Ухвала

від 03.09.2021 по справі 953/13243/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/13243/20

н/п 1-кс/953/7110/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП вХарківській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні №42020220000000296 від 03.06.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

19 липня 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: матеріалів юридичної справи ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021; грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021; виписки по розрахунковим рахункам ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000296 від 03.06.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України з обставин заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою, а також зі службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 », майном ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитловими будівлями літ. М-1 та літ. Н-1 за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі завідомо неправдивого офіційного документу листа від 30.12.2011 №Б/Н незаконно припинене право користування земельною ділянкою з кадастровим номером 6310136300:06:005:0096; можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_5 , якому фактично підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220000000296 від 03.06.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України з обставин заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою, а також зі службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 », майном ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: нежитловими будівлями літ. М-1 та літ. Н-1 за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого Підприємству об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі завідомо неправдивого офіційного документу листа від 30.12.2011 №Б/Н незаконно припинене право користування земельною ділянкою з кадастровим номером 6310136300:06:005:0096; можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_5 , якому фактично підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП вХарківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: матеріалів юридичної справи ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021; грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021; виписки по розрахунковим рахункам ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: матеріалів юридичної справи ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунків №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021; грошових чеків на зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021; виписки по розрахунковим рахункам ТОВ Інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 05.07.2010 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, виписки по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 , за період з 12.01.2018 по 19.07.2021 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.10.2021р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1