Ухвала
від 25.01.2022 по справі 522/21323/21
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21323/21

Провадження№1-кс/522/638/22

УХВАЛА

25 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021160000000078 від 23.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11996961 грн.

Однак, 15.02.2021 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність зазначених підприємств здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування, а також має ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняються умисні дії щодо набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Окрім зазначеного встановлено, що невстановлені особи у період 2019-2020 роки внесли в документи, ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно їх подали для проведення такої реєстрації документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 03.03.2021 у банківській установі - Акціонерне товариствоАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) відкрито банківський рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі. Дані розрахунки по вищевказаним операціям, договори по яким були укладені, можуть здійснюватися і по теперішній час.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 03.03.2021 по день оголошення ухвали;

- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунком за період з 24.02.2020 по день оголошення ухвали;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 03.03.2021 по день оголошення ухвали;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») у період з 01.01.2020 по день оголошення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій угоди, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у період з 03.03.2021 по день оголошення ухвали;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст.107КПКУкраїни фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області страшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу У СБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таможливість їхвилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: