського управління ГУ ДФС в Запорізькій області для отримання інформації про банківські рахунки та звітність КП «Тепловодоканал» ЕМР, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Євротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Югпромкомплект». Отримано відповідь;

Складено клопотання по тимчасові доступи до банківських установ: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Сбербанк», АТ «Укргазбанк» (у зв`язку із змінами у прокуратурі області). Спрямовано до суду. Отримано ухвали суду щодо отримання руху коштів по рахункам КП «ТВК» в АТ «Альфа-Банк», АТ «Укргазбанк», які спрямовано на виконання. По іншим банківським установам слідчим суддею у наданні доступу відмовлено;

Направлено листи до Енергодарської міської ради з приводу надання документів

Надано запит до Управління Державної казначейської служби України у м. Енергодарі Запорізької області для отримання руху коштів (із зазначенням призначення платежу та контрагента) по рахункам наступних підприємств: КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158, ТОВ «Югпромкомплект» ЄДРПОУ 33466301, ТОВ «Ендар Інвест Груп» ЄДРПОУ 38783421, ТОВ «Євротехекспорт» ЄДРПОУ 40369262, за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2020 (за період дії рахунків, запис зміно на новий, змінений на IBAN тощо). Відповідь отримано. Приєднано до матеріалів кримінального провадження.

- Надано запит до КП «Тепловодоканал» ЕМР, з метою отримання:

посадових обов`язків директора, його заступників, головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії, начальника планово-економічного відділу та її підлеглих, начальника кадрів та всіх працівників відділу кадрів, всіх працівників служби матеріального забезпечення, працівників архіву та/або інших працівників комунального підприємства, які тимчасово або постійно виконували обов`язки архіваріуса КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, за період часу з 01.01.2019 до 01.04.2020;

з метою проведення службового розслідування та/або, в межах компетенції, призначення інвентаризації на КП «ТВК» ЕМР щодо товарно-матеріальних цінностей, які закуплені за період роботи ОСОБА_12 як керівника комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, в тому числі провести інвентаризацію активів і зобов`язань підприємства комунальної власності, на підставі ст.10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69, керуючись ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні. За необхідності ініціювати проведення такої інвентаризації перед органами місцевої влади. Відповідь отримано, перевірка проводиться.

- Надано запит до АБ «Укргазбанк», з метою отримання копії відеозапису з усіх камер відеоспостереження відділення №186/07 АБ "УКРГАЗБАНК", розташованого за адресою вул. Курчатова, 31, м. Енергодар, Запорізької області, за період часу з 14 год 25 хвилин по 14 год. 50 хвилин за 30.07.2020. Відповідь надійшла, але з технічних причин відео не збереглося.

- Призначено судову економічну експертизу до Запорізького відділення Дніпровського Науково-Дослідного інституту судових експертиз. Для вирішення питання чи мають показники фінансово-економічного стану КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, за період з 12.08.2019 до 04.09.2020, ознаки доведення до банкрутства, прихованого банкрутства. Експертиза триває.

- Допитано службових осіб КП «Тепловодоканал» ЕМР та фізичних осіб підприємців причетних до кримінального правопорушення.

- Залучено працівників Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області для участі як спеціалістів щодо проведення ревізійних дій в Комунальному підприємстві «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради. За результатами порушень не виявлено у зв`язку з відсутністю первинних документів.

- Залучено спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області. На вирішення спеціалістів поставлено запитання: Здійснення заходів щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158 по взаємовідносинам з контрагентами. Перевірку проведено, виявлено ознаки ст. 209 КК України щодо співпраці КП «ТВК» ЕМР та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6

- Проведено огляди товарно-матеріальних цінностей на КП «ТВК» ЕМР, які були поставлені від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 , якими встановлено, що ТМЦ у знаходяться у задовільному стані.

- Призначено чотири комплексні судові товарознавчі та економічні експертизи до Запорізького відділення Дніпровського Науково-Дослідного інституту судових експертиз для вирішення питань яка ринкова вартість ТМЦ з ПДВ та без ПДВ, вказаних в паперових відображеннях первинних документів наявних в електронній базі «1С:Підприємство» КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради станом на дату укладення договорів та визначення на яку суму складає різниця між ринковою вартістю ТМЦ зазначеною в питанні №1 та вартістю вказаною в паперових відображеннях первинних документів наявних в електронній базі «1С:Підприємство» КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради. Експертизи тривають.

Враховуючи вище викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 25.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ, відомостей про кількість працівників у ГУ Пенсійному фонді України в Запорізькій області ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, є необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, до 12 місяців, тобто до 25.09.2022, оскільки об`єктивно неможливо провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій.

Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст.2КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст.28КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів, в межах зазначеного кримінального провадження проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій.

Також, доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що завершення досудового розслідування до 25.09.2021 об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ, відомостей про кількість працівників у ГУ Пенсійному фонді України в Запорізькій області ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, слід продовжити на 12 місяців, тобто до 25.09.2022, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 294295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1