Ухвала
від 10.09.2021 по справі 953/1743/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1743/21

н/п 1-кс/953/8638/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

за участю представника ТОВ «КАТМА ГРУП» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про наладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020220000000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020220000000215 від 27.04.2020.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФСу Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Так, невстановлені особи на території Харківської області здійснюють реалізацію контрафактної паливної продукції (бензин автомобільний та дизельне пальне) через мережу автозаправних станцій «БРСМ-НАФТА».

Згідно з висновком експертів Київського НДІСЕ від 12.03.2021 № 7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 надані на дослідження об`єкти (рідини у ємностях, які відібрані на нафтобазі ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 32054607) у ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Бориспільський район,с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-а) є нафтопродуктами, не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015, затверджених постановою КМ Українивід 01.08.2013 № 927, можуть використовуватись в якості палива автомобільного, компонентів до палив автомобільних, входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Легкі дистилянти», «Важкі дистилянти (газойль)». Надана на дослідження рідина № 2 входить до переліку підакцизних товарів, а саме: «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистилянти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації». Надані на дослідження речовини № 9, 11, 16, 26 входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного складу) та їх галогенові, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім діетилового ефіру».

Згідно з висновком експертів ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 24.03.2021 № 4378/4379/5853-5871/5872-5890 надані на дослідження об`єкти (рідини у ємностях №65, №78, які відібрані на АЗС «БРСМ-НАФТА» у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 12-Б) не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив, затвердженого постановою КМУ №927 від 01.08.2013, в частині вимог, які висуваються до бензинів. Надані на дослідження зразки рідини (об`єкти №65, №76, №78) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 (не відносяться до дизельних палив).

Процесуальними заходами встановлено, що незаконне виготволення пального здійснюється на базі розташованої за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н., с. Гатище, вул. Шебекінський шлях, 1, а реалізація незаконно виготовленої ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) та інших суб`єктів господарювання групи компаній «БРСМ-НАФТА», підакцизної продукції здійснюється через мережу АЗС «БРСМ Нафта» на території м. Харкова та області.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494 ) здійснює свою протиправну діяльність використовуючи, офісні приміщення, АЗС, нафтобази та автотранспорт, а саме: офісне приміщення розташоване за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, б. 40 на 5-му поверсі; АЗС розташована за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, б. 3; автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_3 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 ; нафтобаза розташована за адресою: Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1; автомобіль TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобіль HONDA CR-V д.н.з. НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, прокурор зазначає, що достатньою підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, яке полягає в умисному ухиленні від сплати податків, що призводить до ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах, а також кримінальне правопорушення, щодо незаконного виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Під час проведеня обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Харків, пр-т. Науки, б. 40 на 5-му поверсі, було виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно, власниками якого є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_6 та ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_6 .

Також, 02.09.2021 було проведено обшуки автомобілей: TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 ; HONDA CR-V д.н.з. НОМЕР_6 ; DAF д.н.з. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 ; DAF д.н.з. НОМЕР_3 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 , в ході яких виявлено та вилучено перелічене у клопотанні майно,.

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, технічних, хімічних та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає в ухиленні від сплати податків та незаконному виготовленні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів.

Виявлені та вилучені під час обшуків предмети, речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42020220000000215 від 27.04.2020.

В судовомузасіданні прокурорпідтримав поданеклопотання,просив йогозадовольнити танакласти арештна майно,виявлене тавилучене вході проведенихобшуків повказаному кримінальномупровадженні,оскільки вилучені речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а такожз метоюзабезпечення відшкодуваннязбитків,завданих державі,та подальшогорозгляду питанняпро їхконфіскацію вдохід держави. Відзначила, що для здійснення всебічного та об`єктивного досудового розслідувння необхідне проведення експертного дослідження по електронним носіям інформації. Крім того, просив накласти арешт на частину відшуканих та вилучених речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуку, однак не входили до переліку щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, оскільки вони містять в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, та являються тимчасово вилученим майном у відповідності дост. 167 КПК України.

Представник власникамайна ТОВ«Катма Груп»-адвокат ОСОБА_4 ,заперечувала протизадоволення клопотання,просили відмовитиу йогозадоволенні занеобґрунтованістю табезпідставністю.Зазначила,що виявленіта тимчасововилучені ПММвідповідають технічнимумовам,мають відповідніпаспорти якостіта сертифікати,а стороноюобвинувачення недоведено належнимидоказами,що вилученіПММ є незаконно виготовленими або неякісними, невідповідає технічним вимогам, тобто є предметом, засобом чи знаряддямвчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, виявлені грошові кошти є доходом від вчиненого злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину або до яких може застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, зазначає, що підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині відсутні.

Представник власника майна ТОВ «Баланс» в особі директора ОСОБА_7 надав до суду письмові заперення на клопотання прокурора про арешт майна, оскільки обшук проведений 01.09.2021 рок за адресою: м. Харків, пр. Науки, 40, офіс 511 на підставі ухвали слідчого судді від 28.08.2021 року стосувався ТОВ «Машпром», проте ТОВ «Машпром`з 01.06.2021 не орендує приміщення за вказаною адресою, юридична особа фактично відсутня за вказаною адресою, у зв`язку з чим виявлені та вилучені речі та документи не можуть бути речовими доказами по вказаному провадженню та підлягають поверненню власнику майна.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 42020220000000215 від 27.04.2020, що слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФСу Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020220000000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

01-02.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

- печатка ТОВ «Катма Груп» код 41775494;

- мобільний телефон чорного кольору MIUI imei НОМЕР_7 ;

- незаповнений подорожній лист № НОМЕР_8 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» код 38510889 та відбитками факсимільє на 1 арк.;

- незаповнений подорожній лист №0035998 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» та відбитками факсимільє на 1 арк.;

- незаповнений подорожній лист №№0035998;

- листи формату А4 з інформацією щодо в`їзд/виїзду та завантаження автотранспорту з 28.08 по 31.08.21р. на 4 арк.;

- копія ВМД №31282226 від 22.08.2021, відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282336 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282308 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282248 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;

- копія скртифікату відповідності UA1.CIC.0000024-21 газу вуглекислого скрапленого ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;

- путьові листи №№1315, 1316, 1317, 1320, 1319, 1318, 1314, 1321 з нформацією щодо виїзду/в`їзду, ідентифікації, ваги та об`єму автотранспорту на 8 арк.;

- жорсткий диск Seagate 1 TB s/n:ZN1EJ3RM;

- мобільний телефон Iphone XS imei: НОМЕР_9

- ноутбук НР сірого кольору SN:CND 74502Q3;

- флеш-накопичувач чорного кольору №D2F41745CB;

- флеш-накопичувач чорного кольору №EAB4AFE9CB;

- блокнот з надписом «БРСМ-карта» з чорновими записами ОСОБА_6 ;

- довіреність №11/05/21-1 від 11.05.2021 директора ТОВ «Катма ОСОБА_8 - ОСОБА_6 на представництво інтересів на 1 арк. у 2 прим.;

- довіреність № 07/05/21-1 від 07.05.2021 директора ТОВ «ТНТ Груп`Найденко А.В. ОСОБА_6 на представництво інтересів на 1 арк.у 3 прим.;

- копія договору зберігання скрапленого газу між ТОВ «ТНТ Груп» таТОВ «Термінал» на 19 арк.;

- копія договору №2105/08 від 21.05.2021 зберігання скрапленого газу міжТОВ «Катма Груп» та ТОВ «Омнія Трейд» на 21 арк.;

- табель відвантаження палива газовозами на нафтобазі Вовчанськ ГНС на 21.08.21 на 1 арк.;

- табель щодо явок на робочі місця Вовчанська ГНС за серпень 2021 на 1 арк.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 95 EVRO plus 25 шт.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 92 EVRO 25 шт.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. ДП EVRO plus 54 шт.;

- грошові кошти у сумі 10850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США;

- грошові кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень;

- ноутбук НР чорного кольору SN: CND 9372ZQ1;

- папка швидкозшивач синього кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Катма Груп»» та ТОВ «Євро Смарт Пауер» з серпень 2020 року на 370 арк.;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за серпень 2021 року на 538 арк.;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за січень-лютий 2020 року на 408 арк.;

- зошит формату А3 з записами щодо процедури бухгалтерського оформлення зливу вагонів, ТТН, розводка, регламентів. Внутрішніх переміщень, залишків ін. на 48 арк.;

- документи щодо залишків на Вовчанський ГНС за період з 23.08.2021 по 31.08.2021 на 59 арк.;

- ВМД №31282226 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 8 арк.;

- ВМД №31282336 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 6 арк.;

- ВМД №31282308 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 5 арк.;

- ВМД №31282248 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 4 арк.;

- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300Y;

- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300P;

- блокнот з чорновими записами щодо діяльності ГНС;

- ноутбук HP чорного кольору S/N CND939027D;

- ноутбук HP сірого кольору S/N CND042BDHR;

- блокнот формату А3 з чорновими записами щодо відвантажень та залишків газу на 96 арк.;

- відомості щодо руху НП по нафтобазі Вовчанський ГНС за період з 01.07.2021 по 20.08.2021 на 10 арк.;

-зошит формату А4 з додатками щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 31.03.2021 по 31.08.2021 на 96 арк.;

- зошит формату А3 з записами щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 21.01.2021 по 30.03.2021 на 48 арк.;

- зошит формату А3 з записами щодо ємностей, зокрема їх кількості та рівня заповненості на 48 арк.;

- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 30.08.2021;

- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 31.08.2021;

- зошит формату А3 з записами щодо прибуття в залізничних вагонах до Вовчанського ГНС з 30.05.2021 по 25.08.2021 на 96 арк.;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CKH5;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CYHT;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CRHF;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3EJW3;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT2NZ04;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3E96K;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CQK9;

- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CZ8Q;

- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №063В 1 шт.;

- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №062В 1 шт.;

- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №064В 1 шт.;

- зразок з резервуару №3-суміш;

- зразок з резервуару №13-пропан;

- зразок з резервуару №21-бутан;

- зразок з резервуару №55-СПБТ «Новокуйбишевськ»;

- зразок з резервуару №86-СПБТ «Тюльпан»;

- зразок з резервуару №110-СПБТ «Туймази»;

- зразок з резервуару №144 СПБТ «Осенци»;

- газоподібна суміш (рідина), яка знаходиться в 145 резервуарах, загальний об`єм газоподібної суміші 3246 762 літрів.

01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, б. 40 на 5-му поверсі, в ході якого виявлено та вилучено:

- жорсткий диск SAMSUNG S/N S5Y1NJ0NC44579T у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск S|N: RJ06WN6A Hitachi у кількості 1 шт.;

- жорсткий диск S|N: 4MS08CRC Seagate у кількості 1 шт.;

- флеш накопичувач чорного кольору Transcenc, розміром 4 Gb № 618982 0559;

- системний блок чорного кольору S|N DTVKDEF003426001A01800 фірми ASER у кількості 1 шт.;

- список співробітників ТОВ «Баланс» серед яких вказано ОСОБА_9 (керівника ТОВ «Машпром»), як менеджера товариства на 6 аркушах;

- договір суборенди № 33-Ар від 26.06.2019 між ТОВ «Баланс» та ТОВ «Машпром» на 7 аркушах;

- договір суборенди № 33-Ар від 01.11.2018 між ТОВ «Баланс» та ТОВ «Машпром» на 7 аркушах;

- зошит у клітину на 67 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;

- зошит у клітину на 76 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;

- зошит у клітину синього кольору на 129 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору;

- зошит у клітину на 59 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Nature Beautiful» та міститься зображення поля з квітами;

- зошит у клітину на 78 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо» та міститься зображення гір;

- зошит у клітину на 83 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо на период с 06.11.2017» та міститься зображення рослин;

- зошит у клітину на 96 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору на титульному аркуші якого міститься напис «Топливо за период с 14.02.2017» та міститься зображення квітки лілії;

- блокнот коричневого кольору у лінію форматом А-4 на 190 аркушах, який заповнений від руки чорнилами синього кольору;

- документи по ТОВ «Машпром» (акти звірки взаєморозрахунків, рахунок на оплату та розрахунки) за 2019 рік на 22 аркушах;

- документи по ТОВ «Машпром» (акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, рахунок-фактура) за 2020 рік на 249 аркушах;

- документи по ТОВ «Машпром» (видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, рахунок на оплату, відомості по реалізації) за 2021 рік на 113 аркушах;

- мобільний телефон Нuawei модель EVR-L29, у кількості 1 шт., ІMEI НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- фіскальні чеки у кількості 1299 штук, за період травень, червень, липень, серпень 2021 рік;

- заправні картки WOG у кількості 40 шт., з них: на бензин марки А-95 на 160 літрів; бензин марки А-92 на 250 літрів та дизельне пальне на 100 літрів;

- картки на пальне WOG у кількості 51 шт.;

- картка на пальне БРСM 000000063941 у кількості одна штука, Картка на пальне БРСM 000000053305 у кількості одна штука, картка на пальне БРСM 000000078526 у кількості одна штука. Всього три картки.

- зошит у клітину на 77 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;

- зошит у клітину на 74 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис HR;

- зошит у клітину на 62 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис «Чорновик»;

- зошит у клітину на 78 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_12 ;

- зошит у клітину на 75 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_13 ;

- зошит у клітину на 57 аркушах синього кольору, який заповнений від руки чорнилами синього кольору, на титульному аркуші якого міститься напис НОМЕР_13 ;

Власником зазначеного майна є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_14 .

02.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- фактичні звіти за період серпня-вересня 2021 року на 75 арк. підприємства ТОВ «Катма Груп»;

- інформація про автомобілі та причепи на яких здійснюється транспортування газу на 24 арк.;

- додатки до ТТН (дані розливу) за серпень 2021 року підприємства ТОВ «Катма Груп» на 240 арк;

- заяви на відвантаження газу, ТТН та додатки до них за період 2021 року підприємства ТОВ «Катма Груп» на 57 арк.

02.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: HONDA CR-V д.н.з. НОМЕР_6 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

- копію інструкції про порядок приймання газів вуглеводневих скраплених з копією відбитка печатки ТОВ «Катма Груп» на 9 арк.

01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Залютинська,буд. 3, в ході якого виявлено та вилучено:

- копія ТТН № Вол-001308 від 30.08.2021 з додатком №1 та додатком №7, всього на 3 арк.;

- роздрукований періодичний звіт повний за 31.08.2021 на 1 арк.;

- роздрукований Х-звіт № 2012 за 01.09.2021

- резервуар №6 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 1114,34 літрів;

- резервуар №7 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 5391,65 літрів;

- експерний зразок№1, бензин 95 Преміум, три однолітрові банки;

- експерний зразок№2, бензин 95 Євро, три однолітрові банки;

- експерний зразок№3, бензин 92 Євро, три однолітрові банки;

- експерний зразок№4, дизельне ипаливо Євро, три однолітрові банки.

Власником зазначеного майна є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_14 .

01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: DAF д.н.з. НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

- відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 14 арк.;

- цистерна з Газом автомобільним, об`ємом 22260 кг.

01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: DAF д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «УКРВЕЙ» (код ЄДРПОУ 42689019, Київська обл., місто Обухів(пн), вул. Каштанова, буд. 11 тел. +380671990128) з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ ТОРГГРУП» (код ЄДРПОУ 38510889 Київська обл., місто Обухів(пн), вул. Калініна, буд. 57 тел. +380508807272), в ході якого виявлено та вилучено:

- газ автомобільний «PLUS» об`ємом 39811 куб. м. та масою нетто 21100 кг.;

- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 на 1 арк.;

- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 (пусті) на 12 арк.;

- Маршрутний лист від 01.09.2021 на 1 арк.;

- ТТН № Вол-0013187 від 30.08.2021 на 1 арк.;

- ТТН № Вол-001294 від 28.08.2021 на 1 арк.;

- чорнові записи з номерами автомобілів та прізвищами на 5 арк.;

- ключі від DAF, д.н.з. НОМЕР_3 .

02.09.2021 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 01-02.09.2021 обшуків, крім зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.

При цьому, надаючи оцінку доводам представника власника майна ТОВ «КатмаГруп» щодо відсутності жодних підстав для накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуків майна, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належних та допустимих доказів в підтвердження наведених доводів, у зв`язку відмовляє у задоволенні заявлених вимог вказаній юридичній особі.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку не надано дозвіл на проведження обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Науки, 40, оф. 511, які використовуються ТОВ «Баланс», у зв`язку з чим виявлені та вилучені речі та документи не можуть бути речовими доказами по вказаному провадженню та підлягають поверенню власнику майна.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити слідчому повернути документи, які вилучені під час обшуків 01.-02.09.2021 по вказаному кримінальному провадженю, у разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Окрім цього, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У зв`язку з чим слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію змобільних телефонів з наявними всередині сім-картками, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про наладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020220000000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01-02.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного судум. Харкова, за адресою:Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, а саме:

- печатка ТОВ «КатмаГруп» код 41775494;

- мобільний телефон чорногокольоруMIUIimei НОМЕР_7 ;

- незаповненийподорожній лист №0035997 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» код 38510889 та відбиткамифаксимільє на 1 арк.;

- незаповненийподорожній лист №0035998 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» та відбиткамифаксимільє на 1 арк.;

- незаповненийподорожній лист №№0035998;

- листи формату А4 з інформацієющодов'їзд/виїзду та завантаження автотранспорту з 28.08 по 31.08.21р. на 4 арк.;

- копія ВМД №31282226 від 22.08.2021, відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «КатмаГруп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282336 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та

ТОВ «КатмаГруп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282308 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та

ТОВ «КатмаГруп» на 1 арк.;

- копія ВМД №31282248 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та

ТОВ «КатмаГруп» на 1 арк.;

- копіяскртифікатувідповідностіUA1.CIC.0000024-21 газу вуглекислогоскрапленого ТОВ «КатмаГруп» на 1 арк.;

- путьовілисти №№1315, 1316, 1317, 1320, 1319, 1318, 1314, 1321 з нформацієющодовиїзду/в'їзду, ідентифікації, ваги та об'єму автотранспорту на 8 арк.;

- жорсткийдиск Seagate 1 TB s/n:ZN1EJ3RM;

-мобільний телефон IphoneXSimei: НОМЕР_9

-ноутбук НР сірогокольоруSN:CND 74502Q3;

-флеш-накопичуваччорногокольору №D2F41745CB;

-флеш-накопичуваччорногокольору №EAB4AFE9CB;

-блокнот з надписом «БРСМ-карта» з чорновимизаписами ОСОБА_6 ;

-довіреність №11/05/21-1 від 11.05.2021 директора ТОВ «КатмаГруп»

ОСОБА_10 - ОСОБА_6 на представництвоінтересів на 1 арк. у 2 прим.;

- довіреність №07/05/21-1 від 07.05.2021 директора ТОВ «ТНТ Груп»

ОСОБА_11 ОСОБА_6 на представництвоінтересів на 1 арк. у 3 прим.;

- копія договору зберіганняскрапленого газу між ТОВ «ТНТ Груп» та

ТОВ «Термінал» на 19 арк.;

- копія договору №2105/08 від 21.05.2021 зберіганняскрапленого газу між

ТОВ «КатмаГруп» та ТОВ «Омнія Трейд» на 21 арк.;

- табель відвантаженняпаливагазовозами на нафтобазіВовчанськ ГНС на 21.08.21 на 1 арк.;

- табель щодо явок на робочімісцяВовчанська ГНС за серпень 2021 на 1 арк.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 95 EVROplus 25 шт.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 92 EVRO 25 шт.;

- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. ДП EVROplus 54 шт.;

-грошовікошти у сумі 10850 (десять тисячвісімсотп'ятдесят) доларів США;

-грошовікошти у сумі 4000 (чотиритисячі) гривень;

-ноутбук НР чорногокольоруSN: CND 9372ZQ1

- папка швидкозшивач синього кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Катма Груп»» та ТОВ «Євро СмартПауер» з серпень 2020 року на 370 арк.;