Ухвала

від 26.01.2022 по справі 522/21323/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/21323/21

Провадження№1-кс/522/781/22

УХВАЛА

26 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначене клопотанняобґрунтовано тим,що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021160000000078 від 23.07.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) увійшло до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та свій вклад до статутного капіталу зробило шляхом внесення рухомого та нерухомого майна, вартість внесеного майна до статутного капіталу оцінена сторонами у розмірі 11 996 961 грн.

Однак, 15.02.2021 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийнято рішення щодо відчуження на користь підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рухомого та нерухомого майна, яке було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 05.02.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною значно вищою, а саме понад 290 млн.грн.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність зазначених підприємств здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування, а також має ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно матеріалів кримінального провадження у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчиняються умисні дії щодо набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Окрім зазначеного встановлено, що невстановлені особи у період 2019-2020 роки внесли в документи, ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно їх подали для проведення такої реєстрації документів.

У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємствами задіяними до схеми вчинення кримінального правопорушення здійснювалося неодноразове відчуження об`єктів нерухомості (комплекси будівель та споруд), розташованих на території Полтавської області.

Перше відчуження здійснювалося у порядку стягнення податкового боргу - у ПП « ОСОБА_5 », як у боржника, ІНФОРМАЦІЯ_4 , стягнуто об`єкти нерухомості (з подальшим продажем через прилюдні торги). Покупцем на прилюдних торгах в 2020 році виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

В подальшому відчуження здійснювалося шляхом внесення в статутний капітал а також продажу об`єктів.

Встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.01.2021 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) складено висновок про вартість майна, а саме:

- комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рухомого майна, яке знаходиться в комплексі будівель та споруд і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підписаний оцінювачем ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

Юридичною адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є АДРЕСА_3 .

03.11.2021 за №65/15/5473 в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання копій висновків про вартість майна та інших документів, що стосуються вищевказаних об`єктів нерухомості та мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в рамках зазначеного кримінального провадження.

01.12.2021 СВ УСБУ в Одеській області отримано відповідь на вищевказаний запит із відмовою у надання документів та інформації, посилаючись на необхідність пред`явлення стороною обвинувачення відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " знаходяться матеріали висновків про оцінку майна та інші документи, що мають значення для кримінального провадження.

Інформація, що міститься у висновках про оцінку майна, що перебуває у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " містить дані про час, місце та осіб, які приймали участь у вчиненні протиправних дій, а також документи у яких відображено розмір збитків, завданих вчиненням розслідуваного злочину.

Таким чином, вищевказані відомості мають доказове значення для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Також, при зверненні до реєстратора для реєстрації юридичної особи представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заповнювалися бланки і надавалися документи із зразками підписів. Названі документи вказують на правові підстави для набуття прав і обов`язків діяти від імені юридичної особи та у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме спосіб вчинення злочину.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таможливість їхвилучення (виїмки)у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- висновку суб`єкта оціночної діяльності від 20.01.2021 про вартість наступного майна:

-комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-рухомого майна, яке знаходиться в комплексі будівель та споруд і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також документів, що стали підставою для складання такого висновку, у тому числі договору №210004 від 20.01.2021, сторонами якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всієї технічної документації (технічних паспортів в повному обсязі з планами та ін.) відносно наступних об`єктів нерухомого майна:

-комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплекс будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст.107КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області страшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000078 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_20 , слідчому в ОВС слідчого відділу У СБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області майору юстиції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таможливість їхвилучення у ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- висновку суб`єкта оціночної діяльності від 20.01.2021 про вартість наступного майна:

-комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-рухомого майна, яке знаходиться в комплексі будівель та споруд і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також документів, що стали підставою для складання такого висновку, у тому числі договору №210004 від 20.01.2021, сторонами якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всієї технічної документації (технічних паспортів в повному обсязі з планами та ін.) відносно наступних об`єктів нерухомого майна:

-комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-комплекс будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 26.02.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1