Ухвала

від 11.10.2021 по справі 642/1797/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

11.10.2021

Справа № 642/1797/21

Провадження № 1кс/642/3839/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника Управління освіти, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 підполковник поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № № 42021221090000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням, про арешт майна виявленого та вилученого 07.10.2021 року в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 10, а саме: лист чорнових записів на 1 арк.; записник з написом «Олександр Ткаченко» з чорновими записами; щоденник синього кольору з чорновими записами; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 6 томах, папка робочий проект ХСШ № 108, папка з документами про проблемні питання учбових закладів; папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 9 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 414 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка робочий проект ХЗШ № 126 у 3 томах, папка робочий проект ХЗШ № 67, папка робочий проект ДНЗ № 320 на 3 томах, папка робочий проект ДНЗ № 191 на 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 255 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 7 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка зеленого кольору з документами щодо інформації про основні види робіт в закладах освіти Холодногірського району за кошти бюджету у 2020 році, папка робочий проект ХЗШ № 126, Журнал авторського нагляду під час будівництва, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 15 арк.; папка робочий проект ХСШ № 108, договори оренди № 2/01/20 від 28.08.2020 на 4 арк. У 2-х екз.; листи паперу А-4 з чорновими записами на 27 арк.; копія договору з додатками № Л/19 від 11.02.2019 на 8 арк.; дефектний акт від 15.10.2020 на 10 арк. ФОП ОСОБА_5 ; папка робочий проект ХСШ № 18, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 142, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ХЗШ № 57, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт; документи ФОП ОСОБА_6 : довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2 арк.; відомість ресурсів на 1 арк.; розрахунок № 1-1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк. зазначені документи виконані в 3 екземплярах; папка синього кольору: Інформація щодо проведення ремонтних робіт за позабюджетні кошти на 20 арк.; чорнові записи на 6 арк.; інформація щодо технічного стану виконаних прорізів будівель на 2 арк.; інформація про здійснення робіт щодо заміни віконних прорізів на 3 арк.; перелік ремонтних робіт, що потребують першочергового рішення на 4 арк.; пропозиції щодо проведення першочергових ремонтних робіт на 16 арк.; Інформація про придбаннях та послугах у закладах освіти на 13 арк.; інформація про стан виконання доручень першого заступника ХМР на 16 арк.; папка з робочим проектом ХЗШ № 67, Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт на 38 арк.; робочий проект ХСШ № 108 у 2 томах в 2 екз.; папка жовтого кольору з роздруківками та чорновими записами, копіями чорнових записів, графіками та інформаціями щодо проведення ремонтних робіт в закладах освіти району на 123 арк.; файл з чорновими записами, розрахунками, чеками, квитанціями на 39 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 325; папка робочий проект ХГ № 152; папка робочий проект ХГ № 13; папка робочий проект ХЗШ № 69; папка робочий проект ХЗШ № 136 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 171 у 4 томах; договор о передаче имущества в оперативное управление № 699 от 12.11.1995 года; документи ФОП ОСОБА_6 : договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками та кошторисною документацією щодо капітального ремонту огорожі ХЗШ № 171 на 25 арк.; договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками, кошторисною документацією щодо виконання робіт з ремонту фасаду ХЗШ № 171 на 32 арк.; ПП «Констуркив-Дизайн»: додаткові угоди, дефектні акти, проектні та кошторисні документи щодо капітального ремонту частини покрівлі ХГ № 13 на 38 арк.; документи ТОВ «УКРБУДРОСТ»: додаткові угоди, календарні плани, копії тендерної документації в 3-х екз. на 36 арк.; папка з протоколами засідання тендерного комітету за 2021 рік на 93 арк.; папка з протоколами тендерного комітету та повідомленнями на 149 арк.; заява ОСОБА_7 щодо батьківських коштів на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_8 та копія свідоцтва про народження, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

А також накласти арешт на вилучені 07.10.2021 року в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 18/15 (18-А), речі та документи, а саме: документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за січень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за лютий 2021 року прошиті на 119 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за березень 2021 року прошиті на 174 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за квітень 2021 року прошиті на 181 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за травень 2021 року прошиті на 111 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за червень 2021 року прошиті на 107 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за липень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за серпень 2021 року прошиті на 132 арк.; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_9 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 531 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_11 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 165 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_12 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 76 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укррембудсервіс-2016» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_13 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_14 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 57 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_15 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 138 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укрбудрост» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 419 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_16 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 242 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021221090000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 02146305, зловживаючи службовим становищем та діючи у змові з посадовими особами, а саме: ТОВ «УКРБУДРОСТ», код ЄДРПОУ 42090924; ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_22 , код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_24 , код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_25 , код НОМЕР_9 ; ТОВ «Укррембудсервіс-2016», код ЄДРПОУ 37948657, ПП «КОНСТРУКТИВ-ДИЗАЙН», код ЄДРПОУ 43046956, ФОП ОСОБА_26 , код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_27 , код НОМЕР_11 , а також іншими суб`єктами підприємницької діяльності, якими виконувалися роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації та здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт, на протязі 2019-2021 років укладали договори на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень навчальних та дошкільних навчальних закладів району, в результаті неналежного виконання зобов`язань по яким було здійснено розтрату бюджетних коштів.

07.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 проведено обшук в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 10, в результаті якого вилучено наступні речі та документи: лист чорнових записів на 1 арк.; записник з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чорновими записами; щоденник синього кольору з чорновими записами; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 6 томах, папка робочий проект ХСШ № 108, папка з документами про проблемні питання учбових закладів; папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 9 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 414 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка робочий проект ХЗШ № 126 у 3 томах, папка робочий проект ХЗШ № 67, папка робочий проект ДНЗ № 320 на 3 томах, папка робочий проект ДНЗ № 191 на 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 255 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 7 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка зеленого кольору з документами щодо інформації про основні види робіт в закладах освіти Холодногірського району за кошти бюджету у 2020 році, папка робочий проект ХЗШ № 126, Журнал авторського нагляду під час будівництва, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 15 арк.; папка робочий проект ХСШ № 108, договори оренди № 2/01/20 від 28.08.2020 на 4 арк. У 2-х екз.; листи паперу А-4 з чорновими записами на 27 арк.; копія договору з додатками № Л/19 від 11.02.2019 на 8 арк.; дефектний акт від 15.10.2020 на 10 арк. ФОП ОСОБА_5 ; папка робочий проект ХСШ № 18, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 142, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ХЗШ № 57, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт; документи ФОП ОСОБА_6 : довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2 арк.; відомість ресурсів на 1 арк.; розрахунок № 1-1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк. зазначені документи виконані в 3 екземплярах; папка синього кольору: Інформація щодо проведення ремонтних робіт за позабюджетні кошти на 20 арк.; чорнові записи на 6 арк.; інформація щодо технічного стану виконаних прорізів будівель на 2 арк.; інформація про здійснення робіт щодо заміни віконних прорізів на 3 арк.; перелік ремонтних робіт, що потребують першочергового рішення на 4 арк.; пропозиції щодо проведення першочергових ремонтних робіт на 16 арк.; Інформація про придбаннях та послугах у закладах освіти на 13 арк.; інформація про стан виконання доручень першого заступника ХМР на 16 арк.; папка з робочим проектом ХЗШ № 67, Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт на 38 арк.; робочий проект ХСШ № 108 у 2 томах в 2 екз.; папка жовтого кольору з роздруківками та чорновими записами, копіями чорнових записів, графіками та інформаціями щодо проведення ремонтних робіт в закладах освіти району на 123 арк.; файл з чорновими записами, розрахунками, чеками, квитанціями на 39 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 325; папка робочий проект ХГ № 152; папка робочий проект ХГ № 13; папка робочий проект ХЗШ № 69; папка робочий проект ХЗШ № 136 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 171 у 4 томах; договор о передаче имущества в оперативное управление № 699 от 12.11.1995 года; документи ФОП ОСОБА_6 : договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками та кошторисною документацією щодо капітального ремонту огорожі ХЗШ № 171 на 25 арк.; договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками, кошторисною документацією щодо виконання робіт з ремонту фасаду ХЗШ № 171 на 32 арк.; ПП «Констуркив-Дизайн»: додаткові угоди, дефектні акти, проектні та кошторисні документи щодо капітального ремонту частини покрівлі ХГ № 13 на 38 арк.; документи ТОВ «УКРБУДРОСТ»: додаткові угоди, календарні плани, копії тендерної документації в 3-х екз. на 36 арк.; папка з протоколами засідання тендерного комітету за 2021 рік на 93 арк.; папка з протоколами тендерного комітету та повідомленнями на 149 арк.; заява ОСОБА_7 щодо батьківських коштів на 1 арк., копія паспорту Бритик та копія свідоцтва про народження.

07.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 проведено обшук в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 18/15 (18-А), в результаті якого вилучено наступні речі та документи: документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за січень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за лютий 2021 року прошиті на 119 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за березень 2021 року прошиті на 174 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за квітень 2021 року прошиті на 181 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за травень 2021 року прошиті на 111 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за червень 2021 року прошиті на 107 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за липень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за серпень 2021 року прошиті на 132 арк.; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_9 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 531 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_11 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 165 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_12 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 76 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укррембудсервіс-2016» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_13 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_14 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 57 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_15 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 138 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укрбудрост» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 419 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_16 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 242 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування вилучені в ході проведення обшуків документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021221090000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вилучені об`єкти, документи, чеки, чорнові записи є важливими речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, вони були визнані такими відповідною постановою слідчого.

Посилаючись на норми ст.ст. 170-171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на виявлене та вилучене у відповідності до вимог ст. 167 КПК України, майно, з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання з`явився, просив подане ним клопотання задовольнити.

Представник Управління освіти, адвоката ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала та просила відмовити у зв`язку з необґрунтованістю.

Суд, вислухавши учасників справи, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення».

З доводів клопотання вбачається, що перелічене вище майно, є предметом кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, а також є доказами здійснення протиправної діяльності, тобто відповідають вимогам п.п. 1, 3 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Нормою частини 3 передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Вилучені речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаних предметів, які є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені документи та чорнові записи мають на собі сліди кримінального правопорушення, а саме містять інформацію стосовно придбання будівельних матеріалів, здійснення ремонту об`єктів нерухомості, містять інформацію щодо осіб, якими виконувалися зазначені роботи. Тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

В частині арешту документів ПП «Констуркив-Дизайн», а саме: додаткові угоди, дефектні акти, проектні та кошторисні документи щодо капітального ремонту частини покрівлі ХГ № 13 на 38 арк. слідчий суддя вважає занеобхінде відмовити, у звязку з тим , що слідчим не надано відповідне обгрунтування необхідності такого арешту, а тому зазначене майно підлягає поверненню Управлінню освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого в іншій частині обґрунтоване у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Арешт майна вважаю розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності громадянина та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 підполковник поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № № 42021221090000030 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 07.10.2021 року в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 10, наступні речі та документи: лист чорнових записів на 1 арк.; записник з написом «Олександр Ткаченко» з чорновими записами; щоденник синього кольору з чорновими записами; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 6 томах, папка робочий проект ХСШ № 108, папка з документами про проблемні питання учбових закладів; папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 9 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 414 в 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка робочий проект ХЗШ № 126 у 3 томах, папка робочий проект ХЗШ № 67, папка робочий проект ДНЗ № 320 на 3 томах, папка робочий проект ДНЗ № 191 на 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 255 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 7 у 2 томах, папка робочий проект ДНЗ № 357, папка робочий проект ДНЗ № 425, папка зеленого кольору з документами щодо інформації про основні види робіт в закладах освіти Холодногірського району за кошти бюджету у 2020 році, папка робочий проект ХЗШ № 126, Журнал авторського нагляду під час будівництва, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 15 арк.; папка робочий проект ХСШ № 108, договори оренди № 2/01/20 від 28.08.2020 на 4 арк. У 2-х екз.; листи паперу А-4 з чорновими записами на 27 арк.; копія договору з додатками № Л/19 від 11.02.2019 на 8 арк.; дефектний акт від 15.10.2020 на 10 арк. ФОП ОСОБА_5 ; папка робочий проект ХСШ № 18, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 142, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт на 18 арк.; папка робочий проект ХЗШ № 57, журнал авторського нагляду до проекту; загальний журнал робіт; документи ФОП ОСОБА_6 : довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2 арк.; відомість ресурсів на 1 арк.; розрахунок № 1-1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк. зазначені документи виконані в 3 екземплярах; папка синього кольору: Інформація щодо проведення ремонтних робіт за позабюджетні кошти на 20 арк.; чорнові записи на 6 арк.; інформація щодо технічного стану виконаних прорізів будівель на 2 арк.; інформація про здійснення робіт щодо заміни віконних прорізів на 3 арк.; перелік ремонтних робіт, що потребують першочергового рішення на 4 арк.; пропозиції щодо проведення першочергових ремонтних робіт на 16 арк.; Інформація про придбаннях та послугах у закладах освіти на 13 арк.; інформація про стан виконання доручень першого заступника ХМР на 16 арк.; папка з робочим проектом ХЗШ № 67, Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт на 38 арк.; робочий проект ХСШ № 108 у 2 томах в 2 екз.; папка жовтого кольору з роздруківками та чорновими записами, копіями чорнових записів, графіками та інформаціями щодо проведення ремонтних робіт в закладах освіти району на 123 арк.; файл з чорновими записами, розрахунками, чеками, квитанціями на 39 арк.; папка робочий проект ДНЗ № 325; папка робочий проект ХГ № 152; папка робочий проект ХГ № 13; папка робочий проект ХЗШ № 69; папка робочий проект ХЗШ № 136 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 67 у 2-х томах; папка робочий проект ХЗШ № 171 у 4 томах; договор о передаче имущества в оперативное управление № 699 от 12.11.1995 года; документи ФОП ОСОБА_6 : договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками та кошторисною документацією щодо капітального ремонту огорожі ХЗШ № 171 на 25 арк.; договір на капітальний ремонт об`єкту б/н з додатками, кошторисною документацією щодо виконання робіт з ремонту фасаду ХЗШ № 171 на 32 арк.; документи ТОВ «УКРБУДРОСТ»: додаткові угоди, календарні плани, копії тендерної документації в 3-х екз. на 36 арк.; папка з протоколами засідання тендерного комітету за 2021 рік на 93 арк.; папка з протоколами тендерного комітету та повідомленнями на 149 арк.; заява ОСОБА_7 щодо батьківських коштів на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_8 та копія свідоцтва про народження, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Накласти арешт на вилучені 07.10.2021 року в Управлінні освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вулиця Ярославська, будинок 18/15 (18-А), в результаті якого вилучено наступні речі та документи: документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за січень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за лютий 2021 року прошиті на 119 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за березень 2021 року прошиті на 174 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за квітень 2021 року прошиті на 181 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за травень 2021 року прошиті на 111 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за червень 2021 року прошиті на 107 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за липень 2021 року прошиті на 103 арк.; документи щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за серпень 2021 року прошиті на 132 арк.; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_9 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 531 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_11 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 165 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_12 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 76 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укррембудсервіс-2016» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_13 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 136 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_14 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 57 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_15 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 138 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Укрбудрост» щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 419 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 ; документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_16 щодо виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Холодногірського району м. Харкова на 242 арк.; які було упаковано в поліетиленовий пакет синього кольору та скріплено печаткою з підписами понятих та ОСОБА_10 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

В частині арешту документів ПП «Констуркив-Дизайн»: додаткові угоди, дефектні акти, проектні та кошторисні документи щодо капітального ремонту частини покрівлі ХГ № 13 на 38 арк. відмовити та повернути Управлінню освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1