Вирок

від 13.04.2010 по справі 1-1

МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа ном ер 1 - 1

Катег орія 24

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2010 року Мане вицький районний суд Волинсь кої області у складі:

головуючого - судді Покидюка М.В.

при секретарі К аращук В.С.

з участю прокурорів Масалова С.М.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому с удовому засіданні у смт. Мане вичі кримінальну справу по о бвинуваченню ОСОБА_4, ІН ФОРМАЦІЯ_1, уродженця та меш канця АДРЕСА_1, українця, г ромадянина України, з вищою о світою, одруженого, директор а Державного підприємства “В олиньторф” Волинської облас ті, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АД РЕСА_2, українця, громадянин а України, з вищою освітою, одр уженого, має на утриманні одн у неповнолітню дитину, відбу ває покарання в слідчому ізо ляторі м. Луцьк Волинської об ласті, раніше судимого 10 грудн я 2008 року Ковельським міськра йонним судом Волинської обла сті за ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 190, 70 КК Україн и на 3 роки 6 місяців позбавлен ня волі з позбавленням права обіймати посади, пов”язані і з здійсненням організаційно - розпорядчих функцій на ст рок 2 роки, з конфіскацією кошт ів, одержаних злочинним шлях ом та з конфіскацією майна, як е є його власністю, станом на ч ас взяття під варту, тобто 24 кв ітня 2009 року, відбув календарн их 8 місяців 16 днів позбавленн я волі;

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Укра їни;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_ 6, уродженки с. Хряськ, мешкан ки АДРЕСА_3, українки, гром адянки України, з професійно - технічною освітою, не одруже ну, головного бухгалтера Дер жавного підприємства “Волин ьторф” Волинської області, р аніше не судимої,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Укра їни;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_ 10, уродженця та мешканця А ДРЕСА_4, українця, громадяни на України, з базовою вищою ос вітою, одруженого, має на утри манні одну неповнолітню дити ну, заступника начальника ві дділу матеріально - технічн ого постачання і збуту Держа вного підприємства “Волиньт орф” Волинської області, ран іше не судимого,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Укра їни;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_ 13, уродженки та мешканки А ДРЕСА_5, українки, громадянк и України, з повною загальною середньою освітою, одружену , техніка - лаборанта Державно го підприємства “Волиньторф ” Волинської області, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Укра їни;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_ 16, уродженки та мешканки А ДРЕСА_6, українки, громадянк и України, з професійно - те хнічною освітою, одружену, ма є на утриманні три неповнолі тніх дитини, бухгалтера по ма теріалах Державного підприє мства “Волиньторф” Волинськ ої області, раніше не судимої ,

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Укра їни;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ _19, уродженця м. Луцьк, мешкан ця АДРЕСА_7, українця, гром адянина України, з вищою осві тою, не одруженого, має на утри манні одну неповнолітню дити ну, приватного підприємця, ра ніше не судимого

у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК Укра їни;

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_4, з 19 жовтня по 7 грудня 2007 року вик онуючи обов”язки директора Д ержавного підприємства “Вол иньторф” Волинської області , а з 7 грудня 2007 року, будучи в за конному порядку призначеним директором даного підприємс тва, здійснюючи функції, пов' язані з виконанням організац ійно - розпорядчих і адміні стративно - господарських о бов' язків, тобто будучи слу жбовою особою, умисно, діючи в інтересах ТзОВ “Брифінг-Ком пані”, використовуючи своє с лужбове становище всупереч і нтересам служби, достовірно знаючи, що ДП “Волиньторф” по стійно закупляє мішки у виро бників з міст Харькова та Жит омира, 14 листопада 2007 року укла в договір купівлі - продажу № 257 з фіктивним підприємство м ТзОВ “Брифінг - Компані” з м. Києва під керівництвом ОСО БА_11, підписав платіжне дору чення № 1568 від 19 листопада 2007 рок у та перерахував з ДП “Волинь торф” 52 200 гривень на розрахунк овий рахунок ТзОВ “Брифінг - К омпані”, яке мішки “Біг-Бег” у кількості 1500 штук на суму 52 200 гр ивень до даного часу на ДП “Во линьторф” не поставило і ці к ошти на розрахунковий рахуно к ДП “Волиньторф” не поверну ло, чим спричинив тяжкі наслі дки інтересам держави.

Крім того, 22 листопада 2007 ро ку, за результатами проведен ого тендеру, між державним пі дприємством “Волиньторф” (По купець) в особі виконуючого о бов' язки директора ОСОБА _4 та приватним підприємств ом “Енергоресурси” (Продавец ь) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір купівлі - продажу № 270 (надалі Договір - 1). Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 та 11.1 дан ого договору Продавець прийм ає на себе обов' язок продат и Покупцю продукцію технічно го призначення, а саме рейки т а скріплення до них, необхідн их для монтажу вузької заліз ничної колії загальною варті стю 1 142 684 гривень 64 копійки, а Пок упець здійснює розрахунки на наступних умовах: 50 % - попередн я оплата протягом 3-х банківсь ких днів з моменту виставлен ня рахунку та остаточний роз рахунок - 50 % протягом трьох бан ківських днів з моменту отри мання ним партії продукції, к інцевий термін поставки прод укції технічного призначенн я Продавцем Покупцю зазначен о 31 грудня 2007 року.

На виконання п. 4.2 умов даног о Договору - 1 згідно платіжних доручень № № 193, 194 від 4 грудня 2007 р оку ДП “Волиньторф” перераху вало на розрахунковий рахуно к ПП “Енергоресурси” відпові дно 490 529 гривень 39 копійок та 80 812 гривень 93 копійки, а всього 571 342 гривень 32 копійок, як 50 % попере дньої оплати, згідно рахункі в - фактур № СФ-0098/2 від 29 листоп ада 2007 року на суму 981 058 гривень 78 копійок та № 00092 від 27 листопада 2007 року на суму 161 625 гривень 86 коп ійок, які виставило ПП “Енерг оресурси”.

Згідно видаткової накладн ої № РН-50 від 5 грудня 2007 року, на в иконання п. 4.2 Договору - 1, ПП “Ен ергоресурси” поставило на ДП “Волиньторф” продукцію техн ічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, а ДП “Воли ньторф” платіжними дорученн ями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 19 9 від 19 грудня 2007 року перерахув ало 327 684 гривень 83 копійки і 62 074 г ривень 99 копійок, а всього 389 759 г ривень 82 копійок, на розрахунк овий рахунок ПП “Енергоресур си”.

В подальшому директор ПП “Е нергоресурси” підсудний О СОБА_5, зловживаючи своїм сл ужбовим становищем, діючи в о собистих інтересах, надав у б ухгалтерію ДП “Волиньторф” в идаткову накладну № РН-59 від 24 г рудня 2007 року, згідно якої ПП “Е нергоресурси” нібито постав ило на ДП “Волиньторф”, перед бачену Договором - 1, продукцію технічного призначення на с уму 339 140 гривень 59 копійок, хоча достовірно знав, що усієї про дукції, яка була вказана у дан ій видатковій накладній, а са ме підкладки до рейки Р-24 в кіл ькості 17,869 тонн на суму 179 556 грив ень 22 копійки ПП “Енергоресур си” на ДП “Волиньторф” факти чно не поставило.

25 грудня 2007 року підсудний ОСОБА_4 умисно, діючи в інтер есах ПП “Енергоресурси”, вик ористовуючи своє службове ст ановище всупереч інтересам с лужби, діючи в інтересах коме рційної структури ПП “Енерго ресурси”, достовірно знаючи що дане підприємство усієї п родукції, що була вказана у ви датковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ки до рейки Р-24 в кількості 17,869 т онн на суму 179 556 гривень 22 копій ки, на ДП “Волиньторф” не пост авило, особисто підписав пла тіжне доручення № 207 від 25 грудн я 2007 року, дав незаконну вказів ку заступнику директора ДП “ Волиньторф” по капітальному будівництву ОСОБА_12 Пере рахувати бюджетні кошти у су міскласти платіжне дорученн я № 207 від 25 грудня 2007 року, в якому призначення платежу зазначи ти як доплату приватному під приємству “Енергоресурси” б юджетних коштів у сумі 180 561 гри вень 24 копійки за скріплення д о рейок, згідно видаткової на кладної № РН-59 від 24 грудня 2007 ро ку.

В подальшому підсудний О СОБА_4 умисно, з метою безпос ередньої розтрати бюджетних коштів в особливо великих ро змірах, зловживаючи своїм сл ужбовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інт ересах комерційної структур и ПП “Енергоресурси”, достов ірно знаючи, що приватне підп риємство “Енергоресурси” пі дкладки до рейки Р-24 в кількос ті 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки, згідно видаткової н акладної № РН-59 від 24 грудня 2007 р оку на ДП “Волиньторф” не пос тавило, особисто підписав пл атіжне доручення № 207 від 25 груд ня 2007 року та дав незаконну вка зівку заступнику директора Д П “Волиньторф” по капітально му будівництву ОСОБА_12 пе рерахувати бюджетні кошти у сумі 180 561 гривень 24 копійки на р озрахунковий рахунок ПП “Ене ргоресурси” , хоча фактично п ідкладки до рейки Р - 24 в кіль кості 17,869 тонн на ДП “Волиньтор ф” поставлені не були.

На підставі даного платіжн ого доручення, підписаного ОСОБА_4, управлінням держав ного казначейства у Маневиць кому районі 26 грудня 2007 року бе зпідставно перераховано бюд жетні кошти у сумі 180 561 гривень 24 копійки на розрахунковий ра хунок ПП “Енергоресурси”, що відкритий у АКІБ «УкрСиббан к».

Станом на 28 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуло. Своїми діям и ОСОБА_4 спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.

Крім того, підсудний ОСОБ А_4, виконуючи обов”язки дир ектора та будучи директором Державного підприємства “Во линьторф”, здійснюючи функці ї, пов' язані з виконанням ор ганізаційно - розпорядчих і адміністративно - господар ських обов' язків, тобто буд учи службовою особою, з метою розтрати та привласнення де ржавних коштів повторно, зло вживаючи своїм службовим ста новищем всупереч інтересам с лужби, діючи в особистих інте ресах та інтересах комерцій ної структури - приватного підприємства “Торгово-проми слова фірма “Легенда”, засно вником і власником якої явля ється він сам, достовірно зна ючи, що ПП “ТПФ “Легенда” розр обляти логотип, виготовляти зразки спецодягу з нанесеним и логотипами для ДП “Волиньт орф” виготовляти не буде, оск ільки ніколи не мало для цьог о технічних можливостей, а та кож найманих працівників від повідної спеціальності, 28 лис топада 2007 року уклав договір № 16 (надалі Договор - 3) з директ ором ПП “ТПФ “Легенда” ОСОБ А_13, хоча фактично він ніколи директором ПП “ТПФ “Легенда ” не був, так як станом на 28 лист опада 2007 року директором дано го підприємства був він сам, ОСОБА_4

Згідно умов п. п. 1, 2 даного дог овору ПП “ТПФ “Легенда” зобо в' язувалось на 25 000 гривень ро зробити логотип для ДП “Воли ньторф”; погодити виконання логотипу з можливістю нанесе ння його на спецодяг всіх тип ів; виготовити зразки спецод ягу з нанесеними логотипами (костюм х/б, комбінезон, куртка утеплена), а ДП “Волиньторф” з обов' язане було здійснити о плату товару шляхом перераху вання грошових коштів на роз рахунковий рахунок ПП “ТПФ “ Легенда” на умовах 100 % передоп лати, а остання після її отрим ання зобов' язана була у стр ок не пізніше ніж 1 травня 2008 ро ку поставити експерименталь ну партію спецодягу з логоти пом.

В подальшому підсудний О СОБА_4 умисно, з метою безпос ередньої розтрати та привлас нення державних коштів, повт орно, зловживаючи своїм служ бовим становищем всупереч ін тересам служби, в особистих і нтересах та інтересах комерц ійної структури - приватног о підприємства “Торгово-пром ислова фірма “Легенда”, дост овірно знаючи, що будь-яких ро біт дана фірма для ДП “Волинь торф” виконувати не буде, пла тіжним дорученням № 1584 від 28 ли стопада 2007 року безпідставно, під уявну угоду, перерахував кошти очолюваного ним держа вного підприємства у розмірі 25 000 гривень на розрахунковий рахунок № 2600630121163 ПП “ТПФ “Легенд а”, що відкритий у філії “Відд ілення Промінвестбанку” в м. Нововолинськ Волинської обл асті.

Після цього підсудний ОС ОБА_4, одночасно будучи дире ктор ДП “Волиньторф”, заснов ником та власником приватног о підприємства “Будівельна к омпанія “Профіт” та приватни м підприємцем - фізичною ос обою, з метою привласнення ко штів в сумі 25 000 гривень, які над ійшли від ДП “Волиньторф” на розрахунковий рахунок ПП “Т ПФ “Легенда” частину з цих ко штів, а саме 23 350 гривень 29 листо пада 2007 року зняв з розрахунко вого рахунку № 2600630121163 ПП “ТПФ “Ле генда” та перерахував на сві й розрахунковий рахунок № 26007501 21069, що відкритий ним, як приват ним підприємцем у філії “Від ділення Промінвестбанку” в м . Нововолинськ Волинської об ласті, з яких 5 880 гривень зняв г отівкою, а 1 377 гривень 10 грудня 20 07 року перерахував на розраху нковий рахунок № 2600730121207 ПП “БК “П рофіт”, що відкритий у філії “ Відділення Промінвестбанку ” в м. Нововолинськ Волинсько ї області.

Крім того, підсудний ОСОБ А_4, будучи директором Держа вного підприємства “Волиньт орф”, здійснюючи функції, пов ' язані з виконанням організ аційно - розпорядчих і адмі ністративно - господарськи х обов' язків, тобто будучи с лужбовою особою, з метою розт рати та привласнення державн их коштів повторно, зловжива ючи своїм службовим становищ ем всупереч інтересам служби , діючи в особистих інтересах та інтересах комерційної ст руктури - приватного підпри ємства “Торгово-промислова ф ірма “Легенда”, засновником і власником якої являється в ін сам, достовірно знаючи, що П П “ТПФ “Легенда” перемотуват и електродвигуни для ДП “Вол иньторф” не буде, оскільки ні коли не мала для цього техніч них можливостей, а також найм аних працівників відповідно ї спеціальності, 10 грудня 2007 ро ку уклав договор № 3 з директор ом ПП “ТПФ “Легенда” ОСОБА_ 13, хоча фактично він ніколи д иректором ПП “ТПФ “Легенда” не був, так як станом на 10 грудн я 2007 року директором даного пі дприємства був він сам, ОСО БА_4

Згідно умов п. п. 1, 2 даного дог овору і наданого замовлення ПП “ТПФ “Легенда” зобов' язу валось на 6 960 гривень здійснит и перемотку електродвигунів для ДП “Волиньторф”; а ДП “Вол иньторф” зобов' язане було з дійснити оплату робіт шляхом перерахування грошових кошт ів на розрахунковий рахунок ПП “ТПФ “Легенда” на умовах 100 % передоплати, а остання після її отримання зобов' язана б ула у строк не пізніше ніж 1 тр авня 2008 року виконати, передба чені договором роботи, і пові домити про це ДП “Волиньторф ”.

В подальшому підсудний О СОБА_4 умисно, з метою безпос ередньої розтрати та привлас нення державних коштів, повт орно, зловживаючи своїм служ бовим становищем всупереч ін тересам служби, в особистих і нтересах та інтересах комерц ійної структури - приватног о підприємства “Торгово-пром ислова фірма “Легенда”, дост овірно знаючи, що будь-яких ро біт дана фірма для ДП “Волинь торф” виконувати не буде, пла тіжним дорученням № 1667 від 19 гр удня 2007 року безпідставно, під уявну угоду, перерахував кош ти, очолюваного ним державно го підприємства, у розмірі 6 960 г ривень на розрахунковий раху нок № 2600630121163 ПП “ТПФ “Легенда”, щ о відкритий у філії “Відділе ння Промінвестбанку” в м. Нов оволинськ Волинської област і.

Після цього підсудний ОС ОБА_4, одночасно будучи дире ктор ДП “Волиньторф” та влас ником приватного підприємст ва “Будівельна компанія “Про фіт”, з метою привласнення ко штів в сумі 6 960 гривень, які над ійшли від ДП “Волиньторф” на розрахунковий рахунок ПП “Т ПФ “Легенда”, 19 грудня 2007 року з розрахункового рахунку № 26006301 21163 ПП “ТПФ “Легенда” перераху вав цю суму на розрахунковий рахунок № 2600730121207 ПП “БК “Профіт” , що відкритий у філії “Відділ ення Промінвестбанку” в м. Но воволинськ Волинської облас ті, які цього ж дня особисто зн яв і привласнив.

Крім того, підсудний ОСОБ А_4, будучи директором Держа вного підприємства “Волиньт орф”, здійснюючи функції, пов ' язані з виконанням організ аційно - розпорядчих і адмі ністративно - господарськи х обов' язків, тобто будучи с лужбовою особою, з метою розт рати та привласнення державн их коштів повторно, зловжива ючи своїм службовим становищ ем всупереч інтересам служби , діючи в особистих інтересах склав фіктивний документ - уг оду № 1/07 від 26 грудня 2007 року з при ватним підприємцем ОСОБА_10 про надання послуг.

Згідно умов п. п. 1, 3 даної фікт ивної угоди ОСОБА_10 нібит о зобов' язувався виконати д ії по пошуку та оренді складс ьких приміщень, організації збуту, рекламування продукці ї ДП “Волиньторф», зокрема, зд ійснити пошук складських при міщень для продукції підприє мства у Луцькому, Рожищанськ ому, Ківерцівському, Горохів ському та Любомльському райо нах, перевірити вірність док ументів, необхідних для орен ди складських приміщень, орг анізувати збут продукції, си стему та форми оплати за прод укцію та здійснити рекламува ння продукції в інтересах ДП “Волиньторф”. В угоді № 1/07 від 26 грудня 2007 року строки виконан ня робіт ОСОБА_10 та їх варт ість не зазначені.

В подальшому підсудний О СОБА_4 умисно, з метою розтра ти та привласнення державних коштів, повторно, зловживаюч и своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, д іючи в особистих інтересах, д остовірно знаючи, що угода № 1/ 07 від 26 грудня 2007 року є фіктивно ю та будь-які роботи по її вико нанню ОСОБА_10 наміру вико нувати не мав та не виконував , склав завідомо неправдивий документ - акт виконаних ро біт № 1/07 від 31 грудня 2007 року по ви конанню даної фіктивної угод и, в який вніс завідомо неправ диві відомості, вказавши що в иконавцем - приватним підпри ємцем ОСОБА_10 надано посл уги на суму 10 000 гривень і підпр иємство до нього претензій н емає. Акт виконаних робіт № 1/07 в ід 31 грудня 2007 року особисто пі дписав та завірив печаткою Д П “Волиньторф” сам ОСОБА_4

Після цього підсудний ОС ОБА_4 умисно, згідно фіктивн ого акту виконаних робіт № 1/07 в ід 31 грудня 2007 року, платіжним д оручення № 1725 від 27 грудня 2007 рок у безпідставно, під уявну уго ду, перерахував 10 000 гривень на розрахунковий рахунок № НО МЕР_3 приватного підприємця ОСОБА_10, що відкритий у від діленні № 323 АКІБ «УкрСиббанк» м. Луцька. ОСОБА_10, який одн очасно працював на посаді ме неджера з продажу пластикови х вікон в приватному підприє мстві “Будівельна компанія “ Профіт”, засновником та влас ником якого є ОСОБА_4, 29 гру дня 2007 року особисто зняв кошт и зі свого розрахункового ра хунку в сумі 9850 гривень, які над ійшли від державного підприє мства “Волиньторф” та переда в ОСОБА_4, з яких останній п ередав йому 1000 гривень, як вина городу за проведену роботу д о Нового Року, а решту гро шей в сумі 8850 гривень привласн ив.

Крім того, підсудний ОСОБ А_4, будучи директором Держа вного підприємства “Волиньт орф”, здійснюючи функції, пов ' язані з виконанням організ аційно - розпорядчих і адмі ністративно - господарськи х обов' язків, тобто будучи с лужбовою особою, з метою розт рати та привласнення державн их коштів повторно, зловжива ючи своїм службовим становищ ем всупереч інтересам служби , діючи в особистих інтересах склав фіктивний документ - уг оду № 1/08 від 8 січня 2008 року з прив атним підприємцем ОСОБА_10 про надання послуг.

Згідно умов п. п. 1, 3 даної фікт ивної угоди ОСОБА_10 нібит о зобов' язувався виконати д ії по пошуку та оренді складс ьких приміщень, організації збуту, рекламування продукці ї ДП “Волиньторф», зокрема, зд ійснити пошук складських при міщень для продукції підприє мства у Шацькому районі, пере вірити вірність документів, необхідних для оренди складс ьких приміщень, організувати збут продукції, систему та фо рми оплати за продукцію та зд ійснити рекламування продук ції в інтересах ДП “Волиньто рф” та відкрити склад АДРЕС А_8. В угоді № 1/08 від 8 січня 2008 ро ку строки виконання робіт О СОБА_10 та їх вартість не зазн ачені.

В подальшому підсудний О СОБА_4, достовірно знаючи, що угода № 1/08 від 10 січня 2008 року є ф іктивною та будь-які роботи п о її виконанню ОСОБА_10 нам іру виконувати не мав та не ви конував, склав завідомо непр авдивий документ - акт вико наних робіт № 1/08 від 18 січня 2008 ро ку по виконанню даної фіктив ної угоди, в який вніс завідом о неправдиві відомості, вказ авши що виконавцем - приватни м підприємцем ОСОБА_10 обл аднано склад у смт. Любомль, на дано послуги на суму 10 000 гриве нь і підприємство до нього пр етензій немає. Акт виконаних робіт № 1/08 від 18 січня 2008 року осо бисто підписав та завірив пе чаткою ДП “Волиньторф” сам ОСОБА_4

Після цього підсудний ОС ОБА_4 умисно, згідно фіктивн ого акту виконаних робіт № 1/08 в ід 18 січня 2008 року, платіжним до ручення № 36 від 18 січня 2008 року б езпідставно, під уявну угоду , перерахував 10 000 гривень на ро зрахунковий рахунок № НОМЕ Р_3 приватного підприємця ОСОБА_10, що відкритий у відд іленні № 323 АКІБ «УкрСиббанк» м. Луцька. ОСОБА_10, який одн очасно працював на посаді ме неджера з продажу пластикови х вікон в приватному підприє мстві “Будівельна компанія “ Профіт”, засновником та влас ником якого є ОСОБА_4, 22 січ ня 2008 року особисто зняв кошти зі свого розрахункового рах унку в сумі 9 900 гривень, які над ійшли від державного підприє мства “Волиньторф” та переда в ОСОБА_4, з яких останній п ередав йому 100 гривень, як вина городу за проведену роботу, а решту грошей в сумі 9 800 гривень привласнив.

Крім того, підсудний ОСОБ А_4, будучи директором Держа вного підприємства “Волиньт орф”, здійснюючи функції, пов ' язані з виконанням організ аційно - розпорядчих і адмі ністративно - господарськи х обов' язків, тобто будучи с лужбовою особою, з метою розт рати та привласнення державн их коштів повторно, зловжива ючи своїм службовим становищ ем всупереч інтересам служби , діючи в особистих інтересах склав з ОСОБА_10 фіктивний документ - договір купівлі - продажу № 8 від 14 червня 2008 ро ку.

Згідно умов п. п. 1 - 3 даного дог овору ПП ОСОБА_10 зобов' я зувався передати у власність ДП “Волиньторф” 10 штук залізо бетонних балок довжиною 12 мет рів кожна на суму 65 000 гривень, а ДП “Волиньторф” здійснити о плату товару шляхом перераху вання грошових коштів на роз рахунковий рахунок ПП ОСОБ А_10 на умовах 100 % передоплати, а останній після отримання 100 % передоплати у строк не пізні ше, ніж за 30 календарних днів п ередати ДП “Волиньторф” това р згідно умов договору із сер тифікатом якості.

В подальшому підсудний О СОБА_4, достовірно знаючи, що ПП ОСОБА_10 10 штук залізобе тонних балок довжиною 12 метрі в кожна на суму 65 000 гривень на Д П “Волиньторф” наміру постав ляти не мав, платіжним доруче нням № 703 від 8 липня 2008 року безп ідставно, під уявну угоду, пер ерахував кошти, очолюваного ним державного підприємства , у розмірі 25 000 гривень на розра хунковий рахунок № НОМЕР_3 приватного підприємця ОСО БА_10, що відкритий у відділен ні № 323 АКІБ «УкрСиббанку» м. Лу цька.

Після цього приватний підп риємець ОСОБА_10, який на то й час уже працював начальник ом відділу збуту ДП “Волиньт орф”, 9 липня 2008 року особисто з няв зі свого розрахункового рахунку кошти в сумі 24700 гривен ь, які надійшли від державног о підприємства “Волиньторф” , та усю суму передав ОСОБА_4 , яку той привласнив.

Всього підсудний ОСОБА_4 в особі директора ДП “Волинь торф” вчинив розтрату та при власнення державних коштів Д ержавного підприємства “Вол иньторф” на загальну суму 79 960 г ривень.

Підсудний ОСОБА_4, з 19 жовтня по 7 грудня 2007 року викон уючи обов”язки директора Дер жавного підприємства “Волин ьторф” Волинської області, а з 7 грудня 2007 року, будучи в зако нному порядку призначеним ди ректором даного підприємств а, здійснюючи функції, пов' я зані з виконанням організаці йно - розпорядчих і адмініс тративно - господарських об ов' язків, тобто будучи служ бовою особою, вчинив с лужбове підроблення, що спри чинило тяжкі наслідки при на ступних обставинах.

Так, підсудний ОСОБА_4 п ідписав офіційний документ - платіжне доручення № 207 від 25 г рудня 2007 року, в якому призначе ння платежу зазначено - допла та приватному підприємству “ Енергоресурси” бюджетних ко штів у сумі 180 561 гривень 24 копій ки за скріплення до рейок згі дно видаткової накладної № Р Н-59 від 24 грудня 2007 року, хоча дос товірно знав, що дане підприє мство не поставило на ДП “Вол иньторф” усієї продукції, що була вказана у даній видатко вій накладній, а саме не поста вило скріплення до рейок - під кладки Р-24, в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки.

На підставі даного фіктивн ого платіжного доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, управлінн ям державного казначейства у Маневицькому районі 26 грудня 2007 року безпідставно перерах овано бюджетні кошти у сумі 180 561 гривень 24 копійки на розрах унковий рахунок ПП “Енергоре сурси”, чим державним інтере сам заподіяно тяжкі наслідки .

Крім того, підсудний ОСОБ А_4 склав завідомо неправди ві офіційні документи - уго ду № 1/07 від 26. грудня 2007 року про н адання послуг та акт виконан их робіт № 1/07 від 31 грудня 2007 року згідно даної угоди.

Підсудний ОСОБА_4, отрим авши від приватного підприєм ця ОСОБА_10 чисті аркуші па перу формату А-4, які перед цим ОСОБА_10, на його прохання, підписав та завірив своєю пе чаткою, без відому останньог о, склав на даних аркушах заві домо неправдивий офіційний д окумент - угоду № 1/07 від 26 грудня 2007 року між директором ДП “Вол иньторф” та ПП ОСОБА_10, згі дно умов якої ОСОБА_10 зобо в' язувався нібито виконати дії по пошуку та оренді склад ських приміщень, організації збуту, рекламуванні продукц ії підприємства, хоча достов ірно знав, що ОСОБА_10 умов д аної угоди виконувати не буд е. Угоду № 1/07 від 26 грудня 2007 року особисто власноручно підпис ав та завірив печаткою ДП “Во линьторф” сам ОСОБА_4

Таким же шляхом і способом п ідсудний ОСОБА_4, без відо му ОСОБА_10, склав, підписав та завірив печаткою ДП “Воли ньторф”, на виконання угоди № 1/07 від 26 грудня 2007 року, завідомо неправдивий офіційний докум ент - акт виконаних робіт № 1/ 07 від 31 грудня 2007 року , в який бул о внесено завідомо неправдив і відомості, зокрема, що викон авцем - приватним підприємце м ОСОБА_10 надано підприєм ству послуги згідно цієї уго ди на суму 10 000 гривень і що у зам овника - ДП “Волиньторф” до ви конавця робіт ОСОБА_10 пре тензій немає. При цьому ОСО БА_4 достовірно знав, що факт ично будь-які роботи які вказ ані в цьому акті виконаних ро біт, ОСОБА_10 не виконував і вони не виконані.

На підставі цих фіктивних: у годи про надання послуг та ак ту виконаних робіт ОСОБА_4 безпідставно перерахував д ержавні кошти ДП “Волиньторф ” у сумі 10 000 гривень на розраху нковий рахунок ПП ОСОБА_10

Підсудний ОСОБА_4 повто рно склав завідомо неправдив і офіційні документи: угоду № 1/08 від 8 січня 2008 року про наданн я послуг та акт виконаних роб іт № 1/08 від 18 січня 2008 року на вико нання цієї угоди.

Він, отримавши від приватно го підприємця ОСОБА_10 чис ті аркуші паперу формату А-4, я кі перед цим ОСОБА_10, на йог о прохання, підписав та завір ив своєю печаткою, без відому останнього, склав на даних ар кушах завідомо неправдивий о фіційний документ - угоду № 1/08 в ід 8 січня 2008 року між директоро м ДП “Волиньторф” та ПП ОСО БА_10, згідно умов якої ОСОБ А_10 зобов' язувався нібито виконати дії по пошуку та оре нді складських приміщень, ор ганізації збуту, рекламуванн і продукції підприємства та відкрити склад АДРЕСА_8, х оча достовірно знав, що ОСО БА_10 умов даної угоди викону вати не буде. Угоду № 1/08 від 8 січ ня 2008 року особисто власноруч но підписав та завірив печат кою ДП “Волиньторф” сам ОСО БА_4

Таким же шляхом і способом п ідсудний ОСОБА_4, без відо му ОСОБА_10, склав, підписав та завірив печаткою ДП “Воли ньторф”, на виконання угоди № 1/08 від 8 січня 2008 року, завідомо н еправдивий офіційний докуме нт - акт виконаних робіт № 1/08 в ід 18 січня 2008 року , в який було в несено завідомо неправдиві в ідомості, зокрема, що виконав цем - приватним підприємцем ОСОБА_10 облащтовано склад у смт. Любомль, надано підприєм ству послуги згідно цієї уго ди на суму 10 000 гривень і що у зам овника - ДП “Волиньторф” до ви конавця робіт ОСОБА_10 пре тензій немає. При цьому ОСО БА_4 достовірно знав, що факт ично будь-які роботи які вказ ані в цьому акті виконаних ро біт, ОСОБА_10 не виконував і вони не виконані.

На підставі цих фіктивних: у годи про надання послуг та ак ту виконаних робіт ОСОБА_4 безпідставно перерахував д ержавні кошти ДП “Волиньторф ” у сумі 10 000 гривень на розраху нковий рахунок ПП ОСОБА_10

Крім того, підсудний ОСОБ А_4 14 червня 2008 року повторно с клав завідомо неправдивий оф іційний документ - договір купівлі - продажу № 8.

Він, отримавши від приватно го підприємця ОСОБА_10 чис ті аркуші паперу формату А-4, я кі перед цим ОСОБА_10, на йог о прохання, підписав та завір ив своєю печаткою, без відому останнього, склав на даних ар кушах завідомо неправдивий о фіційний документ - договір купівлі - продажу № 8 від 14 чер вня 2008 року між директором ДП “ Волиньторф” та ПП ОСОБА_10 , згідно умов якого ОСОБА_10 зобов' язувався передати у власність ДП “Волиньторф” 10 штук залізобетонних балок д овжиною 12 метрів кожна на суму 65 000 гривень, а підприємство зд ійснити оплату шляхом перера хування грошових коштів на р озрахунковий рахунок ОСОБ А_10 на умовах 100 % передоплати, а останній зобов”язаний був після отримання коштів у стр ок не пізніше ніж 30 календарни х днів передати підприємству товар згідно умов договору і з сертифікатом якості. ОСОБ А_4 достовірно знав, що ОСО БА_10 умов даного договору ви конувати не буде і не виконав , але особисто власноручно йо го підписав та завірив печат кою ДП “Волиньторф”.

На підставі фіктивного дог овору купівлі - продажу № 8 ві д 14 червня 2008 року, ОСОБА_4 бе зпідставно перерахував держ авні кошти ДП “Волиньторф” у сумі 25 000 гривень на розрахунк овий рахунок ПП ОСОБА_10

Підсудний ОСОБА_5, переб уваючи на посаді директора П П “Енергоресурси”, здійснююч и функції, пов' язані з викон анням організаційно - розпо рядчих і адміністративно - господарських обов' язків, т обто будучи службовою особою , зловживаючи своїм службови м становищем всупереч інтере сам служби, умисно, з корислив их мотивів, діючи в особистих інтересах та в інтересах тре тіх осіб спричинив охоронюва ним законом державним інтере сам тяжкі наслідки.

Так, 22 листопада 2007 року, за ре зультатами проведеного тенд еру, між приватним підприємс твом “Енергоресурси” (Продав ець) в особі директора ОСОБ А_5 та державним підприємст вом “Волиньторф” (Покупець) в особі виконуючого обов' язк и директора ОСОБА_4 укладе но договір купівлі - продаж у № 270 від 22 листопада 2007 року (над алі Договір - 1).

Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 та 11.1 д аного договору Продавець при ймає на себе обов' язок прод ати Покупцю продукцію техніч ного призначення, а саме рейк и та скріплення до них, необхі дних для монтажу вузької зал ізничної колії; загальна вар тість продукції становить 1 14 2 684 гривень 64 копійки. Розрахун ки Покупцем здійснюються на наступних умовах: 50 % - попередн я оплата протягом 3-х банківсь ких днів з моменту виставлен ня рахунку та остаточний роз рахунок - 50 % протягом трьох бан ківських днів з моменту отри мання партії продукції Покуп цем. Кінцевий термін поставк и продукції технічного призн ачення сторонами встановлен о 31 грудня 2007 року.

Закупівля рейок та скріпле нь до них Державним підприєм ством “Волиньторф” по Догово ру - 1 здійснювалась за кошти , які виділялись підприємств у на 2007 з Державного бюджету по загальному фонду, згідно код у програмної класифікації ви датків 1301100 “Державна підтримк а підприємств з видобутку ка м' яного вугілля, лігніту, і т орфу на будівництво, технічн е переоснащення та капітальн ий ремонт гірничошахтного об ладнання”, та коду економічн ої класифікації видатків 2410 “ Капітальні трансферти підпр иємствам (установам, організ аціям)”.

На виконання п. 4.2 умов даного Договору - 1 згідно платіжних доручень № № 193, 194 від 4 грудня 2007 р оку ДП “Волиньторф” перераху вало на розрахунковий рахуно к ПП “Енергоресурси” відпові дно 490 529 гривень 39 копійок та 80 812 гривень 93 копійки, а всього 571 342 гривень 32 копійки, як 50 % попере дньої оплати, згідно рахункі в - фактур № СФ-0098/2 від 29 листоп ада 2007 року на суму 981 058 гривень 78 копійок та № 00092 від 27 листопада 2007 року на суму 161 625 гривень 86 коп ійок, які виставило ПП “Енерг оресурси”.

Згідно видаткової накладн ої № РН-50 від 5 грудня 2007 року, на в иконання п. 4.2 Договору - 1, ПП “Ен ергоресурси” поставило на ДП “Волиньторф” продукцію техн ічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, а ДП “Воли ньторф” платіжними дорученн ями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 19 9 від 19 грудня 2007 року перерахув ало відповідно 327 684 гривень 83 ко пійки і 62 074 гривень 99 копійок, а всього 389 759 гривень 82 копійки, н а розрахунковий рахунок ПП “ Енергоресурси”.

Підсудний ОСОБА_5, діючи в особистих інтересах та в ін тересах третіх осіб, викорис товуючи своє службове станов ище всупереч інтересам служб и наприкінці грудня 2007 року на дав у бухгалтерію ДП “Волинь торф” видаткову накладну № Р Н-59 від 24 грудня 2007 року, згідно я кої ПП “Енергоресурси” нібит о поставило на ДП “Волиньтор ф” продукцію технічного приз начення, передбачену Договор ом - 1 на суму 339 140 гривень 59 копій ок, хоча достовірно знав, що ус ієї продукції, яка була вказа на у даній видатковій наклад ній, а саме підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки, ПП “Енер горесурси” на ДП “Волиньторф ” фактично не поставило.

На підставі поданої ОСОБ А_5 видаткової накладної № Р Н-59 від 24 грудня 2007 року, бухгалт ерією ДП “Волиньторф” складе но платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, в якому призна чення платежу зазначено, що б юджетні кошти у сумі 180 561 гриве нь 24 копійки перераховуються як доплата за скріплення до р ейок, які отримані згідно вид аткової накладної № РН-59 від 24 г рудня 2007 року. Таким чином дире ктором ДП “Волиньторф” ОСО БА_4 безпідставно перерахов ано 180 561 гривень 24 копійки на ро зрахунковий рахунок ПП “Енер горесурси”.

Після цього підсудний ОС ОБА_5, зловживаючи своїм слу жбовим становищем всупереч і нтересам служби, діючи в особ истих інтересах та інтересах третіх осіб, не виконавши до к інця умов договору та не пост авивши в повному об'ємі усієї продукції, що була вказана у в идатковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ки до рейки Р - 24 в кількості 17 ,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 коп ійки, які 26 грудня 2007 року надій шли від ДП “Волиньторф” витр атив наступним чином. Частин у з них, а саме понад 100 тисяч гр ивень зняв готівкою через ди ректора ТзОВ “ДАТ7” і директо ра ПФ “Прополіс” ОСОБА_15 Та передав їх ОСОБА_16, а і ншу частину коштів - прибли зно 80 тисяч гривень витратив н а господарські потреби свого підприємства “Енергоресурс и”.

Крім того, підсудний ОСОБ А_5, перебуваючи на посаді ди ректора ПП “Енергоресурси”, здійснюючи функції, пов' яза ні з виконанням організаційн о - розпорядчих і адміністр ативно - господарських обов ' язків, тобто будучи службо вою особою, вчинив службове п ідроблення, що спричинило тя жкі наслідки при наступних о бставинах.

Підсудний ОСОБА_5 досто вірно знаючи, що усієї продук ції згідно Договору - 1, а саме п ідкладки до рейки Р-24 в кілько сті 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки ПП “Енергоресурси” на ДП “Волиньторф” фактично не поставило, особисто підпи сав і завірив печаткою ПП “Ен ергоресурси” офіційні докум енти: видаткову накладну № 68 в ід 23 вересня 2008 року, згідно яко ї 23 вересня 2008 року ПП “Енергор есурси” нібито поставило на ДП “Волиньторф” підкладку ре йки Р-24 в кількості 10,869 тонн на с уму 109 216 гривень 89 копійок та ви даткову накладну № 71 від 10 жовт ня 2008 року, згідно якої 10 жовтня 2008 року ПП “Енергоресурси” ні бито знову поставило на ДП “В олиньторф” підкладку рейки Р -24 в кількості 5,335 тонн на суму 53 60 8 гривень 62 копійки та видатко ву накладну № 73 від 17 жовтня 2008 р оку, згідно якої 17 жовтня 2008 рок у ПП “Енергоресурси” нібито поставило на ДП “Волиньторф” підкладку рейки Р-24 в кількос ті 1,665 тонн на суму 16 730 гривень 70 к опійок.

Станом на 30 квітня 2009 року під судний ОСОБА_5 в особі дир ектора ПП “Енергоресурси” св ої зобов' язання по договору № 270 від 22 жовтня 2007 року не викон ав та не поставив на ДП “Волин ьторф” підкладки рейки Р-24 в к ількості 17,869 тонн на суму 179 556 гр ивень 22 копійки і кошти в такі й сумі до бюджету не повернув , чим державним інтересам спр ичинив тяжкі наслідки.

ОСОБА_6, перебув аючи на посаді головного бух галтера державного підприєм ства “Волиньторф”, здійснююч и функції, пов' язані з викон анням організаційно - розпо рядчих і адміністративно - господарських обов' язків, т обто будучи службовою особою , вчинила зловживання службо вим становищем та службове п ідроблення, що спричинили тя жкі наслідки при наступних о бставинах.

Так, 22 листопада 2007 року, за р езультатами проведеного тен деру, між державним підприєм ством “Волиньторф” (Покупець ) в особі виконуючого обов' я зки директора ОСОБА_4 та п риватним підприємством “Ене ргоресурси” (Продавець) в осо бі директора ОСОБА_5, укла дено договір купівлі - прод ажу № 270. Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 т а 11.1 даного договору Продавец ь приймає на себе обов' язок продати Покупцю продукцію т ехнічного призначення, а сам е рейки та скріплення до них, н еобхідних для монтажу вузько ї залізничної колії; загальн а вартість якої становить 1 142 6 84 гривень 64 копійки. Розрахунк и Покупцем здійснюються на н аступних умовах: 50 % - попередня оплата протягом 3-х банківськ их днів з моменту виставленн я рахунку та остаточний розр ахунок - 50 % протягом трьох банк івських днів з моменту отрим ання всієї партії продукції Покупцем. Кінцевий термін по ставки продукції сторонами о бумовлено 31 грудня 2007 року. Зак упівля рейок та скріплення д о них державним підприємство м “Волиньторф” по даному дог овору здійснювалась за кошти , які виділялись на 2007 рік даном у підприємству з Державного бюджету по загальному фонду згідно коду програмної класи фікації видатків 1301100 “Державн а підтримка підприємств з ви добутку кам' яного вугілля, лігніту, і торфу на будівницт во, технічне переоснащення т а капітальний ремонт гірничо шахтного обладнання” та коду економічної класифікації ви датків 2410 “Капітальні трансфе рти підприємствам (установам , організаціям)”.

Згідно умов п. 4.2. цього догов ору платіжними дорученнями № 193 та № 194 від 4 грудня 2007 року на ви могу Продавця ДП “Волиньторф ” перерахувало на розрахунко вий рахунок ПП “Енергоресурс и” відповідно 490 529 гривень 39 коп ійок та 80 812 гривень 93 копійки, я к 50 % попередньої оплати, згідн о рахунків - фактур № СФ-0098/2 ві д 29 листопада 2007 року на суму 981058 гривень78 копійок та № 00092 від 27 л истопада 2007 року на суму 161 625 гри вень 86 копійок.

Відповідно видаткової нак ладної № РН-50 від 5 грудня 2007 року ПП “Енергоресурси” поставил о на ДП “Волиньторф” продукц ію технічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, за я ку останнє платіжними доруче ннями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 199 від 19 грудня 2007 року перерах увало відповідно 327 684 гривень 83 копійки та 62 074 гривень 99 копій ок на розрахунковий рахунок ПП “Енергоресурси”.

В подальшому директор ПП “Е нергоресурси” ОСОБА_5, зло вживаючи своїм службовим ста новищем, діючи в особистих ін тересах, надав у бухгалтерію ДП “Волиньторф” видаткову н акладну № РН-59 від 24 грудня 2007 ро ку, згідно якої Продавець ніб ито поставив Покупцю продукц ію технічного призначення, п ередбачену договором № 270 на с уму 339 140 гривень 59 копійок, хоча достовірно знав, що усієї про дукції, яка була вказана у дан ій видатковій накладній, а са ме підкладки до рейки Р-24 в кіл ькості 17,869 тонн на суму 179 556 грив ень 22 копійки, ПП “Енергоресур си” на ДП “Волиньторф” факти чно не поставило і не мало нам іру поставляти.

Підсудна ОСОБА_6, перебу ваючи на посаді головного бу хгалтера державного підприє мства “Волиньторф”, здійснюю чи функції, пов' язані з вико нанням організаційно - розп орядчих і адміністративно - господарських обов' язків, тобто будучи службовою особо ю, зловживаючи своїм службов им становищем, умисно, діючи в інтересах директора ДП “Вол иньторф” ОСОБА_4 та в інте ресах директора ПП “Енергоре сурси” ОСОБА_5, всупереч і нтересам служби, в порушення п. п. 2.1, 2.3, 2.5 посадової інструкці ї, згідно якої головний бухга лтер зобов' язаний забезпеч увати організацію бухгалтер ського обліку і господарсько -фінансової діяльності, забе зпечувати контроль за економ ним використанням матеріаль них, фінансових ресурсів, заб езпечувати суворе дотриманн я касової і розрахункової ди сципліни, виплату одержаних в установах, банків сум по при значенню, здійснювати контро ль за дотриманням порядку оф ормлення первинних бухгалте рських документів, розрахунк ів і платіжних зобов' язань, зобов' язаний попереджати н езаконне витрачання грошови х коштів, достовірно знаючи, щ о ПП “Енергоресурси” усієї п родукції, що була вказана у ви датковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ки до рейки Р-24 в кількості 17,869 т онн на суму 179 556 гривень 22 копій ки на ДП “Волиньторф” не пост авило, особисто підписала пл атіжне доручення № 207 від 25 груд ня 2007 року, в якому призначення платежу було зазначено, що бю джетні кошти у сумі 180 561 гривен ь 24 копійки перераховуються н а розрахунковий рахунок ПП “ Енергоресурси”, як доплата з а скріплення до рейок, які отр имані згідно даної видатково ї накладної.

На підставі платіжного дор учення № 207 від 25 грудня 2007 року, п ідписаного підсудною ОСОБ А_6, управлінням державного казначейства у Маневицькому районі 26 грудня 2007 року безпід ставно перераховано бюджетн і кошти у сумі 180 561 гривень 24 коп ійки на розрахунковий рахуно к ПП “Енергоресурси”, що відк ритий у АКІБ “УкрСиббанк“.

Станом на 30 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_6 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки у сумі 179 556 гривень 22 копійк и.

Крім того, підсудна ОСОБА _6, перебуваючи на посаді гол овного бухгалтера державног о підприємства «Волиньторф» , здійснюючи функції, пов' яз ані з виконанням організацій но - розпорядчих і адмініст ративно - господарських обо в' язків, тобто будучи служб овою особою, вчинила службов е підроблення, що спричинило тяжкі наслідки при наступни х обставинах.

Так, підсудна ОСОБА_6 уми сно власноручно підписала оф іційний документ - платіжне д оручення № 207 від 25 грудня 2007 рок у, в якому призначення платеж у зазначено як доплата прива тному підприємству “Енергор есурси” бюджетних коштів у с умі 180 561 гривень 24 копійки за ск ріплення до рейок, згідно вид аткової накладної № РН-59 від 24 г рудня 2007 року, хоча достовірно знала, що ПП “Енергоресурси” згідно даного доручення не п оставило на ДП “Волиньторф” усієї продукції, що була вказ ана у цій видатковій накладн ій, а саме не поставило скріпл ення до рейок - підкладки Р-24, в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 г ривень 22 копійки.

На підставі даного фіктивн ого платіжного доручення упр авлінням державного казначе йства у Маневицькому районі 26 грудня 2007 року безпідставно п ерераховано на розрахункови й рахунок ПП “Енергоресурси” бюджетні кошти у сумі 180 561 грив ень 24 копійки.

Станом на 30 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_6 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки, які в грошовому виразі ст ановлять 179 556 гривень 22 копійки .

Підсудний ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начал ьника комерційного відділу д ержавного підприємства “Вол иньторф”, здійснюючи функції , пов' язані з виконанням орг анізаційно - розпорядчих і адміністративно - господар ських обов' язків, тобто буд учи службовою особою, вчинив зловживання службовим стано вищем та службове підробленн я, що спричинило тяжкі наслід ки при наступних обставинах.

Так, 22 листопада 2007 року, за ре зультатами проведеного тенд еру, між державним підприємс твом “Волиньторф” (Покупець) в особі виконуючого обов' я зки директора ОСОБА_4 та п риватним підприємством “Ене ргоресурси” (Продавець) в осо бі директора ОСОБА_5, укла дено договір купівлі - прод ажу № 270. Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 т а 11.1 даного договору Продавец ь приймає на себе обов' язок продати Покупцю продукцію т ехнічного призначення, а сам е рейки та скріплення до них, н еобхідних для монтажу вузько ї залізничної колії; загальн а вартість якої становить 1 142 6 84 гривень 64 копійки. Розрахунк и Покупцем здійснюються на н аступних умовах: 50 % - попередня оплата протягом 3-х банківськ их днів з моменту виставленн я рахунку та остаточний розр ахунок - 50 % протягом трьох банк івських днів з моменту отрим ання всієї партії продукції Покупцем. Кінцевий термін по ставки продукції сторонами о бумовлено 31 грудня 2007 року. Зак упівля рейок та скріплення д о них державним підприємство м “Волиньторф” по даному дог овору здійснювалась за кошти , які виділялись на 2007 рік даном у підприємству з Державного бюджету по загальному фонду згідно коду програмної класи фікації видатків 1301100 “Державн а підтримка підприємств з ви добутку кам' яного вугілля, лігніту, і торфу на будівницт во, технічне переоснащення т а капітальний ремонт гірничо шахтного обладнання” та коду економічної класифікації ви датків 2410 “Капітальні трансфе рти підприємствам (установам , організаціям)”.

Згідно умов п. 4.2. цього догов ору платіжними дорученнями № 193 та № 194 від 4 грудня 2007 року на ви могу Продавця ДП “Волиньторф ” перерахувало на розрахунко вий рахунок ПП “Енергоресурс и” відповідно 490 529 гривень 39 коп ійок та 80 812 гривень 93 копійки, я к 50 % попередньої оплати, згідн о рахунків - фактур № СФ-0098/2 ві д 29 листопада 2007 року на суму 981058 гривень78 копійок та № 00092 від 27 л истопада 2007 року на суму 161 625 гри вень 86 копійок.

Відповідно видаткової нак ладної № РН-50 від 5 грудня 2007 року ПП “Енергоресурси” поставил о на ДП “Волиньторф” продукц ію технічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, за я ку останнє платіжними доруче ннями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 199 від 19 грудня 2007 року перерах увало відповідно 327 684 гривень 83 копійки та 62 074 гривень 99 копій ок на розрахунковий рахунок ПП “Енергоресурси”.

В подальшому директор ПП “Е нергоресурси” ОСОБА_5, зло вживаючи своїм службовим ста новищем, діючи в особистих ін тересах, надав у бухгалтерію ДП “Волиньторф” видаткову н акладну № РН-59 від 24 грудня 2007 ро ку, згідно якої Продавець ніб ито поставив Покупцю продукц ію технічного призначення, п ередбачену договором № 270 на с уму 339 140 гривень 59 копійок, хоча достовірно знав, що усієї про дукції, яка була вказана у дан ій видатковій накладній, а са ме підкладки до рейки Р-24 в кіл ькості 17,869 тонн на суму 179 556 грив ень 22 копійки, ПП “Енергоресур си” на ДП “Волиньторф” факти чно не поставило і не мало нам іру поставляти.

Підсудний ОСОБА_7, переб уваючи на посаді начальника комерційного відділу держав ного підприємства “Волиньто рф”, здійснюючи функції, пов' язані з виконанням організац ійно - розпорядчих і адміні стративно - господарських о бов' язків, тобто будучи слу жбовою особою , умисно, діючи в інтересах директора ДП “Вол иньторф” ОСОБА_4 та в інте ресах директора ПП “Енергоре сурси” ОСОБА_5, всупереч і нтересам служби, порушив вим оги п. п. 3.3., 5.2 посадової інструк ції, згідно якої начальник ко мерційного відділу зобов' язаний забезпечувати викона ння завдань і зобов' язань н а постачання продукції для Д П “Волиньторф”, щодо кількос ті, асортименту, якості, термі нів; начальник комерційного відділу несе відповідальніс ть за правильність і точніст ь представлених звітів, дові док, розрахунків, інших докум ентів, порішив її вимоги. Дост овірно знаючи, що ПП “Енергор есурси” усієї продукції, що б ула вказана у видатковій нак ладній № РН-59 від 24 грудня 2007 рок у, а саме підкладки до рейки Р- 24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки на ДП “Воли ньторф” не поставило, постав ив свій підпис у цій видатков ій накладній, яким завірив фа кт отримання від ПП “Енергор есурси” цієї продукції, і в ті й кількості яка вказана в нак ладній, хоча така продукція н а підприємство не поступала і Продавець не мав наміру її п оставити, а сам ОСОБА_7 її н е отримував.

На підставі підробленої ОСОБА_7 видаткової накладно ї № РН-59 від 24 грудня 2007 року, бухг алтерією ДП «Волиньторф» скл адено платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, в якому при значення платежу зазначено, що бюджетні кошти у сумі 180 561 гр ивень 24 копійки перераховуют ься як доплата за скріплення до рейок, які отримані згідно даної видаткової накладної. Таким чином директором ДП “В олиньторф” ОСОБА_4, з мето ю розтрати коштів державного бюджету, безпідставно перер аховано 180 561 гривень, 24 копійки на розрахунковий рахунок ПП “Енергоресурси”.

Станом на 29 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки, і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій ОС ОБА_7 інтересам держави спр ичинено тяжкі наслідки, які в грошовому виразі становлять 179 556 гривень 22 копійки.

Крім того, ОСОБА_7, вчинив службове підроблення, що спр ичинило тяжкі наслідки при н аступних обставинах.

Підсудний ОСОБА_7 досто вірно знаючи, що ПП “Енергоре сурси” усієї продукції, що бу ла вказана у видатковій накл адній № РН-59 від 24 грудня 2007 року , а саме підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 г ривень 22 копійки на ДП “Волинь торф” не поставило, поставив свій підпис у цій видатковій накладній, яким завірив факт отримання від ПП “Енергорес урси” цієї продукції, і в тій к ількості яка вказана в накла дній, хоча така продукція на п ідприємство не поступала і П родавець не мав наміру її пос тавити, а сам ОСОБА_7 її не о тримував.

Станом на 29 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удного ОСОБА_7 інтересам д ержави спричинено тяжкі насл ідки у сумі 179 556 гривень 22 копій ки.

Підсудна ОСОБА_8, перебуваючи на посаді завід уючої матеріальним складом д ержавного підприємства “Вол иньторф”, здійснюючи функції , пов' язані з виконанням орг анізаційно - розпорядчих і адміністративно - господар ських обов' язків, тобто буд учи службовою особою, вчинив зловживання службовим стано вищем та службове підробленн я, що спричинило тяжкі наслід ки при наступних обставинах.

Так, 22 листопада 2007 року, за ре зультатами проведеного тенд еру, між приватним підприємс твом “Енергоресурси” (Продав ець) в особі директора ОСОБ А_5 та державним підприємст вом “Волиньторф” (Покупець) в особі виконуючого обов' язк и директора ОСОБА_4 укладе но договір купівлі - продаж у № 270 від 22 листопада 2007 року (над алі Договір - 1).

Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 та 11.1 д аного Договору Продавець при ймає на себе обов' язок прод ати Покупцю продукцію техніч ного призначення, а саме рейк и та скріплення до них, необхі дних для монтажу вузької зал ізничної колії; загальна вар тість продукції становить 1 14 2 684 гривень 64 копійки. Розрахун ки Покупцем здійснюються на наступних умовах: 50 % - попередн я оплата протягом 3-х банківсь ких днів з моменту виставлен ня рахунку та остаточний роз рахунок - 50 % протягом трьох бан ківських днів з моменту отри мання партії продукції Покуп цем. Кінцевий термін поставк и продукції технічного призн ачення сторонами встановлен о 31 грудня 2007 року.

Закупівля рейок та скріпле нь до них Державним підприєм ством “Волиньторф” по Догово ру - 1 здійснювалась за кошти , які виділялись підприємств у на 2007 з Державного бюджету по загальному фонду, згідно код у програмної класифікації ви датків 1301100 “Державна підтримк а підприємств з видобутку ка м' яного вугілля, лігніту, і т орфу на будівництво, технічн е переоснащення та капітальн ий ремонт гірничошахтного об ладнання”, та коду економічн ої класифікації видатків 2410 “ Капітальні трансферти підпр иємствам (установам, організ аціям)”.

На виконання умов п. 4.2 Догово ру - 1 згідно платіжних доручен ь № № 193, 194 від 4 грудня 2007 року ДП “В олиньторф” перерахувало на р озрахунковий рахунок ПП “Ене ргоресурси” відповідно 490 529 гр ивень 39 копійок та 80 812 гривень 9 3 копійки, а всього 571 342 гривень 3 2 копійки, як 50 % попередньої опл ати, згідно рахунків - факту р № СФ-0098/2 від 29 листопада 2007 року на суму 981 058 гривень 78 копійок т а № 00092 від 27 листопада 2007 року на суму 161 625 гривень 86 копійок, які виставило ПП “Енергоресурси ”.

Згідно видаткової накладн ої № РН-50 від 5 грудня 2007 року, на в иконання п. 4.2 Договору - 1, ПП “Ен ергоресурси” поставило на ДП “Волиньторф” продукцію техн ічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, а ДП “Воли ньторф” платіжними дорученн ями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 19 9 від 19 грудня 2007 року перерахув ало 327 684 гривень 83 копійки та 62 074 гривень 99 копійок, а всього 389 759 гривень 82 копійки, на розрахун ковий рахунок ПП “Енергоресу рси”.

В подальшому директор ПП “Е нергоресурси” ОСОБА_5, зло вживаючи своїм службовим ста новищем, діючи в особистих ін тересах, надав у бухгалтерію ДП “Волиньторф” видаткову н акладну № РН-59 від 24 грудня 2007 ро ку, згідно якої Продавець ніб ито поставив Покупцю продукц ію технічного призначення, п ередбачену договором № 270 від 22 листопада 2007 року на суму 339 140 г ривень 59 копійок, хоча достові рно знав, що усієї продукції, я ка була вказана у даній видат ковій накладній, а саме підкл адки до рейки Р-24 в кількості 17, 869 тонн на суму 179 556 гривень 22 коп ійки, ПП “Енергоресурси” на Д П “Волиньторф” фактично не п оставило і не мало наміру пос тавляти.

Начальник комерційного ві дділу ДП “Волиньторф“ ОСОБ А_7, достовірно знаючи, що при ватним підприємством “Енерг оресурси” усієї продукції, щ о була вказана у видатковій н акладній № РН-59 від 24 грудня 2007 р оку, а саме підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки на ДП “Во линьторф” не поставлено, пос тавив свій підпис у цій видат ковій накладній, яким завіри в факт нібито отримання ДП “В олиньторф” від ПП “Енергорес урси” усієї цієї продукції і в тій же кількості.

На підставі підробленої ОСОБА_7 видаткової накладно ї № РН-59 від 24 грудня 2007 року, бухг алтерією ДП «Волиньторф» скл адено платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, в якому при значення платежу зазначено, що бюджетні кошти у сумі 180 561 гр ивень 24 копійки перераховуют ься як доплата за скріплення до рейок, які отримані згідно даної видаткової накладної. Таким чином директором ДП “В олиньторф” ОСОБА_4, з мето ю розтрати коштів державного бюджету, безпідставно перер аховано 180 561 гривень, 24 копійки на розрахунковий рахунок ПП “Енергоресурси”.

Підсудна ОСОБА_8, будучи службовою особою, зловживаю чи своїм службовим становище м, умисно, діючи в інтересах ди ректора ДП “Волиньторф” ОС ОБА_4 та в інтересах директо ра ПП “Енергоресурси” ОСОБ А_5, всупереч інтересам служ би, порушила п. п. 111.3, V.3, V.5 посадово ї інструкції, згідно якої зав ідуючий матеріальним складо м зобов' язаний забезпечува ти правильне складування мат еріальних цінностей з наявні стю товарних ярликів і бірок , несе відповідальність за св оєчасне і правильне ведення документації, несвоєчасний і невірний облік матеріальних цінностей. Достовірно знаюч и, що ПП “Енергоресурси” усіє ї продукції, що була вказана у видатковій накладній № РН-59 в ід 24 грудня 2007 року, а саме підкл адки до рейки Р-24 в кількості 17, 869 тонн на суму 179 556 гривень 22 коп ійки на ДП “Волиньторф” не по ставило, особисто оприбуткув ала по матеріальному складу підприємства усю продукцію н а суму 339 140 гривень 59 копійок, як а була зазначена у цій наклад ній, виписала прихідний орде р від 24 грудня 2007 року, в якому за значила, що на матеріальний с клад підприємства ПП “Енерго ресурси” цього числа постави ло підкладку рейки Р - 24 в кіл ькості 20,5 тонн на суму 205 993 гриве нь 76 копійок та у реєстрації п рихідних накладних за груден ь 2007 року зазначила, що вона від ПП “Енергоресурси” отримала продукції на суму 339 140 гривень 59 копійок, хоча фактично Прод авець підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 г ривень 22 копійки не поставив.

Станом на 29 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_8 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки у сумі 179 556 гривень 22 копійк и.

Крім того, підсудна ОСОБА _8, відповідно до наказу № 19 ві д 13.02.07 року призначена на посад у завідуючої матеріальним ск ладом державного підприємст ва «Волиньторф», перебуваючи на вказаній посаді, здійснюю чи функції, пов' язані з вико нанням організаційно - розп орядчих і адміністративно - господарських обов' язків, тобто будучи службовою особо ю, вчинила службове підробле ння, що спричинило тяжкі насл ідки при наступних обставина х.

Підсудна ОСОБА_8, достов ірно знаючи, що ПП “Енергорес урси” усієї продукції, що бул а вказана у видатковій накла дній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підкладки до рейки Р-24 в к ількості 17,869 тонн на суму 179 556 гр ивень 22 копійки на ДП “Волиньт орф” не поставило, особисто в ласноручно виписала прихідн ий ордер від 24 грудня 2007 року, в я кому зазначила, що на матеріа льний склад ДП “Волиньторф” цього числа ПП “Енергоресурс и” поставило, а вона прийняла підкладку рейки Р-24 в кількос ті 20,5 тонн на суму 205 993 гривень 76 к опійок, хоча фактично Продав ець підкладки до рейки Р-24 в кі лькості 17,869 тонн на суму 179 556 гри вень 22 копійки не поставив і т акої кількості вона не отрим увала.

Крім того, вона достовірно з наючи, що приватним підприєм ством “Енергоресурси” усієї продукції, що була вказана у в идатковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ки до рейки Р-24 в кількості 17,869 т онн на суму 179 556 гривень 22 копій ки на склад підприємства не п оставлено, власноручно випис ала прихідний реєстр прихідн их накладних за грудень 2007 рок у, в якому зазначила, що Продав ець поставив, а вона прийняла , згідно даної видаткової нак ладної, на прихід матеріальн ого складу усю продукцію тех нічного призначення на суму 339 140 гривень 59 копійок.

Станом на 29 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_8 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки у сумі 179 556 гривень 22 копійк и.

ОСОБА_9, перебуваючи на пос аді бухгалтера по зарплаті і матеріалах державного підпр иємства “Волиньторф”, здійсн юючи функції, пов' язані з ви конанням організаційно - ро зпорядчих і адміністративно - господарських обов' язкі в, тобто будучи службовою осо бою, вчинила зловживання слу жбовим становищем та службов е підроблення, що спричинило тяжкі наслідки при наступни х обставинах.

Так, 22 листопада 2007 року, за ре зультатами проведеного тенд еру, між приватним підприємс твом “Енергоресурси” (Продав ець) в особі директора ОСОБ А_5 та державним підприємст вом “Волиньторф” (Покупець) в особі виконуючого обов' язк и директора ОСОБА_4 укладе но договір купівлі - продаж у № 270 від 22 листопада 2007 року (над алі Договір - 1).

Відповідно до п. п. 1.1, 3.3, 4.2 та 11.1 д аного Договору Продавець при ймає на себе обов' язок прод ати Покупцю продукцію техніч ного призначення, а саме рейк и та скріплення до них, необхі дних для монтажу вузької зал ізничної колії; загальна вар тість продукції становить 1 14 2 684 гривень 64 копійки. Розрахун ки Покупцем здійснюються на наступних умовах: 50 % - попередн я оплата протягом 3-х банківсь ких днів з моменту виставлен ня рахунку та остаточний роз рахунок - 50 % протягом трьох бан ківських днів з моменту отри мання партії продукції Покуп цем. Кінцевий термін поставк и продукції технічного призн ачення сторонами встановлен о 31 грудня 2007 року.

Закупівля рейок та скріпле нь до них Державним підприєм ством “Волиньторф” по Догово ру - 1 здійснювалась за кошти , які виділялись підприємств у на 2007 з Державного бюджету по загальному фонду, згідно код у програмної класифікації ви датків 1301100 “Державна підтримк а підприємств з видобутку ка м' яного вугілля, лігніту, і т орфу на будівництво, технічн е переоснащення та капітальн ий ремонт гірничошахтного об ладнання”, та коду економічн ої класифікації видатків 2410 “ Капітальні трансферти підпр иємствам (установам, організ аціям)”.

На виконання умов п. 4.2 Догово ру - 1 згідно платіжних доручен ь № № 193, 194 від 4 грудня 2007 року ДП “В олиньторф” перерахувало на р озрахунковий рахунок ПП “Ене ргоресурси” відповідно 490 529 гр ивень 39 копійок та 80 812 гривень 9 3 копійки, а всього 571 342 гривень 3 2 копійки, як 50 % попередньої опл ати, згідно рахунків - факту р № СФ-0098/2 від 29 листопада 2007 року на суму 981 058 гривень 78 копійок т а № 00092 від 27 листопада 2007 року на суму 161 625 гривень 86 копійок, які виставило ПП “Енергоресурси ”.

Згідно видаткової накладн ої № РН-50 від 5 грудня 2007 року, на в иконання п. 4.2 Договору - 1, ПП “Ен ергоресурси” поставило на ДП “Волиньторф” продукцію техн ічного призначення на суму 802 522 гривень 79 копійок, а ДП “Воли ньторф” платіжними дорученн ями № 195 від 6 грудня 2007 року та № 19 9 від 19 грудня 2007 року перерахув ало 327 684 гривень 83 копійки та 62 074 гривень 99 копійок, а всього 389 759 гривень 82 копійки, на розрахун ковий рахунок ПП “Енергоресу рси”.

В подальшому директор ПП “Е нергоресурси” ОСОБА_5, зло вживаючи своїм службовим ста новищем, діючи в особистих ін тересах, надав у бухгалтерію ДП “Волиньторф” видаткову н акладну № РН-59 від 24 грудня 2007 ро ку, згідно якої Продавець ніб ито поставив Покупцю продукц ію технічного призначення, п ередбачену договором № 270 від 22 листопада 2007 року на суму 339 140 г ривень 59 копійок, хоча достові рно знав, що усієї продукції, я ка була вказана у даній видат ковій накладній, а саме підкл адки до рейки Р-24 в кількості 17, 869 тонн на суму 179 556 гривень 22 коп ійки, ПП “Енергоресурси” на Д П “Волиньторф” фактично не п оставило і не мало наміру пос тавляти.

Начальник комерційного ві дділу ДП «Волиньторф» ОСОБ А_7, достовірно знаючи, що при ватним підприємством “Енерг оресурси” усієї продукції, щ о була вказана у видатковій н акладній № РН-59 від 24 грудня 2007 р оку, а саме підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки на ДП “Во линьторф” не поставлено, пос тавив свій підпис у цій видат ковій накладній, яким завіри в факт нібито отримання ДП “В олиньторф” від ПП “Енергорес урси” усієї цієї продукції і в тій же кількості - на суму 339 140 гривень 59 копійок.

На підставі підробленої ОСОБА_7 видаткової накладно ї № РН-59 від 24 грудня 2007 року, бухг алтерією ДП “Волиньторф” скл адено платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, в якому при значення платежу зазначено, що бюджетні кошти у сумі 180 561 гр ивень 24 копійки перераховуют ься як доплата за скріплення до рейок, які отримані згідно даної видаткової накладної. Таким чином директором ДП “В олиньторф” ОСОБА_4, з мето ю розтрати коштів державного бюджету, безпідставно перер аховано 180 561 гривень, 24 копійки на розрахунковий рахунок ПП “Енергоресурси”.

Підсудна ОСОБА_9, будучи службовою особою, зловживаю чи своїм службовим становище м, умисно, діючи в інтересах ди ректора ДП “Волиньторф” ОС ОБА_4 та в інтересах директо ра ПП “Енергоресурси” ОСОБ А_5, всупереч інтересам служ би, порушила п. п. 11.2. 1, 11. 2.2 посадов ої інструкції, які передбача ють, що бухгалтер по матеріал ах зобов' язаний правильно і своєчасно проводити докумен тально всі операції по рухов і матеріальних цінностей і з обов”язаний забезпечити кон троль за надходженням матері альних цінностей. В порушенн я цих вимог підсудна ОСОБА_ 9 згідно, підробленої ОСОБ А_7 видаткової накладної № Р Н-59 від 24 грудня 2007 року, оприбут кувала по бухгалтерському об ліку ДП “Волиньторф” всю про дукцію технічного призначен ня на суму 339 140 гривень 59 копійо к і у журналі ордері № 6 за груд ень 2007 року зафіксувала даний факт. Потім виписала карточк у складського обліку матеріа лів № 30324, в якій зазначила, що ДП “Волиньторф” 24 грудня 2007 року отримало від ПП “Енергоресур си” підкладку рейки Р-24 в кіль кості 20,5 тонн на суму 205 993 гривен ь 76 копійок, хоча достовірно з нала, що ПП “Енергоресурси” у сієї продукції, що була вказа на у видатковій накладній № Р Н-59 від 24 грудня 2007 року, а саме пі дкладки до рейки Р-24 в кількос ті 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки на ДП “Волиньторф” н е поставило.

Станом на 30 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_9 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки у сумі 179 556 гривень 22 копійк и.

Крім того, підсудна ОСОБА _9, перебуваючи на посаді бух галтера по зарплаті і матері алах, здійснюючи функції, пов ' язані з виконанням організ аційно - розпорядчих і адмі ністративно - господарськи х обов' язків, тобто будучи с лужбовою особою, вчинила слу жбове підроблення, що спричи нило тяжкі наслідки при наст упних обставинах.

Так, підсудна, достовірно зн аючи, що приватним підприємс твом “Енергоресурси” усієї п родукції, що була вказана у ви датковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ки до рейки Р-24 в кількості 17,869 т онн на суму 179 556 гривень 22 копій ки на ДП “Волиньторф” не пост авлено, власноручно виписала карточку складського обліку матеріалів № 30324, в якій зазнач ила, що підприємством отрима но від Продавця підкладку ре йки Р-24 в кількості 20,5 тонн на су му 205 993 гривень 76 копійок та зав ірила дану карточку своїм пі дписом, хоча фактично цієї пр одукції і в такій кількості в она не отримувала.

Вона також., достовірно знаю чи, що приватним підприємств ом “Енергоресурси” продукц ія, яка була вказана у видатко вій накладній № РН-59 від 24 грудн я 2007 року, а саме підкладки до р ейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки на Д П “Волиньторф” не поставлено , у журналі ордері № 6 за груден ь 2007 року власноручно записал а, що на державне підприємств о, згідно даної накладної, пос тупила вся продукція на суму 339 140 гривень 59 копійок, хоча в та кій кількості продукції вона не отримувала.

Станом на 30 квітня 2009 року ПП “ Енергоресурси” свої зобов' язання по договору № 270 від 22 ли стопада 2007 року не виконало та не поставило на ДП “Волиньто рф” підкладки рейки Р-24 в кіль кості 17,869 тонн на суму 179 556 гриве нь 22 копійки і ці кошти до бюдж ету не повернуто.

Внаслідок умисних дій підс удної ОСОБА_9 інтересам де ржави спричинено тяжкі наслі дки на суму 179 556 гривень 22 копій ки.

Підсудний ОСОБА_10, будуч и зареєстрованим з 18 жовтня 2007 року, як фізична особа, приват ним підприємцем, здійснюючи функції, пов' язані з викона нням організаційно - розпор ядчих і адміністративно - г осподарських обов' язків, то бто будучи службовою особою, вчинив зловживання службови м становищем та службове під роблення, що заподіяло істот ну шкоду охоронюваним законо м державним інтересам при на ступних обставинах.

Підсудний ОСОБА_10, як при ватний підприємець, умисно, д іючи в інтересах директора д ержавного підприємства “Вол иньторф” ОСОБА_4, всупереч інтересам служби, в порушенн я ч. 3 ст. 5, ст. 49 Господарського к одексу України, які передбач ають що суб'єкти господарюва ння здійснюють свою діяльніс ть у межах встановленого пра вового господарського поряд ку, додержуючись вимог чинно го законодавства, і вони, підп риємці, зобов'язані не порушу вати права та законні інтере си громадян, установ, організ ацій, а також права місцевого самоврядування і держави, що за завдані шкоду і збитки під приємець несе майнову та інш у, встановлену законом, відпо відальність порушив ці норми чинного законодавства.

Він умисно підписав, завіри в печаткою приватного підпри ємця ОСОБА_10 чисті аркуші паперу формату А-4 та передав їх директору ДП “Волиньторф” ОСОБА_4, на основі яких той склав завідомо неправдиві о фіційні документи, а саме: фік тивну угоду № 1/07 від 26 грудня 2007 р оку про надання послуг і фікт ивний акт виконаних робіт № 1/0 7 від 31 грудня 2007 року згідно ціє ї угоди; фіктивну угоду № 1/08 від 8 серпня 2008 року про надання по слуг і фіктивний акт виконан их робіт № 1/08 від 18 серпня 2008 року згідно цієї угоди та фіктивн ий договір купівлі - продаж у № 8 від 14 червня 2008 року.

На підставі цих фіктивних д окументів підсудний ОСОБА _4, з метою розтрати державни х коштів, безпідставно перер аховував їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 приватн ого підприємця ОСОБА_10, як ий відкритий у відділенні № 323 АКІБ «УкрСиббанк» м. Луцьк., а ОСОБА_10, який достовірно з нав, що ніяких послуг для підп риємства не надавав і балок н е продавав, а ці фіктивні доку менти складені на підставі п ідписаних та завірених ним о собисто чистих аркушах папер у, знімав кошти готівкою та п ередавав ОСОБА_4

Так, 27 грудня 2007 року з розраху нкового рахунку ДП “Волиньто рф”, згідно фіктивної угоди № 1/07 від 26 грудня 2007 року про надан ня послуг і фіктивного акту в иконаних робіт № 1/07 від 31 грудн я 2007 року, ОСОБА_4, з метою ро зтрати державних коштів, без підставно, нібито за надання послуг ОСОБА_10, перерахов ано останньому на його розра хунковий рахунок № НОМЕР_3 державні кошти у сумі 10 000 грив ень. ОСОБА_10, зловживаючи с воїм службовим становищем, д остовірно знаючи, що будь-які послуги для ДП “Волиньторф” не надавав, 29 грудня 2008 року осо бисто зняв готівкою кошти, як і надішли від ДП “Волиньторф ”, в сумі 9850 гривень та передав ОСОБА_4, з яких останній пе редав ОСОБА_10 1 000 гривень як винагороду за проведену роб оту до Нового Року, а решт у коштів у сумі 8 850 гривень прив ласнив.

18 січня 2008 року з розрахунков ого рахунку ДП “Волиньторф”, згідно фіктивної угоди № 1/08 ві д 8 січня 2008 року про надання по слуг і фіктивного акту викон аних робіт № 1/08 від 18 січня 2008 рок у, ОСОБА_4 повторно, з метою розтрати державних коштів, н ібито за надання послуг ОСО БА_10, безпідставно перерахо вано на його розрахунковий р ахунок № НОМЕР_3 10 000 гривень державних коштів. ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службови м становищем, достовірно зна ючи, що будь-які послуги для ДП “Волиньторф” не надавав, 22 сі чня 2008 року особисто зняв готі вкою кошти, які надішли від ДП “Волиньторф”, в сумі 9900 гривен ь та передав ОСОБА_4, з яких останній передав 100 гривень ОСОБА_10 як винагороду за про ведену роботу, а решту коштів у сумі 9 800 гривень привласнив.

8 липня 2008 року з розрахунков ого рахунку ДП “Волиньторф”, згідно фіктивного договору купівлі - продажу № 8 від 14 чер вня 2008 року, ОСОБА_4 чергови й раз, з метою розтрати держав них коштів, нібито як оплата з а продані ОСОБА_10 залізоб етонні вироби - балки, безпі дставно перераховано на його розрахунковий рахунок № НО МЕР_3 державні кошти в сумі 25 000 гривень. ОСОБА_10, зловжив аючи своїм службовим станови щем, достовірно знаючи, що буд ь-які балки на ДП “Волиньторф » не поставляв, 9 липня 2008 року о собисто зняв готівкою кошти, які надішли від ДП “Волиньто рф”, в сумі 24 700 гривень, які пере дав ОСОБА_4, а той їх привла снив.

Внаслідок умисних дій прив атного підприємця ОСОБА_10 , а саме підписанням та завіря нням печаткою чистих аркушів паперу, а також зняттям готів ки, передачею її ОСОБА_4, як ий її привласнив, було розтра чено державних коштів ДП “Во линьторф” на загальну суму 45 0 00 гривень, чим державним інтер есам завдано істотну шкоду.

Крім того, підсудний ОСОБ А_10 , будучи зареєстров аний з 18 жовтня 2007 року фізично ю особою - приватним підпри ємцем, здійснюючи функції, по в' язані з виконанням органі заційно - розпорядчих і адм іністративно - господарськ их обов' язків, тобто будучи службовою особою, вчинив слу жбове підроблення при наступ них обставинах.

Він умисно підписав, завіри в печаткою приватного підпри ємця ОСОБА_10 чисті аркуші паперу формату А-4 та передав їх директору ДП “Волиньторф” ОСОБА_4, на основі яких той склав завідомо неправдиві о фіційні документи, а саме: фік тивну угоду № 1/07 від 26 грудня 2007 р оку про надання послуг і фікт ивний акт виконаних робіт № 1/0 7 від 31 грудня 2007 року згідно ціє ї угоди; фіктивну угоду № 1/08 від 8 серпня 2008 року про надання по слуг і фіктивний акт виконан их робіт № 1/08 від 18 серпня 2008 року згідно цієї угоди та фіктивн ий договір купівлі - продаж у № 8 від 14 червня 2008 року.

На підставі цих фіктивних д окументів підсудний ОСОБА _4, з метою розтрати державни х коштів, безпідставно перер аховував їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 приватн ого підприємця ОСОБА_10, як ий відкритий у відділенні № 323 АКІБ «УкрСиббанк» м. Луцьк., а ОСОБА_10, який достовірно з нав, що ніяких послуг для підп риємства не надавав і балок н е продавав, а ці фіктивні доку менти складені на підставі п ідписаних та завірених ним о собисто чистих аркушах папер у, знімав кошти готівкою та пе редавав ОСОБА_4

Вчинення підсудними злочи нів, передбачених: ОСОБА_4 - ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Украї ни; ОСОБА_5 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_6 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБ А_8 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_9 - ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Ук раїни; ОСОБА_10 - ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст . 366 КК України повністю поепіз одно доведена зібраними та д ослідженими в судовому засід анні доказами.

Вчинення підсудним ОСОБА _4 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - повторного привласнення та розтрати чужого майна, яке бу ло йому ввірене, шляхом зловж ивання ним, як службовою особ ою, своїм службовим становищ ем, зловживання службовим ст ановищем та службове підробл ення, що спричинили тяжкі нас лідки, підсудним ОСОБА_5 з лочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 КК України, - зловживан ня службовим становищем та с лужбове підроблення, що спри чинили тяжкі наслідки, а підс удним ОСОБА_10 злочинів пе редбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК Ук раїни - зловживання службов им становищем та службове пі дроблення.

Підсудний ОСОБА_4 своєї винуватості в інкриміновани х йому злочинах визнав частк ово, показав, що він з 19 жовтня п о 7 грудня 2007 року виконував обо в”язки директора Державного підприємства “Волиньторф”, а з 7 грудня 2007 року розпоряджен ням Міністра вугільної проми словості України в законному порядку був призначений дир ектором даного підприємства . В силу своїх службових обов' язків здійснював функції, по в' язані з виконанням органі заційно - розпорядчих і адм іністративно - господарськ их обов' язків, тобто був слу жбовою особою, являвся голов ним розпорядником бюджетних коштів, які виділялись на 2007 рі к державному підприємству “В олиньторф” з Державного бюдж ету по загальному фонду, згід но коду програмної класифіка ції видатків 1301100 “Державна під тримка підприємств з видобут ку кам' яного вугілля, лігні ту, і торфу на будівництво, тех нічне переоснащення та капіт альний ремонт гірничошахтно го обладнання”, згідно коду е кономічної класифікації вид атків 2410 “Капітальні трансфер ти підприємствам (установам, організаціям)”.

Договір купівлі - продажу № 270 від 22 листопада 2007 між ДП “Во линьторф” та ПП “Енергоресур си” на купівлю продукції тех нічного призначення був укла дений на основі проведеного тендеру і оформлений відпові дно тендерної документації. Договір складає тендерний ко мітет і всі умови договору ог оворюються тендерним коміте том. Він не є і не був членом те ндерного комітету, а тому впл инути на процедуру проведенн я тендеру та умови договору н е мав можливості. Після перев ірки документації тендерним комітетом і ним самим, він в п рисутності члена тендерного комітету ОСОБА_12 і предст авника ПП “Енергоресурси”, н е виключає що ним був ОСОБА _5, підписав договір, оскільк и умови договору його, як дире ктора підприємства, абсолютн о влаштовували. Після підпис ання договору, згідно його п. 4 .2, двома платіжними доручення ми № № 193 і 194 від 4 грудня 2007 було пе рераховано ПП “Енергоресурс и” відповідно 490 529 гривень 39 коп ійок і 80 812 гривень 93 копійки, що становило 50 % попередньої опл ати. Оплата була проведена ра хунками - фактурами № СФ-00092 ві д 27 листопада 2007 року на суму 161 62 5 гривень 86 копійок та № СФ-0098/2 ві д 2 листопада 2007 року на суму 981 058 гривень 78 копійок.

Після попередньої оплат и, згідно видаткової накладн ої № РН-50 5 грудня 2007 року був пос тавлений товар на ДП “Волинь торф” від ПП “Енергоресурси” на суму 802 522 гривень 79 копійок, щ о на 230 000 гривень більше ніж бул о зроблено попередню оплату. Така позиція Продавця його в лаштовувала і він вирішив пр одовжувати з ним свою співпр ацю.

6 та 19 грудня 2007 року ДП “Воли нньторф” платіжними доручен нями № № 195 та 199 на рахунок ПП “Ен ергоресурси” було знову пере раховано відповідно 327 684 гриве нь 83 копійки та 62 074 гривень 99 коп ійок, а приватне підприємств о, згідно видаткової накладн ої № РН-59, поставило на їх адрес у продукції на суму 339 140 гривен ь 59 копійок, чим повністю був з акритий контракт на поставку продукції. Підтвердженням о тримання продукції ДП “Волин ьторф” від ПП “Енергоресурси ” на суму 339 140 гривень 59 копійок , було те, що матеріально - ві дповідальна особа ОСОБА_7 , згідно доручення, прийняв то вар і розписався у накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року про йо го прийняття. Доручення вида ється бухгалтерією підприєм ства після підписання видатк ових накладних матеріально - відповідальними особами, а т ому, він, як директор підприєм ства, не знав і не міг знати пр о не допоставку по цій наклад ній продукції на вказану сум у. А тому наступного дня, 25 груд ня 2007 року, він платіжним доруч енням № 207 перерахував ПП “Ене ргоресурси” 180 561 гривень 24 копі йки і повністю закрив викона ння контракту по проведеному тендеру № 270 від 22 листопада 2007 р оку. У бухгалтерській звітно сті по результатам роботи пі дприємства за 2007 рік ПП “Енерг оресурси” не значилось в чис лі дебіторів, а тому він не зна в і не міг знати що це підприєм ство є дебітором. Про дану обс тавину йому стало відомо піз ніше, після того як його викли кали в прокуратуру і стали пр оводити ревізію. Це було у тра вні 2008 року. Він з цього приводу створив робочу комісію і Про давець пообіцяв поставити ре шту продукції, яка була поста влена повністю в кінці жовтн я 2008 року.

Наполягає на тому, що свідок ОСОБА_12 у своїх показання х в тій частині, що йому було д остовірно відомо про те що, на підставі накладної № РН-59 від 24 грудня 2007 року, не вся продукц ія була поставлена на ДП ДП “В олиньторф”Волиньторф”, але в ін все ж таки підписав платіж не доручення та перерахував кошти ПП “Енергоресурси” за всю продукцію, говорить непр авду.

Він не міг цього знат и, оскільки головний бухгалт ер ОСОБА_6, яка відповідає за законність перерахування коштів, видала доручення на ОСОБА_7, що підтверджує повн у поставку продукції на підп риємство, не зверталась до нь ого з службовими записками, п ершою підписала платіжне дор учення, а він підписав його пі сля неї. Без його відому, а по п роханню ОСОБА_12, ОСОБА_8 прийняла продукцію на склад , а ОСОБА_7 підписав доруче ння на отримання продукції.

В цій частині обвинуваченн я свою винуватість визнає ли ше в тому ракурсі, що недостат ньо приділив уваги питанню у кладення даного договору, са моусунувся від контролю за й ого виконанням, поклавшись п ро його виконання на окремих відповідальних за його вико нання службових осіб підприє мства.

Доповнив, що коли він безпос ередньо став займатися орган ізацією збуту продукції ДП “ Волиньторф” в нього виникло питання щодо її упаковки, зок рема придбання мішків “Біг - Бег“. Достати їх було проблем но і в кожному випадку повинн а була бути попередня оплати . Попереднє керівництво підп риємства, відповідальні за ц е працівники мішки придбувал и в містах Харькові та Житоми рі. Дані поставщики його, як ке рівника, з ряду причин не влаш товували, а тому він на їх пост авку 14 листопада 2007 року уклав договір купівлі - продажу № 257 з ТзОВ “Брифінг - Компані” з м. Києва під керівництвом О СОБА_11 Останній для підписа ння договору на підприємство особисто не приїжджав і він н іколи з ним не зустрічався. Йо му уже принесли підписаний д оговір зі сторони ТзОВ “Бриф інг - Компані”, але хто прині с не пам'ятає. 19 листопада 2007 рок у підписав платіжне дорученн я № 1568 та перерахував з ДП “Воли ньторф” 52 200 гривень на розраху нковий рахунок даного товари ства за поставку мішків “Біг -Бег” у кількості 1500 штук. До да ного часу на ДП “Волиньторф” дане товариство мішків не по ставило і грошей не повернул о. Пізніше йому стало відомо, щ о ТзОВ “Брифінг - Компані” є фіктивним товариством. При у кладені договору купівлі - продажу він цього не перевір ив, в чому і визнає свою вину. З його вини безпідставно було перераховано на дану фіктив ну фірму 52 200 гривень.

Не заперечує, що він 26 грудня 2007 року, як директор ДП “Волинь торф”, без відому другої стор они приватного підприємця ОСОБА_10 склав з ним угоду № 1/0 7 про надання ним послуг по зді йсненню пошуку складських пр иміщень для продукції ДП “Во линьторф” у Луцькому, Рожища нському, Ківерцівському, Гор охівському, та Любомльському районах, перевірити вірніст ь документів, необхідних для оренди складських приміщень , організувати збут продукці ї підприємства, організувати систему та форми оплати за пр одукцію та здійснити рекламу вання продукції. Потім на вик онання цієї угоди самостійно склав акт виконаних робіт № 1/ 07 від 31 грудня 2007 року що ОСОБА _10 надано послуги на суму 10 000 г ривень. Потім платіжним дору чення № 1725 від 27 грудня 2007 року цю суму грошей перерахував на р озрахунковий рахунок приват ного підприємця ОСОБА_10, я кий їх особисто зняв готівко ю, за мінусом понесених банко м витрат, та передав їх йому, п ідсудному. З цих грошей він пе редав 1 000 гривень ОСОБА_10, а решту коштів у сумі 8 850 гривень забрав собі.

Пізніше 8 січня 2008 року він зн ову таким самим шляхом склав аналогічну угоду № 1/08 з приват ним підприємцем ОСОБА_10, з гідно якої останній нібито з нову зобов' язувався здійсн ити пошук складських приміще нь для продукції ДП “Волиньт орф” у Шацькому районі, перев ірити вірність документів, н еобхідних для оренди складсь ких приміщень, організувати збут продукції, систему та фо рми оплати за неї, здійснити р екламування продукції та від крити склад АДРЕСА_8. Потім на виконання цієї угод и самостійно склав акт викон аних робіт № 1/08 від 18 січня 2008 рок у про те, що ОСОБА_10 надано послуги на суму 10 000 гривень і ц ю суму платіжним доручення № 36 від 18 січня 2008 року цю суму гро шей перерахував на розрахунк овий рахунок приватного підп риємця ОСОБА_10 Останній , який одночасно працював н а посаді менеджера з продажу пластикових вікон в приватн ому підприємстві “Будівельн а компанія “Профіт”, засновн иком та власником якої є він с ам, ОСОБА_4, 22 січня 2008 року ос обисто зняв зі свого розраху нкового рахунку 9 900 гривень. З ц их грошей він передав 100 гриве нь ОСОБА_10, як винагороду з а проведену роботу, а інші кош ти у сумі 9 800 гривень знову забр ав собі.

Визнає, що дані угоди, а тако ж акти виконаних робіт він пі дписував сам без відому ОСО БА_10 та завіряв печаткою ДП “ Волиньторф”. Печатка та підп ис ОСОБА_10 в нього були на ч истих аркушах паперу, які він отримав від останнього. Стве рджує, що ті роботи, які були в казані в угодах, було необхід но проводити, але наскільки ї х виконав ОСОБА_10 сказати не може.

Він, підсудний, також визнає складання ним особисто дого вору купівлі - продажу № 8 від 14 червня 2008 року про покупку ДП “ Волиньторф” у приватного пі дприємця ОСОБА_10 10 штук зал ізобетонних балок довжиною 1 2 метрів кожна на суму 65 000 гриве нь. На виконання цієї угоди з ц ієї суми грошей 25 000 гривень він платіжним дорученням № 703 від 8 липня 2008 року перерахував з о чолюваного ним державного пі дприємства на розрахунковий рахунок приватного підприєм ця ОСОБА_10 Дані кошти за мі нусом банківських витрат - 24 700 гривень, ОСОБА_10 зняв та усю суму передав йому, ОСОБ А_4, яку він привласнив.

Підсудний ОСОБА_4 також не заперечує, що підписав офі ційний документ - платіжне до ручення № 207 від 25 грудня 2007 року , в якому призначення платежу зазначено - доплата приватно му підприємству “Енергоресу рси” бюджетних коштів у сумі 180 561, 24 гривень за скріплення до рейок згідно видаткової нак ладної № РН-59 від 24 грудня 2007 рок у, хоча стверджує, що достовір но не знав чи ПП “Енергоресур си” поставило на ДП “Волиньт орф” усю продукції, що була вк азана у цій видатковій накла дній чи ні.

На підставі даного, як відом о в даний час, фіктивного плат іжного доручення управління м державного казначейства у Маневицькому районі 26 грудня 2007 року незаконно перерахова но бюджетні кошти у сумі 180 561 гр ивень 24 копійки на розрахунко вий рахунок ПП “Енергоресурс и”, чим державним інтересам з аподіяно тяжкі наслідки.

Він також визнає, що склав з авідомо неправдиві офіційні документи: угоду № 1/07 від 26 груд ня 2007 року про надання послуг т а акт виконаних робіт № 1/07 від 3 1 грудня 2007 року згідно даної уг оди; угоду № 1/08 від 8 січня 2008 року між директором ДП “Волиньто рф” та ПП ОСОБА_10 та акт вик онаних робіт № 1/08 від 18 січня 2008 р оку згідно даної угоди.

Згідно умов цих угод ОСОБ А_10 зобов' язувався нібито виконати дії по пошуку та оре нді складських приміщень, ор ганізації збуту, по рекламув анні продукції ДП “Волиньтор ф”, хоча він, підсудний, достов ірно знав, що ОСОБА_10 умов д аних угод виконувати не буде та взагалі про їх складення й ому нічого невідомо. Ці угоди і акти він складав, отримавши від приватного підприємця ОСОБА_10 чисті аркуші паперу формату А-4, які перед цим оста нній на його, ОСОБА_4, проха ння підписав та завірив своє ю печаткою. Ці документи він т акож особисто підписав та за вірив печаткою ДП “Волиньтор ф”.

На підставі цих фіктивних у год і наступних документів, я кі були ним виконані, він два р ази перерахував ОСОБА_10 п о 10 000 гривень на його розрахун ковий рахунок, які пізніше бу ли останнім зняті і передані йому, підсудному, як його влас ні.

Крім цих фіктивних угод та а ктів ним було складено завід омо неправдивий офіційний до кумент - договір купівлі - пр одажу № 8 від 14 червня 2008 року між директором ДП “Волиньторф” та ПП ОСОБА_10 (останній про нього нічого не знав), згідно умов якого ПП ОСОБА_10 зобо в' язувався передати у власн ість ДП “Волиньторф” 10 штук за лізобетонних балок довжиною 12 метрів кожна на суму 65 000 грив ень. По даному договору ДП “Во линьторф”, на підставі підпи саних ним, ОСОБА_4, платіжн их документів, було перерахо вано на рахунок приватного п ідприємця ОСОБА_10 25 000 гриве нь.

Підсудний ОСОБА_10 свою в инуватість в інкримінованих йому злочинах визнав повніс тю, показав, що через своїх зна йомих він познайомився з ОС ОБА_4, якому належить будіве льна компанія “ Профіт “ , що у м. Нововолинськ. З 1 вересня 2007 р оку, після іспитового строку , ОСОБА_4 офіційно його офо рмив на роботу в дану компані ю на посаду начальника відді лу продажу. Він виконував сво ю роботу і між ними двома була взаємодовіра. 1 листопада 2007 ро ку він зареєструвався як при ватний підприємець і займав ся перепродажем будівельних матеріалів, про це було відом о також ОСОБА_4 В кінці лис топада 2007 року йому стало відо мо від ОСОБА_4 про те, що йог о, ОСОБА_4, призначено дире ктором Державного підприємс тва “ Волиньторф “ .

Зразу ж після цього, десь на початку грудня 2007 року, до ньог о звернувся ОСОБА_4 з прох анням, щоб він йому на чистих а ркушах паперу формату А-4, пост авив свою печатку приватного підприємця та свої підписи\, сказав, що це йому дуже потріб но і запевнив щоб він ні про що не переживав. Він йому довіря в, а тому проштампував та підп исав десь біля 15 чистих аркуші в паперу, які передав ОСОБА _4 Через декілька днів на йог о прохання передав йому усі р еквізити приватного підприє мця.

Перед самим Новим 2008 рок ом він у місті Луцьку зустрів ся з ОСОБА_4, який повідоми в, що на його рахунок прийде 10 т исяч гривень і щоб він їх зняв та передав всі йому. 29 грудня 20 07 року, коли на його рахунок, як ий був відкритий у відділені банку “ Укрсиббанк “ , що у м. Л уцьк, по вул. Б. Хмельницького поступило 10 тисяч гривень з ДП “ Волиньторф “ він зняв ці ко шти, а саме 9 850 грнивень, а решту 150 гривень банк взяв за зняття готівки та касове обслугову вання рахунку. В цей день він п ередав ОСОБА_4 9 850 гривень, з яких останній віддав йому на зад 1 000 гривень і сказав, що це й ому премія до Нового року за хорошу роботу.

Після нового 2008 року йому з т елефонної розмови з ОСОБА_4 стало відомо, що на його рах унок знову прийде 10 тисяч грив ень, які він знову повинен зня ти і передати йому.

22 січня 2008 року йому з ДП “ Вол иньторф “ знову надійшло 10 ти сяч гривень, він зняв 9 900 гривен ь, а інші 100 гривень банк взяв за зняття готівки та касове обс луговування рахунку. Ці грош і він знову передав ОСОБА_4 , який на цей раз йому дав лише 200 гривень і сказав, що це його винагорода за роботу.

Більше таких операцій по зн яттю готівки не було аж до лип ня 2008 року.

Пізніше він мав намір звіль нитися із роботи з будівельн ої компанії “ Профіт “, оскіль ки умови роботи його не задов ільняли, але ОСОБА_4 запро понував йому посаду начальн ика відділу збуту ДП “ Волинь торф “ і він з цим погодився. 5 червня 2008 року його офіційно б уло призначено на посаду нач альника відділу збуту даного державного підприємства.

В його обов' язки входило р екламування продукції ДП “ В олиньторф “ , облік вивезеної продукції, рознарядка на вив із продукції і контролювання роботи працівників підрозді лу, а також реклама продукції , рекламування у м. Луцьку того , що ДП “ Волиньторф “ може над авати послуги спецтехнікою, а саме екскаватор і два тракт ори, в той період коли не ведет ься видобуток торфу. Всі ці об ов' язки він дійсно виконува в.

8 липня 2008 року ОСОБА_4 пок ликав його до себе у кабінет і повідомив, що знову на його ра хунок буде перераховано 25 000 гр ивень, які він має зняти і відд ати йому. Наступного дня він з няв з рахунку готівкою 24 700 гри вень, які віддав ОСОБА_4, ал е на цей раз ніякої винагород и не отримав.

Працюючи на ДП “ Волиньторф “ , з якого йому уже три рази ОСОБА_4 перераховував кошт и, він по роду своєї діяльност і вперше побачив, що між ним, я к приватним підприємцем та д иректором ДП “ Волиньторф “ було укладено два договори н а рекламування продукції та пошук складських приміщень д ля підприємства, а також один договір на поставку залізоб етонних балок. Договори на по шук складів і рекламування п родукції було укладено 26 груд ня 2007 року та 8 січня 2008 року, а на поставку балок 14 червня 2008 року . Також серед документів він в иявив два акти виконаних роб іт від 31 грудня 2007 року та 18 січн я 2008 року, згідно яких він нібит о виконав роботи згідно угод та облаштував склади у смт. Лю бомль.

Стверджує, що він будь - як их робіт, які вказані у цих дог оворах не виконував і викону вати не мав, а більше того про їх існування не знав, так як не знав про те, що має поставити балки на ДП “ Волиньторф “ зг ідно договору від 14 червня 2008 р оку. Лише тоді він зрозумів, що ті чисті аркуші паперу, які ві н підписав та завірив своєю п ечаткою, ОСОБА_4 використа в для складання фіктивних до говорів, актів виконаних роб іт, а можливо і фіктивних раху нків, для перерахування держ авних коштів з рахунку держа вного підприємства на його р ахунок у банку. Даних договор ів він особисто не готував і п ро них нічого не знав. Коли про їх існування розповів ОСОБ А_4 то той його запевнив, що л ише він як директор відповід ає за перерахування грошей, н авіть якщо щось буде не так, то відповідальність буде нести він сам.

Однак після цієї розмови ві н зрозумів, що ОСОБА_4 не зо всім правильно розпоряджаєт ься коштами державного підпр иємства і не зовсім добросов існо поступив з ним. Після цьо го він почав шукати нову робо ту.

В жовтні 2008 року на підприємс тві проводилась ревізія КРУ і ці питання також перевірял ись ревізорами. ОСОБА_4 по кликав його до себе і розпові в йому, як пояснити ревізорам , у разі необхідності, перерах унок усіх йому сум, а саме 45 тис яч гривень. ОСОБА_4 сказав йому говорити, що він здійсню вав рекламування продукції Д П “ Волиньторф “ на митних пе реходах в Устилузі та Ягодин і, а саме роздавав рекламні бу клети, а також шукав склади у Ш ацькому, Любомльському та Кі верцівському районах. На рах унок балок ОСОБА_4 йому ск азав, щоб він пошукав будь-де ц і балки, щоб балки там реально були, і в разі необхідності го ворив ревізорам, що балки ніб ито дійсно куплені та зберіг аються до того, часу поки ОС ОБА_4 не дасть заявку на їх по ставку на завод.

Зрозумівши, що ОСОБА_4 не зовсім законно працює, він ви рішив звільнитись. 9 грудня 2008 р оку він звільнився з роботи п о сімейних обставинах.

Покази в якості свідка 25 гру дня 2008 року в тій частині, що ві н дійсно виконував пошук скл адів для підприємства, рекла мував його продукцію, а також знайшов і заплатив за балки п ідприємцю Генадійовичу відп овідні кошти давав за вказів кою ОСОБА_4 і вони є повніс тю неправдиві. Тому пізніше в се обдумавши сам написав явк у з повиною.

Доповнив, що ті чисті аркуші паперу з його підписом і печа ткою, які були вилучені у квар тирі ОСОБА_4, належали йом у і він їх передав ОСОБА_4 в кінці 2007 року на його вимогу.

Підсудний ОСОБА_5 свою винуватість в інкримін ованих йому злочинах як під ч ас досудового слідства та і в судовому засіданні визнавав частково, але перед закінчен ням судового слідства став ї ї заперечувати, посилаючись на те, що він не був директором ПП “Енергоресурси”, оскільк и обов'язки директора викону вала інша особа. Показав, що пр иблизно в середині осені 2007 ро ку його знайомий ОСОБА_16 з апропонував йому взяти участ ь в тендері по поставці держа вному підприємству “Волиньт орф” на значну суму рейок та с кріплень до них. Було домовле но, що ПП “Енергоресурси” вис тупає учасником тендеру, нес е всі затрати за участь у тенд ері, а потім направляє кошти н а закупівлю рейок. Прибуток в ід даної операції мали поділ ити між собою, а також дати час тину окремим працівникам ДП “Волиньторф”. Свідок гаранту вав перемогу на тендері, він м ав підшукати постачальників даної продукції та організу вати її доставку. Коли після т ендеру прийшли гроші, він на в имогу ОСОБА_16 дав йому до 50 тисяч гривень щоб той розрах увався за перемогу у тендері . Решту частину грошей перера хував на фірми: “Конструктив ”, “Солідер”, “Левкомпані”, а в они в свою чергу перерахувал и їх постачальникам рейок, як их відшукував ОСОБА_16, ост анній йому також повідомляв куди перераховувати гроші. С відок перед тендером познайо мив його з працівником завод у - ОСОБА_12, представив її , як людину, яка вирішує всі пи тання по тендеру. З директоро м ДП “Волиньторф” він знайом ий не був, познайомився з ним л ише під час виклику їх в проку ратуру. Він, підсудний ОСОБ А_5, особисто брав безпосере дню участь під час проведенн я тендерних пропозицій, підп исував договор і ставив на нь ому печатку. Сам ОСОБА_16 бу в представником від двох інш их підприємств, які брали уча сть у тендері.

Поставкою рейок, після пе рерахування коштів, займався ОСОБА_16, а він в цей процес не втручався. Останній його л ише інформував про хід викон ання договору на поставку ці єї продукції. Йому відомо, що р ейки були поставлені повніст ю, а залишилось лише поставит и елементи кріплення - підкла дки до них. У зв”язку з підвище нням ціни на метал, він став ут очнювати у телефонному режим і у ОСОБА_12 та ОСОБА_16, я кі є проблеми по виконанню до говору. Його переконували що все нормально і особливих пр облем по його виконанню нема є.

В січні 2008 року, за пропозиц ією ОСОБА_16, з метою закрит тя питання по поставці підкл адок, він взяв кредит в сумі 150 0 00 гривень, але їх використати не встиг, оскільки був затрим аний. Як далі розгортались по дії йому не відомо. Визнає, що він давав ОСОБА_16 накладн і від ПП “Енергоресурси” на п оставку рейок та кріплень до них на всю суму, передбачену д оговором. Гроші згідно цього договору в повному розмірі н адійшли на розрахунковий рах унок ПП “Енергоресурси” ще д о 1 січня 2008 року. Без його згоди ОСОБА_16 не зміг би оформля ти і поставляти продукцію ДП “Волиньторф”.

Підсудний визнає, що він був розпорядником коштів ПП “Ен ергоресупси” і що до 1 січня 2008 року на ДП “Волиньторф” не бу ло поставлено прокладок на с уму 179 556 гривень 22 копійки і ці г роші власнику не повернуто. Н е заперечує, що всі документи , які видавалися його ПП “Енер горесурси”, на виконання умо в даного договору, підписува в і ставив на них печатку особ исто він сам.

Підсудний ОСОБА_5 допов нив, що кошти, які надійшли від ДП “Волиньторф” згідно дого вору купівлі - продажу від 22 листопада 2007 року № 270, крім вище названих підприємств, перера ховувались ним на рахунки пр иватних підприємств “Пропол іс”, “ДАТ7”, де керував ОСОБА _15, частково - фірмам “Леман Україна” і “Юні груп” та ра хунки інших фірм, які мали в на явності продукцію технічног о призначення (костилі, накла дки, рейки).

Потім частина грошей з раху нків приватних підприємств “ Прополіс”, “ДАТ7” перерахову вались на рахунки фірм, у яких був необхідний товар для ДП “ Волиньторф”, а частина готів кою передавались ОСОБА_16 (було передано приблизно 130 000 г ривень), для купівлі продукці ї технічного призначення під приємству “Волиньторф”, а та кож для передачі ОСОБА_12 т а ОСОБА_7, як винагорода, за проведений тендер. Чи переда вав ОСОБА_16 гроші ОСОБА_ 12 та ОСОБА_7 йому невідом о.

З переданих ОСОБА_16 грош ей, він 50 000 гривень, з його дозво лу, оскільки на той час не було в наявності підкладок, витра тив на купівлю нового автомо біля “Мазда 6“. У них була домо вленість, що при умові появи п ідкладок, він витратить цих 50 000 гривень для їх придбання і п оставки на ДП “Волиньторф”.

Після звільнення з під варт и ОСОБА_16 йому повідомив, щ о з цих грошей витратив 18 000 гри вень на придбання і поставку на ДП “Волиньторф” підкладо к, а решту суми залишив собі, я к заробіток.

Документально це все було о формлено наступним порядком . ПП “Енергоресурси” постави ло ДП “Волиньторф”, згідно по даткових і видаткових наклад них, всю продукцію технічног о призначення ще до 31грудня 2007 року. За його вказівкою хтось з бухгалтерів ПП “Енергорес урси” виписав дві видаткові накладні № РН-50 від 5 грудня 2007 ро ку на суму 802 522 гривень 79 копійок та № РН-59 від 24 грудня 2007 року на с уму 339 140 гривень 59 копійок. Факти чно вся продукція була поста влена лише, згідно видатково ї накладної № РН-50 від 5 грудня 2 007 року на суму 802 522 гривень 79 копі йка, а згідно видаткової накл адної № РН-59 від 24 грудня 2007 року - лише частково на суму 339 140 грив ень 59 копійок. Всі ці операції він, підсудний ОСОБА_5, про водив за вказівкою і під конт ролем ОСОБА_18 Стверджує, щ о на кінець 2007 року на ДП Волинь торф” не було поставлено, про плаченої підприємством, прод укції технічного призначенн я на суму 226 823 гривень 84 копійки .

По бухгалтерії ПП “Енергор есурси” бюджетні кошти у сум і 1 142 684 гривні 64 копійки проведе ні повністю без будь - яких п орушень.

З 1 лютого 2008 року по 12 червня 200 8 року він перебував під варто ю і не знає, хто і що довозив на ДП “Волиньторф” згідно дого вору № 270 від 22 листопада 2007 року . Оскільки актом звірки взаєм них розрахунків між ДП “Воли ньторф” та ПП “Енергоресурси ” станом на 31 липня 2008 року забо ргованість його підприємств а перед ДП “Волиньторф” змен шилась до 179 556 гривень 22 копійки , то допускає що ОСОБА_16 час тину продукції довіз, так як г роші йому на це виділялись ни м раніше.

Недопоставка ПП “Енергоре сурси” підприємству “Волинь торф” підкладки рейки Р-24 на с уму 179 556 гривень 22 копійки підтв ерджується матеріалами інве нтаризації від 12 травня 2008 року .

Приблизно в серпні 2008 року на базі ПП “Енергоресурси” між ним та ОСОБА_4 була досягн ута домовленість про те, що ос танній закриває питання по д оговору, тобто за власні кошт и купляє підкладку на суму 179 55 6 гривень 22 копійки, а приватне підприємство “Енергоресурс и” виготовляє для нього, як пр иватного підприємця, проектн о - кошторисну документацію для будівництва цеху по випу ску металопластикових вікон та двох складських споруд АДРЕСА_9. Вартість виготовл ення проекту становить 193 736 гр ивень. Після цього проект поч ав ними виготовлятись і буде виготовлений. В свою чергу ОСОБА_4 на виконання їхніх д омовленостей представив йом у для підпису акт звірки взає мних розрахунків від 31 жовтня 2008 року, згідно якого ПП “Енерг оресурси” поставило на ДП “В линьторф” продукцію на суму 179 556 гривень 22 копійки та повніс тю закрило заборгованість до договору від 22 листопада 2007 ро ку № 270. Він підписав та завірив печаткою цей акт. Чи дійсно ОСОБА_4 за власні кошти опла тив 179 556 гривень 22 копійки він н е знає. Але ОСОБА_4 йому осо бисто говорив, що саме за влас ні кошти, а не кошти ДП “Волинь торф” довіз усю необхідну пр одукцію.

Він достовірно знає, що ПП “ Енергоресурси” підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн н а суму 179 556 гривень 22 копійки на склад ДП “Волиньторф” не пос тавило.

Крім часткового визнання с воєї винуватості підсудним ОСОБА_4 і повністю визнанн я її підсудним ОСОБА_10, не в изнання своєї винуватості ОСОБА_19 в інкримінованих їм злочинах їх винуватість в пр ед'явленому обвинуваченні пі дтверджується іншими доказа ми зібраними та дослідженими в судовому засіданні.

Підсудна ОСОБА_6 суду по казала , що вона дійсно знала, що усю продукцію, згідно вида ткової накладної № РН-59 від 24 гр удня 2007 року ПП “Енергоресурс и” не поставило, а саме не пост авило всієї підкладки до рей ки Р-24, але підписала платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 ро ку, на підставі якого управлі нням державного казначейств а у Маневицькому районі на на ступний день безпідставно пе рераховано бюджетні кошти у сумі 180 561 гривень 24 копійки на р озрахунковий рахунок ПП “Ене ргоресурси”. Однак це вона зр обила на прохання ОСОБА_12 та з відому і вказівкою дирек тора підприємства ОСОБА_4

ОСОБА_12, як заступник дире ктора ДП “Волиньторф” по кап італьному будівництву, орган ізовувала та провела тендер на поставку продукції, яка не обхідна була для будівництва вузької колії. За результата ми тендеру був укладений дог овір купівлі - продажу між Д П “Волиньторф” та ПП “Енерго ресурси”.

В кінці грудня 2007 року до неї підійшла ОСОБА_12 і сказал а, що треба використати до кін ця року усі гроші з казначейс тва, інакше вони повернуться в бюджет і на наступний рік на невикористану суму зменшать фінансування підприємству Д ля цього вона принесла їй уже набране платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року та накла дну № РН-59 від 24 грудня 2007 року, зг ідно якої мала бути проведен а оплата. Вона знала що на підп риємство цієї продукції пост авлено не було, але ці докумен ти підписала і згідно цієї ж н акладної було оприбутковано продукцію на склад. ОСОБА_12 її переконала, що усе погод жено з директором і все робит ься з його відому.

Доручення на отримання тов ару по накладній № РН-59 від 24 гр удня 2007 року було виписано на ОСОБА_7 Хто виписував дане д оручення вона не знає, напевн о хтось з бухгалтерії.

Що перерахування бюджетни х коштів на ПП “Енергоресурс и” по платіжному дорученні № 207 від 25 грудня 2007 року, було зроб лено з порушенням закону вон а усвідомлювала, однак це роб ила не умисно і не в інтересах ОСОБА_4 та ПП “Енергоресу рси”, як її обвинувачує слідс тво, а лише для блага підприєм ства, оскільки ця продукція т ехнічного призначення необх ідна було для будівництва те хнологічної колії. Крім того , вона підписувала та завірял а платіжне доручення, на підс таві якого було перераховано бюджетні кошти, бо була впевн ена, що це все робиться з відом у директора ОСОБА_4

Вона особисто до директора ОСОБА_4 не заходила та не д оповідали йому про те, що бюдж етні гроші перераховуються б ез фактичного отримання това ру. Йому про все це доповідала ОСОБА_12, оскільки після пр иходу ОСОБА_4 на підприємс тво, у неї з ним виникли дуже с кладні відносини і він перес тав її пускати до себе в кабін ет, став вимагати звільнення . Вона зробила звіт та звільни лась з роботи.

Свідок ОСОБА_12 показала , що на момент вчинення злочин у ОСОБА_4 та іншими особам и вона на ДП “Волиньторф” зай мала як і займає в даний час по саду заступника директора по капітальному будівництву. В коло її обов'язків входить ор ганізація та контроль за зді йсненням капітального будів ництва на підприємстві, забе зпечення оформлення фінансу вання нових об'єктів і банків ських операцій по укладених договорах.

В 2007 році, згідно державної п рограми допомоги підприємст вам вугільної промисловості , передбачалось фінансування підприємства на капітальне будівництво. Всього на ці ці лі та технічне переоснащення підприємства на 2007 рік держав ою було виділено 7 581 тисяч грив ень. Частину цих коштів, згідн о проекту, підприємство мало намір використати для монта жу залізничної колії протяжн істю 1,6 км.

Для закупки необхідних мат еріалів на 12 червня 2007 року в “І нформаційному бюлетні тенде рної палати“ було дано оголо шення про призначення торгів , але у вказаний термін торги н е відбулися, оскільки ніхто н е подав заявки. Вона на нарада х при керівництві підприємст ва неодноразово піднімала пи тання про необхідність самим шукати постачальників, які б погодились прийняти участь в торгах. В кінці жовтня 2007 року , через своїх представників, П П “Енергоресурси” виявило ба жання приймати участь у тенд ері.

9 листопада 2007 року тендер ві дбувся. В ньому прийняли учас ть ПП “Енергоресурси”, ТОВ “Т ранспортні мережі” (м. Вишгор од) та ТОВ “Промислові мастил а” (м. Вишгород). На засіданні т ендерної комісії зі сторони ПП “Енергоресурси” приймав у часть ОСОБА_5, а з двох інши х товариств - ОСОБА_16 Пер еможцем тендеру стало ПП “Ен ергоресурси”, з яким 22 листопа да 2007 року директор ДП “Волинь торф” ОСОБА_4 уклав догово р купівлі-продажу № 270. Згідно ц ього договору ПП “Енергоресу рси” зобов'язалось поставити на ДП “Волиньторф” рейки та с кріплення до них на загальну суму 1 142 684 гривень, за умови поп ередньої оплати 50% вартості вс ієї продукції. 4 грудня 2007 року підприємство перерахувало П П “Енергоресурси”, в якості п опередньої оплати, 571 342 гривень 32 копійки, а 5 грудня 2007 року ПП “ Енергоресурси” поставило їм замовленої продукції на сум у 802 522 гривень79 копійок. Рейки бу ли поставлені в повному обся зі і частково поставлено скр іплення до них. Таким чином у ї х підприємства утворилась кр едиторська заборгованість п еред ПП “Енергоресурси”.

Потім, по мірі надходження б юджетних коштів, вони, згідно договору, продовжували пере рахували на рахунок ПП “Енер горесурси” решту коштів. 6 гру дня 2007 року - 327 684 гривень, 19 грудня 2007 року - 62 074 гривень, 25 грудня 200 7 року - 180 561 гривень 24 копійки.

Оскільки підприємство не м огло провести попередньої оп лати більше 50 % вартості матер іалів, а в кінці року необхідн о було використати кошти дер жавного бюджету в повному об сязі, то про цю ситуацію вона д оповідала директору підприє мства ОСОБА_4 Він дав їй вк азівку використати бюджетні кошти в повному обсязі, зобов 'язав її отримати від ПП “Енер горесурси” накладну, по якій можна було б перерахувати гр оші і перерахувати кошти на П П “Енергоресурси”, згідно до говору за продукцію, яка не по ставлена на підприємство, і в се правильно оформити по бух обліку. Вона по телефону про ї ї з директором розмову повід омила ОСОБА_16, і попросила щоб він виписав і передав їй н акладну на весь залишок. Хто ц ю накладну передав їй вона не пам”ятає. Після цього цю накл адну підписав начальник коме рційного відділу ОСОБА_7, тобто розписався про те, що от римана вся продукція по дого вору, хоча вона отримана не бу ла. Потім накладна була перед ана в бухгалтерію і проведен а по складу. На підставі цієї н акладної вона підготувала пл атіжне доручення № 207 від 25 груд ня 2007 року на суму 180 561 гривень 24 к опійки, яке потім підписали к олишній головний бухгалтер ОСОБА_6, та директор ОСОБ А_4, але хто перший не пам”ята є. Щоб ОСОБА_6 підписала пл атіжне доручення, то вона її п ереконала, що є така вимога ди ректора ОСОБА_4, а товар по ставлять до кінця року.

Завідуюча складом ОСОБА_ 8 побачивши, що вся продукці я по накладній на склад не пос тавлена, звернулась з цього п итання до неї і ОСОБА_20 Вон а ОСОБА_8 завірила, що прод укція має бути допоставлена, а робити так дав вказівку О СОБА_4 Бухгалтер по матеріа лах ОСОБА_17, згідно даної н акладної, показала, що вся про дукція нібито поставлена на склад.

Наполягає на тому, що ОСОБ А_4 звичайно знав, що продукц ія у всьому об' ємі не постав лена на склад, але дав особист о вказівку її оприбуткувати, що вона і зробила. Для перерах ування цих коштів, нею, за вимо гою директора ОСОБА_4, в уп равління Державного казначе йства в Маневицькому районі була представлена фіктивна н акладна на отримання решти м атеріалів, хоча вони в повном у обсязі поставлені не були. Ї Ї покази підтверджуються тим , що ОСОБА_4 особисто сам пі дписав платіжне доручення, х оча достовірно знав, що матер іали в повному обсязі на підп риємство не поставлені.

В березні-травні 2008 року йшли поставки продукції, але незн ачними партіями. Хто фактичн о поставляв цю продукцію їй н евідомо. Приїжджали автомобі лі, завсклад продукцію прийм ала і вже після її прийняття в она давала доручення на випи ску накладної. Продукція бул а як нова, так і така яка вже бу ла у користуванні. На момент п очатку проведення ревізії на ДП “Волиньторф”, тобто на 22 ве ресня 2008 року приватним підпр иємством “Енергоресурси” бу ло не поставлено продукції н а суму 179 556 гривень 22 копійки.

За період проведення ре візії була допоставлена вся продукція по договору. По док ументах цю продукцію постави ло ПП “Енергоресурси”. На дан ий час договір закритий повн істю.

Їй нічого не відомо про те, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була домовленість, згідно як ої ОСОБА_4 за свої власні к ошти докупить продукцію, і пр о укладення ним у період з сер пня по жовтень 2008 року на закуп івлю підкладки під рейку всі х типів Р-24 договорів з іншими , крім, ПП “Енергоресурси”, під приємствами, та перераховува ння по цих договорах коштів д ержавного підприємства.

ОСОБА_16 ніколи не передава в їй будь - яку винагороду за у спішне проведення тендеру, і ніяких грошей від нього вона не отримувала.

Свідок ОСОБА_16, по казав, що коли у 2007 році він раз ом з директором ПП “Інтер - к онтинент” ОСОБА_21, по запр ошенню ОСОБА_7, приїхали н а ДП “Волиньторф” для виріше ння проблем у зв”язку з прове денням тендеру на закупівлю паливно - мастильних матері алів, то через нього познайом илися з заступником директор а підприємства ОСОБА_12 Пі сля вирішення цих питань ОС ОБА_12 запитала, чи не знають вони людей чи фірм, які займаю ться поставками залізничног о обладнання (рейок та скріпл ень до них), оскільки вона пода вала вже декілька оголошень у Вісник тендерних закупок, о днак ніхто не відгукнувся.

Після цієї розмови вони зустрілися з ОСОБА_5 розп овіли про проблеми ОСОБА_12 , які у неї виникли з проведен ням тендеру на закупівлю рей ок та скріплень до них, перед али йому лист ДП “Волиньторф ”, в якому містилась інформац ія про кількість даної проду кції. ОСОБА_5 цим питанням зацікавився, записав коорди нати ОСОБА_12

Йому відомо що ОСОБА_5 зв' язався з ОСОБА_12 та от римав від неї рахунки та іншу інформацію на оформлення до кументації і проведення тенд еру. За пропозицією ОСОБА_5 його, ОСОБА_16, ТзОВ “Проми слові мастила” та ТзОВ “Тран спортні мережі”, яке знайшов він по проханню ОСОБА_5, бу ли включені в каталог учасни ків тендерних закупівель і п риймали участь у тендері.

Після цієї домовленості він особисто, по проханню О СОБА_5, займався збиранням п акету документів для участі у тендері на закуплю рейок та скріплень від імені своєї фі рми ТзОВ “Промислові мастила ”, ТзОВ “Транспортні мережі” , а також ПП “Енергоресурси”, а також встановлював можливі джерела отримання цієї проду кції. Він безпосередньо знай шов приватні підприємства “Ю ні Груп”, “Леман Україна” , які знаходяться в м. Донецьк, та на основі їх пропозицій зр обив комерційну пропозицію н а тендер.

За домовленістю з ОСОБА _5 дві фірми, інтереси яких пр едставляв він сам, програли т ендер, а виграло його ПП “Енер горесурси”, директором якого був ОСОБА_5 За результата ми тендеру між ПП “Енергорес урси” та ДП “Волиньторф” бул о укладено договір купівлі - продажу на поставку рейок та скріплення до них на суму 1 142 68 4 гривень 64 копійки. Йому відом о що згідно умов договору, опл ата проводилась - 50 % попереднь ої оплати і 50 % доплати по факту поставки всієї продукції. ДП “Волиньторф” перерахувало П П “Енергоресурси” всі кошти згідно умов договору.

ОСОБА_5, знаючи про те що в ін, ОСОБА_16, працював по цьо му тендеру і мав певні напрац ювання, попросив його, щоб він і далі контролював процес по ставки рейок та скріплення н а ДП ”Волиньторф”, а також, по можливості, шукав дешевших п остачальників, оскільки сам ОСОБА_5 не мав можливості з айматися цим питанням. Тобто , йому була відведена роль пос ередника між ПП “Енергоресур си” та ДП “Волиньторф”, з чим в ін погодився.

За проведену роботу ОСОБ А_5 йому запропонував посад у директора своєї фірми, пооб іцяв йому певну частку від пр ибутку даної операції, але ко нкретної суми не називав. О СОБА_5 з ним по сьогоднішній день не розрахувався, лише де кілька разів заправляв автом обіль.

Він знайшов підприємство-в иробник “Леман Україна” , пропозиція якого була на 800 гр ивень дешевша ніж та, що знайш ов сам ОСОБА_5 Він дав раху нок з цієї фірми виписаний дл я ПП “Енергоресурси”, отрима в від ОСОБА_5 інформацію п ро проплату грошей і назвав Д П “Волиньторф” дату, коли вон о зможе отримати товар. У дано го підприємства ОСОБА_5 пр идбав рейку залізничну Р-24 та накладку рейки Р - 24. ОСОБА_ 22 рейки Р-24 було придбано у пі дприємства “Юні Груп”. Інші п озиції по договору закривав сам ОСОБА_5, але на яких умо вах йому невідомо.

В середині грудня 2007 року ОСОБА_5 попросив його зак рити ще одну позицію по даном у договору, а саме поставити н а підприємство “Волиньторф” підкладку рейки Р-24 в кількос ті 20 тонн. Вивчивши ситуацію, в ін дізнався, що ця підкладка н а території України в продаж і не існує, а дістати її можна тільки на фірмі ВАТ “Ленгори ”, яка знаходиться в Росії. За домовленістю сторін вони ста ли готуватися до відрядження в Росію, але ОСОБА_5 все від мінив. Мотивував тим, що купит и і доставити продукцію з Рос ії дуже тяжко і не вигідно. Він також повідомив йому, що по бу хгалтерії всі ці питання зак риє, а поставку продукції на д ержавне підприємство зробит ь зразу ж на початку 2008 року, як що це буде зручно для ДП “Воли ньторф”. На початку 2008 року він ще декілька разів організов ував доставку продукції на д ержавне підприємство, яка не була вчасно вивезена від пос тачальників.

У середині березня 2008 року д о нього звернувся представни к ПП “Юні Груп” і повідомив пр о наявність на підприємстві підкладки рейки Р-24, але викон уюча обов”язки директора ПП “Енергоресурси” ОСОБА_23 в ідмовилася її отримати, поси лаючись на відсутність кошті в.

Підсудний ОСОБА_7 показ ав, що з часу, коли директором ДП “Волиньторф” був ОСОБА_4 він був начальником, а поті м заступником начальника від ділу матеріально - технічно го забезпечення і збуту. Він т акож являється членом тендер ного комітету підприємства.

Йому відомі обставини укла дення, виконання між ДП “Воли ньторф” та ПП “Енергоресурси ” договору купівлі - продаж у № 270 від 22 листопада 2007 року про дукції технічного призначен ня, а саме рейок та скріплень д о них на суму 1 142 684 гривень 64 копі йки, а також перерахування по цьому договору коштів. Осінн ю 2007 року на одній з нарад, які п роводив ОСОБА_4, заступник директора по капітальному б удівництві ОСОБА_12 піднял а питання (таке питання вона п іднімала неодноразово раніш е) про необхідність проведен ня тендеру на закупівлю рейо к і скріплень до них, оскільки на їх придбання державою вид ілені бюджетні кошти, які нео бхідно використати до кінця року. Просила всіх присутніх шукали по можливості постач альників на дані види продук ції.

Він тривалий час працював і знав представника фірми “Те хпромоіл” ОСОБА_16 Перед п роведенням тендеру на закупі влю мастил ДП “Волиньторф” у фірми “Техпромоіл” він позн айомив ОСОБА_16 з заступни ком директора підприємства ОСОБА_12, щоб вони обумовил и всі умови проведення тенде ру. Припускає, що між ними відб улася розмова і з приводу тен деру на закупівлю рейок та ск ріплень до них, оскільки пізн іше фірма “Промислові мастил а”, представником якої був ОСОБА_16, приймала участь у те ндері.

Тендер відбувся 12 листопада 2007 року. ОСОБА_16 у тендері п редставляв інтереси двох фір м “Техпромоіл” та “Промислов і мастила”, а ОСОБА_5 - інт ереси фірми “Енергоресурси” , яка стала переможцем тендер у. Після тендеру між сторонам и було укладено договір № 270 на поставку для підприємства д аної промислової продукції.

Через деякий час, після підп исання договору, фірма “Енер горесурси” поставила на скла д, згідно цього договору, част ину продукції, яку прийняла н а склад завідуюча ним ОСОБА _8 ОСОБА_12 принесла йому н акладну № РН-50 від 5 грудня 2007 рок у, в якій він поставив свій під пис, чим завірив факт отриман ня товару. При цьому вона йому повідомила, що ДП “Волиньтор ф” оплатило лише 50 % від суми до говору, а фірма “Енергоресур си” поставила товару більше ніж на 800 тисяч гривень, тобто м айже на 80 % вартості по договор у.

В кінці грудня 2007 року ОСОБ А_12 дала йому на підпис, випи сану фірмою “Енергоресурси” , другу накладну № РН-59 від 24 гру дня 2007 року на суму 339 140 гривень 5 9 копійок. Вона попросила його підписати дану накладну для того, щоб перерахувати бюдже тні кошти на фірму “Енергоре сурси” і фінансово закрити в икористання бюджетних кошті в за рік. При цьому запевнила й ого в тому, що товар буде поста влений до кінця 2007 року.

Він підписав дану накладну , чим визнав факт отримання по ній скріплення до рейок на цю суму, хоча цей товар від Прода вця не надходив і він його не о тримував. Від ОСОБА_12 йому відомо, що все це робилось з в ідому директора ОСОБА_4, я кий наполягав на цьому, щоб та ким шляхом використати бюдже тні кошти.

Після підписання ним даної накладної її забрала ОСОБА _12 Що потім вона робила з ціє ю накладною йому невідомо. Пр иблизно через два місяці піс ля цього ОСОБА_12 повідоми ла йому про те, що фірма “Енерг оресурси” по цій накладній н е повністю поставила скріпле ння до рейок. Він неодноразов о телефонував до ОСОБА_16, в иясняв причину не поставки п родукції, а той йому повідомл яв з яких причин він не можуть її поставити. Завскладом йом у повідомила, що продукція по ставляється, але малими парт іями.

Весною 2008 року на ДП “Волиньт орф” працівниками міліції бу ло виявлено недостачу скріпл ень до рейок приблизно на сум у біля 20 тисяч гривень На дани й час фірма “Енергоресурси” виконала договір і поставила всю продукцію на склад підпр иємства.

Свідок ОСОБА_15 показ ав, що він являвся засновнико м, власником і одночасно дире ктором товариства з обмежено ю відповідальністю “ДАТ7”, як е діяло з липня 2007 року до кінця весни 2008 року. В нього був відк ритий розрахунковий рахунок у відділенні «ВіЕйБі» банку в м. Луцьк, що по проспекту Вол і. Основними видами діяльнос ті його товариства було нада ння посередницьких послуг, а також оптова торгівля будів ельними матеріалами.

По сумісництву він являвс я ще директором приватної фі рми “Прополіс”, яка займалас я тими видами діяльності що і його фірма, і засновником яко ї був ОСОБА_24 У приватній ф ірмі “Прополіс”, як і в ТОВ “ДА Т7”, крім нього ніхто більше не працював. Для виконання певн их робіт, у разі необхідності , він укладав тимчасові цивіл ьні договори найму з відпові дними працівниками, які йому були необхідні. Засновники п риватної фірми “Прополіс” до її господарської діяльності будь - якого відношення не м али, він сам приймав всі рішен ня, що стосувались господарс ької діяльності підприємств а, зокрема, щодо зняття та пере рахунку коштів, а також по інш их питаннях. По завданню засн овника він сам особисто готу вав всі документи для закрит тя даної фірми.

Через ОСОБА_24 він познай омився з директором та власн иком приватного підприємств а “Енергоресурси” ОСОБА_5 , з яким у нього склалися довг отривалі, тісні господарські стосунки. ОСОБА_5 неоднор азово через його фірму “ДАТ7” або фірму “Прополіс” купляв будівельні матеріали, іншу п родукцію, наймав транспорт, а також проводив певні бухгал терські операції. Робив все ц е тому що довіряв йому, свідку , і така співпраця була вигідн а їм обом.

Були випадки, що ОСОБА_5 п ерерахував йому кошти на рах унок фірми “ДАТ 7” чи “Прополі с” за певний товар або роботи , а він їх знімав готівкою та п ередавав ОСОБА_5

Стверджує що на початку гру дня 2007 року ОСОБА_5 перерах овував на рахунки його двох ф ірм кошти для закупівлі рейо к, підкладок до них та костилі в. На ці перерахунки він випис ував для ПП “Енергоресурси” накладні від своїх фірм. ОС ОБА_5 давав йому реквізити ф ірм, куди ці кошти в подальшом у належить перерахувати, що в ін і робив. Пізніше ОСОБА_5 йому повідомив, що виграв тен дер на закупівлю рейок для де ржавного підприємства “Воли ньторф”, і вони мають бути пос тавлені на дане підприємство . Пригадує, що було десь три - чотири перерахунки, один з як их був десь до 500 тисяч гривень , а інші по 60-70 тисяч гривень. Точ ні дати перерахунків і точні суми він вже не пам' ятає, оск ільки пройшло досить багато часу. Поставкою і відвантаже нням цієї продукції для ДП “В олиньторф” він не займався, ц им займався ОСОБА_5 особис то.

Пригадує, що в період 25 - 28 гр удня 2007 року ОСОБА_5 перера хував на рахунок фірм “ДАТ7” т а “Прополіс”, що відкриті у ві дділенні банку “ВіЕйБі” у м. Л уцьк 25, а потім ще 40 тисяч гриве нь, які він зняв готівкою, за м інусом відсотків, знятих бан ком, і передав ОСОБА_5 Він д умав, що гроші належать ОСО БА_5, так як вони надійшли від його ПП “Енергоресурси”., а не були перераховані з державн ого підприємства чи з бюджет у. На які цілі використав ОС ОБА_5 ці кошти він не знає. Ві н говорив йому, що за ці гроші мав докупляти підкладки для ДП “Волиньторф”, а чи дійсно ОСОБА_5 їх докупив не знає.

Свідок ОСОБА_23 суду підт вердила, що з приводу сп івпраці ДП “Волиньторф” та П П “Енергоресурси”, яке належ ить її чоловікові ОСОБА_5 їй відомо, що наприкінці 2007 рок у був проведений тендер, який виграло підприємство чолові ка. Після цього між цими підпр иємствами було укладено дого вір купівлі - продажу. Згідн о договору ПП “Енергоресурси ”, мало поставити на державне підприємство “Волиньторф” п родукцію технічного признач ення, як їй відомо, якісь підкл адки, накладки, а також рейки т а скріплення до них. Питанням и укладення договору займавс я ОСОБА_5 та ОСОБА_16 Ост анній знайшов цей тендер і фа ктично потім займався постав кою продукції, згідно укладе ного договору. Що, коли і як по ставлялося ДП “Волиньторф” ї й невідомо, бо вона в це не вни кала.

Після арешту ОСОБА_5 до н еї приїжджав ОСОБА_16 і про сив дати йому грошей на поста вку матеріалів, які ще не пост авлені, але вона йому в цьому в ідмовила, оскільки по бухгал терських документах весь тов ар був поставлений, а договір закритий.

Стверджує, що після укладен ня договору між ДП “Волиньто рф” та ПП “Енергоресурси” у г рудні 2007 року її чоловік ОСО БА_5 давав ОСОБА_16 певні г рошові кошти, які були пов' я зані з тендером, але конкретн е їх призначення їй невідоме . Вона лише записувала у себе в блокноті суми, які ОСОБА_5 при ній давав ОСОБА_16 Вона записала що у грудні 2007 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_16 10 числа 25 000, 11 - 11 916, 12 - 3 000, 24 - 23 600, 25 - 4 000 грив ень, які пов”язані з тендером , а 29 - 50 000 гривень на автомобіль т а 10 000 і 5 450 гривень для якогось ОСОБА_7. Цей блокнот в неї не зберігся, але всі ці записи во на записала на звичайний лис ток.

Після того, як ОСОБА_5 бул о звільнено з під варти, то О СОБА_16 підходив до ОСОБА_5 , але про що вони розмовляли ї й невідомо.

Після звільнення з під варт и ОСОБА_4 приїжджав до них на базу і домовився з ОСОБА _5 про те, щоб він виготовив н а суму недопоставленої проду кції технічну документацію н а незавершене ним будівництв о, а він у свою чергу перекриє недостачу - доставить на пі дприємство “Волиньторф”не п оставлену продукцію.

Показаннями свідка ОСОБА _25 доведено , що дійсно 22 листопада 2007 ро ку між ДП “Волиньторф” та ПП “ Енергоресурси” було укладен о договор купівлі - продажу № 270 на поставку на державне пі дприємство продукції техніч ного призначення, а саме рейо к та скріплень до них на суму б ільше 1 141,6 тисяч гривень. Всі пл атіжні доручення по цьому до говору підписувала ОСОБА_6 , як головний бухгалтер, і ди ректор ДП “Волиньторф”.

Про те, що такий договор і снує їй стало відомо в травні 2008 року, коли, згідно наказу ди ректора було створено інвент аризаційну комісію. Комісією було проведено інвентаризац ію матеріальних цінностей по складу і виявлено нестачу пі дкладки рейки Р-24 в кількості 18,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 коп ійки. Після цього зроблено ак т звірки з ПП “Енергоресурси ”, який підписаний представн иками ДП “Волиньторф” і ПП “Е нергоресурси”, яким було виз нало дану заборгованість.

Оскільки ПП “Енергоресур си” визнало цю заборгованіст ь, то бухгалтерією ДП “Волинь торф” в червні 2008 року її відне сено на розрахунки з ПП “Енер горесурси”. Якби не було визн ано заборгованості, то вона, я к бухгалтер, змушена була б, зг ідно норм бухгалтерського об ліку, ставити по складу недос тачу на суму 179 556 гривень 22 копій ки.

Свідок ОСОБА_26, показав, що він являєтьс я приватним підприємцем з 1999 ч и 2000 року. Згідно реєстраційни х даних, основним видом його д іяльності є роздрібна торгів ля комп' ютерами та офісною технікою. В силу своєї діяльн ості він був добре знайомий з ОСОБА_22, який також займав ся підприємницькою діяльніс тю і планував виготовляти ти рфобрикети. ОСОБА_4 він ні коли не знав і не бачив, хоча п різвище таке чув.

Підтвердив, що літом, місяця не пам' ятає, 2008 року ОСОБА_22 звернувся до нього з прохан ням щоб укласти договір від й ого, тобто ОСОБА_26, імені і що йому необхідна його печат ка. Запевнив, що це вигідна про позиція, але від кого не говор ив. Повідомив, що на його рахун ок прийдуть гроші, які він пов инен зняти та передати йому, ОСОБА_22, а той у свою чергу ни ми розрахується за якісь про кладки. З ким конкретно ОСО БА_22 мав розраховуватись йо му не відомо. Оскільки ОСОБ А_22 його друг і він йому дові ряє, і з врахуванням того, що н а той час він припинив свою ді яльність, як підприємець, то п ередав йому свою печатку.

Через деякий час, приблизно , 1-2 місяці, до нього зателефону вав ОСОБА_22 і сказав, що маю ть прийти на його рахунок гро ші. Коли отримав інформацію з “Кредобанк”, в якому відкрит ий його рахунок, то дізнався, щ о дійсно прийшли гроші від як огось державного підприємст ва, але якого саме не памятає. Гроші, які надійшли на його ра хунок, десь біля 40 000 гривень, ві н зняв з рахунку і передав їх ОСОБА_22 Потім була ще одна така аналогічна операція і н а таку ж суму грошей, які він з нову передав ОСОБА_22 Він п ередав йому всі суми, які прих одили на його рахунок, крім ба нківських послуг.

ОСОБА_22 обіцяв, що по завер шені угоди він отримає певну винагороду, але в якій сумі не обумовлювали. Своєї обіцянк и він не виконав і на даний час .

Договір № 228 від 19 серпня 2008 рок у, який укладений між ДП “Воли ньторф” в особі ОСОБА_4 та приватним підприємцем ОСО БА_26, на поставку підприємце м на ДП “Волиньторф” підклад ки рейки Р-24 в кількості 8,5 тонн на суму 89 250 гривень, він не підп исував і підпис у ньому не йог о, хоча печатка стоїть його. Вв ажає, що це ОСОБА_22 підписа вся у договорі замість нього . Що таке підкладка рейки Р-24 ві н не знає, вперше чує. Дану під кладку він на ДП “Волиньторф ” не поставляв і не міг постав ляти. Саме по цьому договору п риходили кошти, які він зніма в і передавав ОСОБА_22

Покази свідка ОСОБА_26 пі дтвердив свідок ОСОБА_22 показав, що з 2004 року заре єстрований як приватний підп риємець. Основними видами йо го підприємницької діяльнос ті є продаж і обслуговування бухгалтерського програмног о забезпечення, продаж і обсл уговування комп' ютерної та офісної техніки, оптова та ро здрібна торгівля нею.

В силу своєї діяльності він , приблизно років два чи три то му назад, познайомився з ОС ОБА_4 - директором будівельн ої компанії “Профіт”, в офісі якої він встановлював і прог рамував комп'ютерне обладнан ня. Пізніше познайомився з йо го сином ОСОБА_27, з яким в о сновному потім і підтримував стосунки.

Десь весною 2008 року, ОСОБА_2 6 повідомив, що його батько ОСОБА_4 працює директором Д П “Волиньторф” і що йому необ хідний особистий факс. Після оплати він передав його ОС ОБА_4 і відносини між ними зн ову прпинилися. У травні 2008 рок у по проханню ОСОБА_26, а пот ім і самого ОСОБА_4 він зус трівся з останнім, поїхав з ни м на ДП “Волиньторф” з метою в ирішити питання поставки для підприємства комп' ютерів т а програми “1С”. Після обстеже ння комп'ютерної техніки, роз мови з спеціалістами підприє мства, він визначився в об'ємі робіт, які йому необхідно буд е виконати, і про все це довів до відому ОСОБА_4 Дійшовши згоди щодо вартості техніки та робіт, які необхідно викон ати, після перерахування йом у ДП “Волиньторф”грошей, він приступив до виконання запл анованих робіт. Коли постави в всю комп'ютерну техніку, без посередньо почав працювати н ад програмою “1С”.

Перебуваючи на ДП “Волиньт орф”, в один із днів, це було де сь кінець липня - початок се рпня 2008 року, він почув на підпр иємстві мову про підкладку р ейки Р-24, поставку на склад яки х вимагав ОСОБА_4 Один і працівників, якого він не д осить добре знав по м. Нововол инськ, попросив його чи не змо же він допомогти придбати ці рейки. Оскільки він співпрац ював з шахтами м. Нововолинсь к, то пообіцяв поцікавитись ц им і дати відповідь. Повертаю чись назад у м. Нововолинськ ОСОБА_4, в ході розмови повід омив, що ДП «Волиньторф», по п оставці підкладок хтось не в иконав своїх зобов'язань, а ві н не знає де їх взяти. Розказув ав, що по бухгалтерії ДП “Воли ньторф” на приході вони є, а ре ально на складі їх немає і що ц е пов' язано з якимось тенде ром, по якому фірма отримала г роші, а відвантаження не забе зпечила. Одночасно попросив його по можливості знайти ці підкладки і пообіцяв чим біл ьше він знайде їх, тим більше з аробить (дослівно сказав - “шк варку получиш”). Він, свідок, п ообіцяв йому в цьому допомог ти.

Скоро після цієї розмови, ві н знайшов на шахтах, пунктах п рийому металу та в окремих лю дей, які працюють на шахтах, 236 ш тук підкладок, які раніше вже були у використанні. Після ць ого повідомив ОСОБА_4 про те, що зможе поставити невели ку кількість цієї продукції і, з його ініціативи, уклали ві дповідний договір. Він для до говору дав реквізити свого т овариша та партнера по бізне су - ОСОБА_26, оскільки його підприємство тимчасово прип инило свою діяльність.

За день - два ОСОБА_4 при віз йому договір № 228 від 19 серп ня 2008 року, згідно якого приват ний підприємець ОСОБА_26 м ав поставити для ДП “Волиньт орф” підкладки рейки Р-24 в кіл ькості 4 тонни на суму 42 тисячі гривень. Договір вже був підп исаний ОСОБА_4 і скріплени й печаткою ДП “Волиньторф”. В ін також підписав цей догово р, але від імені ОСОБА_26, і з авірив його печаткою останнь ого, яку перед цим взяв у нього , пообіцявши за це відповідну винагороду.

Після підписання договору ДП “Волиньторф” на рахунок ОСОБА_26 було перераховано 42 000 гривень, які він зняв і перед ав йому. За 236 штук підкладок ві н заплатив 4 956 гривень. Ці підкл адки забрав автомобілем “Газ ель” водій з ДП “Волиньторф” ОСОБА_28. Накладної на пост авку не виписував, оскільки м ав намір виписати накладну н а загальну суму і відрядженн я водієві не відмічав.

Коли знаходився у м. Єнакієв о, і поцікавився у місцевих ме шканців, які скуповують, що ра ніше були у використанні, шах тні запчастини та брухт мета лів, зрозумів, що він зможе пос тавити у дуже великий кілько сті раніше використанні підк ладки рейки Р-24 та іншого залі зничного оснащення. З”ясував ши по телефону з ОСОБА_4 пи тання щодо кількості підклад ок, яка на вимогу останнього с тановила 11 тонн, він залишив к ошти своєму колезі ОСОБА_54 , який пообіцяв йому організу вати відвантаження товару.

Після цього його транспорт ом підкладки з м. Єнакієво бул и доставлені в м. Нововолинсь к, а звідти автомобілем “КАМА З”, належним ДП “Волиньторф” , відвантажені на склад даног о підприємства. Він від імені ОСОБА_26 виписав видатков у накладну і поставив печатк у на відрядженні водія. Факти чно він поставив ОСОБА_4 п ідкладок на суму біля 110 тисяч гривень, хоча грошей йому бул о перераховано на меншу суму - 87 250 гривень. Через деякий час ОСОБА_4 приїхав до нього з новим договором на поставку рейки Р-24, але з тим самим номер ом договору і від тієї ж самої дати, тобто № 228 від 19 серпня 2008 ро ку. По новому договору ОСОБ А_26 мав поставити підприємс тву 8,5 тонн підкладки на суму 89 250 гривень. Він знову підписав цей договір і завірив печатк ою ОСОБА_26 Пізніше по цьом у договору ОСОБА_26 було пе рераховано 47 250 гривень, як пог ашення боргу.

На його вимогу, відшкодуват и заборгованість ОСОБА_4 н е заперечував, але із - за відс утністі коштів, просив трохи зачекати і пообіцяв заплати ти пізніше. Крім того, він ще з амовив у нього підкладок Р-24 т а підкладку і накладку Р-50, які він знову став шукати.

Ним було черговий раз придб ано 250 штук підкладки Р-50 і 10 штук накладок Р-50 на загальну суму біля 16 тисяч гривень. Цей това р на склад ДП “Волиньторф” ав томобілем доставив його воді й ОСОБА_28, якому він видав в идаткову накладну і поставив печатку на відрядженні.

Після цієї поставки ОСОБ А_4 перерахував 15 тисяч гриве нь на рахунок ОСОБА_26, але д оговору на поставку цієї пар тії товару вони не укладали. К рім того, між ними виник конфл ікт відносно кількості поста вленої продукції, але через д еякий час ОСОБА_4 заспокої вся і попросив його далі спів працювати, бо йому до зими нео бхідно здати залізничну колі ю.

Він, свідок, вимагав у ОСОБ А_4 раніше закрити борг і зро бити попередню оплату за тов ар, але той, посилаючись на пер евірку з КРУ, просив чим швидш е поставити товар, пообіцявш и перерахувати гроші після п еревірки. Через це він за влас ні кошти зробив попередню оп лату за підкладки на приватн е підприємство “Укрфінес”, щ о у м. Алчевськ, яке відвантаж ило підкладку рейки Р-24 на сум у 96 048 гривень. Товар було доста влено на ДП “Волиньторф”.

На прохання ОСОБА_4 він щ е відвантажував з м. Нововоли нськ 284 штук підкладок Р-50 і 10 шту к накладок Р-50 на суму 12 368 гриве нь, а також підкладку Р-24 в кіль кості 465 штук на суму 10 695 гривен ь. Потім ще було одне відванта ження з м. Єнакієво від фірми “ Укрфінес” в кількості 700 штук підкладок рейки Р-24 на суму 16 110 г ривень, які ДП “Волиньторф” з абирало власним транспортом - автомобілем “Газель”, вод ій ОСОБА_28 та ще якийсь ста рший чоловік. Після цього ще д ва рази відвантажував 28 та 74 шт ук підкладок рейки Р-24 на зага льну суму 2 346 гривень, одну з як их ОСОБА_4 забирав власним транспортом.

На момент останньої постав ки ДП “Волиньторф” заборгува ло йому 158 783 гривень, з яких. ОС ОБА_4 40 800 гривень перерахував на рахунок ОСОБА_26 без дог овору, а на 13 тисяч гривень зав із торфобрикету приватному п ідприємцю ОСОБА_29, який є й ого батьком.

Потім між ними виник конфлі кт з приводу поставки продук ції, який триває і досі. На дан ий момент ОСОБА_4 винен йо му 118 тисяч гривень. Стверджує , що всі підкладки, які він пос тавив на ДП “Волиньторф” ран іше уже були у використанні.

Доповнив, що ним було здійсн ено 8, а не 5, як вказує завідуюча складом ОСОБА_30, випадків відвантаження підкладок рей ки Р-24 на ДП “Волиньторф”. Всьо го на дане підприємство він п оставив продукції технічног о призначення в кількості бі ля 18 тонн. Власником фірми ТОВ “Східноукраїнська компанія Металургкомплектація” і “Ук рфінес”, яка поставляла підк ладку рейки Р-24, є одна і та само особа.

Про те, що згідно договору к упівлі - продажу № 270 від 22 лис топада 2007 року, укладеного між ДП “Волиньторф” та ПП “Енерг оресурси” на поставку продук ції технічного призначення, а саме рейок та скріплень до н их на суму 1 141,6 тисяч гривень, ПП “Енергоресурси” не допостав ило ДП “Волиньторф” даної пр одукції підтвердила свідок ОСОБА_31, як ій про це відомо зі слів праці вників підприємства, які нес уть відповідальність за цю д ілянку роботи.

Свідок показала, що в кін ці 2007 року завідуюча складом ОСОБА_8 приходила до них в бу хгалтерію і вела мову з ОСО БА_9, бухгалтером по матеріа лах, про те, що вона не хоче про водити по складу накладну, зг ідно договору № 270 від 22 листопа да 2007 року, бо нею була виявлена недопоставка товару. Через д еякий час вона знову прийшла у бухгалтерію і погодилась з тим щоб накладна залишалася в комп' ютері на приході, бо ї ї запевнили, що буде допостав ка товару.

Пізніше, десь у травні 2008 ро ку, було проведено інвентари зацію на складі ОСОБА_8 і в иявлено нестачу підкладки, ч им було доведено, що ПП “Енерг оресурси” не допоставило на завод цих підкладок. На яку су му була нестача, вона вже не па м' ятає, але їй відомо, що сума була великою. Вона власноруч но підписувала цей акт, а тому їй відомі ці обставини.

Свідок ОСОБА_32 показал а, що вона була секретар ем тендерного комітету і їй д остовірно відомо, що договір купівлі - продажу № 270 від 22 ли стопада 2007 року між ДП “Волинь торф” та ПП “Енергоресурси” на поставку продукції техніч ного призначення, а саме рейо к та скріплень до них на суму 1 141,6 тисяч гривень укладався ст оронами на підставі результа тів прилюдних торгів. Рейки н а скріплення до них закуплял ися за бюджетні кошти. За резу льтатами торгів ПП “Енергоре сурси” виграло тендер, а тому з ним ДП “Волиньторф” уклало даний договор. Вона разом з пр едставником ПП “Енергоресур си” розробили даний договор. Підписали його директор ДП “ Волиньторф” ОСОБА_4 та дир ектор ПП “Енергоресурси” О СОБА_5

Про існуючу заборговані сть по даному договору, вона д ізналася лише в травні чи чер вні 2008 року, коли на завод приїх али представники прокуратур и. З приводу перерахунку кошт ів їй відомо те, що згідно дого вору всі кошти ДП “Волиньтор ф” було перераховано постача льнику продукції, так як кошт и необхідно було до кінця рок у використати.

Свідки ОСОБА_28, ОСОБА _33 суду підтвердили, що вони з 14 по 17 жовтня 2008 року, за розпор ядженням ОСОБА_34, автомоб ілем “Газель” їздили в м. Алче вськ Донецької області, де за бирали підкладку рейки Р-24. Зв ідти вони привезли на завод 700 штук підкладок рейки Р-24. Така кількість була вказана у нак ладній, яку їм виписали на фір мі, де забирали підкладки, а та кож в цьому переконався особ исто сам ОСОБА_28, так як він її перераховував. Підкладки були як нові так і такі, які ра ніше вже були у користуванні . Про те, що серед поставлених ними прокладок, були нові вон и з достовірністю ствердити не можуть. Привезену продукц ію і накладну вони передали з авскладу підприємства.

Свідок ОСОБА_28 доповнив , що осінню 2008 року за вказівкою ОСОБА_34, він другий раз їзд ив автомобілем “Газель” в м. Н ововолинськ, де також забира в підкладки рейки Р-24. Забирав він підкладки на одній з баз п облизу м. Нововолинськ. Яку кі лькість підкладок привіз ска зати не може, оскільки їх сам н е рахував. Привезену продукц ію і накладну на заводі він та кож передав завскладу підпри ємства.

Свідок ОСОБА_35 підтверд ив, той факти, що 14 жовтня 2008 року автомобілем “Камаз” він дій сно їздив в м. Нововолинськ до підприємця ОСОБА_26, якому завіз біля 20 тонн торфобрикет у, який розвантажив на базі у с . Суходоли. ОСОБА_26 відміти в йому відрядження і постави в на ньому печатку. Чи це дійсн о був ОСОБА_26 він ствердит и не може, так як раніше його н іколи не бачив.

Свідок ОСОБА_36, показав, що коли укладався дог овір купівлі - продажу № 270 ві д 22 листопада 2007 року між ДП “Во линьторф” та ПП “Енергоресур си” на поставку продукції те хнічного призначення, а саме рейок та скріплень до них на с уму 1 141,6 тисяч гривень, він прац ював начальником сировинної бази, в нього були свої обов”я зки, а тому в силу цих обставин , йому по договору конкретно н ічого не відомо.

Визнає, що на виконання умов даного договора, в жовтні 2008 ро ку директор ДП “Волиньторф” ОСОБА_4 поставив йому завд ання відправити в м. Алчевськ автомобіль і привезти звідт и підкладку рейки Р-24. Про умов и домовленостей на поставку цієї продукції він не знає ні чого. Він організував для пої здки водіїв ОСОБА_28 та О СОБА_33, які поїхали у відрядж ення на автомобілі підприємс тва “Газель”. Через пару днів вони привезли на завод, підкл адку рейки Р-24 в кількості 700 шт ук, згідно накладної виписан ої ТзОВ “Східноукраїнська ко мпанія Металургкомплектаці я”. В накладній одержувач ван тажу вказаний приватний підп риємець ОСОБА_22, чому саме він йому невідомо. Всі постав лені підкладки рейки Р - 4 бул и не нові, а такі що раніше вже були у використанні. Згідно д оговору ПП “Енергоресурси” м ало зобов'язання поставити н ові підкладки. ОСОБА_4 гов орив, що це продукція, яку допо ставляє ПП “Енергоресурси”, але особисто він, свідок, в цьо му не переконаний.

Десь у жовтні 2008 року він за р озпорядженням ОСОБА_4 у ні чний час зустрів вантажний а втомобіль “Мерседес”, який, з і слів директора, допоставля є на завод підкладку рейки Р-24 . Він зустрів даний автомобіл ь, в нічний час його розвантаж или і здали продукцію на скла д. Водій автомобіля надав нак ладку на підкладку, яка випис ана ТОВ “Східноукраїнська ко мпанія Металургкомплектаці я”. Згідно даної накладної на завод було довезено підклад ку рейки Р-24 в кількості 6 тонн, вартістю 18 тисяч гривень, вся підкладка була не новою, а ран іше задіяною в користуванні. В цій накладній одержувач ва нтажу знову був вказаний при ватний підприємець ОСОБА_22 Чому вказаний саме такий од ержувач, йому не відомо. До дан ої накладної водій вантажівк и представив ще проект догов ору № 122 від 1 жовтня 2008 року, що ма в бути укладений між ТОВ “Схі дноукраїнська компанія Мета лургкомплектація” та приват ним підприємцем ОСОБА_22 О ригінал накладної № 01/0910 від 9жо втня 2008 року, а також оригінал д оговору № 122 від 1 жовтня 2008 року він передав слідчим органам.

Крім того йому відомо, що по даному договору за розпор ядженням ОСОБА_4, у жовтні 2008 року водій автомобіля “Газ ель” ОСОБА_28 привіз з м. Нов оволинськ підкладку рейки Р- 24 в кількості 328 штук та накладк и Р-50 в кількості 10 штук. Згідно накладної № 1/10 від 10 жовтня 2008 ро ку продавцем даної продукції зазначений підприємець ОС ОБА_26 Оригінал цієї накладн ої під час його допиту він так ож передав слідчим органам.

У жовтні 2008 року сам ОСОБ А_4 службовим автомобілем “ Мітсубісі” привіз на завод н евелику кількість підкладки рейки Р-24. Згідно оригіналу на кладної № 3/10 від 10 жовтня 2008 року , ОСОБА_4 привіз на завод пі дкладку рейки Р-24 в кількості 46 штук від підприємця ОСОБА _26 Дану накладну він також пе редав слідчому.

Коли він, свідок, став вико нувати обов”язки директора Д П “Волиньторфу” і вивчати йо го фінансовий стан, а саме кре диторську та дебіторську заб оргованість, то з' ясував, що приватному підприємцю ОСО БА_26 було перераховано дире ктором підприємства ОСОБА _4 145 050 гривень і йому було відп равлено притензію на поверне ння коштів або поставки това ру. Тоді з”ясувалось, що від ім ені даного підприємця з ОСО БА_4 працював не приватний п ідприємець ОСОБА_26, а прив атний підприємець ОСОБА_22 Після направлення йому прит ензії, він мав з ним розмову і ОСОБА_22 розповів йому про всі домовленості з ОСОБА_4 Зокрема, з' ясувалось те, що фактично ОСОБА_22 поставля в на ДП “Волиньторф” підклад ку рейки Р-24, у всіх вищеописан их ним випадках, замість ПП “Е нергоресурси”, за що йому бул о оплачено ОСОБА_4 145 тисяч гривень. з обігових коштів ДП “Волиньторф”. Фактично ПП “Е нергоресурси” підкладку рей ки Р-24 не до поставляли, за яку було перераховано бюджетні кошти, а її поставив на завод ОСОБА_22, за що йому ОСОБА _4 і перерахував державні ко шти заводу у сумі 145 тисяч грив ень.

Показання свідка ОСОБА_ 36 частково підтвердила в су довому засіданні свідок ОС ОБА_30 Вона показала, що з 23 липня 2008 року наказом дир ектора ДП “Волиньторф” ОСО БА_4 вона призначена на поса ду завідуючої матеріальним с кладом. Цього ж дня вона в прис утності комісії прийняла у с вою підзвітність у ОСОБА_8 всі матеріали, які знаходили ся на складі. Колишня завідую ча складом ОСОБА_8 їй офіц ійно по акту товаро - матеріал ьні цінності не передавала. О тримані нею матеріали були в казані у акті інвентаризації , який підписали всі члени ком ісії.

Матеріали, які поставляло П П “Енергоресурси”, а саме рей ки та скріплення до них, вона н а приход офіційно не приймал а, вони залишалися на складі. П ри передачі окремий акт інве нтаризації по рахунку 205/03, тобт о акт на прийняття тієї проду кції, яка закуплялася за бюдж етні кошти у ПП “Енергоресур си” вона не підписувала, бо зн ала, що не вистачало підкладк и рейки Р-24. Зі слів бухгалтера по матеріалах ОСОБА_9 їй б уло відомо, що ці підкладки ре йки Р-24 виставлені на дану фір му як недопоставка. До вересн я 2008 року вона будь - яких мате ріалів, які поставило ПП “Ене ргоресурси” зі складу не вид авала.

В силу своїх обов”язків вон а веде журнал реєстрації при хідних накладних. За даними ж урналу від приватного підпри ємства “Енергоресурси” згід но накладної № 68 від 23 вересня 2 008 року цього дня на склад було машиною завода привезено пі дкладку рейки Р-24 в кількості 10,869 тонн. Під час прийомки това ру було виявлено що поставле но прокладок менше ніж 10,86 тонн , тобто менше ніж вказано у цій накладній. З цих міркувань на кладної вона не підписала і н е оприбуткувала її по складу , а прийняла лише фактичну кіл ькість підкладок. Коли далі б уло довезено їй решту підкла док рейки Р-24, вона провела нак ладну по складу і оприбуткув ала цей товар.

Довезли підкладки рейки Р-24 в кількості 6 тонн 9 жовтня 2008 ро ку про що свідчить, передана в одієм, накладна № 01/0910 від 9 жовтн я 2008 року, яка була виписана ТОВ “Східноукраїнська компанія Металургкомплектація”. Згід но даної накладної на завод б уло довезено підкладку рейки Р-24 бувшої у використанні в кі лькості 6 тонн вартістю 18 тися ч гривень, а одержувачем вант ажу вказаний приватний підпр иємець ОСОБА_22 Чому вказа ний саме такий одержувач, вон а не знає. До даної накладної в одій передав їй проект догов ору № 122 від 1 жовтня 2008 року, який мав бути укладений між ТОВ “С хідноукраїнська компанія Ме талургкомплектація” та прив атним підприємцем ОСОБА_22 Оригінали цих документів во на передала ОСОБА_36 Перед його допитом, а він у свою чер гу - для слідства.

Після поставки 6 тонн підк ладок підсудний ОСОБА_4 за боронив їй накладну № 01/0910 від 9 ж овтня 2008 року та проект догово ру № 122 від 1 жовтня 2008 року прово дити по складу. Говорив, що ці документи необхідні виключн о водіям для перевезення під кладок, а їй на склад потім буд е видана офіційна накладна в ід ПП “Енергоресурси”, яку не обхідно буде провести по скл аду і по бухобліку.

Пізніше, у жовтні 2008 року, О СОБА_28 автомобілем “Газель ” привіз з м. Алчевськ ще 700 штук підкладки рейки Р-24. Він разом з продукцією передав їй накл адну № 91/1510 від 15 жовтня 2008 року, як а була виписана ТОВ “Східноу країнська компанія Металург комплектація” і знову в ній, з невідомої їй причини, одержу вачем вантажу вказаний прива тний підприємець ОСОБА_22 ОСОБА_4 знову дав їй розпор ядження дану накладну не про водити по складу, так як буде з агальна накладна. Дану накла дну вона зберігала на складі , яку перед допитом ОСОБА_36 надала останньому, а він пере дав її для слідства.

У жовтні 2008 року, згідно накл адних № № 1/10 та 3/10 від 10 жовтня 2008 р оку, черговий раз було завезе но автомобілем “Газель” від приватного підприємця ОСО БА_37 відповідно підкладки р ейки Р-24 в кількості 328 штук та н акладки Р-50 в кількості 10 штук п о першій накладній і 46 штук пі дкладок рейки Р-24 - по другій . ОСОБА_4, посилаючись на те , що ці накладні теж були призн ачені виключно для перевезен ня продукції водієм, заборон ив їх проводити по складу і бу хгалтерському обліку. Через ОСОБА_36 дані накладні були передані слідчим органам.

Підтвердила, що на склад їй було представлено дві видатк ові накладні, а саме № 71 та № 73 ві дповідно від 10 та 17 жовтня 2008 рок у, згідно яких ПП “Енергоресу рси” до поставило на склад ДП “Волиньторф” підкладок рейк и Р-24 перший раз 5,335 тонн і 1,665 тонн - другий раз. Ці накладні вон а отримала від ОСОБА_12, опр ибуткувала по складу і прове ла по бухгалтерському обліку .

Чи дійсно саме ПП “Енергоре сурси” до поставляло, у всіх в ище названих нею випадках, пі дкладку рейки Р-24 на склад ДП “ Волиньторф” вона не знає. Їй б уло представлено на ці підкл адки рейки Р-24 три накладні, а с аме: № 68 від 23 вересня 2008 року та № 71 і № 73 відповідно від 10 та 17 жовт ня 2008 року. Фактично кількість підкладок, яка була вказана у даних накладних, відповідал а кількості підкладок постав леної на склад, а тому вона їх оприбуткувала. Чи це ПП “Енер горесурси”, чи хтось інший, по ставляв на склад ці підкладк и її не цікавило і вона про ці обставини нічого не знає. Про це все достовірно відомо кер івництву заводу, зокрема ОС ОБА_4

Показами підсудних ОСОБА _4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, свід ків: ОСОБА_12, ОСОБА_16, О СОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_26 , ОСОБА_38 спростовуються д оводи підсудного ОСОБА_5 в частині, що він не був засновн иком і директором ПП “Енерго ресурси” і не приймав ніяких дій по виконанню договору № 27 0 від 24 листопада 2007 року. Вони пі дтвердили, що саме з ним як зас новником і директором цього приватного підприємства від бувалось виконання даного до говору. Інші учасники даної у годи були як посередники, які діяли по вказівці і під керів ництвом підсудного ОСОБА_5

З цих міркувань суд вважає, що ОСОБА_5 змінив свої пос лідовні, логічні показання, я кі він давав під час досудово го і всього судового слідств а, під впливом позиції захисн ика і з метою уникнути більш с уворішої міри покарання, а то му оцінює їх як неправдиві.

Про те, що підсудний ОСОБА _4 був призначений директор ом Державного підприємства “ Волиньторф” з 7 грудня 2007 року п о 7 грудня 2009 року і був підзвіт ний органу управління майном , ніс відповідальність за ціл ьове використання бюджетних коштів, прострочену дебітор ську заборгованість підприє мства, незастосування штрафн их санкцій до постачальників товарів, робіт, послуг, які не виконують умови договору і з обов”язаним вживати дійови х заходів з ліквідації вказа них боргів доведено, дослідж еними судом, контрактом з дир ектором Державного підприєм ства “Волиньторф” № 30 від 7 гру дня 2007 року, який укладений між Міністерством вугільної про мисловості України і ОСОБА _4 (т. 1, а. с. 98 - 104), та Статутом да ного підприємства, затвердже ного наказом Міністра вугіль ної промисловості № 118 від 20 лют ого 2006 року (т. 1, а. с. 87 - 97).

Даними відомчими норматив ними документами доведено, щ о ДП “Волиньторф” засноване на державній власності і нал ежить до сфери управління Мі ністерства вугільної промис ловості України, як органу уп равління майном.

Відповідно до п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 6.3 дано го Статуту майно підприємств а є державною власністю і зак ріплюється за ним на праві го сподарського відання. Підпри ємство володіє, користується і розпоряджається майном на умовах, встановлених цим ста тутом, вчиняючи щодо нього бу дь-які дії, що не суперечать чи нному законодавству. Одним з джерелом формування майна п ідприємства є доходи, одержа ні від реалізації продукції.

Керівник підприємства нес е повну відповідальність за стан і діяльність підприємст ва, розпоряджається коштами і майном підприємства відпов ідно до чинного законодавств а, несе відповідальність за в икористання бюджетних кошті в за цільовим призначенням в межах бюджетних надходжень, несе відповідальність за шк оду, заподіяну підприємству неправильними діями або безд іяльністю.

Пунктами 7.4, 7.5 Статуту передб ачено, що узагальнюючим пока зником фінансових результат ів господарської діяльності підприємства є прибуток (дох од), прибуток розподіляється керівником підприємства і в итрачається відповідно до ко шторису, затвердженого керів ником підприємства.

Відповідно до п. п. 5, 8 контрак ту керівник підприємства під звітний органу управління ма йном, керівник несе відповід альність за цільове використ ання бюджетних коштів, прост рочену дебіторську заборгов аність підприємства, незасто сування штрафних санкцій до постачальників товарів, робі т, послуг, які не виконують умо ви договору, керівник зобов' язаний вживати дійових заход ів з ліквідації вказаних бор гів.

Показання підсудного ОСО БА_4 в частині, що він не знав про те, що згідно договору куп івлі - продажу № 270 від 22 листо пада 2007 року ПП “Енергоресурс и“ в кінці 2007 року не допостави ло всієї продукції ДП “Волин ьторф”, а саме підкладки до ре йки Р - 24 в кількості 17,869 тонн н а суму 179 556 гривень 22 копійки су д оцінює як неправдиві і дані з метою уникнути більш сувор ої міри відповідальності.

Його показання суперечать показанням підсудних: ОСОБ А_39, ОСОБА_7, ОСОБА_8, О СОБА_9, свідків: ОСОБА_36, ОСОБА_12, ОСОБА_32, ОСОБА_ 25, які як і на досудовому слі дстві так і в судовому засіда нні є послідовними і ними не з мінювалися та знаходяться в тісному логічному зв'язку з і ншими доказами по справі, що д оводять винуватість підсудн ого ОСОБА_4

Дані підсудні та свідки нас тоюють на тому, що підсудний ОСОБА_4 достовірно знав про те, що згідно даного договору не вся продукція поставлена ПП “Енергоресурси“, особист о давав розпорядження різним и способами кожному із них пр ийняти всіх заходів, щоб вико ристати бюджетні кошти, особ исто підписав платіжне доруч ення № 207 від 25 грудня 2007 року про доплату даному приватному п ідприємству бюджетних кошті в у сумі 180 561 гривень 24 копійки за скріплення до рейок, з гідно фіктивної видаткової н акладної № РН - 59 від 24 грудня 2007 року.

Об'єктивність показань дан их підсудних та свідків підт верджується, дослідженими су дом,: доповідною запискою зас тупника директора по капітал ьному будівництву ДП “Волинь торф“ ОСОБА_12 на ім'я дирек тора підприємства ОСОБА_4 від 4 березня 2008 року (т.1, а. с.130) , якою доведено, що ОСОБ А_12 повідомила його про те, щ о станом на 1 березня 2008 року на ДП “Волиньторф“ не поставле но приватним підприємством “ Енергоресурси“ продукції те хнічного призначення по дого вору № 270 від 22 листопада 2007 року на суму 253 837 гривень 50 копійок; д овідкою № 477 від 6 травня 2008 року( т.1, а. с.131), підписаною директоро м підприємства ОСОБА_4, ви конуючим обов'язки головного бухгалтера ОСОБА_25, засту пником директора по капіталь ному будівництву ОСОБА_12, завідуючою матеріальним скл адом ОСОБА_8 і завіреної п ечаткою ДП “Волиньторф“, з як ої вбачається, що станом на 6 т равня 2008 року ДП “Волиньторф“ згідно договору № 270 від 22 лист опада 2007 року з ПП “Енергоресу рси“ фактично не поставлені матеріали на суму 226 823 гривень 84 копійки.

Дана обставина, крім наведе них доказів, підтверджується протоколами виїмки від 7 трав ня 2008 року в управлінні держав ного казначейства у Маневиць кому районі, державному підп риємстві “Волиньторф“ (т. 1 а. с . 133 -138, 140 - 151) оригіналів платіжни х доручень та фінансово - бухг алтерських документів та дос лідженням їх самих, якими дов едено, що ДП “Волиньторф“ пер ераховувало бюджетні кошти П П “Енергоресурси“ по договор у № 270 від 22 листопада 2007 року, а са ме: платіжним дорученням № 207 в ід 25 грудня 2007 року на суму 180 561 гр ивень 24 копійки, платіжним дор ученням № 199 від 19 грудня 2007 року - 60 074 гривень 99 копійок, платіжн им дорученням № 195 від 6 грудня 2 007 року - 327 684 гривень 83 копійок, пл атіжним дорученням №193 від 4 гр удня 2007 року - 490 529 гривень 39 копій ок, платіжним дорученням№ 194 в ід 4 грудня 2007 року - 80 812 гривень 93 копійок, платіжним доручення м № 195 від 6 грудня 2007 року - 327 684 грив ень 83 копійок, а також згідно в иписаних приватним підприєм ством “Енергоресурси“ рахун ків - фактур: № СФ-00092 від 27 лист опада 2007 року - 161 625 гривень 86 копі йок, № СФ-0098/2 від 29 листопада 2007 ро ку - 981 058 гривень 78 копійок, подат кової накладної № 88 від 24 грудн я 2007 року - 339 140 гривень 59 копійок, видаткової накладної № РН-50 та податкової накладної № 74 від 5 грудня 2007 року - 802 522 гривень 79 ко пійок, згідно якої ПП “Енерго ресурси“ дійсно поставило на ДП “Волиньторф“ продукції т ехнічного призначення по дог овору № 270 від 22 листопада 2007 рок у на вказану суму.

Видатковою накладною № РН-59 від 24 грудня 2007 року, яка так ож була вилучена слідчими ор ганами, доведено, що вона випи сана приватним підприємство м “Енергоресурси“ на суму 339 140 гривень 59 копійок, згідно яко ї дане приватне підприємство нібито поставило на ДП “Воли ньторф“ продукції технічног о призначення по договору № 270 від 22 листопада 2007 року на суму 339 140 гривень 59 копійок, хоча фак тично підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 г ривень 22 копійки не поставлял ись, про що свідчать вищенаве дені докази. На даній накладн ій у графі “отримав“ стоїть п ідпис начальника комерційно го відділу ДП “Волиньторф“ ОСОБА_7

Роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку П П “Енергоресурси“ № 26006122322700 за гр удень 2007 року, що відкритий у Во линському управлінні АКІБ “У крСиббанк“ (т.1, а. с.152-177), яка тако ж досліджена судом, доведено , що на вищевказаний рахунок в ід ДП “Волиньторф“ надходили за призначенням платежу нас тупні кошти: 4 грудня 2007 року - 80 81 2 гривень 93 копійки за скріпле ння згідно рахунку - фактур и № 00092 від 27 грудня 2007 року, по дог овору № 270 від 22 листопада 2007 рок у, звіту про торги № 5 від 3 грудн я 2007 року; цього ж дня - 490 529 гривен ь 39 копійок за рейки та скріпл ення до них згідно рахунку - фактури № СФ-0098/2 від 29.11.2007 року, по договору № 270 від 22 листопада 2007 року, звіту про торги № 5 від 3 г рудня 2007 року; 6 грудня 2007 року - 327 684 гривень 83 копійки за рейки та скріплення, згідно видатков ої накладної № РН-50 від 5 грудня 2007 року, по договору № 270 від 22 лис топада 2007 року, звіту про торги № 5 від 3 грудня 2007 року; 19 грудня 2007 року - 62 074 гривень 99 копійок за рейки та скріплення, згідно в идаткової накладної № РН-50 від 5 грудня 2007 року, по договору № 27 0 від 22 листопада 2007 року, звіту п ро торги № 5 від 3 грудня 20 2007 року .

В той же час 5 грудня 2007 року приватним підприємством “Ен ергоресурси“ перераховано 21 728 гривень на розрахунковий р ахунок ПФ “Прополіс“ з призн аченням платежу за рейки, згі дно рахунку без номеру від 3 гр удня 2007 року; 5 грудня 2007 року - 64 848 г ривень на розрахунковий раху нок ТОВ “ДАТ 7“ з призначенням платежу за костилі, підкладк и, згідно рахунку без номеру в ід 3 грудня 2007 року; 5 грудня 2007 рок у - 400 000 гривень на розрахункови й рахунок ПФ “Прополіс“ за ре йку, згідно рахунку без номер у від 3 грудня 2007 року; 10 грудня 2007 року - 24 750 гривень на розрахунк овий рахунок Донецького філі алу ВАТ “Леман - Україна“ за накладки, згідно рахунку № 4587 від 28 листопада 2007 року; 19 груд ня 2007 року - 33 000 гривень на розрах унковий рахунок ПФ “Прополіс “ за рейку, згідно рахунку без номеру від 3 грудня 2007року; 21 гру дня 2007 року - 29 432 гривень на розра хунковий рахунок ВАТ “Юні - Групп“ за костилі, згідно р ахунку № 353 від 19 грудня 2007 року; 21 грудня 2007 року - 7 920 гривень на розрахунковий рахунок ТзОВ “Укрспецтранс“ за болти та п ідкладки, згідно рахунку № 377 в ід 20 грудня 2007 року.

Крім того, 26 грудня 2007 року н а вищевказаний рахунок від Д П “Волиньторф“ надійшли кошт и у сумі 180 561 гривень 24 копійки я к доплата за скріплення до ре йок, згідно видаткової накла дної № РН-59 від 24 грудня 2007 року, п о договору № 270 від 22 листопада 2007 року, звіту про торги № 5 від 3 грудня 2007 року і в цей же день приватним підприємство м “Енергоресурси“ перерахов ано 25 000 гривень на розрахунков ий рахунок ПФ “Прополіс“ за б удівельні матеріали, згідно рахунку без номеру від 3 грудн я 2007року та 25 000 гривень на розра хунковий рахунок ТзОВ “ДАТ 7“ за послуги вантажних машин, з гідно рахунку без номеру від 5 грудня 2007року а 28 грудня 2007 року 40 000 гривень на розрахунковий рахунок ТзОВ “ДАТ 7“ за матері али, згідно рахунку без номер у від 28 грудня 2007року.

Роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку Т зОВ “ДАТ 7“ № 260033001512, що відкритий у Волинській філії ВАТ “ВіЕй Бі Банк“, за грудень 2007 року (т.1, а. с.178-191) підтверджено наступне , що 26 грудня 2007 року на вищевказ аний рахунок від ПП “Енергор есурси“ надійшли кошти у сум і 25 000 гривень за послуги вантаж них машин, згідно рахунку без номеру від 5 грудня 2007 року і в ц ей же день його директором ОСОБА_15 здійснено зняття го тівки у сумі 20 000 40 000 та 49 800 гривень ; 28 грудня 2007 року на вищевказан ий рахунок від ПП “Енергорес урси“ надійшли кошти у сумі 40 000 гривень. за матеріали, згідн о рахунку без номеру від 28 гру дня 2007року.

Роздруківкою руху коштів п о розрахунковому рахунку ПФ “Прополіс“ № 260053001495 за грудень 200 7 року, що відкритий у Волинськ ій філії ВАТ “ВіЕйБі Банк“, (т. 1, а. с.192-197) також підтверджено ру х коштів по даному рахунку, зо крема, що 26 грудня 2007 року на вищ евказаний рахунок від ПП “Ен ергоресурси“ надійшли кошти у сумі 25 000 гривень за будівель ні матеріали, згідно рахунку без номеру від 3 грудня 2007 року і цього ж дня директор ПФ “Про поліс“ ОСОБА_15 здійснив з няття готівки у сумі 53 400 гриве нь.

Актом ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності державного підпри ємства “Волиньторф“ за 2007-2008 ро ки від 10 жовтня 2008 року № 920-12/94 (т.1, а . с. 231-301) доведено, що згідно інве нтаризаційної описі, наданої до ревізії, інвентаризаційн ою комісією станом на 12 травня 2008 року виявлено нестачу в під звіті ОСОБА_8 підкладки ре йки Р-24 в кількості 17,869 тонн на з агальну суму 179 556 гривень 22 копі йки.

В порушення пунктів 1, 3, 5, 8 ста тті 9 Закону України “Про бухг алтерський облік та фінансов у звітність в Україні“ від 16 л ипня 1999 року №996-ХІУ зі змінами т а доповненнями та “Інструкці ї про застосування Плану рах унків бухгалтерського облік у активів, капіталу, зобов'яза нь і господарських операцій підприємств і організацій“, затвердженої наказом Мініст ерства Фінансів України від 30 листопада 1999 №291, нестача в сум і 179 556 гривень 22 копійки, виявле на за результатами інвентари зації станом на 12 травня 2008 рок у, по даних бухгалтерського о бліку не відображена. Крім то го, розмір збитків не визначе но та не відображено в обліку у відповідності до “Порядку визначення збитків від розк радання, нестачі, знищення (пс ування) матеріальних цінност ей“, затвердженого постаново ю Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 №116 із доповнення ми.

В порушення пункту 11.12 “Інстр укції по інвентаризації осно вних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальн их цінностей, грошових кошті в і документів та розрахункі в“, затвердженої наказом Мін істерства Фінансів України в ід 11 серпня 1994 №69 із змінами, про токол інвентаризаційної ком ісії за наслідками вищезазна ченої інвентаризації не скла дено, її результати керівник ом підприємства не затвердже но та не відображено по даних бухгалтерського обліку.

В письмовому поясненні рев ізору, директор підприємства ОСОБА_4 про надходження і оприбуткування цінностей ві д ПП “Енергоресурси“ не зазн ачив.

Згідно даних бухгалтерськ ого обліку та акту взаємних р озрахунків, підписаного та с кріпленого печатками ПП “Ене ргоресурси“ та ДП “Волиньтор ф“ у червні 2008 року нестачу в су мі 179 556 гривень 22 копійки віднес ено на розрахунки з ПП “Енерг оресурси“.

Під час проведення ревізії відповідно до наказу від 23 ве ресня 2008 №181 підписаного директ ором підприємства, створено інвентаризаційну комісію (го лова комісії - головний інжен ер ОСОБА_36) і зобов' язано провести суцільну інвентари зацію товарно-матеріальних ц інностей, одержаних від ПП “Е нергоресурси“. Відповідно до пункту 3 цього наказу матеріа ли інвентаризації передбаче но надати в бухгалтерію до 30 в ересня 2008 року.

Однак, в порушення вищезазн аченого наказу на дату закін чення ревізії (10 жовтня 2008 року ) інвентаризація товарно-мат еріальних цінностей не прове дена.

В зв' язку з вищезазначени м та з метою вжиття відповідн их заходів директору підприє мства ОСОБА_4 направлено д оповідну записку від 7 жовтня 2008 року.

До ревізії надано видатков і накладні № № 68, 71 від 23 вересня та 10 жовтня 2008 року, згідно яких від ПП “Енергоресурси“ одер жано підкладки рейки Р-24 в кіл ькості відповідно 10,869 тонн на с уму 109 216 гривень 89 копійок та 5,335 т онн на суму 53 608 гривень 62 копійк и, а всього на загальну суму 162 8 25 гривень 51 копійок.

Згідно акта звірки взаємни х розрахунків, наданого до ре візії, станом на 10 жовтня 2008 рок у дебіторська заборгованіст ь на користь ДП “Волиньторф“ становить 16 730 гривень 70 копійо к.

У відповідності до акту вза ємних розрахунків станом на 31 липня 2008 року наданого до зус трічної звірки, проведеної у ПП “Енергоресурси“, заборго ваність даного приватного пі дприємства на користь ДП “Во линьторф“ складає 179 556 гривень 22 копійок.

Директор ДП “Волиньторф“ ОСОБА_4 відмовився підпису вати акт ревізії, про що свідч ить складений головним контр олером-ревізором КРВ в Ковел ьському районі і м. Ковелі О СОБА_40 та начальником КРВ в К овельському районі і м. Ковел і ОСОБА_41 акт про відмову в ід підпису.

Протоколом обшуку від 30 гру дня 2008 року та протоколом огля ду речових доказів - докуме нтів та речей від 10 січня 2009 рок у (т.2, а. с. 124-127, 129-131, 148, 155-157,182-185), доведено, що в службових кабінетах ДП “ Волиньторф“ було вилучено ря д фінансово - бухгалтерськи х документів, зокрема: оригін ал договору купівлі - прода жу № 270 від 22 листопада 2007 року, ук ладеного між директором ПП “ Енергоресурси“ ОСОБА_5 та виконуючим обов' язки дирек тора ДП “Волиньторф“ ОСОБА _4, на закупівлю рейок та скрі плень до них на суму 1 142 684 гриве нь 64 копійок; договір № 228 від 19 с ерпня 2008 року, договір № 228 без да ти, які укладені між директор ом ДП “Волиньторф“ ОСОБА_4 та приватним підприємцем ОСОБА_26, згідно яких між дире ктором ПП “Енергоресурси“ ОСОБА_5 та виконуючим обов' язки директора ДП “Волиньтор ф“ ОСОБА_4 Був укладений д оговір № 270 на поставку такої к ількості продукції, що прива тний підприємець ОСОБА_26 зобов' язувався продати ДП “ Волиньторф“ підкладку рейки Р-24 в кількості 8,5 тонн на суму 89 250 гривень по одному договору та шпалу залізобетонну б/у в к ількості 100 штук на суму 14 500 гри вень, шпалу залізничну дерев ' яну б/у в кількості 150 штук на суму 13 500 гривень, підкладку пі д рейсу Р-50 в кількості 3 тонни н а суму 45 000 гривень, накладку Р-50 в кількості 100 штук на суму 10 500 г ривень та костиль в кількост і 1 000 штук на суму 6 500 гривень, фак симільну копію кошторису без номеру від 2 грудня 2008 року на п роектні вишукувальні роботи по об' єкту: цех по випуску ме талопластикових вікон та дві складські споруди АДРЕСА_9 .

Даними письмовими доказам и підтверджується факт ділов их відносин підсудного ОСО БА_4 з приватним підприємце м ОСОБА_26, який зобов'язува вся в майбутньому поставити ДП “Волиньторф“ перерахован у в договорах продукцію. А так ож те, що згідно кошторису на п роектні вишукувальні роботи по об' єкту: цех по випуску ме талопластикових вікон та дві складські споруди АДРЕСА_9 проектувальником виступа є ПП “Енергоресурси“, а замов ником підсудний ОСОБА_4, с ума кошторису становить 193 736 г ривень. Даним документом дов едено, що дійсно між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 була домовлені сть про те, що ОСОБА_5 вигот овляє для ОСОБА_4 проект н а цех та склади, які належать ОСОБА_4 у м. Нововолинськ н а суму недопоставленої проду кції по договору № 270 від 22 лист опада 2007 року, а ОСОБА_4 сам д о поставляє продукцію по цьо му договору, якої не до постав ив ОСОБА_5

Цими документами спросто вуються показання підсудног о ОСОБА_4 в частині, що він н е мав ніяких відносин по пост авці технічної продукції з ОСОБА_26, що ПП “Енергоресурс и“ повністю поставило підкла дку рейки Р - 24 і підтверджую ться покази ОСОБА_5 про до мовленість його з ОСОБА_4 на виготовлення проектної до кументації, що заперечує ОС ОБА_4, а також вони засвідчую ть факти розтрати ОСОБА_4 бюджетних коштів та коштів Д П “Волиньторф“.

Дані документи оглянуто су дом та в якості речових доказ ів під час досудового слідст ва і вони приєднані до матері алів справи.

Безтоварна видаткова накл адна № 68 від 23 вересня 2008 року, як а виписана приватним підприє мством “Енергоресурси“ на су му 109 216 гривень 89 копійок та яка також вилучена під час даног о обшуку, підтверджує, що згід но даної накладної ПП “Енерг оресурси“ не поставляло на Д П “Волиньторф“ продукції тех нічного призначення по догов ору № 270 від 22 листопада 2007 року, а саме підкладку рейки Р-24 в кіл ькості 10,869 тонн на суму 109 216 гриве нь 89 копійок.

Під час огляду службового а втомобіля ДП “Волиньторф“ ма рки “Мітсубіші Аутлендер“ де ржавний номер НОМЕР_1 9 січ ня 2009 року (протокол огляду від 9 січня 2009 року, т. 2, а. с. 211-218, 223, 225-228) , з нього було вилучено на ступні документи: акт звірки взаємних розрахунків між ДП “Волиньторф“ та ПП “Енергор есурси“, з якого вбачається, щ о станом на 18 жовтня 2008 року заб оргованість у ПП “Енергоресу рси“ перед ДП “Волиньторф“ п о договору № 270 від 22 листопада2 007 року відсутня; акт звірки вз аєморозрахунків між приватн им підприємцем ОСОБА_26 та ДП “Волиньторф“ за 2008 рік, згід но якого заборгованість у пі дприємства перед ПП ОСОБА_2 6 станом на 30 жовтня 2008 року ст ановить 117 991 гривень. Дані доку менти також засвідчують факт и розтрати директором ДП “Во линьторф“ ОСОБА_4 бюджетн их коштів та коштів державно го підприємства.

Всього, зловживаючи своїм с лужбовим становищем, ОСОБА _4 в своїх особистих корисли вих інтересах та інтересах т ретіх осіб заподіяв ДП “Воли ньторф“ матеріальну шкоду н а загальну суму 231 756 гривень 22 ко пійки, яка по своєму розмірі с причинила тяжкі наслідки.

Винуватість ОСОБА_4 у ро зтраті та привласненні держа вних коштів, які були йому вві рені, шляхом зловживання слу жбовою особою своїм службови м становищем, вчиненими повт орно крім показань самого пі дсудного, інших підсудних та свідків, підтверджується ін шими доказами зібраними та д ослідженими в судовому засід анні.

Зокрема, показами підсудно ї ОСОБА_6, яка д оповнила, що самого договору від 14 листопа да 2007 року № 257, укладеного між ДП “Волиньторф” та ТзОВ “Брифі нг - Компані” на поставку мі шків “Біг-Бег” на суму 52 200 грив ень вона не бачила, а рахунок п рийшов по факсу. Вона пішла з ц им рахунком до ОСОБА_4 і ск азала, що вони раніше брали та кі мішки на фірмі з м. Житомир, які в порівняні з цією ж кільк істю були дешевші на суму біл я 8 тисяч гривень ОСОБА_4 їй сказав, що ця фірма поставить мішки, які можна буде викорис товувати декілька разів. ОС ОБА_4 поставив резолюцію на рахунку і дав вказівку перер ахувати кошти, що вона і зроби ла. Пізніше стало відомо що та кої фірми не існує, грошей під приємству по цьому договору не було повернуто як і не було поставлено мішків.

Їй відомо, що було укл адено дві угоди № 1/07 від 26 грудн я 2007 року та № 1/08 від 8 січня 2008 року між ДП “Волиньторф” та прива тним підприємцем ОСОБА_10, згідно яких приватний підпр иємець ОСОБА_10 зобов' яза ний був виконати дії по пошук у та оренді складських примі щень, організації збуту прод укції та її рекламування. Ці у годи їй принесла юрист завод у ОСОБА_32 і сказала, що по ц их угодах необхідно буде пер ераховувати кошти. Вона, вивч ивши їх, пішла до ОСОБА_4 і с казала, що робити це для підпр иємства не вигідно.. ОСОБА_4 вислухав її і дав вказівку пе рерахувати кошти, які були пе рераховані на підставі акту виконаних робіт, який, на її ду мку, не відповідав закону.

Вона перерахувала ОСОБА _10 10 тисяч гривень, а потім так им само чином перерахувала щ е раз таку суму.

Свідок ОСОБА_12 з приводу обставин виконання угод № 1/07 в ід 26 грудня 2007 року та № 1/08 від 8 сі чня 2008 року, укладених між ДП “ Волиньторф” та ПП ОСОБА_10 показала, що їй фактично мало що з цього приводу відомо. Кол и ОСОБА_4 прийшов на робот у, то на нарадах почав озвучув ати питання по організації п ошуку складів в районах Воли нської області для розширенн я збуту продукції населенню.

Пізніше їй стало відомо , що ОСОБА_4 заплатив прива тному підприємцю ОСОБА_10 20 тисяч гривень за пошук та ор енду складів, рекламування п родукції підприємства. Хоча за час, коли директором підпр иємства був ОСОБА_4, вигот овлений торфобрикет на збері гання в склади Волинської об ласті, які нібито знайшов О СОБА_10, не вивозився і догово ри на їх оренду не складалися . З часу приходу ОСОБА_4 ніч ого не змінилося і по рекламу ванню продукції підприємств а. Вважає переахування 20 000 грив ень підприємцю ОСОБА_10 за йвим і таким, яке не обгрунтан е виконаною ним роботою.

З приводу обставин викона ння договору, укладеного між ДП “Волиньторф” та ПП ОСОБ А_10, згідно якого останній зо бов' язаний був поставити пі дприємству залізобетонні в ироби - балки, а також перера хування по цьому договору ко штів, їй абсолютно нічого не в ідомо. Стверджує, що такі балк и підприємству не були потрі бні.

Щодо договору № 257 від 14 листо пада 2007 року, укладеного між ДП “Волиньторф” та ТзОВ “Брифі нг - Компані“ на поставку мі шків на суму 52 200 гривень, відом о лише те, що кошти за мішки пе рераховані, а мішки не отрима ні.

Підсудний ОСОБА_7 з прив оду обставин укладення і вик онання угод № 1/07 від 26 грудня 2007 р оку та № 1/08 від 8 січня 2008 року, укл адених між ДП “Волиньторф” т а ПП ОСОБА_10, згідно яких ві н зобов' язаний був виконати дії по пошуку та оренді склад ських приміщень, організації збуту продукції та її реклам ування відомо те, що. на нарада х ОСОБА_4 говорив, що підпр иємству за межами його терит орії необхідно шукати склади для готової продукції. Чи шук ав ці склади ОСОБА_10 та чи з дійснював він рекламування п родукції йому невідомо. Тако ж нічого не відомо про постав ку ОСОБА_10 на підприємств о залізобетонних бало к.

Про обставини укладення та виконання договору від 14 лист опада 2007 року № 257 між ДП “Волинь торф” та ТзОВ ”Брифінг-Компа ні” на поставку мішків ”Біг-Б ег” на суму 52 200 гривень відомо те, що дана фірма мала постави ти ці мішки, а чи поставила не знає. Він готував документи н а поставку мішків з фірми, яка знаходиться у м. Житомир та за ніс їх до головного бухгалте ра, а що далі відбувалось йому невідомо. Хто знайшов фірму Т зОВ ”Брифінг-Компані” він не знає, але ініціатива в цьому б ула ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_25 в судовом у засіданні підтвердила, що з приводу обставин виконання угод № 1/07 від 26 грудня 2007 року та № 1/08 від 8 січня 2008 року, укладених між ДП “Волиньторф” та ПП О СОБА_10, їй відомо те, що підпр иємець ОСОБА_10 зобов' яза ний був виконати дії по пошук у та оренді складських примі щень, організації збуту прод укції та її рекламування від омо лише те, що по цих угодах й ому було перераховано кошти у сумі 20 тисяч гривень. Платіж ні доручення мали б підписув ати тодішній головний бухгал тер підприємства ОСОБА_6 т а ОСОБА_4 Чи робив щось по д аних договорах ОСОБА_10 во на не знає, більше всього що ні . Точно може сказати, що підпри ємство, по даним бухгалтерії , ніде складів не орендувало, н е орендує і ніколи продукції в них не зберігало.

По поводу поставки ОСОБА _10П на підприємство залізоб етонних виробів - балок, їй л ише відомо те, що за вказівкою ОСОБА_4 вона підписала пл атіжне доручення № 703 від 8 липн я 2008 року та перерахувала 25 000 гр ивень на рахунок ПП ОСОБА_10 , як оплату за них. На даний час ПП ОСОБА_10 ці балки не пост авив. Обставини укладення до говору їй невідомі. Однак зна є, що згідно цього договору бу ла передбачена попердня опла та.

Щодо договору № 257 від 14 листо пада 2007 року, укладеного між ДП “Волиньторф” та ТзОВ “Брифі нг - Компані“ на поставку мі шків на суму 52 200 гривень, відом о лише те, що кошти за мішки пе рераховані, а мішки не отрима ні. Мобільний номер, який їй да ли для зв'язку з цією фірмою бу в недійсний.

Дані обставини в судовому з асіданні підтвердила свідок ОСОБА_32 Вона показа ла, що з приводу обставин укла дення і виконання угод № 1/07 від 26 грудня 2007 року та № 1/08 від 8 січн я 2008 року, укладених між ДП “Вол иньторф” та приватним підпри ємцем ОСОБА_10, згідно яких він зобов' язаний був викон ати дії по пошуку та оренді ск ладських приміщень, організа ції збуту продукції та її рек ламування, відомо лише те, що ц і угоди, а також акти виконани х робіт до цих угод потрапили до неї вже після оплати і вона їх просто підшила в папку. Хто їх складав і де вони взялися ї й невідомо. В силу своїх служб ових обов' язків вона перед укладенням угод уточняла іст отні умови договорів, а саме: ц іну, строки, умови оплати, а по тім складала договір. Потім д оговір підписував директор т а відповідно представник інш ої організації чи установи. В даному випадку цієї процеду ри не було.

Їй також відомо, що по цих договорах директор ОСОБА_4 дав вказівку головному бух галтеру ОСОБА_6 перерахув ати кошти, але вона була проти їх перерахування і ходила по даному питанню до ОСОБА_4 Чи виконував ОСОБА_10 по да них угодах будь-які роботи, во на не знає. Знає що будь-яких д оговорів на оренду складів д ля зберігання торфобрикетів між їх підприємством та інши ми підприємствами, установам и, організаціями укладено не було і брикет на складах за ме жами заводу не зберігався.

Їй також відомо, що відпов ідно договору № 8 від 14 червня 20 08 року між ДП “Волиньторф” та ПП ОСОБА_10, згідно якого ві н зобов' язаний був продати підприємству залізобетонні вироби - балки, було перерах овано кошти по даному догово ру в сумі 25 000 гривень. Балки на даний час ОСОБА_10 не по ставив і завод виставив йому притензію. Хто складав даний договір їй невідомо, але знає , що вказівку про перерахуван ня коштів ОСОБА_10 дав ОС ОБА_4

Показала що договір від 1 4 листопада 2007 року № 257 між ДП “В олиньторф” та ТзОВ “Брифінг- Компані“ на поставку мішків “Біг-Бег“ на суму 52 200 гривень р озробляла вона. ОСОБА_4 да в їй реквізити цієї фірми, а та кож ціну, кількість мішків, ум ови оплати і строк поставки. В она розробила договір і відд ала його ОСОБА_4, який цей д оговір забрав, а через деякий час повернув підписаний ним та представником ТзОВ “Бриф інг-Компані“ ОСОБА_11 і зав ірений печатками двох сторін . В подальшому ОСОБА_4 дав в казівку перерахувати по дано му договору кошти в сумі 52 200 гр ивень. Гроші були перерахова ні, але на даний час мішки не п оставлено.

Приблизно в липні 2008 року во на з ініціативи головного бу хгалтера ОСОБА_42 написала листа з актом звірки до ТзОВ “ Брифінг-Компані“ з вимогою п овернути кошти, але лист пове рнувся з відміткою, що за дано ю адресою таке товариство не зареєстроване.

Свідок ОСОБА_36 з приводу обставин укладення і викона ння угод № 1/07 від 26 грудня 2007 року та № 1/08 від 8 січня 2008 року, укладе них між ДП “Волиньторф” та ПП ОСОБА_10, згідно яких остан ній зобов' язаний був викона ти дії по пошуку та оренді скл адських приміщень, організац ії збуту продукції та її рекл амування, відомо наступне. Зо крема те, що йому було перерах овано 10 000 гривень. Пошук складі в для підприємства за його ме жами був убиточним, про що він неодноразово на нарадах гов орив ОСОБА_4, який на це не р еагував просив його в дане пи тання не вникати. Обставини у кладення даних угод йому нев ідомі.

ОСОБА_10 складів не шу кав, договорів на оренду скла дів підприємством укладено н е було.

Рекламування продукції п ідприємства проводили праці вники з відділу збуту - розда вали ці листівки на ринках Во линської області.

Коли він став виконувати о бов' язки директора підприє мства то серед дебіторів зав оду виявив ОСОБА_10 на суму 25 тисяч гривень. Виявилось, що ОСОБА_10 було перерахован о цю суму за поставку балок, ал е ці балки до даного часу на за вод не поставлені і йому. було направлено притензію.

Щодо договору від 14 лист опада 2007 № 257, укладеного між ДП “ Волиньторф” та ТзОВ “Брифінг -Компані“ на поставку мішків “Біг-Бег“ на суму 52 200 гривень в ідомо лише те, що кошти по дого вору перераховані, а мішки не отримані і рахується кредит орська заборгованість. ОСО БА_4 говорив з ним за поставк у цих мішків, зобов' язав зна йти поставщиків і він знайшо в дві фірми, з якими підприємс тво працювало раніше. Але О СОБА_4 ще раніше перерахува в ці кошти на фірму “Брифінг-К омпані“. Мішки від цієї фірми не поступили і вони їх стали к упляти у попередніх товарист в.

Об'єктивність показань пі дсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7 , свідків: ОСОБА_12, ОСОБА_ 25, ОСОБА_32 та ОСОБА_36 т а визнання цього самим підсу дним ОСОБА_4, в частині, що г рошові кошти в сумі 52 200 гривень ОСОБА_4 дійсно були перер аховані товариству з обмежен ою відповідальністю “Брифін г -Компані” як попередня опла та за мішки “Біг - Бег” в кіль кості 1 500 штук підтверджуєтьс я, дослідженими судом,: догово ром № 257 від 14 листопада 2007 року у кладеним в с. Прилісне між Дер жавним підприємством “Волин ьторф” в особі директора ОС ОБА_4 та ТзОВ “Брифінг -Компа ні” в особі директора ОСОБА _11, який підписаний сторонам и та скріплений печаткою сто рін (т. 2 а. с. 160); платіжним доруче нням № 1568 від 19 листопада 2007 року , податковою накладною № 14/11 - 2 від 14 листопада 2007 року (т. 2 а. с. 17 5, 177), роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку ДП “Волиньторф” № 260022275 за період з 1 жовтня 2007 року по 31 грудня 2008 ро ку, що відкритий у Волинській обласній дирекції ВАТ “Рай ффайзен Банк Аваль” (т. 3 , а. с. 88) про перерахування ДП “В олиньторф” 52 000 гривень ТзОВ “Б рифінг -Компані”, в яких знайш ли своє закріплення зазначен і факти.

Дані документи були під час обшуку службових кабінетів ДП “Волиньторф” (протокол об шуку від 30 грудня 2008 року, т. 2, а. с . 124 - 128, 160 - 162, 175, 177, 184) виявлені та ви лучені слідчими органами і в якості речових доказів приє днані до справи.

Актом ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності державного підпри ємства “Волиньторф” за 2007-2008 ро ки від 10 жовтня 2008 року № 920-12/94 (т. 1, а . с. 231-301) також підтверджено, що п латіжним дорученням від 19 лис топада 2007 року № НОМЕР_2 “Во линьторф” перераховано на р/ р ТзОВ “Брифінг-Компані” 52 200 г ривень. Крім того згідно дани х бухгалтерського обліку за період з грудня 2007 року по жовт ень 2008 року товарно - матеріа льні цінності від ТОВ “Брифі нг-Компані” не надходили і ст аном на 1 жовтня 2008 року дебітор ська заборгованість на корис ть ДП “Волиньторф” становить 52 200 гривень.

З метою надання інформації про стан взаєморозрахунків за відпущені товарно - мате ріальні цінності КРВ в Ковел ьському районі і м. Ковелі на а дресу ТзОВ “Брифінг-Компані” , в м. Києві направлено лист ві д 25 вересня 2008 року № 920-19/646, який по вернуто, оскільки таке товар иство за даною адресою не зна читься.

Про те, що товариства з обме женою відповідальністю “Бри фінг-Компані” не існує підтв ердив свідок ОСОБА_11, пока зи якого провірені в судовом у засіданні (т. 7 а. с. 24-25). Він, зокр ема, показав, що ніякого відно шення до підприємства - ТзО В “Брифінг-Компані”, код 35234833, не має і ніколи не мав. Ніяких ді й пов' язаних з реєстрацією товариства, веденням фінансо во - господарської діяльнос ті товариства не здійснював, розрахункові рахунки в банк івських установах не відкрив ав, печатки ТзОВ “Брифінг-Ком пані” не отримував і ніколи н е бачив, а також ніяких докуме нтів, пов' язаних з фінансов о - господарською діяльніст ю товариства (договорів, конт рактів, накладних, податкови х накладних, актів виконаних робіт) в особі директора чи за сновника товариства не підпи сував. Де знаходиться чи може знаходитись дане товариство йому не відомо.

Доповнив, що літом 2007 року в р айоні станції метро “Льва То лстого” до нього звернувся м олодий чоловік на ім' я ОСО БА_32 з пропозицією заробити грошей. У зв' язку з тим, що у н ього на той момент було поган е матеріальне становище, то в ін погодився. Як пояснив йому ОСОБА_32, він повинен буде п оставити свої підписи на док ументах з реквізитами певних організацій, яких саме ОСО БА_32 не сказав. За кожен його підпис ОСОБА_32 обіцяв вин агороду у розмірі двісті 200 гр ивень. Коли він ставив свої пі дписи, то не ознайомлювався з і змістом даних документів, о скільки йому це було не цікав о.

Також він повідомив, що будь -яких довіреностей іншим осо бам, які будуть представляти його інтереси в органах влад и, нотаріальних та податкови х органах в якості директора чи засновника ТзОВ “Брифінг -Компані”, він не оформляв і не підписував.

Об'єктивність показань сві дка ОСОБА_11 частково підт верджується, дослідженими су дом,: відповіддю на доручення № 5/481 від 18 лютого 2009 року (т. 7, а. с. 10) , з якої вбачається, що громадянин ОСОБА_11 прожи ває у м. Києві, по вул. Якубовсь кого, буд. 7, кв. 256, за місцем прож ивання він відсутній, на теле фонні дзвінки не відповідає. Крім того він перебуває на об ліку як наркозалежний і відн осно нього Шевченківським РУ ГУ МВС в м. Києві порушено крим інальну справу за ст. 309 ч. 1 КК Ук раїни; інформацією з централ ьної бази даних юридичних ос іб ДПА України від 22 грудня 2008 р оку № 2182476(2) (т. 7, а. с. 11) , з якої вбачається, що товариство з о бмеженою відповідальністю з ареєстроване у м. Києві, по вул . Будіндустрії, вул. 5; основним видом діяльності даного під приємства є будівництво буді вель, його засновником, керів ником та головним бухгалтеро м є ОСОБА_11; роздруківкою р уху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ “Брифінг-Компа ні” № 26000001334201 за період з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2008 року (т. 7, а. с. 15 -20), що відкритий у Київському ф іліалі АКБ “Європейський” в м. Києві, якою підтверджено, 19 л истопада 2007 року на вказаний р ахунок від ДП “Волиньторф” н адійшли кошти у сумі 52 200 гривен ь з призначенням платежу - опл ата за мішки “Біг-Бег” (75*75*143 см.) з гідно рахунку - фактури № СФ -14/11-2 від 14 листопада 2007 року. Дані кошти в подальшому перерахо вано на розрахункові рахунки інших підприємств, установ, о рганізацій.

Копію листа № 74 директора ТзОВ “Брифінг-Компані” ОСО БА_11, лист ОСОБА_4 № 1137, допо внення до договору № 257 від 20 гр удня 2007 року, який підписаний л ише ОСОБА_4, які досліджен о судом, (т. 2, а. с. 62-68, 90-95, 109-111), суд вваж ає такими, що виготовлені сам им підсудним з метою штучног о створення реальності госпо дарських відносин між ДП “Во линьторф” та ТзОВ “Брифінг-К омпані”, оскільки їх зміст су перечить самим обставинам сп рави, зокрема, відсутності та кого товариства як “Б рифінг-Компані”.

Наведеними доказами дове дено, що ОСОБА_4 зловживаю чи своїм службовим становище м всупереч інтересам Державн ого підприємства “Волиньтор ф”, маючи конкретних, провіре них в роботі поставщиків міш ків “Біг-Бег”, уклав договір к упівлі - продажу при сумнів них обставинах і перерахував 52 200 гривень практично фіктивн ому товариству через особу, п овноваження якої не перевіри в і не бажав цього робити, чим спричинив шкоду державному п ідприємству на цю суму.

Показання підсудного ОСО БА_10 про те, що він був зареєс трованим приватним підприєм цем підтверджуються с відоцт вом про сплату єдиного подат ку від 14 грудня 2007 року (т. 5, а. с. 60), виданим приватному п ідприємцю ОСОБА_10, згідно якого він здійснював наступ ні види діяльності: оптова то ргівля та посередництво в то ргівлі, роздрібна торгівля н е продовольчими товарами, ін ші види діяльності; місце зді йснення діяльності Україна т а свідоцтвом про державну ре єстрацію фізичної особи - п ідприємця ОСОБА_10 № 471417 вида ним Луцькою районною державн ою адміністрацією 18 жовтня 2007 р оку (т. 5, а. с. 60), в якому знайшов св оє закріплення зазначений фа кт.

Дослідженими судом,: угодам и про надання послуг № 1/07 від 26 г рудня 2007 року, № 1/08 від 8 січня 2008 ро ку, актами виконаних робіт № 1/ 07 від 31 грудня 2007 року та 1/08 від 18 с ічня 2008 року (т. 2, а. с. 163, 166, 165, 168), уклад еними Державним підприємств ом “Волиньторф” в особі дире ктора ОСОБА_4 та ПП ОСОБА _10 також підтверджується да ний факт.

Згідно даних угод ОСОБ А_10 зобов' язувався викона ти дії по пошуку та оренді скл адських приміщень для продук ції підприємства, організаці ї її збуту та рекламуванню пр одукції ДП “Волиньторф”. Зок рема здійснити пошук складсь ких приміщень для продукції у Луцькому, Рожищанському, Кі верцівському, Горохівському , Любомльському та Шацькому р айонах, перевірити вірність документів, необхідних для о ренди складських приміщень, організувати збут продукції підприємства, систему та фор ми оплати за продукцію та від крити склад АДРЕСА_8. В обо х угодах вартість послуг не з азначена. Терміном дії угод є календарний рік з моменту їх підписання.

Актами виконаних робіт п ідтверджено, що ОСОБА_10 ви конав всі, поставлені перед н им директором ОСОБА_4, пос луги, в тому числі облаштував склад у смт. Любомль за вказан ою адресою і вартість цих пос луг, згідно кожної угоди окре мо становить по 10 000 гривень, а в сього 20 000 гривень і у замовника ДП “Волиньторф” до виконавц я робіт ПП ОСОБА_10 претенз ій немає;

Дослідженим судом, догов ором № 8 від 14 червня 2008 року, яки й також укладеного між дирек тором ДП “Волиньторф” ОСОБ А_4 та приватним підприємце м ОСОБА_10, доведено, що ОС ОБА_10 зобов' язувався пере дати у власність ДП “Волиньт орф” 10 штук залізобетонних ба лок довжиною 12 метрів кожна на суму 65 000 гривень, а підприємст во в свою чергу здійснити опл ату товару шляхом перерахува ння грошових коштів на розра хунковий рахунок ПП ОСОБА_1 0 на умовах 100 % передоплати. ПП ОСОБА_10 зобов' язаний бу в після отримання 100 % передопл ати у строк не пізніше ніж за 3 0 календарних днів передати Д П “Волиньторф” товар згідно умов договору із сертифікато м якості.

Платіжними дорученнями № 1725 від 27 грудня 2007 року, № 36 від 18 сі чня 2008 року, № 703 від 8 липня 2008 року (т. 2 а. с. 170 - 172) підтверджено, що п ідсудний ОСОБА_4 на викона ння укладених ним самим фікт ивних угод незаконно перерах ував на розрахунковий рахуно к ПП ОСОБА_10 10 000, 10 000 та 25 000 гриве нь.

Дані факти також підтверд жуються, дослідженим судом, а ктом ревізії окремих питань фінансово-господарської дія льності державного підприєм ства “Волиньторф” за 2007-2008 роки від 10 жовтня 2008 року № 920-12/94 (т.1, а. с. 231 - 301) , яким доведено, щ о в грудні 2007 року та в січні 2008 р оку ДП “Волиньторф” в особі д иректора ОСОБА_4 з підприє мцем ОСОБА_10 укладено уго ди з надання послуг по пошуку та оренді складських приміщ ень, організації збуту. В обох угодах вартість послуг не за значена. Терміном дії угод є к алендарний рік з моменту їх п ідписання.

На підставі актів виконани х робіт в грудні 2007 року та в сі чні 2008 року підприємством пер ераховано підприємцю ОСОБ А_10 кошти на загальну суму 20 т ис. Гривень. Крім того, у липні 2008 року ОСОБА_10 перерахова но ще 25 тис. гривень, як оплата з а залізобетонні вироби.

Ревізією випадків укладан ня угод на оренду складських приміщень та передачу торфо продукції на збереження, від ображення в бухгалтерському обліку операцій, пов' язани х з одержанням в оренду об' є ктів та сплати орендної плат и не встановлено.

В порушення Положення (Стан дарт) Бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого на казом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 31 8, вартість виконаних робіт на загальну суму 20 тис. гривень в іднесена на витрати підприєм ства, що призвело до завищенн я витрат на таку ж суму, що є по рушенням пункту 1 статті 3 Зако ну України “Про бухгалтерськ ий облік та фінансову звітні сть в Україні” від 16 липня 1999 ро ку № 996-ХІV.

До ревізії надано договір о ренди приміщення № 37 від 10 груд ня 2008 року, укладений з підприє мцем ОСОБА_13 про оренду ск ладського приміщення АДРЕ СА_8. Термін оренди 2 роки з ро зміром орендної плати 6 тис. гр ивень в місяць.

Згідно даних бухгалтерськ ого обліку станом на 1 жовтня 2 008 року на користь ДП “Волиньт орф” рахується дебіторська з аборгованість в сумі 25 тис. гр ивень.

Про те, що дані угоди, акти ви конаних робіт, договір купів лі залізобетонних виробів є фіктивними, що ніяких робіт ОСОБА_10 не виконував і цих у год та договору не підписува в, балок не мав наміру поставл яти на підприємство, а гроші й ому тричі перераховано незак онно та безпідставно підтвер дили в судовому засіданні пі дсудні ОСОБА_10, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, свідки: ОСОБА_36 , ОСОБА_32,ОСОБА_25, ОСОБ А_12, які уже дали свої показа ння в цій частині обвинуваче ння пред'явленого ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_44 з цього приводу також підтвер див, що ОСОБА_10 цими робота ми, а саме пошуком приміщень п ід склади у Волинській облас ті та рекламуванням продукці ї підприємства не займався. В ін нічого не чув про те, щоб О СОБА_10 роздавав рекламні бу клети продукції ДП “Волиньто рф” на Ягодинській та Устилу зькій митницях.

Про те, що ОСОБА_10 приміщ ення під склад АДРЕСА_8 не підшукував і його не облашто вував доведено, дослідженими судом, договорами купівлі пр одажу нерухомості № № 753 - 754 ві д 30 червня 2005 року (т. 2, а. с. 98 - 101), як ими підтверджено, що ОСОБА_ 4 цього числа придбав два га ража, та піднавіс за адресою АДРЕСА_8 і є їх власником.

Власність ОСОБА_4 на дан і приміщення підтверджуєтьс я, дослідженим судом, технічн им паспортом на об' єкт неру хомого майна, який вилучений в приміщенні Ковельської фі лії КП ВОБТІ 26 грудня 2008 року (Пр отокол виїмки та протокол ог ляду документів від 26 грудня 2 008 року, т. 5 а. с. 42 - 47)

Наведеним доведено, що техн ічний паспорт на об' єкт нер ухомого майна, яке знаходить ся за адресою АДРЕСА_8, про шитий і пронумерований на 166 а ркушах.

На аркуші № 72 знаходиться ви тяг про реєстрацію права вла сності на нерухоме майно сер ія СВХ № 479790 від 11 липня 2005 року, зг ідно якого ОСОБА_4 на прав і приватної власності належи ть гараж на 100 автомобілів пло щею 1193,2 кв.м;

На аркуші № 77 знаходиться ви тяг про реєстрацію права вла сності на нерухоме майно сер ія СВХ № 479791 від 11 липня 2005 року, зг ідно якого ОСОБА_4 на прав і приватної власності належи ть піднавіс на прохідній пло щею 59,3 кв.м;

На аркуші № 82 знаходиться ви тяг про реєстрацію права вла сності на нерухоме майно сер ія СВХ № 479792 від 11 липня 2005 року, зг ідно якого ОСОБА_4 на прав і приватної власності належи ть гараж для легкових автомо білів площею 94,2 кв.м.

Всі ці приміщення розташов ані за адресою Волинська обл асть Любомльський район, АД РЕСА_8.

З цих підстав, вилучений із службового автомобіля ОСО БА_4, договір оренди № 37 від 10 ж овтня 2008 року (т. 2 а. с. 221), який укла дений між директором ДП “Вол иньторф” ОСОБА_4 та приват ним підприємцем ОСОБА_13, з гідно умов якого приватний п ідприємець ОСОБА_13 мав ні бито здавати в оренду складс ьке приміщення за адресою м. Л юбомль, АДРЕСА_8 слід вваж ати фіктивним, оскільки вказ ані складські приміщення нал ежать на праві приватної вла сності ОСОБА_4

Про фіктивність цієї угоди стверджують покази свідка ОСОБА_13, який підтвердив, що коли під час його допиту слід чим він ознайомився з предст авленим йому договором оренд и приміщення від 10 жовтня 2008 ро ку № 37, який укладений між ним, я к приватним підприємцем та д иректором ДП “Волиньторф” ОСОБА_4, згідно якого ДП “Вол иньторф” має орендувати у нь ого 2 роки склад в м. Любомль, АДРЕСА_8 для зберігання гот ової продукції, то він поясни в йому і пояснює суду наступн е. На прохання ОСОБА_4 він ц ей договір підписав та завір ив своєю печаткою. ОСОБА_4 під' їхав до нього та попрос ив просто підписати такий до говір, для чого йому необхідн ий був цей договір ОСОБА_4 не пояснив. Склади у м. Любомл ь, АДРЕСА_8, йому не належат ь, а належать самому ОСОБА_4 По цьому договору кошти йому не поступали. Раніше ОСОБА _4 говорив, що в цих складах х оче відкрити столярний цех д ля виготовлення будинків із брусу.

Дана обставина також підтв ерджується показаннями свід ка ОСОБА_45, який показав, що він працює на ВАТ “ЛМЗ” на пос аді охоронця. Дане товариств о розташоване в м. Любомль, по вул. Червоної Армії, 165, а біля н их знаходяться гаражі по АД РЕСА_8, які належать, як стало відомо пізніше, ОСОБА_4 В м инулому році ці гаражі взага лі ніким не використовувалис ь, ніхто туди не приїжджав і ні чого не привозив.

Об'єктивність показань даного свідка підтверджуєть ся, дослідженим судом, проток олом огляду місця події від 26 грудня 2008 року та фототаблиця ми до нього (т. 5, а. с. 19 - 25), з якого вбачається, що під час о гляду приміщення колишньої а втоколони, яка розміщена за а дресою м. Любомль, АДРЕСА_8 , в цих приміщеннях та на тери торії будь-яких слідів збері гання торфобрикетів не виявл ено.

Під час обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА _4 за адресою АДРЕСА_1 (про токол обшуку від 30 грудня 2008 ро ку т. 2 а. с. 10-13, 33-38, 49-50) вилучено шість чистих аркушів паперу форма ту А-4, які завірені печаткою і підписом приватного підприє мця ОСОБА_10 Дані аркуші ог лянуті під час досудового сл ідства і в якості речових док азів приєднані до справ.

Дана обставина дає суду пі дставу вважати і підтверджує той факт, поряд з іншими доказ ами, що підсудний ОСОБА_4 в зяв у підприємця ОСОБА_10 ц і аркуші з метою укладання фі ктивних угод і таким шляхом о тримувати незаконне привлас нення чужих коштів.

Роздруківкою руху коштів п о розрахунковому рахунку ДП “Волиньторф” № 260022275 за період з 1 жовтня 2007 року по 31 грудня 2008 ро ку (т. 3, а. с.113, 119, 120), що відкритий у В олинській обласній дирекції ВАТ “Райффайзен Банк А валь”, доведено, що 25 січня 2008 року ОСОБА_4 перераховано 50 гривень на розрахунковий ра хунок МП “Модус”, як оплата за переклад документів з украї нської мови на польську згід но рахунку № 6 від 24 січня 2008 року .

Наведеним доведено, що ОС ОБА_10 в грудні 2007 року та на по чатку січня 2008 року не міг здій снювати розповсюдження рекл амних листівок продукції ДП “Волиньторф” на польській мо ві, оскільки виготовлення зр азків рекламної листівки на польській мові у МП “Модус” з амовлено лише 25 січня 2008 року, т оді як кошти ОСОБА_10 перер аховано ще до цього.

Покази підсудного ОСОБА_ 10 в частині, що у нього. ніяки х залізобетонних балок для п родажу ДП “Волиньторф” не бу ло і він їх ні в кого не покупа в, в тому числі і в ТзОВ “Каска д - Продакшн” у підприємця ОСОБА_47, підтверджуються по казаннями свідків ОСОБА_46 в судовому засіданн і, а ОСОБА_47 на досудовому с лідстві, які провірені в судо вому засіданні (т. 5, а. с.64).

Свідок ОСОБА_46 показав, щ о він працює охоронцем на ТзО В “Каскад-Продакшн” з червня 2007 року. Навпроти їхнього това риства знаходяться руїни від недобудованого м' ясокомбі нату, будівельні матеріали я кого реалізовував якийсь під приємець, його прізвища він н е знає. З моменту його влаштув ання на цю роботу, він не бачив , щоб з території м' ясокомбі нату щось вивозили.

Його показання частково пі дтвердив свідок ОСОБА_47, я кий показав, що ОСОБА_4 і ОСОБА_10 він не знає і їх пріз вища йому нічого не говорить . З ними ніяких договорів він н е укладав, оскільки він не міг представляти інтереси якоїс ь фірми.

Стара територія м' ясоком бінату належить його матері ОСОБА_48, але усіма питання ми займається він. На територ ії даного будівництва дійсно є залізобетонні балки, але ні він, ні його матір їх нікому н е продавали. Приблизно рік то му назад до нього звертався н евідомий чоловік і просив пр одати балки, але він назвав та ку ціну, що той відмовився їх к упляти. Він нічого вже не прод авав із будматеріалів прибли зно три роки. На всі операції к упівлі - продажу він уклада в договори і якби він продав ОСОБА_10 будматеріали, то був би договір, або акт купівлі - продажу.

Покази даних свідків підтв ерджуються, дослідженим судо м, протоколом огляду місця по дії від 30 січня 2009 року та фотот аблицями до нього (т. 5, а. с. 26-30), яким доведено, що під ча с огляду території недобудов аного м' ясокомбінату, яка р озміщена за адресою м. Луцьк, в ул. Єршова, встановлено, що на його території серед інших б удівельних матеріалів дійсн о знаходяться залізобетонні балки.

Наведені докази спростову ють твердження підсудного ОСОБА_4 в тій частині, що дог овір купівлі - продажу № 8 від 14 червня 2008 року на покупку зал ізобетонних балок складався ним та ОСОБА_10 і свідчать п ро його фіктивність.

Епізоди розтрати і привлас нення державних коштів ДП “В олиньторф” у сумі 31 960 гривень підсудним ОСОБА_4, шляхом перерахування коштів ДП «Вол иньторф» на розрахунковий ра хунок приватного підприємст ва «Торгово-промислова фірма «Легенда».

Підсудний ОСОБА_4 винув атості своєї в інкриміновани х йому злочинах не визнав, пок азав, що в той період коли він виконував обов' язки директ ора і був директором ДП “Воли ньторф” одночасно був заснов ником, а з 1998 року одноособово, і власником приватного підпр иємства “Торгово-промислова фірма” “Легенда”. В його відс утність обов'язки директора даної фірми виконував ОСОБ А_13 Коли став виконуючим обо в' язки директора, а потім і д иректором ДП “Волиньторф” то в нього виникла потреба розр обити логотип підприємства і замовити для працівників сп ецодяг єдиного стилю. Фінанс ові можливості підприємства дозволяли це зробити. Єдиним у Волинській області, м. Новов олинськ, виробником спецодяг у, що вартий уваги, було спільн е українсько - датське підп риємство, але виготовити одя г воно відмовилося. ОСОБА_13 провів з ними переговори і по відомив його, що зможе вигото вити такий спецодяг.

Договір № 16 від 28 листопад а 2007 року між ДП “Волиньторф” т а ТПФ “Легенда” було укладен о і він був підписаний ним і за вірений печаткою підприємст ва, а з другої сторони даний до говір підписав ОСОБА_13 Де підписувався даний договір не пам' ятає. Згідно цього до говору вартість робіт по виг отовленню спецодягу станови ла 25 тисяч гривень.

28 листопада 2008 року платіжн им дорученням № 1584 за його вказ івкою згідно договору було п ерераховано з рахунку ДП “Во линьторф” на рахунок ТПФ “Ле генда” 25 тисяч гривень. Згідно договору ТПФ “Легенда” мала виконати роботи по розробці логотипу для ДП “Воли ньторф” та виготовити зразки спецодягу до 1 травня 2008 року, а ле у вказаний термін фірма не виконала даних робіт, а тому в ін направив листа, щоб вказал и нові терміни виконання або повернули кошти. ТПФ “Легенд а” повернула кошти на рахуно к ДП “Волиньторф” у сумі 25 000 гр ивень. Листування з даною фір мою і повернення грошей на де ржавне підприємство мало міс це лише після порушення прот и нього, ОСОБА_4, криміналь ної справи.

Таким самим чином він повт орно 10 грудня 2007 року знову укл ав договір № 3 уже на перемотку електродвигунів з виконавчи м директором фірми “Легенда” ОСОБА_13, на суму 6 960 гривень . Цей договір підписали вони у двох і скріпили його печатко ю ДП “Волиньторф” та ТПФ “Лег енда”. Цю суму грошей платіжн им дорученням № 1667 від 19 грудня 2007 року перерахував на розрах унковий рахунок очолюваноі н им фірми “Легенда”.

Строк виконання робіт згід но цієї угоди був ними обумов лений до 1 травня 2008 року при ум ові що ДП “Волиньторф” надас ть двигуни для перемотки. ТПФ “Легенда” дані роботи не вик онала, оскільки головний ене ргетик не подав заявку на пер емотку двигунів. Чому не прок онтролював поставку двигуні в і подачу заявки на їх перемо тку пояснити не може. Також не може дати обгрунтованого по яснення і з приводу того, чому перераховував гроші на своє підприємство, достовірно зн аючи що воно ніколи такими ро ботами не займалося і кваліф ікованих робіт для їх викона ння не має. Повернення цих гро шей на державне підприємство знову мало місце лише після п орушення проти нього, ОСОБА _4, кримінальної справи.

Йому невідомо як було викор истано посадовими особами ТП Ф “Легенда” кошти у сумі 25 000 та 6 960 гривень, які надійшли від Д П “Волиньторф”.

Хоча підсудний ОСОБА_4 в инуватості своєї в пред' явл еному йому обвинуваченні не визнав його винуватість в ін кримінованих злочинах підтв ерджується іншими доказами з ібраними та дослідженими в с удовому засіданні.

Показаннями свідка ОСОБА _13, які повністю спростовуют ь показання підсудного ОСО БА_4 Свідок показав, що коли 3 - 4 роки тому назад ві н познайомився з ОСОБА_4 й ому стало відомо про те, що О СОБА_4 є директором приватн ого підприємства “Торгово - промислова фірма “ “Легенда ”. Через деякий час ОСОБА_4 попросив його знайти клієнт а на придбання приміщення ма газину, яке належало ПП ТПФ “Л егенда”. Він знайшов клієнта і почав оформляти документи на продаж магазину і привати зацію підвального приміщенн я. Це приміщення знаходилось за адресою в м. Володимир - В олинський, АДРЕСА_10.,яке на даний час продане приватном у підприємцю.

На період коли він займався продажем магазину, то викону вав обов' язки директора фір ми “Легенда”, хоча офіційно н е був прийнятий на роботу. Зар плату ОСОБА_4 йому не плат ив, оскільки він йому був вине н біля 7 тисяч гривень, а тому з а його роботу ОСОБА_4 спис ав цей борг. Печатки “Торгово - промислової фірми“ “Леге нда” в нього ніколи не було, в руках її він не тримав і в кого вона знаходилась йому невід омо.

Йому відомо лише те, що ТПФ “ Легенда” займалась гуртовою торгівлею продуктами, а пізн іше продукти з магазину виве зли і вона мала займатись про дажем євровікон, що виробляв ОСОБА_4 Продажем продукті в фірма займалась десь років 4-5 назад, а магазин продали у ве ресні 2007 року.

ТПФ “Легенда” ніколи не зай малась переробкою деревини т а лісоматеріалів, посередниц ькими послугами, наданням тр анспортних послуг, перемотко ю електродвигунів та пошиття м одягу.

Крім нього на фірмі працюва ла бухгалтером ОСОБА_49, бі льше із працівників нікого н е було.

Договір № 16 від 28 листопада 2007 року, який укладений між ним, як виконавчим директором ТПФ “Легенда” та директором ДП “ Волиньторф” ОСОБА_4, згідн о якого фірма “Легенда” мала виконати роботи по розробці логотипу одягу для ДП “Волин ьторф” та виготовити зразки спецодягу підписував він. Це було наприкінці 2007 року біля 20 -21 години у автомобілі ОСОБА _4 поблизу одного із барів мі ста. Йому ОСОБА_4 дав папір формату А-4 і попросив розписа тись на ньому. Він підписав це й папір, а самого тексту не чит ав. З його текстом ознайомивс я лише при допиті його слідчи м прокуратури.

Наполягає на тому, що з ОСОБА_4 він ніколи не домовл явся, що виконає для нього роб оти, передбачені даним догов ором, тобто розробить логоти п і пошиє зразки одягу для ДП “ Волиньторф”. З будь-якими пре дставниками спільного украї нсько - датського підприємс тва, що знаходиться у м. Новово линськ він не зустрічався і ч и є таке підприємство не знає .

Визнає, що також підписав д оговір № 3 від 10 грудня 2007 року по виконанню роботи по перемот ці електродвигунів. Підписув ав його аналогічно першому д оговору, не ознайомившись з й ого змістом. Про цей договір в ін вперше взнав лише під час й ого першого допиту слідчим. П ро перерахування коштів на р ахунок ТПФ “Легенда”по даних договорах, а також куди ці кош ти були витрачені йому нічог о не відомо.

Стверджує що ОСОБА_4 звертався до нього з питання м перемотки електродвигунів , але більше нічого з цього при воду зроблено не було.

Хто ставив печатку ПП ТПФ “ Легенда” на даних договорах йому не відомо. Підписання ци х договорів ним відбувалось дуже швидко, бо ОСОБА_4 пос тійно кудись спішив.

Він ніколи не бачив листа № 1 від 7 квітня 2008 року, який скеро ваний директору ДП “Волиньто рф” ОСОБА_4 від нього, як ви конавчого директора ПП ТПФ “ Легенда”, і ніколи його не під писував. Можливо він підписа в чистий аркуш паперу, а текст був надрукований пізніше. Це й лист також перший раз побач ив у слідчого.

В якості свідка ОСОБА_50, покази якої досліджено в суд овому засіданні (т. 6, а. с. 166 - 167), показала, що вона прац ювала головним бухга лтером “Торгово-промислової фірми “Легенда”, яка займала сь виключно оптовою та роздр ібною торгівлею продовольчи ми товарами, тютюновими виро бами та алкогольними напоями , на що мала ліцензію. Більше н іякими видами діяльності ця фірма не займалось, хоча мала право займатись різними вид ами діяльності.

З моменту, коли вона прийшла на роботу, то на ПП ТПФ “Леген да” працювали наступні праці вники: продавці, завідуючі ск ладом, менеджери, заступник д иректора і директор, всього д есь до 15 найманих працівників . Станом на червень 2007 року в да ній фірмі працювали лише вон а та директор ОСОБА_4

ПП ТПФ “Легенда” ніколи не з аймалась пошиттям одягу, роз робкою логотипів для одягу, а також перемоткою електродви гунів. Оскільки ця фірма явля ла собою магазин по продажу п родовольчих товарів, то і від повідних працівників, які б м огли пошити одяг чи перемота ти електродвигуни не було.

Їй відомо що засновником і в ласником, а також директором ПП ТПФ “Легенда” являється ОСОБА_4 Про те що ОСОБА_51 був директором чи виконуючим обов' язки директора цієї ф ірми, вона не знала. Наказу про призначення директором ПП Т ПФ “Легенда” вона не бачила і зарплати йому не нараховува ла.

Підписувати платіжні доку менти та знімати готівку в ба нку мав лише сам ОСОБА_4, та кого права вона не мала.

Коли ОСОБА_4 відкрив сво ю приватну фірму “Профіт” у м . Нововолинськ ПП “ТПФ “Леген да” стала занепадати.

Про укладення договорів на пошиття спецодягу, розробку логотипу і перемотку електр одвигунів вона взнала вперше лише від працівників міліці ї, які її допитували у м. Волод имир - Волинський.

Про те, що на рахунок ПП ТПФ “ Легенда”, який відкритий у “П ромінвестбанку”, надійшло ві д ДП “Волиньторф” 25 тисяч, а по тім ще 6 960 гривень, вона взнала по платіжних виписках, які їй були передані з м. Нововолинс ька. Це було десь листопад-гру день 2007 року. Пізніше від ОСО БА_4 вона взнала, що це гроші для будівельної компанії “Пр офіт”. Фактично ці гроші прий шли на рахунок ПП ТПФ “Легенд а”, який відкритий у “Промінв естбанку”, а потім були перер аховані на БК “Профіт”, але до цього перерахунку вона ніяк ого відношення не має.

По платіжних виписках вона побачила, що 25 тисяч гривень п рийшли від ДП “Волиньторф”, я к попередня оплата за спецод яг, а 6 960 гривень - як за ремонт ел ектродвигунів. По платіжних виписках вона побачила, що де сь біля 23 тисяч гривень було п ерераховано приватному підп риємцю ОСОБА_4, як оплата з а будматеріали, а біля 8 тисяч гривень було перераховано на БК “Профіт” як оплата за будм атеріали.

Вона провела ці операції по бухгалтерському обліку. Тоб то вона показала по дебету ра хунку, що поставила на прихід «Профіту» надходження гроше й і по кредиту «Волиньторфу» . Це означає, що ПП ТПФ «Легенд а» стала винна гроші ДП «Воли ньторф», а «Профіт» винен «Ле генді». Однак чи фактично отр имувала ПП ТПФ «Легенда» буд ь - які будівельні матеріал и від «Профіту» і ПП ОСОБА_4 їй не відомо. Вона бачила лиш е по накладних, що ПП ТПФ «Леге нда» отримувала будівельні м атеріали від «Профіту» і при ватного підприємця ОСОБА_4

Їй відомо, що десь у листопа ді 2008 року ОСОБА_4 через “За хідінкомбанк”, що у м. Володим ир - Волинський, повернув 20 т исяч гривень на ДП “Волиньто рф”, а потім, в середині літа, п овторно повернув на дане під приємство ще 11 тисяч гривень, як невикористані кошти.

Коли вона звільнялася з роб оти то по ДП “Волиньторф” рах увалась кредиторська заборг ованість перед фірмою “Леген да” і дебіторська заборгован ість по БК “Профіт”.

Підсудна ОСОБА_6 підтве рдила, що по ви конанню договорів підряду, у кладених між ДП “Волиньторф” та ПП ТПФ “Легенда”, від 28 лист опада 2007 року № 16 по розробці ло готипу ДП “Волиньторф” та ви готовлення зразків спецодяг у з нанесеними логотипами на суму 25 000 гривень і договору № 3 від 10 грудня 2007 року по перемот ці електродвигунів на суму 6 96 0 гривень, вона перераховувал а кошти на підставі рахунків , які приходили по факсу. Вона говорила ОСОБА_4 про те, що підприємство раніше брало с пецодяг у Луцькій фірмі “Бли знюки”, в якої найдешевший сп ецодяг, але ОСОБА_4 їй відп овів що зробить одяг, який буд е якіснішим, з написом ДП “Вол иньторф” і дав вказівку пере рахувати кошти. Доповнила, що ця фірма на склад спецодяг не поставила. Вона також перера ховувала на цю фірму кошти за перемотку електродвигунів. Перераховувала ці кошти лише за вказівкою ОСОБА_4 і на в сіх рахунках він ставив свій підпис.

Свідки ОСОБА_12, ОСОБА_25 , ОСОБА_32, ОСОБА_36, підс удний ОСОБА_7 суду підтвер дили, що їм не було нічого відо мо про існування договору пі дряду від 28 листопада 2007 року № 16 і договору від 10 грудня 2007 рок у № 3, укладеного між ДП “Волин ьторф” та ПП “Легенда”, по роз робці логотипу для підприємс тва та виготовлення зразків спецодягу з нанесеними логот ипами на суму 25 000 гривень і по п еремотці електродвигунів на суму 6 960 гривень. Пізніше стало відомо, що складанням цих дог оворів і перерахуванням кошт ів займався сам ОСОБА_4 Ві домо також те, що ніяких логот ипів одягу і їх зразків, а тако ж перемотки електродвигунів ПП “Легенда” не здійснювало , а одяг як і раніше поставлявс я ТзОВ “Близнюки”. Після пору шення проти ОСОБА_4 та інш их осіб кримінальної справи ПП “Легенда” повернуло ДП “В олиньторф” 25 000 і 6 960 гривень.

Про те, що ОСОБА_4 станом на липень 2007 року був директор ом ПП “ТПФ “Легенда” підтвер джено, дослідженими судом,: до відкою з ЄДРПОУ № 34 від12 травня 2006 року, свідоцтвом про держав ну реєстрацію фізичної особи -підприємця ОСОБА_4 від 16 лю того 1998 року № 976985, статутом ПП “Б К “Профіт”, договором № 177/07-07 від 28 липня 2007 року, який укладений між директором приватного п ідприємства Будівельна Комп анія “Профіт” ОСОБА_52 і ди ректором приватного підприє мства Торгово-промислова фір ма “Легенда” (т. 2, а. с. 10-13, 30-31, 62 - 86, 96 , 109 - 111), в яких знайшов своє відоб раження зазначений факт.

Актом ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності державного підпри ємства “Волиньторф” за 2007-2008 ро ки від 10 жовтня 2008 року № 920-12/94 (т. 1, а . с. 231-301), доведено, що у відповідн ості до договору № 17 від 28 листо пада 2007 року та № 3 від 10 грудня 2007 року, укладених між ДП “Волин ьторф” та ПП ”ТПФ “Легенда”, п редметом першого договору є розробка логотипу ДП “Волинь торф” та виготовлення зразкі в спецодягу з нанесеними лог отипами (костюм х/б, комбінезо н, куртка утеплена) загальною вартістю робіт 25 000 гривень і д ругого - надання послуг підпр иємству по перемотці електро двигунів загальною вартістю робіт 6 960 гривень.

У відповідності до пункту 2. 2 даних договорів попередня о плата на закупівлю товару і н адання послуг становить 100 від сотків.

Згідно даних бухгалтерськ ого обліку станом на 1 листопа да 2007 року заборгованість по р озрахунках між двома підприє мствами не рахувалась. У лист опаді 2007 року платіжним доруч енням від 29 листопада 2007 року № 1584 підприємством на виконанн я умов договору ПП “ТПФ “Леге нда” перераховано коштів на загальну суму 25 000 гривень і ст аном на 1 грудня 2007 року рахувал ась дебіторська заборговані сть на цю суму. У грудні 2007 року платіжним дорученням від 19 гр удня 2007 року № 1667 підприємство п ерераховує ПП “ТПФ “Легенда” 6 960 гривень і станом на 1 січня 20 08 року - 1 травня 2008 року дебіто рська заборгованість по розр ахунках з даною фірмою стано вила 31 960 гривень. У травні 2008 рок у платіжним дорученням від 29 т равня 2008 року ДП “Волиньторф” повернуто 20 000 гривень і стано м на 1 червня 2008 року - 1 жовтня 2 008 року дебіторська заборгова ність на користь ДП “Волиньт орф” становила 11 960 гривень, як і згідно платіжного дорученн я від 7 жовтня 2008 року ПП “ТПФ “Л егенда” перерахувало на раху нок ДП “Волиньторф” і на моме нт завершення ревізії заборг ованість між підприємствами не рахується.

Про те, що ПП “ТПФ “Легенда” нібито зобов' язувалось роз робити логотип для ДП “Волин ьторф”; погодити виконання л оготипу з можливістю нанесен ня його на спецодяг всіх типі в, виготовити зразки спецодя гу з нанесеними логотипами (к остюм х/б, комбінезон, куртка у теплена) загальною вартістю 25 тисяч гривень, а ДП “Волиньт орф” здійснити оплату товару шляхом перерахування грошов их коштів на розрахунковий р ахунок ПП “ТПФ “Легенда” на у мовах 100 % передоплати, а після ц ього ПП “ТПФ “Легенда” зобов ' язано було у строк не пізні ше ніж 1 травня 2008 року поставит и експериментальну партію сп ецодягу з логотипом підтверд жено, дослідженими судом,: п. п . 1, 2 оригіналу договору № 16 від 28 листопада 2007 року, нібито укла деним між виконавчим директо ром ПП “ТПФ “Легенда” ОСОБА _13 та директором ДП “Волиньт орф” ОСОБА_4, роздруківкою руху коштів по розрахунково му рахунку ДП “Волиньторф” № 260022275 за період з 1 жовтня 2007 року п о 31 грудня 2008 року, що відкритий у Волинській обласній дирек ції ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”, з яких вбачаєтьс я, що 29 листопада 2007 року з вищев казаного рахунку підсудним ОСОБА_4 перераховано 25 000 гр ивень на розрахунковий рахун ок ПП “ТПФ «Легенда”, як попер едня оплата за спецодяг згід но рахунку - фактури № Л-1 від 28 листопада 2007року (т. 2 а. с. 96, т. 3 а. с. 95).

Про перерахування цієї сум и грошей свідчить податкова накладна № 1 від 29 листопада 2007 р оку (т. 2, а. с. 83), яка виписана ПП “Т ПФ “Легенда” на суму 25 000 гриве нь.

Рахунком - фактурою № Л-00000002 від 18 грудня 2007 року, який випис аний ПП “ТПФ “Легенда” (т. 2 а. с. 82) підтверджено факт, що дана ф ірма нібито мала надати для Д П “Волиньторф” послуги по ре монту електричних двигунів ( перемотка) на суму 6 960 гривень і що така сума грошей перерахо вана доведено податковою нак ладною № 2 від 19 грудня 2007 року (т . 2, а. с. 84).

Показання свідка ОСОБ А_13 в тій частині що між ним і підсудним ОСОБА_4 ніякої переписки з приводу виконанн я робіт по перемотці електро двигунів не було підтверджую ться листом № 1 від 7 квітня 2008 ро ку, листом без номера і дати, я кі скеровані директору ДП “В олиньторф” ОСОБА_4 від вик онавчого директора ПП “ТПФ “ Легенда” ОСОБА_13 (т. 2, а. с. 85, 86) , які завірені печаткою цієї ф ірми. Зі змісту цих листів вба чається, що ОСОБА_13 нібито просить директора ДП “Волин ьтроф” ОСОБА_4 дати відпов ідь чи буде ОСОБА_4 викори стовувати кошти у сумі 6 960 грив ень, які перераховані ОСОБА _4 за перемотку електродвиг унів. Дані листи виготовлені самим ОСОБА_4 з метою штуч ного створення реальності го сподарських відносин між ДП “Волиньторф” та ПП “ТПФ “Лег енда” про що ствердив в судов ому засіданні даний свідок.

Банківськими виписками в ід 28 травня і 7 жовтня 2008 року, ро зрахунком штрафних санкцій № 1434, податковим повідомленням - рішенням № 00267150410 від 24 листоп ада 2008 року по ПП “ТПФ “Легенда ”, актом звірки взаємних розр ахунків між ДП “Волиньторф” та ПП “ТПФ “Легенда”, згідно я кого станом на 9 жовтня 2008 року заборгованість між підприєм ствами відсутня (т. 2, а. с. 178, 179, 219, 220, 224), підтверджено, що ПП “ТПФ “Ле генда” повернуло на ДП “Воли ньторф” невикористаних 20 000 та 11 960 гривень.

Дана обставина також під тверджується роздруківкою р уху коштів по розрахунковому рахунку ДП “Волиньторф” № 2600222 75 за період з 1 жовтня 2007 року по 31 грудня 2008 року, що відкритий у Волинській обласній дирекці ї ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” (т. 3, а. с. 151), який дослід жений в судовому засіданні.

Оскільки ці кошти були по вернуті ДП “Волиньторф” сами м підсудним ОСОБА_4 після порушення проти нього кримін альної справи і, виходячи із т ого, що вся переписка з привод у виконання угод про виготов лення логотипу одягу для під приємства і перемотки електр одвигунів, були складені сам им підсудним і в реальності ї ї не було, свідчать про те, що п ідсудний ОСОБА_4 привласн ив дані суми грошей.

Про те, що ПП “ТПФ “Легенда ” не могло виконати робіт по в иготовленню логотипу одягу д ля підприємства, його зразкі в і самого одягу та перемотки електродвигунів, оскільки т аким видом робіт не займалос я і не мало працівників відпо відної спеціальності, підтве рджено, дослідженими судом,: і нформацією з центральної баз и даних юридичних осіб ДПА Ук раїни від 7 квітня 2009 року № 2518485(2) ( т. 5, а. с. 165), довідкою № 2140 про включ ення до Єдиного Державного р еєстру підприємств та органі зацій України (т. 5, а. с. 167, 168), а так ож розрахунковою відомістю П П “ТПФ “Легенда” про нарахув ання і перерахування внесків до Фонду загальнообов' язко вого державного соціального страхування України на випа док безробіття за 2007 на 1 арк., як а подана представником ПП “Т ПФ “Легенда” ОСОБА_13 - Во линському центру зайнятості 11 січня 2008 року, згідно якої сер едньооблікова чисельність п рацівників повної зайнятост і (осіб) у ПП “ТПФ “Легенда” за 4 квартал 2007 року - 1 півріччя 20 08 року становила 2 особи, з них п енсіонерів 0, та середньооблі кова чисельність працівникі в повної зайнятості (осіб) - 2 ос оби, а за 9 місяців 2008 року - одн а особа (т. 5 а. с. 173 - 182).

Дослідженою судом реєстр аційною справою ПП “ТПФ “Лег енда”, яка знаходилась у держ авного реєстратора виконавч ого комітету Володимир-Волин ської міської ради і була вил учена слідчими органами (про токол виїмки від 8 квітня 2009 рок у та протоколом огляду докум ентів від 18 квітня 2009 року, т. 5, а. с. 229-283), підтверджено, що засновн иком та власником ПП “ТПФ “Ле генд” є лише ОСОБА_4

Даними документами довед ено, що приватне підприємств о “Торгово-промислова фірма “Легенда” зареєстроване у м. Володимир-Волинський, вул. Д. Галицького, 22. Основним видом діяльності даного підприємс тва є неспеціалізована оптов а торгівля харчовими продукт ами, напоями та тютюновими ви робами, посередництво в торг івлі різними товарами, функц іонування автомобільного тр анспорту, директор даного пі дприємства ОСОБА_4, головн ий бухгалтер ОСОБА_50

Про привласнення О СОБА_4 коштів у сумі 25 000 та 6 960 гр ивень, належних ДП “Волиньто рф” свідчать наступні докуме нти, які досліджені в судовом у засіданні:платіжне доручен ня № 1584 від 28 листопада 2007 року на суму 25 000 гривень У дорученні в казаний платник - ДП “Волиньт орф”, банк платника - ВАТ “Ра йффайзен Банк Аваль”, м . Луцьк. Одержувач платежу - “Т оргово - промислова фірма “ Легенда”, банк одержувача пл атежу - “Промінвестбанк” м. Лу цьк. У правому верхньому і пра вому нижньому кутах дорученн я знаходяться відтиски штамп у № 1 Маневицького відділення ВАТ “Райффайзен Банк А валь” від 29 листопада 2007 року . У лівому нижньому куті знахо диться відтиск мокрої печатк и ДП “Волиньторф”. Знизу плат іжного доручення містяться д ва підписи, виконані кульков ою ручкою синього кольору (т. 6 , а. с. 113-114, 116, 118); роздруківкою руху коштів по розрахунковому рах унку ПП “ТПФ “Легенда” № 26006301211630 за період з 1 жовтня 2007 року по 31 грудня 2008 року, що відкритий у ф ілії відділення “Промінвест банку” в м. Нововолинськ, з яко ї вбачається, що 29 листопада 2007 року на вищевказаний рахуно к від ДП “Волиньторф” надійш ли кошти у сумі 25 000 гривень з пр изначенням платежу - поперед ня оплата за спецодяг згідно рахунку фактури № Л-1 від 28 лист опада 2007 року; 19 грудня 2007 року на дійшли кошти у сумі 6 960 гривень з призначенням платежу - опла та за ремонт електродвигунів (перемотка), згідно рахунку фа ктури № Л-2 від 18 грудня 2007 року; 29 листопада 2007 року з вищевказа ного розрахункового рахунку ПП “ТПФ “Легенда” перерахов ано 23 350 гривень на розрахунков ий рахунок № 2600750121069 приватного п ідприємця ОСОБА_4, що відк ритий у філії відділення “Пр омінвестбанк” в м. Нововолин ськ, призначенням платежу - пл ата за будматеріали згідно р ахунку № 31 від 28 листопада 2007 рок у; 10 грудня 2007 року з вищевказан ого розрахункового рахунку П П “ТПФ “Легенда” перерахован о 1 377 гривень на розрахунковий рахунок № 2600730121207 приватного під приємства ПП БК “Профіт”, що в ідкритий у філії відділення “Промінвестбанку” в м. Новов олинськ, призначенням платеж у - плата за будматеріали згід но рахунку № 38 від 7 грудня 2007 рок у; 19 грудня 2007 року з вищевказан ого розрахункового рахунку П П “ТПФ “Легенда” перерахован о 6 960 гривень на розрахунковий рахунок № 2600730121207 приватного під приємства ПП БК “Профіт”, що в ідкритий у філії відділення “Промінвестбанк” в м. Новово линськ, призначенням платежу - плата за будматеріали згідн о рахунку № 45 від 17 грудня 2007 рок у (т. 6, а. с. 125-126); роздруківкою руху коштів по розрахунковому ра хунку приватного підприємця ОСОБА_4 № 2600750121069 за період з 1 ж овтня 2007 року по 31 січня 2009 року, щ о відкритий у філії відділен ня “Промінвестбанк” в м. Ново волинськ, з якої вбачається, щ о 29 листопада 2007 року на вищевк азаний рахунок від ПП “ТПФ “Л егенда” надійшли кошти у сум і 23 350 гривень з призначенням п латежу - плата за будматеріал и згідно рахунку № 31 від 28 листо пада 2007 року, з яких цього ж дня ОСОБА_4 , знято готі вкою 5 880 гривень (т. 6, а. с.138-144); роздр уківкою руху коштів по розра хунковому рахунку ПП “ТПФ “Л егенда” № 26006008694 за період з 1 жовт ня 2007 року по 28 січня 2009 року, що в ідкритий у ТзОВ КБ “Західінк омбанк”, якою доведено, що 28 тр авня 2008 року приватний підпри ємець ОСОБА_4 перерахував на вищевказаний рахунок 20 000 г ривень з призначенням платеж у - плата за будматеріали згід но рахунку № 91 від 26 т равня 2008 ро ку; цього ж дня з вищевказаног о рахунку перераховано на ро зрахунковий рахунок ДП “Воли ньторф” 20 000 гривень з призначе нням платежу - повернення нев икористаних коштів згідно ра хунку № Л-1 від 28 листопада 2007 рок у; 7 жовтня 2008 року приватний пі дприємець ОСОБА_4 перерах ував на вищевказаний рахунок 11 960 гривень з призначенням пл атежу - плата за матеріали згі дно рахунку № 156 від 1 жовтня 2008 р оку; 7 жовтня 2008 року з вищевказ аного рахунку перераховано н а розрахунковий рахунок ДП “ Волиньторф” 11 960 гривень з приз наченням платежу - поверненн я невикористаних коштів (т. 6, а . с.151-152).

Вчинення підсудними ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 т а ОСОБА_8 злочинів, передб ачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Україн и, тобто зловживання службов им становищем та службове пі дроблення, що спричинили тяж кі наслідки.

Підсудні: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБ А_8 свою винуватість, в інкри мінованих їм злочинах, визна ли повністю дали наступні по казання.

Підсудна ОСОБА_6 підтвердила, що вона дійсно знала, що усю продукцію, згідн о видаткової накладної № РН-59 від 24 грудня 2007 року ПП “Енерго ресурси” не поставило, а саме не поставило всієї кількост і підкладки до рейки Р-24, але пі дписала платіжне доручення № 207 від 25 грудня 2007 року, на підста ві якого управлінням державн ого казначейства у Маневицьк ому районі на наступний день безпідставно було перерахов ано бюджетні кошти у сумі 180 561 г ривень 24 копійок на розрахунк овий рахунок ПП “Енергоресур си”. Вчинила такі дії на проха ння заступника директора по капітальному будівництву ОСОБА_12 та з відому директор а ДП “Волиньторф” ОСОБА_4

Все проходило при наступ них обставинах.

В кінці грудня 2007 року до не ї підійшла ОСОБА_12 і сказа ла, що треба використати до кі нця року усі гроші з казначей ства, інакше гроші повернуть ся в бюджет і на наступний рік на невикористану суму зменш ать фінансування їх підприєм ства. При цьому вона принесла їй уже набране платіжне дору чення № 207 від 25 грудня 2007 та накл адну № РН-59 від 24 грудня того ж р оку, згідно якої мала бути про ведена оплата. ОСОБА_12 її з апевнила, що товар поставлят ь до кінця року і що усе погодж ено з директором і все робить ся з його відому. Не заперечує , що дані документи підписала і гроші перерахувала, хоча зн ала що така продукція на заво д не поставлена. Згідно цієї ж накладної було оприбуткован о продукцію на склад. Без накл адної № РН-59 казначейство не п ерерахувало б гроші. Оскільк и вона ОСОБА_12 довіряла, то все зробила як вона просила і перерахувала бюджетні кошти .

Доручення на отримання тов ару по даній накладній було в иписано на ОСОБА_7 Хто вип исував його вона не знає, але д умає, що хтось з працівників б ухгалтерії. Чи підписував О СОБА_7 накладну вона не пам' ятає. Визнає, що перерахуванн я бюджетних коштів на ПП “Ене ргоресурси” було зроблено з порушенням закону. Вона це ус відомлювала, але робила усе н е умисно і не в інтересах ОС ОБА_4 та ОСОБА_5, в чому її обвинувачують, а лише для бла га підприємства “Волиньторф ”, оскільки дана продукція бу ла необхідна для будівництва технологічної колії.

Відповідно вимог бухгалте рського обліку, продукція як а не поставлена на підприємс тво, не може бути оприбуткову вати на складі. А коли факт не поставки товару на підприємс тва був би виявлений, то мала б бути по складі виявлена недо стача та знята продукція з бу хгалтерського обліку.

Про те, що бюджетні гроші пе рераховуються без фактичног о отримання товару доповідал а ОСОБА_4 ОСОБА_12, яка їй про все це повідомляла. Вона, підсудна, сама в кабінет до ОСОБА_4 не заходила з причин , про які повідомляла раніше. Ч ерез це вона вимушена була на писати заяву про звільнення. Щиро кається, просить суворо не карати.

Хоча в словесній формі підс удна ОСОБА_6 фактично не в изнає свою винуватість у пре д'явленому обвинуваченні, ал е її дії і сама об'єктивна стор она дій свідчать про її повне визнання. З цих підстав суд вв ажає, що вона повністю визнал а свою винуватість.

Підсудний ОСОБА_7 з прив оду пред'явленого обвинуваче ння суду показав, що він не зло вживав службовим становищем під час підписання накладно ї № РН-59 від 24 грудня 2007 року, оскі льки підписуючи дану накладн у, діяв не в інтересах директо ра ДП “Волиньторф” ОСОБА_4 чи інтересах директора ПП “Е нергоресурси” ОСОБА_5 Нак ладну він підписував в інтер есах самого підприємства і т ому, що ОСОБА_12 переконала його в тому, що товар буде пос тавлено і це все відбуваєтьс я з відому директора і його зг оди.

В тому, що він підробив накл адну № РН-59 від 24 грудня 2007 року, т обто підписав її, хоча на час п ідписання підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки, згідно н еї, не отримував і цей товар не було поставлено фірмою “Ене ргоресурси” на ДП “Волиньтор ф”, свою винуватість визнає п овністю. Щиро кається, просит ь суворо не карати.

Підсудна ОСОБА_8 в судов ому засіданні підтвердила, щ о вона працювала на різних по садах в ДП “Волиньторф”. Пере д скороченням її остання пос ада була - завідуюча складо м. В її обов' язки входило при ймання, зберігання матеріалі в і ведення їх обліку.

Вважає, що згідно вимог с амого директора звільнена з роботи вона була незаконно. В ід ОСОБА_4 їй прийшов перш ий лист, в якому було зазначен о, що її посада підлягає скоро ченню. Пізніше був другий лис т від нього, в якому було зазна чено про те, що якщо вона звіль ниться за згодою сторін, то їй буде виплачена компенсація в розмірі 1000 гривень. Вона напи сала заяву і 22 серпня 2008 року во на звільнилась з роботи, хоча посада завідуючого складу н а даний час залишилась. При зв ільненні матеріальних цінно стей по складу вона нікому не передавала, а лише опечатала склад і віддала ключі.

При прийомці товару поста чальник приносить їй податко ву і видаткову накладну. На пі дставі останньої накладної в она приймає товар на склад, пе рераховує або переважує його . Після цього (коли директором був ОСОБА_53 чи ОСОБА_20А .), вона несла накладну директо ру. Директор ознайомлювався з приходом матеріалів, стави в візу на документі і вона нес ла ці накладні бухгалтеру по матеріалах. Остання заносил а в комп' ютер перелік отрим аних нею матеріалів, їх кільк ість та ціну. Вона забирала ви даткову і податкові накладні , на підставі яких писала прих ідний ордер, в якому вказувал а одиницю виміру - кількість, ц іну і суму отриманого товару . В кінці кожного місяця вона п исала прихідний реєстр отрим аних матеріалів за місяць. Ре єстр, накладні і прихідні орд ери вона здавала в бухгалтер ію.

Коли директором підприє мства став ОСОБА_4, то він з аборонив приходити до нього в кабінет з будь - якими накл адними, пояснивши їй це тим, що такими питаннями він займат ись не буде. Вона з цього приво ду вимушена була звертатися до головного інженера ОСОБ А_20, або заступника директор а по капітальному будівництв у ОСОБА_12

З приводу обставин викона ння договору купівлі - прод ажу № 270 від 22 листопада 2007 року, у кладеного між ДП “Волиньторф ” та ПП “Енергоресурси” на по ставку продукції технічного призначення, а саме рейок та с кріплень до них на суму 1 141,6 тис яч гривень показала. Що в кінц і 2007 року вона в бухгалтерії пі дприємства отримала видатко ву і податкову накладні, згід но яких ПП “Енергоресурси” п оставило на завод рейки та ча стину скріплень до них. Забра вши ці накладні, вона прийнял а привезені матеріали. Точно пригадати не може, але думає, що по першій накладній були п оставлені усі матеріали, а са ме: рейки, костилі і підкладки . Кількість привезеного това ру відповідала накладній, а т ому вона оформила всі необхі дні документи і передала на с клад. Цей товар було прийнято від ПП “Енергоресурси” згід но видаткової та податкової накладних відповідно № РН-50 та № 74 від 5 грудня 2007 року суму 802 522 г ривень 59 копійок.

Десь в кінці грудня 2007 рок у вона знову отримала видатк ову і податкову накладні, згі дно яких ПП “Енергоресурси” привезли матеріали на їх під приємство. Видаткова накладн а була підписана ОСОБА_7 П о цій накладній була виявлен а недостача матеріалів, тобт о їх кількість не відповідал а даним накладної. Пам' ятає , що не вистачало підкладок, на кладок і костилів. Скільки са ме не вистачало в даний час уж е не пам' ятає.

Оскільки директор заборо нив до нього звертатись по пи таннях отримання і відпуску товарів, то вона спочатку про їх недопоставку доповіла О СОБА_20, а потім ОСОБА_12 Ос тання її запевнила, що немає п ідстав для хвилювання, що тов ар ПП “Енергоресурси” допост авить до кінця 2007 року і що про це знає сам директор ОСОБА_ 4 ОСОБА_12 сказала їй, щоб в она поставила увесь перелік матеріалів згідно накладних на прихід. Однак вона на це не погодилась і віддала назад ц і накладні ОСОБА_12

Через днів п'ятнадцять ОС ОБА_9 дала їй прихідну накла дну № РН-59 від 24 грудня 2007 року, що виписана ПП “Енергоресурси” на суму 339 140 гривень 59 копійок, з гідно якої товар був занесен ий в комп' ютер, що означало п ро поставку його на приход. Пі сля цього ОСОБА_12 наказал а їй забирати ці накладні і оп рибуткувати товар по складі і знову наголосила, що це воля директора.Вона взяла наклад ну і пішла на склад та написал а прихідний ордер і відповід но реєстр, які здала ОСОБА_9

Картки складського обліку на усі матеріали, згідно накл адної № РН-59 від 24 грудня 2007 року вона не виписувала, можливо ї х написала ОСОБА_9 В кінці грудня 2007 року вона реєстр з пр ихідними накладними і ордера ми здала в бухгалтерію.

Вона усвідомлює те, що оприб уткувавши усі матеріали згід но видаткової накладної № РН -59 від 24 грудня 2007 року та податк ової накладної № 88 від 24 грудня 2007 року, які виписані ПП “Енерг оресурси” на суму 339 140 гривень 59 копійок, діяла незаконно та вносила недостовірні відомо сті у прихідний ордер. Пізніш е вона неодноразово повідомл яла ОСОБА_12 і просила випр авити цю ситуацію, остання у в ідповідь запевняла, що товар буде поставлено.

Пізніше, з січня 2008 року поч али до поставляти матеріали, зокрема болти, костилі і накл адки. Привозили декілька раз ів невеликими частинами, але звідки їх поставляли їй неві домо. У травні 2008 року під час і нвентаризації матеріалів по складу з її участюбуло виявл ено недостачу по підкладках. На яку суму була недостача, во на на даний час не пам' ятає. Н а час її звільнення з роботи п ідкладок так і не було постав лено.

Свою вину визнає повністю т ому, що знаючи про те, що ПП “Ен ергоресурси” не поставило на склад ДП “Волиньторф” підкл адки рейки Р-24 в кількості 17,869 то нн на суму 179 556 гривень 22 копійо к, згідно видаткової накладн ої № РН-59 від 24 грудня 2007 року, опр ибуткувала усі матеріали і в прихідний ордер та реєстр пр ихідних накладних внесла нед остовірні відомості. Щиро ка ється, просить суворо не кара ти.

Підсудна ОСОБА_9 суду по казала, що з 1991 року і по даний ч ас вона працює на посаді бухг алтера по матеріалах і в її об ов' язки входить оприбуткув ання матеріалів на склад, їх в иписка, перевірка звітів про списання матеріалів підзвіт ними особами.

Процедура оприбуткування матеріалів на склад відбуває ться наступним чином. П остачальник привозить матер іали на склад. Згідно накладн ої завсклад звіряє наявність матеріалу і тоді приносить ї й накладну. Вона вносить дані в комп' ютер та ставить отри мані завскладом товарно - м атеріальні цінності на склад . Після цього вона завскладу в іддає назад прибуткову (прих ідну) накладну. Завсклад в кін ці місяця здає їй звіт по прих оду за місяць. Зокрема прихід ні і податкові накладні, зага льний реєстр прихідних накла дних, а також до кожної наклад ної додає прихідний ордер. На кожний отриманий вид товару завсклад заповнює картку ск ладського обліку. Картки скл адського обліку зберігаютьс я на складі.

З приводу обставин поставк и на ДП “Волиньторф” продукц ії технічного призначення, а саме рейок та скріплень до ни х, згідно договору купівлі - продажу № 270 від 22 листопада 2007 р оку на суму 1 141,6 тисяч гривень в ід ПП “Енергоресурси”, їй від омо що дана поставка була по д вох накладних. По першій накл адній ПП “Енергоресурси” пос тавило всі матеріали, а по дру гій накладній матеріали були поставлені не в повному об' ємі.

Оскільки по другій накл адній було не повністю поста влено матеріали, то завсклад ОСОБА_8 не хотіла їх стави ти на прихід, тобто оприбутко вувати. Вона приходила до неї та казала, що не буде ставити не прихід ті матеріали, які не отримала. Пізніше під впливо м директора ОСОБА_4 і прох анням ОСОБА_12, ОСОБА_8 з мушена була оприбуткувати вс і матеріали на склад згідно н акладної. Пригадує, що тягани на з цим питанням була довгою , але потім ОСОБА_8 змушені були оприбуткувати матеріал и, згідно усієї накладної, хоч а фактично усіх матеріалів п оставлено не було.

Вона на той час не сильно п ереживала, бо до цього випадк у на підприємстві такого не б уло щоб повністю не здійснил и поставку товару. Наявні мат еріли по складу завжди відпо відали накладним.

Визнає, що також оприбутков увала всі матеріали, хоча під приємство їх не отримало. Зро била це по проханню ОСОБА_12 , яка запевняла що необхідно з акрити рік, так як це є бюджетн е фінансування. З її слів відо мо, що з директором все погодж ено і усі матеріали будуть до поставлені.

Після того, як ОСОБА_8 оприбуткувала всі матеріал и по накладній від ПП “Енерго ресурси” та здала звіт за гру день 2007 року, то вона в журналі - ордері № 6 провела розрахун ки з постачальниками, де зазн ачила на яку суму отримано ма теріалів і яку суму перерахо вано коштів.

Саме згідно видаткової н акладної № РН-59 та податкової накладної № 88 від 24 грудня 2007 рок у, які виписані ПП “Енергорес урси” на суму 339 140 гривень 59 коп ійок другий раз воно не до пос тавило усіх матеріалів.

Десь у квітні 2008 року ОСОБ А_12 написала доповідну дире ктору ОСОБА_4 про те, що про дукція ПП “Енергоресурси” по вністю не призначена, директ ором було видано наказ про ст ворення комісії і проведення інвентаризації по складу дл я перевірки фактичної наявно сті поставлених матеріалів в ід даного підприємства, згід но видаткової накладної № РН -59 від 24 грудня 2007 року.

За результатами інвентари зації виявлено нестачу підкл адок на суму 179 556 гривень 22 копі йок. Після цього вона в червні 2008 року методом сторно цю суму недостачі зняла з розрахунк ів і ПП “Енергоресурси” стал о дебітором ДП “Волиньторф” на суму 179 556 гривень 22 копійок.

На даний час договір повніс тю закритий, але хто поставля в накладки їй достовірно не в ідомо. Свою вину визнає повні стю тому, що вона дійсно знала про те, що фірма “Енергоресур си” не поставила на ДП “Волин ьторф” усієї продукції по ви датковій накладній № РН-59 від 24 грудня 2007 року, а саме підклад ок рейки Р-24, однак вона оприбу ткувала всі матеріали згідно цієї накладної, а також в карт ку складського обліку та жур нал ордер № 6 внесла недостові рні відомості. Зазначила, що ц е вона зробила по проханню ОСОБА_12, про що було відомо і директору. Щиро кається, прос ить суворо не карати.

Крім показань самих підсуд них: ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_9 та ОСОБА_8 в інкрим інованих їм злочинах, їх вину ватість в пред'явленому обви нуваченні підтверджується і ншими доказами зібраними та дослідженими в судовому засі данні.

Показаннями підсудного О СОБА_4 та свідка ОСОБА_12, я кі підтвердили, що підсудні: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА _9 та ОСОБА_8 кожний окрем о в силу своїх службових обов ' язків внесли в офіційні бу хгалтерські документи, які п ов'язані з виконанням догово ру купівлі - продажу № 270, непр авдиві відомості. ОСОБА_12 запевнила суд, що все це робил ося по наказу директора ОСО БА_4 і її відому та прохання.

Доповідною запискою засту пника директора по капітальн ому будівництву ДП “Волиньто рф” ОСОБА_12 на ім'я директо ра ОСОБА_4 від 4 березня 2008 ро ку, довідкою від 6 травня 2008 рок у № 477, підписаною директором п ідприємства ОСОБА_4, викон уючою обов'язки головного бу хгалтера ОСОБА_25, заступн иком директора по капітально му будівництву ОСОБА_12, за відуючою матеріальним склад ом ОСОБА_8 (т. 1, а. с.130, 131) підтве рджено, що ОСОБА_12 повідом ила директора, що станом на 1 б ерезня 2008 року на ДП “Волиньто рф” не поставлено приватним підприємством “Енергоресур си” продукції технічного при значення по договору № 270 від 22 листопада 2007 року на суму 253 837 гр ивень 50 копійок, а стан ом на 6 травня 2008 року дана сума становить 226 823 гривень 84 копійок.

Оригіналами платіжних дор учень: № № 193 - 195, 199, 207 від 4, 6, 19, 25 груд ня 2007 року, які досліджено судо м (т. 1 а. с. 133 - 138), підтверджено, що на виконання договору № 270 від 22 листопада 2007 року ДП “Волинь торф” перераховувало бюджет ні кошти ПП ”Енергоресурси” відповідно в наступних сумах - 80 812,93 гривень, 490 529,39 гривень, 327 684,83 г ривень,60 074,99 гривень та 180 561,24 грив ень.

Про те, що ці суми надійшли н а розрахунковий рахунок ПП “ Енергоресурси” підтверджен о роздруківкою руху коштів п о розрахунковому рахунку дан ого підприємства № 26006122322700 за гру день 2007 року (т. 1 а. с. 152 - 177), що від критий у Волинському управлі нні АКІБ “УкрСиббанк”, яким п овністю підтверджено рух дан их коштів.

Даною роздруківкою, а також видатковою накладною № РН-59 в ід 24 грудня 2007 року, яка виписан а приватним підприємством “Е нергоресурси” на суму 339 140,59 гри вень, згідно якої ПП “Енергор есурси” нібито поставило на ДП “Волиньторф” продукції те хнічного призначення по дого вору № 270 від 22 листопада 2007 року на цю підтверджуються показ и цих підсудних, а також свідк ів ОСОБА_25, ОСОБА_12, що ф актично підкладки до рейки Р -24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556,22 гривень ПП “Енергоресурси ”, згідно даної накладної на Д П “Волиньторф” не поставило. На даній накладній у графі “о тримав” стоїть підпис началь ника комерційного відділу ДП “Волиньторф” ОСОБА_7 (т. 1 а с. 140 -177)

Актом ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності державного підпри ємства “Волиньторф” за 2007-2008 ро ки від 10 жовтня 2008 року № 920-12/94 (т. 1 а . с. 231 - 301), доведено, що згідно ін вентаризаційної описі стано м на 12 травня 2008 року виявлено н естачу в підзвіті ОСОБА_8 підкладки рейки Р-24 в кількост і 17,869 тонн на загальну суму 179 556 г ривень 22 копійок.

В порушення пунктів 1, 3, 5, 8 ста тті 9 Закону України “Про бухг алтерський облік та фінансов у звітність в Україні” від 16.07.9 9 №996-ХІУ зі змінами та доповнен нями та Інструкції про засто сування Плану рахунків бухга лтерського обліку активів, к апіталу, зобов'язань і господ арських операцій підприємст в і організацій, затверджено ї наказом Міністерства Фінан сів України від 30.11.99 №291, нестача в сумі 179 556 гривень 22 копійок , в иявлена за результатами інве нтаризації станом на 12 травня 2008 року, по даних бухгалтерськ ого обліку не відображена. Кр ім того, розмір збитків не виз начено та не відображено в об ліку у відповідності до Поря дку визначення збитків від р озкрадання, нестачі, знищенн я (псування) матеріальних цін ностей, затвердженого постан овою Кабінету Міністрів Укра їни від 22 січня 1996 №116 із доповне ннями.

В порушення пункту 11.12 Інстру кції по інвентаризації основ них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальни х цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків , затвердженої наказом Мініс терства Фінансів України від 11.08.94 №69 із змінами, протокол інв ентаризаційної комісії за на слідками вищезазначеної інв ентаризації не складено, її р езультати керівником підпри ємства не затверджено та не в ідображено по даних бухгалте рського обліку.

В письмовому поясненні рев ізору, директор підприємства ОСОБА_4 про надходження і оприбуткування цінностей ві д ПП “Енергоресурси” не зазн ачив.

Згідно даних бухгалтерськ ого обліку та акту взаємних р озрахунків, підписаного та с кріпленого печатками ПП “Ене ргоресурси” та ДП “Волиньтор ф” у червні 2008 року нестачу в су мі 179 556 гривень 22 копійок відне сено на розрахунки з ПП “Енер горесурси”.

Під час проведення ревізії відповідно до наказу від 23 ве ресня 2008 року №181 підписаного д иректором підприємства, ство рено інвентаризаційну коміс ію (голова комісії - головний і нженер ОСОБА_36) і зобов' я зано провести суцільну інвен таризацію товарно-матеріаль них цінностей, одержаних від ПП “Енергоресурси”. Відпові дно до пункту 3 цього матеріал и інвентаризації передбачен о надати в бухгалтерію до 30 ве ресня 2008 року.

Однак, в порушення вищезазн аченого наказу на дату закін чення ревізії (10 жовтня 2008 року ) інвентаризація товарно-мат еріальних цінностей не прове дена.

В зв' язку з вищезазначени м та з метою вжиття відповідн их заходів директору підприє мства ОСОБА_4 направлено д оповідну записку від 7 жовтня 2008 року.

До ревізії надано видатков і накладні від 23 вересня 2008 рок у № 68 та від 10 жовтня 2008 року №71, зг ідно яких від ПП “Енергоресу рси” одержано підкладки рейк и Р-24 в кількості відповідно 10,8 69 тонн на суму 109 216,89 гривень та 5,335 тонн на суму 53 608,62 гривень, а всь ого на загальну суму 162 825,51 гриве нь

Згідно акта звірки взаємни х розрахунків, наданого до ре візії, станом на 10 жовтня 2008 рок у дебіторська заборгованіст ь на користь ДП “Волиньторф” становить 16 730,70 гривень, а стано м на 31 липня 2008 року складала 179 556 гривень 22 копійок.

Безтоварними видатковими накладними: № 68 від 23 вересня 2008 року, № 71 від 10 жовтня 2008 року та № 73 від 17 жовтня 2008 року (т. 2, а. с. 183, 240, 2 41, які виписані приватним підп риємством “Енергоресурси” в ідповідно на суми 109 216 гривень 89 копійок, 53 608 гривень 62 копійок та 16 730 гривень 70 копійок, згідно яких ПП “Енергоресурси” ніб ито поставляло на ДП “Волинь торф” продукції технічного п ризначення по договору № 270 ві д 22 листопада 2007 року, а саме під кладку рейки Р-24 в кількості 10,8 69, 5,335 та 1,665 тонн в сукупності з по казами підсудних та окремих свідків свідчать про те, що та ка продукція на склад підпри ємства не поступала і доводи ть вину підсудних у вчинених ними злочинах.

Про те, що зловживання служб овим становищем і службове п ідроблення підсудні ОСОБА _6, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили в силу своїх службових обов' язків, підт верджується, дослідженими су дом, їх посадовими інструкці ями (т. 4, а. с. 1 - 11), згідно яких:

бухгалтер по матеріалах і з аробітній платі ОСОБА_9 . (п. п. ІІ. 2.1, ІІ. 2.2) зобов' яз ана правильно і своєчасно пр оводити документально всі оп ерації по рухові матеріальни х цінностей, забезпечити кон троль за надходженням матері альних цінностей;

головний бухгалтер ОСОБА _6, (п. п. 2.1, 2.3, 2.5) зобов' язана заб езпечувати організацію бухг алтерського обліку і господа рсько-фінансової діяльності , контроль за економним викор истанням матеріальних, фінан сових ресурсів, суворе дотри мання касової і розрахунково ї дисципліни, виплату одержа них в установах банків сум по призначенню, здійснювати ко нтроль за дотриманням порядк у оформлення первинних бухга лтерських документів, розрах унків і платіжних зобов' яза нь, попереджати незаконне ви трачання грошових коштів;

начальник комерційного ві дділу ОСОБА_7, (п. п. 3.3, 5.2) зобов ' язаний забезпечувати вико нання завдань і зобов' язань на постачання продукції для ДП “Волиньторф”, щодо кілько сті, асортименту, якості, терм інів і несе відповідальність за правильність і точність п редставлених звітів, довідок , розрахунків, інших документ ів;

завідуюча матеріальним ск ладом ОСОБА_8, (п. п. ІІІ.3, V.3, V.5) з обов' язана забезпечувати п равильне складування матері альних цінностей з наявністю товарних ярликів і бірок і не се відповідальність за своєч асне і правильне ведення док ументації, несвоєчасний і не вірний облік матеріальних ці нностей.

Наведеними доказами повні стю доведена вина всіх підсу дних у вчинених ними злочина х.

Аналізуючи зібрані та досл іджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вв ажає, що підсудний ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки вч инив розтрату та привласненн я державних коштів, які були й ому ввірені, шляхом зловжива ння службовою особою своїм с лужбовим становищем, вчинени м повторно.

Підсудні ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_8 та ОСОБА_9 кожний о кремо, вчинили злочин, передб ачений ч. 2 ст. 364 КК України, оскі льки вони, будучи службовими особами, зловживаючи своїм с лужбовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осі б, використовуючи своє служб ове становище всупереч інтер есам служби, спричинили охор онюваним законом, державним інтересам тяжкі наслідки.

Вони: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА _8 та ОСОБА_9 вчинили тако ж, кожний окремо, злочин,перед бачений ч. 2 ст. 366 КК України, оск ільки будучи службовими особ ами, внесли до офіційних доку ментів завідомо неправдиві в ідомості, інше підроблення д окументів, що спричинило тяж кі наслідки.

Як тяжкі наслідки суд врахо вує, що діями підсудних: ОСО БА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 держав ним інтересам була заподіяна матеріальна шкода на суму бі льше ніж 179 тисяч гривень, а О СОБА_4 - більше ніж на 231 тисяч гривень.

Підсудний ОСОБА_10 вчини в злочин, передбачений ч. 1 ст. 36 4 КК України, оскільки він, буд учи службовою особою, зловжи ваючи своїм службовим станов ищем, умисно, діючи в інтереса х третіх осіб, використовуюч и своє службове становище вс упереч інтересам служби, спр ичинив охоронюваним законом , державним інтересам істотн у шкоду.

Істотна шкода полягає в том у, що саме підписанням та заві рянням печаткою чистих аркуш ів паперу, а також зняттям гот івки, було розтрачено держав ні кошти ДП “Волиньторф” у су мі 45 тисяч гривень, яка є істот ною.

Він також вчинив злочин, пер едбачений ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто , будучи службовою особою, вні с до офіційних документів за відомо неправдиві відомості , підробив, а також склав і вид ав завідомо неправдиві докум енти.

При призначенні покарання суд враховує, що підсудний ОСОБА_4 вчинив три злочини, д ва із яких є тяжкими, а один зл очин середньої тяжкості; під судні: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБ А_9, кожний окремо, вчинили по два злочини, один із яких є тя жким, а другий середньої тяжк ості, а підсудний ОСОБА_10 в чинив два злочини невеликої тяжкості.

Разом з тим суд приймає до у ваги дані про особу кожного п ідсудного: позитивні характе ристики підсудних ОСОБА_6 за місцем проживання, а ОСО БА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за місцем проживання і робот и, негативну характеристику ОСОБА_4 за місцем роботи; щ о всі підсудні, крім ОСОБА_5 , вперше притягуються до крим інальної відповідальності, а останній раніше судимий і ві дбуває покарання в місцях по збавлення волі; знаходження на утриманні і вихованні у ОСОБА_5 та ОСОБА_10 по одні й, а у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 п о двоє неповнолітніх дітей; п енсійний вік ОСОБА_6; що во на, ОСОБА_9, і ОСОБА_8 є по терпілими внаслідок Чорноби льської катастрофи, знаходже ння на утриманні ОСОБА_4 б атьків похилого віку та їх ст ан здоров”я, що ОСОБА_10, буд учи працездатним, не займаєт ься суспільно корисною праце ю.

До обставин, які пом”якшу ють покарання підсудних: О СОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 суд відносить щире каяття і спри яння розкриттю злочину, щодо ОСОБА_4 і ОСОБА_10 добро вільне часткове відшкодуван ня заподіяної шкоди.

Обставин справи, які обт яжують покарання підсудних: ОСОБА_4,ОСОБА_10, ОСОБА _6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 суд не вбачає, як обт яжуючу покарання обставину щ одо ОСОБА_5 суд враховує в чинення ним злочину повторно та рецидив злочинів.

Суд також приймає до уваг и конкретні обставини справи , зокрема, що ОСОБА_6, ОСОБ А_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з лочини вчинили, будучи в служ бовій залежності від ОСОБА _4 та інших посадових осіб пі дприємства, які схилили їх св оїми діями до вчинення злочи нів.

Виходячи із наведеного, с уд вважає що виправлення і за побігання вчиненню нових зло чинів як самими підсудними, к рім ОСОБА_5, так і іншими ос обами можливе без ізоляції ї х від суспільства шляхом обр ання покарання: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у виді позбав лення волі, а ОСОБА_10, у вид і обмеження волі в межах санк ції статтей, по яких вони прит ягуються до кримінальної від повідальності. Щодо ОСОБА_5 , покарання йому слід призна чити пов'язане з ізоляцією ві д суспільства у виді позбавл ення волі в межах санкції ста ттей, по яких він притягуютьс я до кримінальної відповідал ьності.

Всіх підсудних суд вважа є за доцільне позбавити прав а займати певні посади, які во ни займали і якими зловживал и з метою вчинення злочинів, в межах строку, який передбаче ний цими статтями.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_ 4, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 призначається покарання бе з ізоляції від суспільства, т о міру запобіжного заходу їм всім до вступу вироку в закон ну силу належить залишити по передню - підписку про неви їзд з постійного місця прожи вання. Підсудному ОСОБА_5 міру запобіжного заходу - т римання під вартою також нал ежить залишити попередньою, оскільки йому призначається покарання пов'язане з ізоляц ією від суспільства.

Ковельським міжрайонним прокурором в інтересах держ ави в особі Державного підпр иємства “Волиньторф” пред'яв леного два позови - один про стягнення в його користь з ОСОБА_4 42 200 гривень, ОСОБА_4 і ОСОБА_10 солідарно 45 тися ч гривень (ці позовні вимоги у точнені і змінені в судовому засіданні), а другий про стягн ення з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 179 556 гривень 22 копі йки.

Підсудні ОСОБА_4 і ОС ОБА_10 дані позовні вимоги ви знали повністю і не заперечу ють про стягнення із них і інш их відповідачів даних сум гр ошей на користь ДП “Волиньто рф”.

Даказами, які досліджені судом і покладені в основу об винувачення підсудним, довед ено, що шкоду позивачу заподі яно злочинними діями всіх пі дсудних, але їх роль у цьому бу ла різною. Основна роль в цьом у належала підсудному ОСОБ А_4 Роль підсудних

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА _8 та ОСОБА_9 у заподіянні матеріальної шкоди підприєм ству була не значною, вони нам агалися діяти не в інтересах третіх осіб, а в інтересах сам ого підприємства, але під обм анчивим впливом підсудного ОСОБА_4, від якого залежали по службі, стали причетними д о її спричинення. З цих міркув ань і з врахуванням їх матері ального становища вони повин ні нести матеріальну відпові дальність перед позивачем не в значній сумі, в розмірі 2 000 гр ивень з кожного.

Матеріальну шкоду ДП “Во линьторф” на суму 42 200 гривень с причинено одноосібно самим ОСОБА_4, а тому ця сума підл ягає стягненню лише з нього. М атеріальну шкоду на суму 45 000 гр ивень позивачу заподіяно сол ідарними діями ОСОБА_4 і ОСОБА_10, а тому вона підляга є стягненню із них в солідарн ому порядку. Решта сума позов у 179 556 гривень 22 копійок за мінус ом 8 000 гривень, які підлягають с тягненню з ОСОБА_6, ОСОБА _7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на лежить в дольовому порядку с тягнути з ОСОБА_5 та ОСОБ А_4, але в більшій частці з ос таннього.

Виходячи із наведеного, с уд вважає за доцільне стягну ти на користь ДП “Волиньторф ” у відшкодування, заподіяно ї злочинними діями матеріаль ної шкоди, з ОСОБА_4 131 748 грив ень 22 копійок, ОСОБА_5 - 80 000 гр ивень, солідарно з ОСОБА_4 і ОСОБА_10 45 000 гривень та з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з кожного окре мо по 2 000 гривень.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Ук раїни, суд, -

П Р И С У Д И В:

ОСОБА_4 визнати вин ним у вчиненні злочинів, пере дбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, призначивши пока рання:

за ч. 3 ст. 191 КК України - 4 (чоти ри) роки позбавлення волі з по збавленням права обіймати по сади пов'язані із здійснення м адміністративно - розпоря дчих і організаційно - госп одарських функцій на строк 2 (д ва) роки;

за ч. 2 ст. 364 КК України 4 - (чоти ри) роки позбавлення волі з по збавленням права обіймати по сади пов'язані із здійснення м адміністративно - розпоря дчих і організаційно - госп одарських функцій на строк 2 (д ва) роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням а дміністративно - розпорядч их і організаційно - господ арських функцій на строк 2 (два ) роки;

На підставі ст. 70 КК Україн и за сукупністю злочинів шля хом часткового складання при значених покарань остаточни м покаранням ОСОБА_4 визна чити 4 (чотири) роки 6 (шість) міс яців позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням а дміністративно - розпорядч их і організаційно - господ арських функцій на строк 3(три ) роки.

На підставі ст. 75 КК Україн и засудженого ОСОБА_4 від відбування призначеного йом у покарання у виді позбавлен ня волі звільнити з випробув анням, якщо він протягом 3 (трь ох) років іспитового строку н е вчинить нового злочину і ви конає покладені на нього обо в'язки.

На підставі ст. 76 КК Україн и зобов' язати засудженого ОСОБА_4 не виїжджати за меж і України на постійне місце п роживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інсп екції, повідомляти її про змі ну місця проживання і роботи , періодично з' являтися до н еї для реєстрації.

ОСОБА_5 визнати винн им у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК Украї ни, призначивши покарання:

за ч. 2 ст. 364 КК України - 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавл ення волі з позбавленням пра ва обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністрати вно - розпорядчих і організ аційно - господарських функ цій на строк 2 (два) роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням а дміністративно - розпорядч их і організаційно - господ арських функцій на строк 2 (два ) роки;

На підставі ст. 70 КК Україн и за сукупністю злочинів шля хом часткового складання при значених покарань остаточни м покаранням ОСОБА_5 визна чити 4 (чотири) роки позбавленн я волі з позбавленням права о біймати посади пов'язані із з дійсненням адміністративно - розпорядчих і організаці йно - господарських функцій на строк 3(три) роки.

На підставі ст. 71 КК Україн и за сукупністю вироків шлях ом часткового - 1 (один) рік 6 (шіс ть) місяців позбавлення волі приєднати невідбуту частину покарання за вироком Ковель ського міськрайонного суду В олинської області і остаточн им покаранням ОСОБА_4 визн ачити 5 (п'ять) років 6 (шість) міс яців позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням а дміністративно - розпорядч их і організаційно - господ арських функцій на строк 3(три ) роки.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, О СОБА_8, ОСОБА_9 визнати в инними у вчиненні злочинів, п ередбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК У країни, призначивши покаранн я:

ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 364 КК України - 3 (три) роки позбавлен ня волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням функцій по веде нню бухгалтерського обліку н а строк 2 (два) роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням ф ункцій по веденню бухгалтерс ького обліку на строк 2 (два) ро ки;

На підставі ст. 70 КК Україн и за сукупністю злочинів шля хом поглинання менш суворого покарання більш суворим ост аточним покаранням ОСОБА_6 визначити 3 (три) роки позбав лення волі з позбавленням пр ава обіймати посади пов'язан і із здійсненням функцій по в еденню бухгалтерського облі ку на строк 2 (два) роки;

ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 364 КК України - 3 (три) роки позбавлен ня волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням організаційно - розпорядчих функцій на стро к 2 (два) роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням о рганізаційно - розпорядчих ф ункцій на строк 2 (два) роки;

На підставі ст. 70 КК Укр аїни за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сувор ого покарання більш суворим остаточним покаранням ОСО БА_7 визначити 3 (три) роки поз бавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'яз ані із здійсненням організац ійно - розпорядчих функцій на строк 2 (два) роки;

ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 364 КК України - 3 (три) роки позбавлен ня волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із зберіганням, відпуском та об ліком товаро - матеріальних цінностей на строк 2 (два) роки ;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із зберіганням, в ідпуском та обліком товаро - матеріальних цінностей на с трок 2 (два) роки;

На підставі ст. 70 КК Укр аїни за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сувор ого покарання більш суворим остаточним покаранням ОСО БА_8 визначити 3 (три) роки поз бавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'яз ані із зберіганням, відпуско м та обліком товаро - матері альних цінностей на строк 2 (дв а) роки;

ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 364 КК України - 3 (три) роки позбавлен ня волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням функцій по веде нню бухгалтерського обліку н а строк 2 (два) роки;

за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди пов'язані із здійсненням ф ункцій по веденню бухгалтерс ького обліку на строк 2 (два) ро ки;

На підставі ст. 70 КК Укр аїни за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сувор ого покарання більш суворим остаточним покаранням ОСО БА_9 визначити 3 (три) роки поз бавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'яз ані із здійсненням функцій п о веденню бухгалтерського об ліку на строк 2 (два) роки;

ОСОБА_10 визнати винн им у вчиненні злочинів, перед бачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК Украї ни, призначивши покарання:

за ч. 1 ст. 364 КК України - 2 (дв а) роки обмеження волі з позба вленням права обіймати посад и пов'язані із здійсненням ад міністративно - розпорядчи х і організаційно - господа рських функцій на строк 2 (два) роки;

за ч. 1 ст. 366 КК України - 1 (оди н) рік обмеження волі з позба вленням права обіймати посад и пов'язані із здійсненням ад міністративно - розпорядчи х і організаційно - господа рських функцій на строк 2 (два) роки;

На підставі ст. 70 КК Укр аїни за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сувор ого покарання більш суворим остаточним покаранням ОСО БА_10 визначити 2 (два) роки обм еження волі з позбавленням п рава обіймати посади пов'яза ні із здійсненням адміністра тивно - розпорядчих і орган ізаційно - господарських фу нкцій на строк 2 (два) роки;

На підставі ст. 75 КК Україн и засуджених: ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 т а ОСОБА_9 від відбування п ризначеного їм покарання у в иді позбавлення волі звільни ти з випробуванням, якщо вони протягом 1 (одного) року іспит ового строку не вчинять ново го злочину і виконають покла дені на них обов'язки.

На підставі ст. 76 КК Україн и зобов' язати засуджених: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання б ез дозволу органу кримінальн о-виконавчої інспекції, пові домляти її про зміну місця пр оживання і роботи, періодичн о з' являтися до неї для реєс трації.

Міру запобіжного заходу засудженим: ОСОБА_4, ОСО БА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до вст упу вироку в законну силу зал ишити попередню - підписку про невиїзд з постійного міс ця проживання і строк покара ння рахувати з моменту приве дення вироку до виконання.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_5 залиш ити попередню - тримання пі д вартою

Строк покарання ОСОБА_5 рахувати з часу затримання , тобто з 24 квітня 2009 року.

Позови прокурора в інтер есах ДП «Волиньторф» задовол ьнити.

С тягнути на користь ДП “В олиньторф” у відшкодування м атеріальної шкоди з: ОСОБА_ 4 131 748 гривень 22 копійок, ОСОБ А_5 - 80 000 гривень, солідарно з ОСОБА_4 і ОСОБА_10 45 000 гриве нь та з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з кожн ого окремо по 2 000 гривень.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного су ду Волинської області через Маневицький районний суд про тягом п”ятнадцяти діб з моме нту його проголошення засудж еним ОСОБА_5 протягом тако го ж строку з моменту отриман ня копії цього вироку.

Суддя: