Ухвала

від 08.12.2021 по справі 522/21323/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21323/21

Провадження№1-кс/522/12454/21

УХВАЛА

08 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021160000000078 від 23.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11996961 грн.

Однак, 15.02.2021 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність зазначених підприємств здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування, а також має ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються умисні дії щодо набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Окрім зазначеного, невстановлені особи у період 2019-2020 роки внесли в документи, ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно їх подали для проведення такої реєстрації документів.

У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємствами задіяними до схеми вчинення кримінального правопорушення здійснювалося неодноразове відчуження об`єктів нерухомості (комплекси будівель та споруд), розташованих на території Полтавської області.

Перше відчуження здійснювалося в порядку стягнення податкового боргу - у ПП « ОСОБА_5 », як у боржника, ІНФОРМАЦІЯ_4 , стягнуто об`єкти нерухомості (з подальшим продажем через прилюдні торги). Покупцем на прилюдних торгах в 2020 році виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

В подальшому відчуження здійснювалося шляхом внесення до статутного капіталу, а також продажу об`єктів.

Встановлено, що 05.02.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, а саме: комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлових будівель та споруд, а також рухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11996961 грн.

Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 15.02.2021 прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що першим та кінцевим власником об`єктів було одне і те ж підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_5 »).

Ланцюг відчуження складається з 5 підприємств, що відображено у інформаційній довідках № 283906403 та № 283906713 від 10.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, згідно зазначеної довідки встановлено, що приватним нотаріусом Шишацького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 видано наступні документи: свідоцтво зареєстроване в реєстрі під №109 (нотаріальний бланк НОІ 699697) про право власності на будівлю СЕБ площею 416,6 кв.м., яка знаходиться на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; свідоцтво зареєстроване в реєстрі під №108 (нотаріальний бланк НОІ 699696) про право власності на майно, розташоване на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; свідоцтво зареєстроване в реєстрі під №107 (нотаріальний бланк НОІ 699695) про право власності на майно, що складається з нежитлових будівель загальною площею 3847,2 кв.м., які розташовані на приватизованій земельній ділянці площею 1987,39 кв. м. з кадастровим номером 5325786004:04:001:0058, за адресою: АДРЕСА_2 .

Приватний нотаріус ОСОБА_6 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 15.02.2021 приватний нотаріус ОСОБА_7 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: № 56629165 та № 56629250 від 15.02.2021 до зазначеного реєстру внесла записи щодо договору купівлі-продажу, серія та номер:156, 157 виданого 15.02.2021 відповідно до якого, власником об`єктів нерухомості, а саме: комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлових будівель та споруд, а також рухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Інформація, що міститься у реєстраційний справі (документах, що стали підставою для видачі вищевказаних свідоцтв), та перебуває у приватного нотаріуса ОСОБА_6 містить дані про час, місце та осіб, які приймали участь у перереєстрації права власності, а також документи у яких відображено правові підстави вчинення реєстраційних дій, у тому числі технічну документацію щодо об`єктів нерухомості.

Таким чином, вищевказані відомості мають доказове значення для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) у приватного нотаріуса Шишацького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №109 (нотаріальний бланк НОІ 699697) про право власності на будівлю СЕБ площею 416,6 кв.м., яка знаходиться на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №108 (нотаріальний бланк НОІ 699696) про право власності на майно, розташоване на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №107 (нотаріальний бланк НОІ 699695) про право власності на майно, що складається з нежитлових будівель загальною площею 3847,2 кв.м., які розташовані на приватизованій земельній ділянці площею 1987,39 кв. м. з кадастровим номером 5325786004:04:001:0058, за адресою: АДРЕСА_2 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- всіх інших документів, що стосуються набуття, зміни або припинення, підтвердження речових прав на нерухоме майно щодо:

- комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлових будівель та споруди, а також рухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- копій витягів із книги вчинення нотаріальних дій, предметом яких виступали вищевказані об`єкти нерухомості, розташовані на території Щишацької ОТГ Полтавської області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст.107КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (виїмку) у приватного нотаріуса Шишацького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №109 (нотаріальний бланк НОІ 699697) про право власності на будівлю СЕБ площею 416,6 кв.м., яка знаходиться на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №108 (нотаріальний бланк НОІ 699696) про право власності на майно, розташоване на території Кавердинської УППГ, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- свідоцтва, зареєстрованого в реєстрі під №107 (нотаріальний бланк НОІ 699695) про право власності на майно, що складається з нежитлових будівель загальною площею 3847,2 кв.м., які розташовані на приватизованій земельній ділянці площею 1987,39 кв. м. з кадастровим номером 5325786004:04:001:0058, за адресою: АДРЕСА_2 та документів, що стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва;

- всіх інших документів, що стосуються набуття, зміни або припинення, підтвердження речових прав на нерухоме майно щодо:

- комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлових будівель та споруди, а також рухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- копій витягів із книги вчинення нотаріальних дій, предметом яких виступали вищевказані об`єкти нерухомості, розташовані на території Щишацької ОТГ Полтавської області.

Приватному нотаріусу Шишацького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 08 січня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1