Ухвала

від 08.12.2021 по справі 522/21323/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21323/21

Провадження №1-кс/522/12452/21

УХВАЛА

08 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021160000000078 від 23.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11996961 грн.

Однак, 15.02.2021 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність зазначених підприємств здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування, а також має ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються умисні дії щодо набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Окрім зазначеного встановлено, що невстановлені особи у період 2019-2020 роки внесли в документи, ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно їх подали для проведення такої реєстрації документів.

У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємствами задіяними до схеми вчинення кримінального правопорушення здійснювалося неодноразове відчуження об`єктів нерухомості (комплекси будівель та споруд), розташованих на території Полтавської області.

Перше відчуження здійснювалося у порядку стягнення податкового боргу - у ПП « ОСОБА_5 », як у боржника, ІНФОРМАЦІЯ_4 , стягнуто об`єкти нерухомості (з подальшим продажем через прилюдні торги). Покупцем на прилюдних торгах в 2020 році виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому відчуження здійснювалося шляхом внесення в статутний капітал а також продажу об`єктів.

Встановлено, що 05.02.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, а саме комплекс будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові будівлі та споруди, а також рухоме майно яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11 996 961 грн.

Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 15.02.2021, прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що першим та кінцевим власником об`єктів було одне і те ж підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_5 »).

Ланцюг відчуження складається з 5 підприємств, що відображено у інформаційній довідках № 283906403 та № 283906713 від 10.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна що об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, згідно зазначеної довідки встановлено, що станом на 29.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником вищевказаних об`єктів нерухомості. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Інформація, що міститься у реєстраційний справі (документах, що стали підставою для реєстрації юридичної особи), що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 містить дані про час, місце та осіб, які приймали участь у вчиненні протиправних дій, а також документи у яких відображено правові підстави вчинення реєстраційних дій, у тому числі заяви, розписки, заповнені від руки бланки.

Таким чином, вищевказані відомості мають доказове значення для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Також, при зверненні до реєстратора для реєстрації юридичної особи представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заповнювалися бланки і надавалися документи із зразками підписів. Названі документи вказують на правові підстави для набуття прав і обов`язків діяти від імені юридичної особи та у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме спосіб вчинення злочину.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

На сьогоднішній день, згідно з матеріалами кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що неможливо без отримання відомостей та документів, що стали підставою для зміни та набуття права та обов`язків вчиняти юридично-значущі дії від імені юридичної особи.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст.107КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 08 січня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1