Постанова
від 14.12.2021 по справі 752/20845/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20845/20

Провадження №: 1-кс/752/9573/21

У Х В А Л А

14.12.2021року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 42020100000000389від 03.09.2020прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

24.11.2021 прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42020100000000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Першим слідчим віддлом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № № 42020100000000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що співробітниками Київської митниці Держмитслужби за ЕМД № UA100290/2021/307354 від 12.03.2021 здійснено митне оформлення вантажу, що надійшов на адресу ТОВ «ІНТЕГРА ТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 43490791).

В ході проведення переогляду від 22.03.2021 року, ініційованого Київською міською прокуратурою, встановлено, що під час здійснення митного переогляду вантажу, який переміщувався за авіаційною вантажною накладною № 566-14777814 від 10.03.21 та митне оформлення якого було здійснено за ЕМД № UA100290/2021/307354 від 12.03.2021, було розпаковано 59 вантажних місць за результатами чого встановлено, що вказаний товар являє собою:

1. Сумки - DIOR 32 шт.; CHANEL 19 шт.; LOUIS VUITTON 30 шт.; MICHAEL KORS 23 шт.; YVES SAINT LAURENT 2 шт.; PRADA-27 шт.; GUCCI-18 шт.; DOLCEGABBANA-5 шт.; BEYMEN-13 шт.; MARC JACOBS-4 шт.; PINKO-2 шт.; FLAVIYA-1 шт.; CHANEL-15 шт.; GUESS-5 шт.; KARL LAGERFELD 6 шт.; FENDI 2 шт.; TOMMY HILFIGER -4 шт. Всього 208 шт.

2. Сумки поясні - GUCCI 3 шт. Всього 3 шт.

3. Куртка жіноча - PHILIPP PLEIN-15 шт.; ALEXANDER WANG-12 шт. Всього 27 шт.

4. Футболки - PHILIPP PLEIN 5 шт.; PRADA 15 шт.; BRIONI 9 шт.; DIOR 5 шт.; MONCLER 102 шт.; DOLCEGABBANA 45 шт.; HUGO BOSS 147 шт.; ARMANI 54 шт.; TOMMY HILFIGER 137 шт.; HERMES 5 шт.; LACOSTE 36 шт.; MOSCHINO 22 шт.; GUCCI 46 шт.; STEFANO RICCI 23 шт.; ZILLI 19 шт.; LOUIS VUITTON 14 шт.; STONE ISLAND 5 шт.; PAULSHARK 20 шт.; BALENCIAGA 13 шт.; KARL LAGERFELD 76 шт.; DSQUARED 8 шт.; JORDAN 77 шт.; NIKE 104 шт.; PUMA 82 шт.; POLO RALPH LAUREN 90 шт.; UNDER ARMOUR 78 шт.; REEBOK 30 шт.; ADIDAS 41 шт.; PEPA JECMA 50 шт.; AMIRI 4 шт.; ETRO 5 шт.; PAUL SMITH 5 шт.; BALMAIN 5 шт.; BERLUTI 5 шт.; NEIL BARRETT 4 шт.; PANGAIA 7 шт.; BILLIONAIRE 17 шт.; MCQ 6 шт.; JACKJONES 6 шт.; PATRIZIA PEPE 3 шт.; GANT 10 шт.; GIVENCHY 10 шт.; PALM ANGELS 5 шт.; BOGNER 5 шт.; LEVIS 15 шт.; FENDI 10 шт.; PEPE JEANS 50 шт.; EKSI-1 90 шт.; NICE STYLE 5 шт.; Без торгівельної марки 135 шт. Всього 1760 шт.

5. Сорочки чоловічі - ARMANI 18 шт. Всього 18 шт.

6. Брюки - ARMANI 7 шт.; DSQUARED 12 шт.; DOLCEGABBANA 15 шт.; VALENTINO 10 шт.; ADIDAS 66 шт.; TOMMY HILFIGER 10 шт.; NIKE 111 шт.; UNDER ARMOUR 10 шт.; REEBOK 6 шт.; PUMA 6 шт.; ETRO 7 шт.; PANGAIA 3 шт.; PATRIZIA PEPE 3 шт.; JORDAN 20 шт. Всього 286 шт.

7. Шорти - DOLCEGABBANA 2 шт.; TOMMY HILFIGER 63 шт.; OFF-WHITE 10 шт.; BALMAIN 7 шт.; DSQUARED 5 шт.; PHILIPP PLEIN 13 шт.; NIKE 42 шт.; MCQ 3 шт.; LACOSTE 40 шт.; JORDAN 32 шт.; PAULSHARK 64 шт.; CALVIN KLEIN 48 шт.; GANT 56 шт.; ADIDAS 40 шт.; UNDER ARMOUR 8 шт.; Всього 433 шт.

8. Піжама чоловіча - LOUIS VUITTON 8 шт. Всього 8 шт.

9. Шкарпетки - PIERRE CARDIN 48 шт.; ARMANI 24 шт.; ZILLI 12 шт. Всього 84 шт.

10. Труси - CALVIN KLEIN 4 комплекти по 3 шт.; ARMANI 4 комплекти по 3 шт.; TOMMY HILFIGER 4 комплекти по 3 шт.; GUCCI 4 комплекти по 3 шт.; Всього 16 комплектів по 3 шт.

11. Костюм спортивний - ADIDAS 32 шт.; NIKE 140 шт.; PUMA 190 шт.; GIVENCHY 5 шт.; CALVIN KLEIN 5 шт.; DIOR 13 шт.; HUGO BOSS 5 шт.; STEFANO RICCI 8 шт.; BRIONI 3 шт.; KITON 9 шт.; ADIDAS 10 шт.; CHANEL 4 шт.; KARL LAGERFELD 3 шт.; PALM ANGELS 8 шт.; ALEXANDER WANG 3 шт.; PANGAIA 6 шт.; BILLIONAIRE 12 шт.; PAULSHARK 20 шт.; BOGNER 10 шт.; PRADA 10 шт.; GANT 5 шт.; NAPAPIJRI 5 шт.; UNDER ARMOUR 80 шт.; PHILIPP PLEIN 13 шт.; CHA PUT 12 шт.; POLO RALPH LAUREN 55 шт.; JORDAN 5 шт.; ACOSTE 10 шт. Всього 681 шт.

12. Дитячі спортивні костюми (шорти та футболка) - UNDER ARMOUR 5 шт.; LIMONES 12 шт. Всього 17 шт.

13. Дитячі костюми (штани та футболка) - BABY WOO 12. Всього 12 шт.

14. Дитячі костюми (штани та светер) -BABY WOO 4 шт. Всього 4 шт.

15. Сарафан жіночий - VALENTINO 6 шт; FENDI 3 шт; BALENCIAGA 8 шт. Всього 17 шт.

16. Плаття - OFF-WHITE 3 шт; MOSCHINO 6 шт; FER 32 шт; ERTU 36 шт; BALLADA 3 шт. Всього 80 шт.

17. Светер жіночий - LIU JO 3 шт. Всього 3 шт.

18. Реглан - KARL LAGERFELD 11 шт; BALENCIAGA 5 шт; HUGO BOSS 5 шт; MONCLER 10 шт; PANGAIA 3 шт; CELINE 3 шт; DOLCEGABBANA 3 шт. Всього 40 шт.

19. Жіночий спортивний костюм - KARL LAGERFELD 1 шт; BALENCIAGA 2 шт. Всього 3 шт.

20. Дитячі плаття- MINAMINA 24 шт. Всього 24 шт.

21. Джинси - BILLIONAIRE 16 шт; TOMMY HILFIGER 44 шт; HUGO BOSS 7 шт; PRADA 31 шт; PHILIPP PLEIN 8 шт; KITON 7 шт; VALENTINO 6 шт; PAULSHARK 16 шт; CORTIGIANI 8 шт; DSQUARED 28 шт; ALEXANDER WANG 6 шт; BALENCIAGA 4 шт; STEFANO RICCI 8 шт; GUCCI 8 шт; JACOB COHEN 18 шт; BRIONI 14 шт; ARMANI 19 шт; KARL LAGERFELD 10 шт. Всього 258 шт.

22. Майки - POLO 48 шт; NIKE 6 шт. Всього 54 шт.

23. Спортивні кофти - UNDER ARMOUR 10 шт; NIKE 18 шт. Всього 28 шт.

24. Кепки (бейзболки) - KARL LAGERFELD 5 шт; OFF-WHITE 3 шт; GUCCI 4 шт; DSQUARED 5 шт; DIOR 3 шт; PHILIPP PLEIN 3 шт; STONE ISLAND 1 шт; LOUIS VUITTON 1 шт; Без торг. марки 2 шт. Всього 27 шт.

25. Сорочки жіночі - ETRO 5 шт. Всього 5 шт.

26. Юбки - NIKE 84 шт. Всього 84 шт.

27. Лосини - NIKE 144 шт; SUPER DRY SPORT 5 шт. Всього 149 шт.

28. Топік жіночий - NIKE 42 шт. Всього 42 шт.

29. Куртка джинсова - OFF-WHITE 4 шт. Всього 4 шт.

30. Комбінезон - SUPER DRY SPORT 4 шт. Всього 4 шт.

У той же час, у ході проведення переогляду товару встановлено, що у графі 31 ЕМД № UA100290/2021/307354 від 12.03.2021 та товаросупровідних документах, відомості про зазначені на товарах торговельні марки відсутні.

За результатами проведеного переогляду складено протокол про порушення митних правил № 0449/10000/21 від 24.03.2021.

Згідно висновку № 1420003301-0376 від 30.04.2021 (дослідження зразків згідно з постановою про призначення експертизи від 31.03.2021 в справі про порушення митних правил № 0449/10000/21) загальна вартість товарів за ЕМД № UA100290/2021/307354 від 12.03.2021, станом на дату оцінки, становить 1941847,68 грн.

У слідства є достатні підстави вважати, що товари, ввезені на митну територію України із зазначенням не достовірних відомостей є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 від 12.11.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 42020100000000389 від 03.09.2020.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимогст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 42020100000000389від 03.09.2020прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: