Ухвала

від 06.12.2021 по справі 953/11706/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11706/21

н/п 1-кс/953/11511/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, про надання тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.01.2020 і по теперішній час;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахунку: № НОМЕР_4 (980-українська гривня);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2020 і по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2020 і по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час виконання робіт з державних закупівель, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12021220000000851 від 10.06.2021. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під досудового розслідування встановлено, що на протязі 2020-2021 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПОУ НОМЕР_6 було укладено договори купівлі продажу медичних товарів з ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_7 на загальну суму 9189978 грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та службовими особами органів місцевого самоврядування, з метою власного збагачення, діючи всупереч інтересам територіальної громади та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Закону України «Про публічні закупівлі» створили протиправну схему з привласнення, розтрати бюджетних коштів, яка полягає у організації та проведені тендерних закупівель, де планують вчиняти антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції, спотворення результатів публічних закупівель та укладання угод на поставку предметів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, захисного одягу від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання з підконтрольними юридичними та фізичними особами.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до подій за вказаним кримінальним провадженням можливо причетні посадові особи та робітники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 яке відпускає в обхід податковим зобов`язанням та за готівкову форму сировину та готову продукцію предметів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів. Також під час досудового розслідування з відкритих джерел інформації стало відомо що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь у 178 закупівлях та у 102 отримало перемогу у тому числі державних підприємствах, установах та організаціях, загальна сума отриманих грошей складає 1 мільйон 983 тисяч 468. 55 гривень.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання коштів від замовників та перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення. У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) за період з 01.01.2020 і по 00:00 год. 06.12.2021 року;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахунку: № НОМЕР_4 (980-українська гривня);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2020 і по 00:00 год. 06.12.2021 року;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;

- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2020 і по 00:00 год. 06.12.2021 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2022 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час судового провадження.

Слідчий суддя -