Ухвала

від 07.09.2021 по справі 552/4783/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4783/21

Провадження № 1-кс/552/1428/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ДЕРЖАВНИЙ ШОВКОРАДГОСП "ХОРОЛЬСЬКИЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00703184, за адресою: Україна, Полтавська область, місто Хорол, вул. Небесної Сотні, будинок 194, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА-ДЕРЖАВНИЙ ШОВКОРАДГОСП "ХОРОЛЬСЬКИЙ", у т.ч. по взаємовідносинах і ділового листування з ТОВ «Захід-Інвест Груп», Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, електронних носіїв інформації що містять інформацію про такі документи, чернеток щодо постачання та придбання, добування ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), і інших документів, що мають значення для повного всебічного проведення розслідування вказаного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000578 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_5 , займаючи посаду виконуючого обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юр. адреса: вул. Небесної Сотні, 194, м. Хорол, Полтавської області) та будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, допустив службову недбалість щодо користування та розпорядження майном Підприємства, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам за наступних обставин.

Відповідно до довідки Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (Відділ у Хорольському районі), виданої за № 60/116-17 від 29.08.2017, станом на 01.01.2016 за ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» обліковувалося 153,1 га земель, з них на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області 89,1 га, в тому числі земельна ділянка з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006 площею 14,75 га з цільовим призначенням для товарного сільськогосподарського виробництва, яка передана ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» у постійне користування із земель державної власності.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 108-к від 14.04.2017 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 165-к від 13.06.2017 ОСОБА_5 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 185-к від 10.07.2017 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 13.07.2017 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 235-к від 12.09.2017 ОСОБА_5 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП-державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 295-к від 07.12.2017 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 15-к від 05.02.2018 ОСОБА_5 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 06.02.2018 у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41-к від 04.04.2017 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 05.04.2018 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 86-к від 04.06.2018 ОСОБА_5 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 90-к від 07.06.2018 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 08.06.2018 на строк, що не перевищує два місяці; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 138-к від 06.08.2018 ОСОБА_5 було звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» з 07.08.2018 у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору; Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 177-к від 04.10.2018 ОСОБА_5 було призначено виконуючим обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» на строк, що не перевищує два місяці.

З урахуванням вказаного ОСОБА_5 в періоди виконання обов`язків директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Всередині 2017 року ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора ДП державний шовкорадгосп «Хорольський», вирішив впорядкувати земельні ділянки, що перебувають у користуванні державного підприємства, з метою їх ефективного та раціонального використання, мотивуючи необхідність такого впорядкування фізичним зношенням та непридатністю земель для подальшого цільового використання.

Реалізуючи намір впорядкувати земельні ділянки, що перебувають у користуванні ДП державний шовкорадгосп «Хорольський» та виконуючи обов`язки директора Підприємства, ОСОБА_5 10.06.2017 уклав з ФОП ОСОБА_6 . Договір № 04-02 на виконання вишукувальних робіт. Згідно умов договору виконавець зобов`язувався виконати проектні роботи відповідно до технічного завдання замовника по проекту «Проект рекультивації земель та заходів щодо охорони навколишнього середовища» земельної ділянки площею 14,75 га, розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області. В подальшому на виконання указаного договору ФОП ОСОБА_6 було виготовлено та передано ОСОБА_5 робочий проект рекультивації порушених земель на ділянці розташованої на території Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області (РП-05-07-2017).

Надалі ОСОБА_5 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, діючи від імені Підприємства та реалізуючи повноваження щодо користування та розпорядження майном Підприємства, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч положень статті 4 Статуту без відповідного погодження з Органом управління майном, у м. Хорол, Хорольського району, Полтавської області, 03.07.2017 уклав з приватною організацією ТОВ «Захід-Інвест Груп» (код 40152056, юр. адреса: проспект Голосіївський, 93, кімната 435, м. Київ) Договір № 0307 П про надання послуг, предметом якого було виконання земляних робіт та знищення чагарників на землях, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський».

При цьому через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, з урахуванням відсутності відповідного досвіду укладення та виконання подібного роду договорів, ОСОБА_5 не проведено належну оцінку відповідності умов договору вимогам діючого законодавства, у тому числі шляхом залучення фахівців у вказаній сфері відносин. Як наслідок, у договорі не вказано об`єми проведення земляних робіт на території земель, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський», що у подальшому призвело до безконтрольного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів, які є корисними копалинами місцевого значення.

Згідно роз`яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, викладеного в листі № 7/14-3872 від 07.03.2012, до земляних робіт відносять комплекс робіт, пов`язаних з розробкою, переміщенням, укладанням та ущільненням ґрунту.

З урахуванням вжиття ОСОБА_5 заходів щодо розробки та отримання Робочого проекту рекультивації порушених земель, договір фактично передбачав виконання робіт з рекультивації порушених земель, які перебувають у користуванні Підприємства. Згідно положень ч. 1 ст. 166 Земельного кодексу України, рекультивація порушених земель це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

Згідно умов пункту 2.3 Договору № 0307 П про надання послуг, роботи, що виконуються підрядником, за якістю мають відповідати Державним стандартам та технічним умовам. Згідно умов пункту 6.4 Договору, замовник має право контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від замовлення.

Таким чином, добросовісне виконання своїх службових обов`язків передбачало належне виконання ОСОБА_5 умов договору щодо здійснення контролю за станом і якістю виконання робіт, вимог усувати відхилення від замовлення, а також передбачалось дотримання вимог законодавства щодо покладення на нього як на землекористувача відповідних обов`язків, для чого не було жодних перешкод.

Після укладення Договору № 0307 П від 03.07.2017 про надання послуг в період 2017-2018 років ОСОБА_5 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог ч. 2 ст. 168 Земельного кодексу України, безспеціального дозволуцентрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та без затвердженого в установленому законодавством України порядку проекту рекультивації порушених земель, допустив представників ТОВ «Захід-Інвест Груп» до виконання договору, який передбачав проведення земляних робіт, які фактично пов`язані із зняттям ґрунтового покриву земельних ділянок, та знищення чагарників на землях Підприємства, а саме в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006.

В подальшому в липні 2017 року в м. Хорол, Хорольського району, Полтавської області, ОСОБА_5 , не будучи фахівцем у вказаній сфері, несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог статті 5 Статуту, ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону земель», склав та видав лист № 26-02-04 від 14.07.2017, яким повідомив представникам ТОВ «Захід-Інвест Груп» про надання згоди на використання на власний розсуд надлишкового ґрунту (без належної конкретизації), який може утворюватися під час виконання відповідно до договору №0307 П від 03.07.2017 земляних робіт та знищення чагарників на землях, які знаходяться в користуванні Державного підприємства Державний шовкорадгосп «Хорольський».

За відсутності належного контролю за виконанням умов договору, після отримання листа ОСОБА_5 № 26-02-04 від 14.07.2017, представниками ТОВ «Захід-Інвест Груп» повідомлено представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» про можливість проведення ними забору грунту та глини з території земельної ділянки з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006, яка перебуває у користуванні Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський». Після цього в 2017 році працівниками представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» було розпочато виконання робіт із забору грунту на землях Підприємства. Виконання таких робіт працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося впродовж 2017-2018 років. При цьому, ОСОБА_5 за відсутності об`єктивних перешкод не контролював на місці роботи, які виконувалися останніми.

Впродовж всього часу виконання таких робіт в період 2017-2018 років на території земельної ділянки з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006, яка розміщується в межах Штомпелівської сільської ради, Хорольського району, Полтавської області, ОСОБА_5 , несумлінно, тобто недобросовісно та безгосподарно, поставившись до виконання своїх службових обов`язків, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, всупереч вимог статті 5 Статуту, ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону земель», не реалізуючи повноваження, передбачені положеннями пункту 6.4 Договору, не забезпечив належного контролю за ходом та станом виконання робіт на землях Підприємства, що призвело до незаконного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), нецільового використання земельної ділянки та незаконного видобутку корисних копалин.

Таким чином, ОСОБА_5 не вживалися заходи щодо контролю стану виконання робіт, які були предметом укладеного ним договору № 0307 П від 03.07.2017: не контролювалась відповідність фактично виконуваних робіт умовам укладеного договору, не здійснювалася особисто або через залучення спеціалістів перевірка об`ємів виконання робіт, не проводилася звірка стану відповідності виконуваних робіт вимогам Робочого проекту рекультивації порушених земель, не вживалися заходи щодо припинення безконтрольного зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів, які є корисними копалинами місцевого значення.

При цьому ОСОБА_5 мав реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки та забезпечити дотримання вимог діючого законодавства та умов укладеного договору під час виконання послуг з рекультивації порушених земель, що перебувають у користуванні підприємства, та попередити настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді шкоди державі. В період виконання ОСОБА_5 обов`язків директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» не було жодних перешкод організаційного, технічного, економічного чи будь-якого іншого характеру, які могли б перешкодити йому належним чином здійснювати виконання покладених на нього службових обов`язків як особисто, так і через залучення відповідних фахівців на оплатній основі.

Внаслідок відсутності належного контролю з боку ОСОБА_5 за ходом та станом робіт працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на землях Підприємства, а саме в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006, фактично в період 2017-2018 років було організовано незаконний видобуток корисних копалин кар`єрним способом. Встановлено, що площа частини земельної ділянки, яка зайнята кар`єром становила 6,1309 га.

За відсутності належного контролю виконання умов договору з боку ОСОБА_5 , під час проведення працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт здійснено використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення з порушенням вимог земельного законодавства та проведено незаконне зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, чим згідно висновку судово-економічної експертизи №2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 185448,27 грн., а також здійснено використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, чим згідно висновку судово-економічної експертизи №2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 58651,44 грн.

Крім того, внаслідок указаної безгосподарності ОСОБА_5 , працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів (суглинків пухких відкладів з вмістом 30-60% дрібнодисперсних частинок діаметром менше за 0,01 мм, які є корисною копалиною для будівництва та відповідно до Постанови КМУ №1370 від 28.12.2011 належать до цегельно-черепичної сировини і знаходяться у переліку корисних копалин місцевого значення) загальним об`ємом 447966 м3, чим вчинено самовільне користування надрами та згідно висновку комплексної судової інжерено-екологічної та економічної експертизи №25835/25836/9051-9052/9187-9788 від 26.04.2019 спричинено державі шкоду у розмірі 243495503,03 грн.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне, тобто недобросовісне та безгосподарне, ставлення до них державі спричинено шкоду у розмірі 243739602,74 грн.

У зв`язку із викладеним, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Семенівка, Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючого обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський», раніше не судимого, депутата Хорольської міської ради, 10.06.2021 о 13 год. 22 хв. повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке виразилось в службовій недбалості щодо користування та розпорядження майном Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський», тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Враховуючи, що у ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» у відповідності до договору підряду №0307П від 03.07.2017 року мають зберігатися та використовуватись документи щодо взаємовідносин з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», яким здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та ТОВ «Захід-Інвест груп».

Видобування грунту на території ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» здійснюється за сприяння директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечує сприяння з боку органів місцевого самоврядування та місцевих правоохоронних органів з питань, які виникають у процесі виробничої діяльності.

Безпосередній контроль за обсягами видобутого кар`єрним способом ґрунту підсипочного здійснюється через підзвітнього ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мешканцем м.Хоролу ОСОБА_5 , який займає посаду директора ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», який з метою прикриття незаконної діяльності по розробці кар`єру видав на адресу ТОВ «Захід-Інвест Груп» лист №26-02-04 від 14.07.2017 року щодо дозволу використання на власний розсуд надлишкового ґрунту, який може утворитися під час виконання робіт з чищення чагарників за договором №0307П від 03.07.2017 року.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» має юридичну адресу: м.Хорол, вул. Небесної сотні, 194.

Водночас, згідно з даними офіційного сайту МЮ України керівництвом діяльністю ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» здійснюється ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного за наслідками досудового розслідування було здобуто докази, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем знаходження ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» - юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної сотні, 194, зберігаються документи бухгалтерського обліку ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», у т.ч. по взаємовідносинах з ТОВ «Захід-Інвест Груп», чорнові записи щодо обліку обсягів фактично видобутого ґрунту, а також щодо діяльності ТОВ «Захід-Інвест Груп» з фіктивними підприємствами ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «БК Вільнос» по легалізації ґрунту, а також конвертації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного зберігання ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем знаходження ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» - юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної сотні, 194, документів бухгалтерського і податкового обліку, а також ділового листування ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» по взаємовідносинах з ТОВ «Захід-Інвест Груп», Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», а також з ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та чернеток щодо постачання та придбання, добування ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №272949357 від 02.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані земельні ділянки №5324810100:50:003:0385 площею 0,0923га для ведення будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та №5324810100:50:003:0386 площею 0,0482га для ведення особистого селянського господарства, що належать ОСОБА_9 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №272948991 від 02.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована нежитлова площа побутове приміщення (магазин) загальною площею 50,4м.кв., власником якого є ОСОБА_10 .

Враховуючи вищезазначене у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000578 від 22.07.2017, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (а.с.5)

Згідно матеріалів клопотання, встановлено, що упродовж 2017-2018 років ОСОБА_5 , займаючи посаду виконуючого обов`язки директора Державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський» (код 00703184, юр. адреса: вул. Небесної Сотні, 194, м. Хорол, Полтавської області) та будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи реальну можливість належним чином виконати покладені на нього службові обов`язки, допустив службову недбалість щодо користування та розпорядження майном Підприємства, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Внаслідок відсутності належного контролю з боку ОСОБА_5 за ходом та станом робіт працівниками представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на землях Підприємства, а саме в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5324887700:00:021:0006, в період 2017-2018 років було організовано незаконний видобуток корисних копалин кар`єрним способом, здійснено використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення з порушенням вимог земельного законодавства та проведено незаконне зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, чим згідно висновку судово-економічної експертизи №2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 185448,27 грн., а також здійснено використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, чим згідно висновку судово-економічної експертизи №2207 від 21.12.2018 спричинено державі шкоду у розмірі 58651,44 грн.; здійснено видобування на земельній ділянці глинистих ґрунтів (суглинків пухких відкладів з вмістом 30-60% дрібнодисперсних частинок діаметром менше за 0,01 мм, які є корисною копалиною для будівництва та відповідно до Постанови КМУ №1370 від 28.12.2011 належать до цегельно-черепичної сировини і знаходяться у переліку корисних копалин місцевого значення) загальним об`ємом 447966 м3, чим вчинено самовільне користування надрами та згідно висновку комплексної судової інжерено-екологічної та економічної експертизи №25835/25836/9051-9052/9187-9788 від 26.04.2019 спричинено державі шкоду у розмірі 243495503,03 грн.

У ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» у відповідності до договору підряду №0307П від 03.07.2017 мають зберігатися та використовуватись документи щодо взаємовідносин з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», яким здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, та ТОВ «Захід-Інвест груп» ( а.с.11-44).

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ( а.с.9,10).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №272948991 від 02.09.2021 за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована нежитлова площа побутове приміщення (магазин) загальною площею 50,4м.кв., власником якого є ОСОБА_10 . ( а.с.6-8).

Такимчином,матеріалами клопотаннядоведено,що існують достатні підстави вважати, за місцем фактичного знаходження ДП «Шовкорадгосп «Хорольський»( юридична адреса: м.Хорол, вул. Небесної сотні, 194) зберігаються документи, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, що відшукувані речіможуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих по кримінальному провадженні №12021170000000578 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на проведення обшуку за місцем знаходження ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ДЕРЖАВНИЙ ШОВКОРАДГОСП "ХОРОЛЬСЬКИЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00703184, за адресою: Україна, Полтавська область, місто Хорол, вул. Небесної Сотні, будинок 194, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА-ДЕРЖАВНИЙ ШОВКОРАДГОСП "ХОРОЛЬСЬКИЙ", у т.ч. по взаємовідносинах і ділового листування з ТОВ «Захід-Інвест Груп», Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, електронних носіїв інформації що містять інформацію про такі документи, чернеток щодо постачання та придбання, добування ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), і інших документів, що мають значення для повного всебічного проведення розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1