Ухвала

від 15.11.2021 по справі 953/18557/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18557/21

н/п 1-кс/953/10820/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"15" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

представників

власників майна - ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 покримінальному провадженню№ 12020220000000036 від 15.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 17 листопада 2021 р. о 15-00 год. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 покримінальному провадженню№ 12020220000000036 від 15.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.10.2021 р. під час проведення обшуків:

1) за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підозрюваного ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 : яке належить ТОВ НВП «Укр-ніка», код ЄДРПОУ 39605557, розташованого за адресою: місто Харків, вул. Заводська, 32, директором якого є ОСОБА_9 , а саме: видаткова накладна № 1809 від 17.10.2017 на 1 арк.; Рахунок на оплату замовлення № 1218 від 07.09.2017 на 1 арк.; Чорнові записи на 4 арк.; Акт приймання-передачі приміщень від 19.01.2018 на 1 арк.; Договір №17-22120Р щодо надання послуг у сфері інформації з використанням комп`ютерних систем від 31.03.2017 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку за 1 квартал 2018 рік на 1арк.; Копія договору оренди № 000035410 від 11.04.2017 на 2 арк.; Копія договору оренди № 32а/18 від 01.01.2018 на 2 арк.; Копія акту передачі приміщення від 01.01.2018 на 1 арк.; Копія договору оренди № 1 поштового приміщення від 19.01.2018 на 1 арк.; Копія акту-приймання-передачі приміщень від 19.01.2018 на 1 арк.; Протоколи технічних нарад на 18 арк.; Чорнові записи на 5 арк.; Акт на закриття прихованих робіт на 1 арк.; Попередній кошторис на будівельні роботи № 02-001 на 5 арк; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 р. на 13 арк.; Звіт (про інженерно-геологічні вимірювання будівництва майданчику зі штучним покриттям за адресою: Х/о, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. Б. Хмельницького, 3-А) прошитий на 16 арк.; Цивільно-правові договори, укладені від замовника ТОВ «НВП`УКР-НІКА» на 9 арк.; Акти прийому наданих послуг до цивільно-правового договору від 23.07.2021 всього на 3 арк. Товарно-транспортна накладна №п-0104 від 30.08.2021 на 3 арк. Видаткова накладна № ССП-000154 від 30.08.2021 на 2 арк. Акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання. Чорнові записи на 2 арк. Акт надання послуг № 198 від 12.08.2021 на 2 арк. Копія рахунку фактури № ПХ-0000469 від 11.08.2021 на 2 арк. Копія рахунку на оплату № 10/0345 від 20.09.2021 на 1 арк. Копії акту документів, що надаються юридичною особою державного реєстру для проведення реєстраційної дії на 1 арк. Копія декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 2 арк. Копія договору № 653.16.63 на 1 арк. Копія переліку видів робіт на 2 арк.; Заява від 30.07.2021 № 30/07 на 1 арк. Товарні чеки на 7 арк. Папка зеленого кольору (швидкозшивач) в якій маються наступні документи: договір поставки № 1245-а від 15.06.2021 на 3 арк., договір № 11/08 від 11.08.2021 на 3 арк.; договірна ціна на 3 арк., договір № 22 будівельного-підряду від 20.10.2020 на 2 арк., договір підряду № 2413 від 19.04.2021 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 24.05.2021 на 1 арк.; договір банківського обслуговування № 6152198221210325123537 від 26.03.2021 на 2 арк.; Заява про відкриття поточного рахунку на 2 арк.; договір № 2021/п/17-2 від 24.02.2021. на 1 арк.; договір № 2021/у/21-1 про надання послуг від 24.02.2021 на 1 арк.; договір №08/02/21 про надання послуг від 05.02.2021 на 2 арк.; договір № 38/21 на виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту на 3 арк.; договір № 35 від 29.03.2021 на 10 арк.; чорнові записи на 2 арк.; повідомлення за № 30.11.2020 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт № 179 від 07.08.2020 на 4 арк.; додаткова угода № 1 до договору на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт № 179 від 07.08.2020 на 3 арк.; договір № 179 на здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт від 07.08.2020 на 8 арк.; договір № 04/07-1 про передачу майнових прав інтелектуальної власності від 24.07.2020 на 2 арк.; повідомлення № 22/7 від 22.07.2020 на 1 арк.; договір № 75 від 18.12.2020 на 5 арк.; акт перевірки відповідності вогнегасників № 1 від 25.12.2020 на 2 арк.; акт перевірки відповідності вогнезахисту № 2 від 25.12.2020 на 2 арк.; договір № 0611-УН про надання послуг технікою від 16.11.2020 на 3 арк.; договір поставки № 20/10/01-2020 від 20.10.2020 на 3 арк.; договір № 34 від 04.09.2020 на 5 арк.; сертифікат відповідності ИА.032.СС.0255-20 на 5 арк.; акт перевірки відповідності вогнезахисту № 1 від 17.09.2020 на 3 арк.; договір № 10 будівельного підряду від 23.11.2020 на 2 арк.; договір № 01/08-20 на 4 арк.; експертний звіт № 01/08-20 від 04.08.2020 на 1 арк.; договір поставки № 2010-20/01 від 20.10.2020 на 2 арк.; договір про надання послуг № 488-20 від 16.09.2020 на 6 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення № 063 від 18.08.2020 на 6 арк.; договір про надання робіт з проведенням експертизи проекту від 13.08.2020 на 6 арк.; договір будівельного-підряду № 5 від 03.08.2020 на 3 арк.; договір поставки № 21 від 10.07.2020 на 3 арк.; договір № 20/07 від 20.07.2020 на 3 арк.; договір поставки № 15/07 від 15.07.2020 на 6 арк.; договір про надання послуг технікою № 0307-УН від 03.07 на 2 арк.; договір-рахунку № 699-2020 на 1 арк.; договір-рахунку № 212 д-2020 на 1 арк.; договір поставки № 22/06 від 22.06.2020 на 6 арк.; договір про надання послуг (без номеру та дати) на 3 арк.; кошторис № 542/107 на 2 арк.; акт виконаних робіт № 542/107 на 1 арк.; договір поставки № 1 від 10.01.2020 на 2 арк.; договір підряду № 7 від 15.04.2019 на 4 арк.; договір про надання послуг технікою № 0307-УН від 03.07.2020на 2 арк.; договір про надання послуг № 13 від 13.03.2020 на 4 арк.; договір поставки № 1-3101 від 31.01.2020 на 1 арк.; договір поставки 2101/01-2020 від 21.01.2020 на 2 арк. договір про врегулювання спору від 29.04.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг спецтехнікою № 3 від 31.01.2020 на 2 арк. Акт на закриття прихованих робіт (без номеру) на 6 арк.; Чорнові записи на 1 арк.; Гарантійний лист від 10.02.2021 на 1 арк.; Рахунок №0011655 від 08.10.2020 на 3 арк.; Довідка у вільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази № 2 від 25.12.2019 на 1 арк. Робочий проект «Будівництво спортзалу в ліцеї №2 за адресою: смт.; Малинівка, 120 том №1, прошитий на 46 аркушах; Кошторис на будівельні роботи 02-01-005 на 46 арк.; Робочий проект «Будівництво спортзалу в ліцеї №2 за адресою: смт. Малинівка, 120 том №9, прошитий на 87 аркушах; Заява-дозвіл № 89 від 14.05.2018 на 1 арк.; Технічний звіт на 28 арк.; Повідомлення № 02/03 від 02.03.2021 на 1 арк.; Копія розрахунку на 2 арк.; Повідомлення від 19.07.2021 на директора ТОВ «Гопром» ОСОБА_11 на 3 арк.; Повідомлення від 19.07.2021 на директора ТОВ «Гопром» ОСОБА_11 на 1 арк.; Копії видаткових накладних на 4 арк.; Наказ №3 від 19.06.2018 на 1 арк.; Копії актів надання послуг на 8 арк.; Копії видаткових накладних на 2 арк.; Копія акту протоколу-передачі виконаних робіт за договором № 267/18 на 1 арк.; Копія акту №1 від 21.06.2018 на 1 арк.; Товарна накладна №280918/01 від 28.09.2018 на 1 арк.; Копія сертифікату відповідності № И.А. 1.023.0020097-17 на 1 арк.; Копія сертифікату відповідності № И.А. С.В. 047-18 на 1 арк.; Акт закриття прихованих робіт (без дати) на 2 арк.; Акт закриття прихованих робіт (без дати) на 3 арк.; Документ про якість бетону № 20 на 1 арк.; Документ про якість № 89 на 1 арк.; Акт огляду прихованих робіт (без дати) на 10 арк.; Чернові записи на 2 арк.; Копія рахунку № А-000318 від 29.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна № 000926 від 06.09.2018 на 1 арк.; Копія ТТН № Р3417 від 20.06.2017 на 1 арк.; Копія рахунку-фактури № 00000067 від 29.06.2017 на 1 арк.; Копія декларації про відповідність від 20.02.2017 на 2 арк.; Копія паспорту якості (без номеру) від 23.06.2017 на 1 арк.; Копія акту здавання-приймання робіт №129 від 17.07.2017 на 1 арк.; Копії ТТН на 7 арк.; Копія акту надання послуг №506 від 16.06.2017 на 1 арк.; Копія акту передачі обладнання в тимчасове користування від 20.06.2017 на 2 арк.; Копія протоколу узгодження цін від 21.07.2017 на 1 арк.; Копії актів на закриття прихованих робіт на 14 арк.; Акти закриття прихованих робіт на 2 арк.; Робочий проект «Будівництво спортзалу в ліцеї №2 за адресою: смт. Малинівка, 120 том №8, прошитий на 40 арк.; Копія календарного плану-графіку виконання робіт на 1 арк.; Копія договору № Р-01-13/07-21 від 13.07.2021 на 9 арк.; Реконструкція спортивного майданчика на території Харківської ЗОШ № 165 на 4 арк.; Акт прийому-передачі технічної документації до договору № 175 від 28.07.2020 на 1 арк.; Акт на закриття прихованих робіт від 23.06.2020 на 1 арк.; Копія технічного паспорту № 1110 на 1 арк.; Копія кошторису на будівельні роботи №02-01-002 на 8 арк.;

- майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська картка (карта для виплат) № НОМЕР_1 ; банківська картка (ключ до рахунку) Приватбанк № НОМЕР_2 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_3 ; банківська картка (золота картка для виплат) Приватбанк № НОМЕР_4 ; Флеш-носій «Good Ram» 128 Gb; Записна книжка на ім`я ОСОБА_10 з чорновими записами; Банківська картка № НОМЕР_5 ; Банківська картка № НОМЕР_6 ; Банківська картка № НОМЕР_7 ; Банківська картка № НОМЕР_8 ; ноутбук «Asus» А540S в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм, ID: TX2-RTL8723BE; мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору з тріщинами та подряпинами у вимкненому стані.

- майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільні телефони Nokia у корпусі чорного кольору IMEI 1) НОМЕР_9 ; IMEI 2) НОМЕР_10 з сім-картою; мобільний телефон «Honor» у корпусі чорного кольору з тріщинами та подряпинами на дисплеї IMEI 1) НОМЕР_11 ; IMEI 2) НОМЕР_12 з двома сім-картами. Мобільний телефон HUAWEI imei НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 ;

2) за місцем знаходження офісу ТОВ НВП «УКР-НІКА» код ЄДРПОУ 39605557 за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 181, бізнес-центр «Ньютон», літ. Ж-8, яке належить ТОВ НВП «УКР-НІКА» код ЄДРПОУ 39605557, розташованому за адресою: місто Харків, вул. Заводська, 32, директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договірна ціна № 1388 на 11 арк.; Відомість об`ємів робіт № 1388 ор на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-003 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-001 на 3 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-002 на 4 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-004 на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-005 на 3 арк.; Об`єктивний кошторис № 02-01-01 на 1 арк.; Розрахунок № 1-2 (1388 ор) на 5 арк.; Розрахунок №5 (1388 рср) на 1 арк.; Розрахунок № 6 (1388 рср) на 1 арк.; Договірна ціна № 1460 дц на 1 арк.; Додатковий акт № 1460 вд на 8 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 (1460 лс) на 16 арк.; Відомість ресурсів № 1460 вр на 6 арк.; Розрахунок № 1-2 (1460 ор) на 7 арк; Розрахунок № 5 (1460 рср) на 1 арк.; Розрахунок № 6 (1460 рср) на 1 арк.; Договірна ціна № 1463 дц на 1 арк.; Відомість ресурсів 1463 ор на 7 арк.; Розрахунок № 1-2 1463 ор на 9 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 (1463 лс) на 20 арк.; Розрахунок № 5 (1463 рср) на 1 арк.; Розрахунок № 6 (1463 рср) на 1 арк.; Договір підряду № 7 від 15.04.2019 між ТОВ НВП «УКР-НІКА» та ТОВ «Горпром» на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2020 №3908 КБЗ на 1 арк.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. № 3908 КБ2В на 2 арк.; Відомість ресурсів до акту приймання № 4 за листопад 2020 3908 ВР на 2 арк.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 р. № 1221 КБ2В на 4 арк.; Відомість ресурсів до акту прийняття № 6 1221 ВР на 4 арк.; Розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 5 за листопад 2020 1221 ор на 2 арк.; Розрахунок № 7 1221 рср на 1 арк.; Розрахунок № 5 1221 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 1221 рср на 1 арк.; Договірна ціна № 1221 дц на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2020 р. 1221 КБ3 на 1 арк; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт № 693 КБ2В на 3 арк.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 р. 558 КБ2В на 2 арк.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 р. 693 КБ2В на 3 арк.; Відомість ресурсів до акту приймання № 3 6136 р. на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 № 613 КБ3 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2020 № 558 КБ3 на 1 арк.; Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 30.07.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 13.07.2021; Рішення Малинівської селищної ради № 36/ІV від 22.01.2021 на 1 арк.; Лист на адресу голови Малинівської селищної ради від ТОВ «Горпром» на 5 арк.; Договір № 35 від 29.03.2021 між ТОВ НВП «Укр-Ніка» та Малинівською селищною радою на 6 арк.; Договірна ціна на виконання проектно-вишукувальних робіт 14 дц на 1 арк.; Кошторис № 1 на виконання робіт 14 лс на 1 арк.; Кошторис 1214 лс на 1 арк.; Зведений коштори № 14 ср на 1 арк.; Договір підряду №12 від 05.07.2019 на 2 арк.; Договірна ціна № 324 дц на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт 374 КБЗ на 1 арк.; Акт № 1 приймання виконаних робіт за липень 2019 р. 374 КБ2В на 2 арк.; Відомість ресурсів до локального кошторису 374 вр на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01374 лс на 1 арк.; Розрахунок № 5 374 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 374 рср на 1 арк.; Платіжне доручення 477 від 08.07.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення 496 від 23.07.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення 508 від 22.08.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення 501 від 02.08.2019 на 1 арк.; Акт звірки взаємних- розрахунків між ТОВ «Горпром» та ТОВ НВП «УКР-НІКА» на 2 арк.; Лист директора ТОВ «Горпром» до ТОВ НВП «УКР-НІКА» на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 219 КБЗ на 1 арк.; Наказ № 5-к від 06.07.2020 ТОВ НВП «УКР-НІКА» на 1 арк.; Наказ № 8-к від 17.11.2020 ТОВ НВП «УКР-НІКА» на 1 арк.; Податкова накладна 28.07.2021 № 3 на 1 арк.; Лист з ТОВ «Горпром» до ТОВ НВП «УКР-НІКА» від 25.03.2021 на 1 арк.; Договір підряду № 12 від 05.07.2019 на 2 арк.; Акт № 3 прийняття виконаних робіт 3950 КБ2В на 3 арк.; Відомість ресурсів до акту прийняття № 3 3950 вр на 5 арк.; Розрахунок 1-2 3950 ор на 2 арк.; Видаткова накладна № РН-0000001 від 01.03.2021; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 3950КБ3 на 1 арк.; Акт прийняття виконаних будівельних робіт 1360 КБ2 на 2 арк.; Відомість ресурсів до акту 1360 1360 вр на 2 арк.; Розрахунок 1-2 1360 ор на 1 арк.; Розрахунок № 5 1360 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 1360 рср на 1 арк.; Довідка про вартість 1360 КБ3 на 1арк.; Акт виконаних робіт від 13.05.2021 на 1 арк.; Акт № 4 1336 КБ2 на 2 арк.; Відомість ресурсів 1336 вр на 2 арк.; Розрахунок 1-2 1336 ор на 1 арк.; Розрахунок № 5 1336 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 1336 рср на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000002 28.04.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура № РН00000085639 від 28.04.2021 на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-0000002 26.04.2021 на 1 арк.; Рахунок-фактура № РН00000023596 на 1 арк.; Акт виконання робіт від 01.04.2021 на 1 арк.; Акт № 1 приймання будівельних робіт 1402 КБ2В на 2 арк.; Відомість ресурсів до акту 1402ВР на 2 арк.; Розрахунок № 1-2 до акту № 1 1402 ор на 1 арк.; Розрахунок № 5 1402 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 1402 рср на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт 1402 КБ3 на 1 арк.; Акт № 2 прийняття виконаних будівельних робіт 1407 КБ2В на 3 арк.; Відомість ресурсів до акту № 2 1407 вр на 2 арк.; Розрахунок № 1-2 до акту № 2 1407 ор на 1 арк.; Розрахунок № 5 1407 рср на 1 арк.; Розрахунок № 6 1407 рср на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 1407 КБ3 на 1 арк.; Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Seagoce» 320 Gb sn: 6VVDMVJW; Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Samsung» 160 Gb sn: S08hjill805283; Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Western Digital» 1gb, sn: WMCOSO650707;

3) за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_12 , а саме: флеш накопичувач EXCELERAM 32GB, сірого кольору; карта банківська «Монобанк» НОМЕР_15 ; сім карта ВФ України НОМЕР_16 ; банківська карта «Альфа Банк» НОМЕР_17 ; сім карта Київстар НОМЕР_18 ; сім карта ВФ Україна НОМЕР_19 ; телефон HUAWEI в корпусі золотого кольору в силіконовому чохлі; мобільний телефон Iphone Pro MAX 128 Gb, імеі 1: НОМЕР_20 , імеі 2: НОМЕР_21 в силіконовому чохлі білого кольору з сім картою; подання від 28 червня 2019 року на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.; жорсткий диск Toshiba s/n 7967 TOYGTHJG 1 TB , білого кольору в чохлі чорного кольору з USB; карта банківська Альфа Банк № НОМЕР_22 ; договір суборенди №13-09/21Д/-03 від 08.09.2021 на 3 арк.; акт приймання передачі від 08.09.2021 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 08.09.2021 на 1 арк.; квитанція про оплату №227652 від 05.02.2021 на 1 арк.; квитанція про оплату №227809 від 05.02.2021 на 1 арк.; квитанція про оплату №516833602 від 01.09.2021 на 1 арк.; квитанція про оплату №555221026 від 17.09.2021 на 1 арк.; грошовий чек ТОВ «Горпром» ЯЯ 2881168 на №26007000035150 з відбитком печатки ф-я АТ «Укрексімбанк» м.Харків МФО 322313 з підписом в правому нижньому куті не оприбуткований на 1 арк. (на зворотній стороні також маються два підписи); копія чернетки із записами на 1 арк.; копії посвідчень ОСОБА_11 та ОСОБА_13 на 1 арк.; пам`ятка прав та обов`язків на 1 арк.; записник PLARIUM чорного кольору з записами рукописного тексту на двох аркушах; ноутбук Lenovo ideapad 530S-141 KB;

4) за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в квартирі АДРЕСА_3 : документи, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: папка швидкозшивач з надписом ФОП « ОСОБА_13 » звіти на 8 арк.; папка швидкозшивач з надписом «Юлия» з договорами та виписками по рахункам ФОП « ОСОБА_15 » на 5 арк.; файл з видатковими накладними актами договірною ціною між ТОВ «Горпром» та ФОП « ОСОБА_15 » на 71 арк.; папка швидкозшивач з надписом «Отчети Юлия 2020 з книгою обліку та податковими накладними на 69 арк.; документи, які належать ТОВ «Горпром», код ЄДРПОУ 36625235, адреса, місто Харків, вїзд Вологодський, буд. 2-а, кв.4, директор ОСОБА_11 , а саме: папка швидкозшивач з надписом «2020 Банк» з виписками банку ТОВ «Горпром» на 96 арк.; папка швидкозшивач з надписом з надписом «ТОВ Горпром приходные накладные» на 41 арк.; файл з статутом, договорами, реєстраційними документами ТОВ «Горпром» на 58 арк.; файл з взаєморозрахунком, видатковими накладними ФОП « ОСОБА_16 » та ТОВ «Горпром» на 59 арк.; два аркуші А-3 з підписами та відбитками печатки ТОВ «ВП УкрНіка» на 3 арк.; папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Горпром каса 2020 з звітною документацією коштів» на 89 арк.; папка швидкозшивач з надписом «Акт сверок № 20» з видатковими накладними та актами звіряння ТОВ «Горпром» на 9 арк.; папка швидкозшивач з надписом «Акти выполненых работ 2020 г.» з актами виконаних робіт, довідками вартості ТОВ «Горпром» на 60 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Горпром», актами виконаних робіт 2021» з розрахунками, відомістю ресурсів на 26 арк.; Файл з документацією ТОВ «Горпром», договірна ціна, акт приймання виконаних робіт на 89 арк.; Файл з документами ТОВ «Горпром» відомість ресурсів, довідка про вартість, акт приймання виконаних робіт на 93 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «налоговые накладные» ТОВ «Горпром» на 38 арк.; Папка швидкозшивач з надписом «ТОВ Горпром» податкові накладні на 35 арк.; Вся документація в копіях без підписів та та відбиток печаток підприємств: Додаткова угода № 1 до договору № 58 на 2 арк.; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ТОВ «Горпром» на 15 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» з видатковими накладними на 6 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» акт виконаних робіт, субпідряди на 31 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» № 2021 податкові накладні на 30 арк.; Файл з розрахунком між ТОВ «НВП Укр-Ніка» та ТОВ «Горпром» на 17 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» зі звітами використаних коштів на 33 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» з виписками по рахунках та платіжними документами на 81 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ТОВ «Гопром» отчеты з податковими накладними на 114 арк.; Папка швидкозшивач з надписом ФОП « ОСОБА_17 » з банківськми виписками на 18 арк.;

- майно, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в квартирі АДРЕСА_3 , а саме: ноутбук Lenovo s\n PF1SV36L, ноутбук Lenovo s\n PF1E37XC, ноутбук ASUS s\n ABNOA9228711468. Мобільний телефон «SONY» imei НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ;

5) за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке належить останньому, а саме: мобільний телефон Самсунг імеі: НОМЕР_25 імеі: НОМЕР_26 , з сім картою мобільного оператору НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; Флеш накопичувач Transcend 2Gb; Флеш накопичувач зеленого кольору; Щоденник з чорновими записами; Розпорядження сесії від 19.07.2019 №383 Харківська обласна державна адміністрація на 5 арк. (копія); Рішення сесії від 24.07.2019 Чугуївської районної ради (копія); Рішення сесії від 24.07.2019 Чугуївської районної ради; Акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень, замовник ОСОБА_18 генпідрядник ТОВ «Горпром» на 4 акр. (копія). Об`єктний кошторис №01-01 (копія); Письмо голові Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_19 від 22.01.2020 №68 (копія); Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкти будівництва №1 на 2-х арк. (копія); Рішення сесії Новопокровської селищної ради від 13.03.2020 (копія); Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 18.04.2019 (копія); Наказ від 23.05.2018 №11 Чугуївської районної державна адміністрація. Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на 2-х арк. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5 арк. Документи з АТ «Харківобленерго» на 7 арк.);

6) за місцем мешкання ОСОБА_20 в квартирі АДРЕСА_5 , яке належить останньому: Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_29 ; Альфа-банк № НОМЕР_30 ; Приватбанк № НОМЕР_31 ; Додаток №1 до договору на 1 арк.; Договірна ціна №1 на 3 арк.; Листи розрахунки робіт на 4 арк.; Чорнові записи на 28 арк.;

7) за місцем мешкання інженера з технічного нагляду ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 яке належить останньому, а саме: папка паперова № 2 з написом «Договора 2020 год» (на 275 (двісті сімдесяти семи аркушах з документацією); папка паперова №1 з написом «Освіта» Угледар + Дергачі (школи)» на 186 (сто вісімдесят шести аркушах з документами); Паперовий пакет від стартового пакету Vodafon з номером +380666954101 в кількості 1 шт.; Паперовий пакет від стартового пакету Lifecell з номером +380930215388 в кількості 1 шт.; Мобільний телефон в чорному корпусі ZTE 18 Lade A7 2019 з імеі1: НОМЕР_32 , імеі2: НОМЕР_33 в вимкненому стані у кількості 1 шт.; Жорсткий диск WESTERN PIGITAC 320 GB sn WCAT1D200423 в кількості 1 штука; Флеш носій в чорному корпусі 16 GB Smartbuy 1 шт.; Флеш носій в білому кольорові Apaser № D33466 1 шт.; Флеш носій в чорному кольорові Apaser № D33466 1 шт.; Флеш носій в чорному кольорові Trancend 16 GB - 1 шт.; Мобільний телефон Nokia 1110: імеі1: НОМЕР_34 сірого кольору 1 шт.; Паперова папка № 3 з документами на 250 (двохсот п`ятдесяти) аркушах; Паперова папка № 5 з надписом 2019 р. Договора «Основ`янський район» з документацією на 103 (сто трьох) аркушах; Паперова папка № 4 з документацією на 93 (дев`яносто три) аркушах; Паперова папка № 6 з написом 2019 договори» з документацією на 277 аркушах; Паперова папка № 7 з написом ХНАТОБ. Договори і акти виконаних робіт з документацією на 166 арк.; Паперова папка № 8 з документацією на 338 (триста тридцять вісім) аркушах;

8) за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , яке належить підозрюваному ОСОБА_11 , а саме: мобільний телефон Iphone Apple 12, імеі: НОМЕР_35 , імеі: НОМЕР_36 , з сім картою НОМЕР_37 ; Планшет Ipad 11 Apple Model A222B; Банківська картка № НОМЕР_38 ; Банківська картка № НОМЕР_39 ; Банківська картка № НОМЕР_40 ; Грошові кошти в сумі в сумі 185 доларів США, 4400 грн.; Ксерокопія документів ОСОБА_11 на 4-х арк.; Чернетка із записом 1344486,37 грн.; Фрагмент квитанції Укрсіббанку на 3-х арк.; Копії фрагментів актів виконаних робіт на 5 арк.; Довідка про відсутність судимості №2474599; Аркуш із друкованим текстом біографії; Постанова №11 від 24.06.2019; Акт розрахунків від 25.06.2021 ТОВ Автоконсалдінг Україна; Акт №708912/1/020409 ОСОБА_11 та ТОВ Автоконсалдінг Україна; Договір комісії №7089121/1/020409 від 24.06.2021; Договір купівлі продажу від 25.06.2021; Акт №7089/21/1/020409 від 24.06.2021; копія протоколу огляду місця події; фрагмент друкованого тексту договору підряду із КП «ХМУФЗИ Спорт для всіх»; Аркуш паперу із друкованим текстом щодо персональних даних; Ксерокопія акту виконаних робіт між ТОВ Гарпром та ТОВ НВП Укр-Ніка; Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_13 ; Копія довідки платника податків ОСОБА_13 ; Лист секретарю ХМР ОСОБА_22 , ОСОБА_11 ; Лист відгук №213 від 17.08.2021 КЗ «Бібліотека Короленко»; Лист від 28.07.2021 №02-01-24; Завірені копії документів АКТ КБ-3 за травень 2020 року ТОВ Горпром та Малиновська селищна рада; Довідка форми КБ-3 за травень ТОВ Горпром та Малиновська селищна рада; Довідка КБ-3 ТОВ Горпром та Малиновська селищна рада за вересень; Завірена копія договору про закупівлю №175 від 28.07.2020 на 10 арк.; Договірна Будівництва спортзалу ліцею №2 Малинівка, вул .Шкільна, 120; Копія календарного графіку виконаних робіт; Додаток №3 до договору на закупівлю робіт від 28.07.2020 №175; Копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень між Малинівською сільською радою та ТОВ Горпром до договору №175 від 28.07.2020 на 4-х арк.; Копія довідки про вартість виконаних робіт КБ- 3 за грудень Малиновською сільською радою та ТОВ Горпром; Завірені копії документів між Малиновською сільською радою та ТОВ Горпром на 16 арк.; Копії додаткових угод №1,2,3 до договору від 22.12.2018 №312 на 3-х арк.; Копія довідки Акту № КБ-3 за вересень 2019 року ТОВ Горпром та Малиновською сільською радою; Фрагмент документів в завірених копіях ТОВ Горпром на 3-х арк.; Копії документів завірених ТОВ Горпром на будівництво спортзалу в ліцеї №2 за адресою: смт. Малинівка, вул. Шкільна, 120 на 19 арк.; Чернетка із записами ОСОБА_23 ; Направлення №420 від 17.08.2021; Направлення №421 від 17.08.2021; Запит ТОВ Горпром про надання документів на 3-х арк.; Конверт з адресатом ТОВ Горпром ОСОБА_11 від Новопокровської сільської ради; Лист від 16.08.2021 на ТОВ Горпром від голови Новопокровської сільської ради Олени Слабінської; Лист Новопокровської сільської ради від 12.08.2021; Лист ТОВ Горпром вих. №1 від 29.08.2021; Лист ТОВ Горпром тендерному комітету КП «ХМУФЗК» Спорт для всіх на 2-х арк.; Копії документів ТОВ Горпром на 6 арк.; Конверт від Київського відділу; Лист ГУДПС в Х/о від 14.09.2021 №38123/6/20-40-18-1614 на 2-х арк.; Додаток № 1 до угоди про надання кредиту №501316590 від 28.04.2021 на 6 арк.; Конверт відправлення Південно східного офіс віл 20.09.2021 №0092002-1309-2031; Конверт ТОВ Горпром приватний виконавець ОСОБА_24 ; Довідка зустрічної звірки ТОВ Горпром з Малиновської селищної ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 №202008-23-12 на 12 арк. в 3-х прим; Лист від 28.09.2021 ;02-01-27/1780 Малиновською селищною радою; Заява про реєстрацію документів місцевої ради; Системний блок персонального комп`ютера;

9) в автомобілі AUDI 6 д.н.з. НОМЕР_41 , яким керує ОСОБА_11 , що належить підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: Фрагмент договору №2 між ТОВ Горпром та ТОВ НВП Укр-ніка на 2-х арк. від 23.07.2021; Договір №2 від 15.07.2021 фрагмент першого арк.; Розрахунок фактура №12 від 29.07.2021 на 2-х арк.; Розрахунок фактура № 10 від 15.07.2021 від ТОВ НВП Укр-ніка на ТОВ Горпром із підписами;

10) в приміщенні по проспекту Гагаріна, 201 в м. Харкові майно, яке належить ТОВ «Горпром», код ЄДРПОУ 36625235, адреса, місто Харків, в`їзд Вологодський, буд. 2-а, кв.4, а саме: аркуш паперу з наступними реквізитами: Договірна ціна без номеру між замовником ТОВ «ГОРПРОМ» та підрядником ФОП « ОСОБА_13 » про будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Новопокровка по вул. В. Вішталя, 9-А на 1 арк; Аркуш паперу з наступними реквізитами: Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати між замовником ТОВ «ГОРПРОМ» та субпідрядником ТОВ «НВП`УКР-НІКА» від 29.08.2021 на 1 арк; Виписка по грошовому рахунку НОМЕР_42 за 02.01.17-11.10.21 на 259 арк.;

- майно, яке належить ПП «Будагроспектр», адреса: місто Харків, проспект Гагаріна, буд.201, директор ОСОБА_25 , а саме: системні блоки під маркуванням CZC041DCR3 Hewlett-Packard; під маркуванням DC2018040900333; під маркуванням iDim Edition Ultimate SP1 v 18.14 64 Bit.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Харківськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_26 передати на відповідальне зберіганнякомп`ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації їх власникам:

1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ноутбук «Asus» А540S в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм, ID: TX2-RTL8723BE; мобільний телефон Xiaomi у корпусі чорного кольору з тріщинами та подряпинами у вимкненому стані;

2) Перальта ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : мобільні телефони Nokia у корпусі чорного кольору IMEI 1) НОМЕР_9 ; IMEI 2) НОМЕР_10 з сім-картою; мобільний телефон «Honor» у корпусі чорного кольору з тріщинами та подряпинами на дисплеї IMEI 1) НОМЕР_11 ; IMEI 2) НОМЕР_12 з двома сім-картами. Мобільний телефон HUAWEI imei НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 ;

3) ТОВ НВП «УКР-НІКА» код ЄДРПОУ 39605557 (директор ОСОБА_9 ): Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Seagoce» 320 Gb sn: 6VVDMVJW; Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Samsung» 160 Gb sn: S08hjill805283; Жорсткий диск з системного блоку комп`ютера «Western Digital» 1gb, sn: WMCOSO650707;

4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : телефон HUAWEI в корпусі золотого кольору в силіконовому чохлі; мобільний телефон Iphone Pro MAX 128 Gb, імеі 1: НОМЕР_20 , імеі 2: НОМЕР_21 в силіконовому чохлі білого кольору з сім картою; ноутбук Lenovo ideapad 530S-141 KB;

5) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : ноутбук Lenovo s\n PF1SV36L, ноутбук Lenovo s\n PF1E37XC, ноутбук ASUS s\n ABNOA9228711468. Мобільний телефон «SONY» imei НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ;

6) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : мобільний телефон Самсунг імеі: НОМЕР_25 імеі: НОМЕР_26 , з сім картою мобільного оператору НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : мобільний телефон Iphone Apple 12, імеі: НОМЕР_35 , імеі: НОМЕР_36 , з сім картою НОМЕР_37 ; Планшет Ipad 11 Apple Model A222B; Системний блок персонального комп`ютера;

8) ПП «Будагроспектр» (директор ОСОБА_25 ): системні блоки під маркуванням CZC041DCR3 Hewlett-Packard; під маркуванням DC2018040900333; під маркуванням iDim Edition Ultimate SP1 v 18.14 64 Bit, -

після проведення призначених постановами слідчого від 04.11.2021 р. комп`ютерно-технічних експертиз, попередивши власників про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Зобов`язати старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Харківськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_26 передати на відповідальне зберігання їх власникам вилучені в ході проведених обшуків наступну комп`ютерну техніку, мобільні телефони та цифрові носії інформації, а саме:

1) Флеш-носій «Good Ram» 128 Gb - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : флеш накопичувач EXCELERAM 32GB, сірого кольору; жорсткий диск Toshiba s/n 7967 TOYGTHJG 1 TB, білого кольору в чохлі чорного кольору з USB - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) Флеш накопичувач Transcend 2Gb; Флеш накопичувач зеленого кольору - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4) Мобільний телефон в чорному корпусі ZTE 18 Lade A7 2019 з імеі1: НОМЕР_32 , імеі2: НОМЕР_33 в вимкненому стані у кількості 1 шт.; Жорсткий диск WESTERN PIGITAC 320 GB sn WCAT1D200423 в кількості 1 штука; Флеш носій в чорному корпусі 16 GB Smartbuy 1 шт.; Флеш носій в білому кольорові Apaser № D33466 1 шт.; Флеш носій в чорному кольорові Apaser № D33466 1 шт.; Флеш носій в чорному кольорові Trancend 16 GB - 1 шт.; Мобільний телефон Nokia 1110: імеі1: НОМЕР_34 сірого кольору 1 шт. - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , -

після здійснення їх огляду (протягом одного місяця з моменту постановлення даної ухвали, тобто до 15 грудня 2021 р. включно) за участю експерта (спеціаліста) в області комп`ютерної техніки та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, що мають відношення до даного кримінального провадження та можуть міститивідомості профакти чиобставини,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,тобто відповідаютькритеріям,передбаченим ст.98КПК України,і можутьбути речовимидоказами, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12020220000000036 від 15.01.2020.

Місцем зберігання арештованого майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 №1104, а саме: грошових коштів визначити банківську установу, з якою СУ ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду; документів - матеріали кримінального провадження №12020220000000036, іншого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1