Постанова

від 18.03.2010 по справі 4-144/10

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

1

Справа №4-144/10

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на ви лучення документів

18.03.2010 року суддя Дніпровсь кого районного суду міста Хе рсона Стамбула М.І., розглянув ши подання ВБКОЗ Управління СБ України Херсонській облас ті про надання дозволу на вил учення документів в Херсонсь кій митниці (код ЄДРПОУ 1861885, м. Х ерсон, вул. Гоголя, 13),

ВСТАНОВИВ :

В ході проведення опера тивно-розшукових заходів, сп ецпідрозділом Управління СБ України в Херсонській облас ті, отримані дані щодо можлив ої причетності до скоєння зл очинів, передбачених ч.І ст.201, ч .2 ст. 366 та ч.2 ст. 364 КК України та ч.2 ст.15, ч.І ст.201, ч.2 ст. 366 та ч.2 ст. 364 КК У країни, які відповідно до ст. 1 2 ч. 4 та ч.5 КК України відносять ся до тяжких та особливо тяжк их злочинів, службових осіб Т ОВ «Югсталтранс» (код ЄДРПОУ 32479629, м. Херсон, Миколаївське шо се, 23).

Зокрема, отримана інформа ція вказує на те, що службовим и особами зазначеного підпри ємства, в червні-липні 2006 p., умис но, шляхом подання Херсонськ ій митниці неправдивих докум ентів: завідомо підробленої специфікації №1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 р. та незаконно отри маних сертифікатів про поход ження лісоматеріалів та виго товлених з них пиломатеріалі в для здійснення експортних операцій, через митний кордо н України, в зоні діяльності Х ерсонської митниці за ПМД № 508 040000/6/00073 та ВМД № № 508040000/6/001080 , 508040000/6/00123 незаконно переміщено в адресу фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» (Туреччина) лісопродукцію «Деревина (пиловник) з лісоматеріалів о бкорованих хвойних порід» за гальною вагою 487 032 кг та вартіс тю 216 438,36 грн. та здійснено замах на незаконне переміщення че рез митний кордон України в з оні діяльності Херсонської м итниці лісопродукції загаль ною вагою 853 218 кг та вартістю 379 168 ,74 грн.

З метою документування мож ливої протиправної діяльнос ті, відділом БКОЗ УСБУ в Херсо нській області, у відповідно сті до ст. 12 Закону України «Пр о організаційно-правові осно ви боротьби з організованою злочинністю», 29.09.2009 р. до Херсон ської митниці було направлен о запит № 71/14/7-1934 для надання заві рених копій документальних м атеріалів щодо митного оформ лення у 2006-2008 роках ТОВ «Югсталт ранс» лісопродукції в режимі «ЕК-10» в адресу фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHT E-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» (Тур еччина).

09.10.2009 p. Херсонською митницею з а № 07/04-27/5404, в рамках виконання за питу, до спецпідрозділу були надані копії запитуємих мат еріалів, а саме ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 р, ВМД № 508040000/6/001080 від 10.07.2006 р. та ВМ Д № 508040000/6/001239 від 19.07.2006 p., а також докум ентальних матеріалів, що ста ли підставою для їх оформлен ня (контракт № 1202, специфікація до контракту, інвойси, обліко ва картка суб'єкта ЗЕД, сертиф ікати про походження лісомат еріалів та виготовлених з ни х пиломатеріалів 001 №№ 000476-000487, дов ідка про відсутність за межа ми України валютних цінносте й та майна, коносаменти, карго -маніфести, фітосанітарні се ртифікати, сертифікати радіа ційного дослідження, та інші ).

В той же час, згідно наданих гр. ОСОБА_1 копій документ ів, який відповідно до доруче ння ВМС №,51866 від 15.04.2009 p., посвідчен ого приватним нотаріусом

2 Херсонського міського но таріального округу .Довгань О.1., є представником фірми «AKYAZ PA LETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» на Україні, спец ифікація №1 до контракту № 1202 ві д 12.02.2006 р. не відповідає тій, що на дана до Херсонської митниці для митного оформлення лісоп родукції. Так, в наданій зазна ченою особою специфікації вк азані зовсім інші технічні х арактеристики експортуємо!' деревини (діаметр, довжина, кр ивизна та відсоток діаметру лісу від загального об'єму па ртії).

З метою підтвердження мож ливої підробки специфікації №1 до контракту № 1202 від 12.02.2006 p., а т акож інших документів, необх ідне проведення експертного їх дослідження з залученням відповідних фахівців. Проте , для його проведення необхід ні оригінали документів нада них Херсонською митницею док ументів.

Керуючись п.4 ст. 8 Закону Укр аїни «Про оперативно-розшуко ву діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл відділу Б КОЗ Управління СБ України в Х ерсонській області (м. Херсон , вул. Горького, 46) на вилучення в Херсонській митниці (код ЄД РПОУ 1861885, м. Херсон, вул. Гоголя, 13 ) документальних матеріалів, які підтверджують митне офо рмлення лісопродукції в адре су фірми «AKYAZ PALETHILIK KERESHTE-HURDA SAN/ve TIC.Ltd.Sti.» та с тали підставою для його пров едення, а саме:

- ПМД№ 508040000/6/00073 від 26.06.2006р.:

• - копії к валіфікаційного свідоцтва о соби, уповноваженої на декла рування № 00036 від 06.06.2003 p.;

• - копії па спорту гр. ОСОБА_2;

• - обліково ї картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

• - контракт у № 1202 від 12.02.2006 p.;

• - специфік ації по пиловочнику № 1 до конт ракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

• - інвойсу № 1202/03-03-06;

• - довідки про відсутність за межами Ук раїни валютних цінностей иа майна від 27.04.2006 p.;

• - сертиф ікатів про походження лісома теріалів та виготовлених з н их пиломатеріалів для здійсн ення експортних операцій від 15.06.2006 р. 001 №№ 000476-000479, 000481-000483, 000485-000487;

• - заяви О СОБА_3 для отримання дозвол у на оформлення періодичної митної декларації від 21.06.2006 p.;

- ВМД№ 508040000/6/001080 від 10.07.2006р.:

• - інвойсу № 1 від 01.07.2006 p.;

• - копії ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 p.;

• - коносаме нту (BILL OF LADING) № 2 від 29.06.2006 p.;

• - карго ман іфесту від 30.06.06 p.;

• - контракт у № 1202 від 12.02.2006 p.;

• - специфік ації по пиловочнику № 1 до конт ракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

• - копій се ртифікатів про походження лі соматеріалів та виготовлени х з них пиломатеріалів для зд ійснення експортних операці й від 15.06.2006 р. 001 №№ 000476, 000478;

• - довідки п ро відсутність за межами Укр аїни валютних цінностей иа м айна від 03.07.2006 p.;

- фітосанітарно го сертифікату № 75-22/03-315 від 29.06.2006 p.;

• - сертиф ікату радіаційного дослідже ння ЕС 397-ЛХ-06 від 26.06.2006 p.;

• - екологіч ної декларації № 527 від 29.06.2006 p.;

• - експер тного висновку № 051 від 29.06.2006 p.;

• - обліково ї картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

• - копії сві доцтва про визнання підприєм ства декларантом № 50800/026БМ-01933 від 30.03.2003 p.;

- ВМД№ 508040000/6/001239 від 19 .07.2006р.:

• - інвойсу № 2 від 13.07.2006 p.;

• - копії ПМД № 508040000/6/00073 від 26.06.2006 p.;

• - коносаме нту (BILL OF LADING) № 6 від 13.07.2006 p.;

• - карго ман іфесту від 13.07.06 p.;

• - копії кон тракту № 1202 від 12.02.2006 p.;

- копії специфі кації по пиловочнику № 1 до кон тракту № 1202 від

12.02.2006 p.;

• - копій с ертифікатів про походження л ісоматеріалів та виготовлен их з них пиломатеріалів для з дійснення експортних операц ій від 15.06.2006 р. 001 №№ 000479, 000482, 000476;

• - копії дов ідки про відсутність за межа ми України валютних цінносте й за майна від 03.07.2006 p.;

• - фітосан ітарного сертифікату № 75-22/03-583 в ід 13.07.2006 p.;

• - сертифік ату радіаційного дослідженн я ЕС 430-ЛХ-06 від 11.07.2006 p.;

• - екологіч ної декларації № 583 від 13.07.2006 p.;

• - екологіч ної декларації № 584 від 13.07.2006 p.;

• - експертн ого висновку № 052 від 13.07.2006 p.;

- копії обліково ї картки № 50800/1/04/00059 від 15.05.2006 p.;

• - копії с відоцтва про визнання підпри ємства декларантом № 50800/026БМ-01933 в ід 30.03.2003 p.;

• - копії ква ліфікаційного свідоцтва осо би, уповноваженої на деклару вання № 00028 від 06.05.2003 p.;

• - копії пас порту гр. ОСОБА_4;

- інших наявних документальних матеріалів, що мають відношення до митно го

оформлення вантажу з а вказаними деклараціями.

2. Зобов'язати Херсонську ми тницю (м. Херсон, вул. Гоголя, 13) н адати відділу БКОЗ Управлінн я СБ України в Херсонській об ласті (м. Херсон, вул. Горького , 46) вищезазначені документи.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя М.І.Стамбула