Ухвала

від 02.12.2021 по справі 953/11706/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11706/21

н/п 1-кс/953/10947/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити копії вказаних документів та інформацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.0.2020 по теперішній час; інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо; суми податку на додану вартість за період з 01.01.2020 по теперішній час; інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час; інформацію щодо наявних ліцензій у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час; акти перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час виконання робіт з державних закупівель, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12021220000000851 від 10.06.2021. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Так під час проведення досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено аналіз сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було встановлено та виявлено, що керівники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють постачання продукції в державні заклади по цінах вище риночних. Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено договір купівлі продажу медичних товарів з ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 на загальну суму 9189978 грн.

14.06.2021 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно перебування на обліку юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на який було 13.07.2021 отримано відповідь де повідомляється, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Тому виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення. Як зазначає слідчий, у зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо встановлення факту присутності фізичних осіб, які здійснювали надання послуг з реалізації різноманітних товарів, об`єми та фактична вартість реалізуємих товарів, період та час здійснення товарних операцій, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення. У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучити копії вказаних документів та інформацію, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2020 по по 00:00 год. 02.12.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:

- період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року;

- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року;

- інформацію щодо наявних ліцензій у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року.

- акти перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2022 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час судового провадження.

Слідчий суддя -