Ухвала

від 07.09.2021 по справі 552/4783/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4783/21

Провадження № 1-кс/552/1429/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий номер 5324881200:00:030:0191 (цільове призначення:12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, площею:9.9999 га) та у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах, розміщених на ній, у т.ч. що використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) та Представництвом «IRD ENGINEERING».

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000578 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району в порушення правил охорони надр, без правовстановлюючих та дозвільних документів розроблено кар`єр по видобутку корисних копалин (суглинку, супіску), а також за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_5 на земельній ділянці поряд з с. Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_5 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с. Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с. Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с. Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с. Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с. Бірки та м. Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії, а також у інших структурних (виробничих, складських та ін.) підрозділах Представництва зберігаються документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо придбання у ТОВ «Захід-Інвест Груп» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), результатів його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час.

Крім того, в Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо використання у будівництві (реконструкції) автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) і здачі таких обсягів будівельних робіт замовнику - Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору), включаючи договір (контракт) з усіма додатками до нього, акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, кошториси на будівельні роботи, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи.

Також у Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» мають зберігатися документи щодо здійснення службою Інженера Представництвом «IRD ENGINEERING (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 43/10, офіс 10) нагляду, приймання та контролю якості та обсягів виконання будівельних робіт, у т.ч. результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, придбаного у ТОВ «Захід-Інвест Груп».

На даний час підрозділ Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» розміщений на території Хорольського району, а саме на земельній ділянці площею 10,0 га не облаштованого господарського двору молочно-товарної ферми СВК «Вишняківський», що знаходиться за межами с. Вишняки Хорольського району Полтавської області (Договір земельного сервітут № 312 від 22.05.2012, укладений між Хорольською районною державною адміністрацією та Представництвом фірми «Онур Тааххут Ташимаджилик ВЕ Тіджарет Лімітед Ширкеті») та згідно довідки Вишняківської сільської ради Хорольського району Полтавської області адреса даному об`єкту не присвоювалася.

Водночас, згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області виробнича база Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING фактично розміщені на території господарського подвір`я молочнотоварної ферми, яка належала СВК «Вишняківський» на земельній ділянці площею 10га на території Вишняківської сільської ради Хорольського району та надана Хорольською РДА згідно договору сервітуту земельної ділянки №312 від 22.05.2012 Представництву на строк до закінчення виконання робіт по ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський».

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (сайт «Публічна кадастрова карта» http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) земельна ділянка кадастровий №5324881200:00:030:0191 площею 10га має цільове призначення: «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» та географічно розміщена на відстані близько 400м від автодороги Е40 (М-03).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження на території земельної ділянки площею 10га кадастровий №5324881200:00:030:0191 виробничих приміщень, які використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництвом «IRD ENGINEERING у виробничій діяльності, в яких зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Водночас з цим, юридична адреса Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Б.Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 Н.

Представництво «ОнурТааххут ТашимаджиликІншаат ТіджаретВе СанаїАнонім Ширкеті»зареєстроване заадресою:м.Львів,вул.Б.Хмельницького,буд.212корп.2.Згідно данихз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно відомості на дане приміщення відсутні. Згідно даних управління СБУ в Полтавській області, за вказаною адресою представництво не має власних чи орендованих приміщень. В свою чергу отримано дані про те, земельна ділянка з кадастровим №4610137500:12:001:0030 площею 4,9779 га. розташована в м. Львів по вул. Т.Шевченка,317Н згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в оренді ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. В свою чергу ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» на підставі договору від 02.01.2015 передало Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» будівлі майнового комплексу виробничої бази, що розташовані за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 317 Н, де знаходяться офісні приміщення Представництва, та зберігаються документальні матеріали, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження на території земельної ділянки площею 4,9779 га. кадастровий №4610137500:12:001:0030, яка розташована в межах м. Львів, по вул. Шевченка, і на території господарського подвір`я молочнотоварної ферми, яка належала СВК «Вишняківський» на земельній ділянці площею 10га кадастровий №5324881200:00:030:0191, а саме виробничих приміщень, які використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у виробничій діяльності, в яких зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» за фактичним місцем знаходження перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

14.12.2018 старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_6 , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення, подано до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», а саме: Документи що містять відомості про місця проведення будівельних робіт в період з 22.05.2017 по даний час, із використанням ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9); Товарно-транспортні накладні, щодо транспортування ґрунту за період з 22.05.2017 по даний час до місця проведення будівельних робіт для відсипки земляного полотна при будівництві обходів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) (договір між ЗІГ та ОНУР №220501 від 22.05.2017); Списки працівників (водії, інженери, бухгалтера, керівники проектів та всіх інш.) залучених до виконання будівельних робіт по будівництву обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номери операторів стільникового зв`язку якими останні користувались, їх посадові обов`язки, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття та звільнення з роботи, за період часу з 22.05.2017 по теперішній час); Договори із суб`єктами господарювання (додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, інш.), які здійснювали постачання Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) ґрунту підсипочного та який був використаний в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9), а також складені на їх підставі: рахунки фактури, видаткові/податкові накладні, акти прийому передачі, документи на підставі яких проведення розрахунки із останніми; Відомості щодо об`ємів відвантаженого суб`єктами господарювання ґрунту підсипочного в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) проведених геодезичних досліджень на підставі виконаної геодезичної зйомки (згідно договорів двічі на місяць 10 та 25 числа) та результати лабораторних досліджень характеристик підсипочного ґрунту по кожному суб`єкту господарювання із зазначенням конкретних ділянок будівництва та часу його постачання і використання. Відомостей щодо місця забору (завантаження)/розвантаження ґрунту підсипочного поставленого суб`єктами господарювання період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) технікою «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; Інформацію про GPS з`єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами задіяними під час будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Проекти розробки родовищ корисних копалин на території Полтавської області та щорічні плани розробки корисних копалин затверджених/погоджених Державною службою України з питань праці (Держпрації) або її структурними підрозділами; Дозволи на користування надрами (пісок, глина та інш.) для видобування корисних копалин на території Полтавської області; Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загально державного/ місцевого значення на території Полтавської області; Відомості щодо використання на території Полтавської області для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, зокрема «SUMITOMO (S.H.I)» модель SH500LHD-5, 2016 р.в., ідентифікаційний номер ЖSMT500L5L00BH1140Ж номер НОМЕР_1 ; «HIDROMEK» модель «HMK370LC HD», 2016 р.в., серійний номер « НОМЕР_2 », пін «HMKH3730A0G137001» номер НОМЕР_3 (вантажно митні декларації, товаротранспортні накладні щодо транспортування в Полтавську область, наряд завдання на виконання робіт, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів на використання вказаної техніки); Перелік кар`єрів розташованих на території Полтавської області з яких за допомогою транспортних засобів (самоскидів/екскаваторів) та екіпажів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювався забір/завантаження, транспортування ґрунту для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів із виробничих баз Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розташованих на території Полтавської області за період з 22.05.2017 по даний час; Наявне ділове листування з Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за період з 22.05.2017 по даний час; Оригінал листа від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за №22 від 20.09.17; Документи на підставі яких Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювало забір грунту на земельній ділянці розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006. Документи (договори постачання грунту, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, наряди тощо) щодо використання техніки на земельній ділянці (кар`єрі) розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006, а саме: станом на 22.07.2017 року: два екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , вантажні автомобілі марки Вольво» днз: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; станом на 22.08.2017 року: екскаватори «SUMITOMO» №0600170889, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 екскаватор «HIDROMEK» № НОМЕР_21 та 21 вантажний автомобіль; станом на 08.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» №0600170884, самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_22 , станом на 10.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» НОМЕР_23 , самоскидів марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;із відомостями щодо водіїв даних транспортних засобів. Також надати аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за рахунками №№ 10 (основні засоби), 20-28 (на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі кожного договору), 65 «Розрахунки за страхуванням», 311 (Поточні рахунки в національній валюті), 301 (Каса в національній валюті), 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, 631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками) за період з 22.05.2017 по даний час.

14.12.2018р. слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтава, ОСОБА_7 винесено Ухвалу (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_6 та надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів зазначених по поданому клопотанні.

20.12.2018 за вих.10392/115/24/05-2018, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_6 , з метою виконання Ухвали слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018), направлено її до Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ».

16.01.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019 про те, що Ухвала слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) не може бути виконана оскільки документи, до яких надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, вже вилучено слідчими СУ ГУНП у Полтавській області при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (здійсненні обшуків) у м. Львів по вул. Шевченка 317Н та м. Вишняки Хорольського району.

Проведеним аналізом вилучених документів в ході обшуку 29.11.2018 та листами Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019 та №9/1 від 23.01.2019, встановлено, що вказані документи за визначений період часу, а саме починаючи з 22.05.2017, не вилучались. В зв`язку з чим, в матеріалах даного кримінального провадження необхідні документи відсутні, проте вони мають значення для встановлення важливих відомостей у кримінальному провадженні та можуть бути використані в доказуванні під час досудового розслідування і кримінального провадження.

У зв`язкуіз викладеним,16.01.2019 старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_6 , не погоджуючись з відповіддю Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №3/2 від 10.01.2019, направлено за вих.524/115/24/05-2019 лист до Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» щодо необхідності виконання Ухвали слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) і надання роз`яснень щодо переліку вилученого майна при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (здійсненні обшуків) у м.Львів по вул.Шевченка 317Н та м.Вишняки Хорольського району.

05.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» №9/1 від 23.01.2019 про частковий перелік вилученого майна при проведенні 29.11.2018 слідчих дій (обшуків) у м.Львів по вул.Шевченка 317Н та м. Вишняки Хорольського району, і про часткову відсутність документів, які зазначені в Ухвалі слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

На даний час ухвала слідчого судді (справа №554/5417/18, провадження №1-кс/554/12408/2018) про надання дозволу та тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, не виконана в зв`язку з ненаданням Представництвом «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» доступу до документів вказаних в рішенні суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Отримавши вищевказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар`єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідно вилучити, оскільки залишення їх у володільця може призвести до їх втрати, знищення, приховування або внесення будь-яких змін з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, а також витребування у Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227), відшукуваних документів у добровільному порядку неможливо через те, що посадові особи даного Представництва з метою затягування проведення досудового розслідування, можуть спотворити необхідну інформацію, внести виправлення, доповнення, приховування або знищення необхідних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227) юридична адреса Представництва особи Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 Н, що на території земельної ділянки з кадастровим номером 5324881200:00:030:0191- необхідно провести обшук з можливістю вилучення їх оригіналів, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 272876467 від 01.09.2021 року відомості прав власності на земельну ділянуц з кадастровим номером 5324881200:00:030:0191, відсунті.

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (сайт «Публічна кадастрова карта» http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) земельна ділянка кадастровий 5324881200:00:030:0191, площею 9.9999 га, має цільове призначення: «12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», і географічно розміщена на відстані близько 400м від автодороги Е40 (М-03).

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 272875780 від 01.09.2021 року відомості прав власності на земельну діляну з кадастровим номером 4610137500:12:001:0030, ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл». Відомості про суб`єкта іншого речового праів: Орендар Предстарництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (сайт «Публічна кадастрова карта» http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) земельна ділянка кадастровий 4610137500:12:001:0030, площею 4.9779 га, має цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, і географічно розміщена на прилеглій території до вул. Шевченка в м. Львів.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження на території земельних ділянок з кадастровими номерами 5324881200:00:030:0191 та 4610137500:12:001:0030, виробничих приміщень, які використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництвом «IRD ENGINEERING» у виробничій діяльності, в яких зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000578 від 22.07.2017, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (а.с.6)

Згідно матеріалів клопотання, встановлено, що поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району в порушення правил охорони надр, без правовстановлюючих та дозвільних документів розроблено кар`єр по видобутку корисних копалин (суглинку, супіску), а також за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський». У ході досудового розслідування встановлено, що представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м. Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с. Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с. Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м. Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015, №224-р від 25.03.2016 та №252-р від 01.03.2017. Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с. Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с. Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с. Бірки та м. Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву. Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м. Київ). У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184) ( а.с.9-44).

У володінні Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні,а саме документи бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор), ТОВ «Захід-Інвест Груп», результатів лабораторних досліджень підсипочного грунту, у т.ч. інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки. Отримавши вищевказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар`єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно клопотання, на даний час підрозділ Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розміщений на території Хорольського району, а саме на земельній ділянці площею 10,0 га не облаштованого господарського двору молочно-товарної ферми СВК «Вишняківський», що знаходиться за межами с. Вишняки Хорольського району Полтавської області (Договір земельного сервітут № 312 від 22.05.2012, укладений між Хорольською районною державною адміністрацією та Представництвом фірми «Онур Тааххут Ташимаджилик ВЕ Тіджарет Лімітед Ширкеті») та згідно довідки Вишняківської сільської ради Хорольського району Полтавської області адреса даному об`єкту не присвоювалася.

Водночас, згідно повідомлення УСБУ в Полтавській області виробнича база Представництві «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» та Представництва «IRD ENGINEERING фактично розміщені на території господарського подвір`я молочнотоварної ферми, яка належала СВК «Вишняківський» на земельній ділянці площею 10га на території Вишняківської сільської ради Хорольського району та надана Хорольською РДА згідно договору сервітуту земельної ділянки №312 від 22.05.2012 Представництву на строк до закінчення виконання робіт по ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 272876467 від 01.09.2021 року відомості прав власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5324881200:00:030:0191, відсунті ( а.с.7).

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (сайт «Публічна кадастрова карта» http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta)земельна ділянкакадастровий 5324881200:00:030:0191,площею 9.9999га,має цільовепризначення:«12.04Для розміщеннята експлуатаціїбудівель іспоруд автомобільноготранспорту тадорожнього господарстваДля розміщеннята експлуатаціїбудівель іспоруд автомобільноготранспорту тадорожнього господарства»,і географічнорозміщена навідстані близько400мвід автодорогиЕ40(М-03) ( а.с.8).

Такимчином,матеріалами клопотаннядоведено,що існують достатні підстави вважати, за місцем фактичного знаходження Предстарництва «ОнурТааххут ТашимаджиликІншаат ТіджаретВе СанаїАнонім Ширкеті»та Представництва« ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме на території земельної ділянки кадастровий номер 5324881200:00:030:0191, що знаходиться в Хорольському районі Полтавськоїобласті зберігаються предмети та документи, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, що відшукувані речіможуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих по кримінальному провадженні №12021170000000578 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий номер 5324881200:00:030:0191 що знаходиться в Хорольському районі Полтавськоїобласті (цільове призначення:12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, площею:9.9999 га) та у всіх приміщеннях, будівлях та спорудах, розміщених на ній, у т.ч. що використовуються Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) та Представництвом «IRD ENGINEERING», з метою виявлення (відшукання) та вилучення оригіналів:

- Документи що містять відомості про місця проведення будівельних робіт в період з 22.05.2017 по даний час, із використанням ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9);

- Товарно-транспортні накладні, щодо транспортування ґрунту за період з 22.05.2017 по даний час до місця проведення будівельних робіт для відсипки земляного полотна при будівництві обходів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) (договір між ЗІГ та ОНУР №220501 від 22.05.2017);

- Списки працівників (водії, інженери, бухгалтера, керівники проектів та всіх інш.) залучених до виконання будівельних робіт по будівництву обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, номери операторів стільникового зв`язку якими останні користувались, їх посадові обов`язки, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття та звільнення з роботи, за період часу з 22.05.2017 по дату винесення ухвали);

- Договори із суб`єктами господарювання (додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, інш.), які здійснювали постачання Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) ґрунту підсипочного та який був використаний в період з 22.05.2017 по дату винесення ухвали для будівництва обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9), а також складені на їх підставі: рахунки фактури, видаткові/податкові накладні, акти прийому передачі, документи на підставі яких проведення розрахунки із останніми;

- Відомості щодо об`ємів відвантаженого суб`єктами господарювання ґрунту підсипочного в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) проведених геодезичних досліджень на підставі виконаної геодезичної зйомки (згідно договорів двічі на місяць 10 та 25 числа) та результати лабораторних досліджень характеристик підсипочного ґрунту по кожному суб`єкту господарювання із зазначенням конкретних ділянок будівництва та часу його постачання і використання.

- Відомостей щодо місця забору (завантаження)/розвантаження ґрунту підсипочного поставленого суб`єктами господарювання період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) технікою «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»;

- Інформацію про GPS з`єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами задіяними під час будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по дату винесення ухвали;

- Проекти розробки родовищ корисних копалин на території Полтавської області та щорічні плани розробки корисних копалин затверджених/погоджених Державною службою України з питань праці (Держпрації) або її структурними підрозділами;

- Дозволи на користування надрами (пісок, глина та інш.) для видобування корисних копалин на території Полтавської області;

- Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загально державного/ місцевого значення на території Полтавської області;

- Відомості щодо використання на території Полтавської області для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, зокрема «SUMITOMO (S.H.I)» модель SH500LHD-5, 2016 р.в., ідентифікаційний номер ЖSMT500L5L00BH1140Ж номер НОМЕР_1 ; «HIDROMEK» модель «HMK370LC HD», 2016 р.в., серійний номер « НОМЕР_2 », пін «HMKH3730A0G137001» номер НОМЕР_3 (вантажно митні декларації, товаротранспортні накладні щодо транспортування в Полтавську область, наряд завдання на виконання робіт, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів на використання вказаної техніки);

- Перелік кар`єрів розташованих на території Полтавської області з яких за допомогою транспортних засобів (самоскидів/екскаваторів) та екіпажів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювався забір/завантаження, транспортування ґрунту для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по дату винесення ухвали;

- Журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів із виробничих баз Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розташованих на території Полтавської області за період з 22.05.2017 по дату винесення ухвали;

- Наявне ділове листування з Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за період з 22.05.2017 по дату винесення ухвали;

- Оригінал листа від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за №22 від 20.09.17;

- Документи на підставі яких Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювало забір грунту на земельній ділянці розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006.

- Документи (договори постачання грунту, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, наряди тощо) щодо використання техніки на земельній ділянці (кар`єрі) розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006, а саме:

станом на 22.07.2017: два екскаватори «SUMITOMO» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , вантажні автомобілі марки Вольво» днз: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

станом на 22.08.2017: екскаватори «SUMITOMO» №0600170889, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 екскаватор «HIDROMEK» № НОМЕР_21 та 21 вантажний автомобіль;

станом на 08.08.2018: екскаватора «SUMITOMO» № НОМЕР_5 , самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_22 ,

станом на 10.08.2018: екскаватора «SUMITOMO» НОМЕР_23 , самоскидів марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

із відомостями щодо водіїв даних транспортних засобів;

- Аналітичних даних бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за рахунками №№ 10 (основні засоби), 20-28 (на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі кожного договору), 65 «Розрахунки за страхуванням», 311 (Поточні рахунки в національній валюті), 301 (Каса в національній валюті), 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, 631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками) за період з з 22.05.2017 по даний час, і інших документів, що мають значення для повного всебічного проведення розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1