Ухвала

від 13.12.2021 по справі 755/15683/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15683/20

1-кс/755/5695/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000060 від 21.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000060 від 21.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020101040000060 від 21.05.2020 року. У даному кримінальному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості відноситься до тяжких злочинів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до листа начальника Головного управління КЗЕ СБ України, встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців через веб-ресурси ( https://www.fx-private.com.).

Крім того, до Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся мешканець Дніпровського району м. Києва - ОСОБА_4 , якому було завдано збитки через шахрайську мережу «fx-private». Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що в обліках Департаменту міжнародного співробітництва наявні відомості про неодноразові звернення з боку громадян країн Європейського союзу за фактами заволодіння грошовими коштами через шахрайські веб-ресурси: https://www.fx-private.com, https://www.brightfinance.com.

У ході виконання доручення прокурора, у порядку ст. ст. 36, 41 КПК України, працівниками КЗЕ СБ України проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та осіб причетних до нього.

Так, при виконанні доручення було отримано інформацію щодо діяльності міжнародного злочинного угрупування, яке спеціалізується на фінансових аферах з метою заволодіння коштами громадян України та Європейського Союзу в особливо великих розмірах.

За отриманими даними, одна із ланок злочинного угрупування функціонує в Україні під виглядом міжнародних інвестиційних компаній «Millton Group» та «FXPrivate».

Протиправна діяльність злочинного угруповання полягає у використанні попередньо створених веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), майданчиків та додатків «Meta Trader MT4» під виглядом біржової торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою з метою залучення коштів громадян, гарантуючи одержання надприбутків у короткострокові терміни.

Після того, як клієнт погодився на пропозицію про вкладення грошових коштів, йому надають банківські реквізити для переведення коштів. Після надходження коштів клієнта на рахунки учасників протиправної схеми, зв`язок з клієнтом переривається, можливість зворотного зв`язку блокується, а обіцяні виплати не здійснюються.

Злочинна група має вибудовану структуру, де зловмисники, діючи під виглядом біржових гравців, залучають громадян через веб-сайти компанії.

Крім того, 10 серпня 2020 року був проведений огляд веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та веб-ресурсів, що пов`язанні із останніми у пошуку «Google». У ході зазначеного огляду, було виявлено велику кількість посилань із попередженнями про аферистську діяльність на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 m.

Зокрема, встановлено, що зв`язок із клієнтами здійснюється через Інтернет мережу (ІР телефонію) з офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . За адресою: АДРЕСА_1 , на другому та третьому поверсі знаходиться комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, wi-fi роутери, флеш-накопичувачі, планшети, мобільні телефони, фото-відео камери, фотознімки, оптичні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, котрі можуть мати значення для органів досудового розслідування.

Крім того, згідно з рапорту заступника начальника ВП № 1 (з обслуговування житлового масиву «Воскресенка») Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, встановлено, що доступ до приміщень, де здійснюється незаконна діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 31, АДРЕСА_1 та 3, обмежений.

З метою отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, необхідно провести обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОДУКТІВ СВІТ» (ЄДРПОУ 31813063).

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 21.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа начальника Головного управління КЗЕ СБ України, встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців через веб-ресурси ( https://www.fx-private.com.). Зокрема, встановлено, що зв`язок із клієнтами здійснюється через Інтернет мережу (ІР телефонію) з офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . За адресою: АДРЕСА_1 , на другому та третьому поверсі знаходиться комп`ютерна техніка, ноутбуки, системні блоки, wi-fi роутери, флеш-накопичувачі, планшети, мобільні телефони, фото-відео камери, фотознімки, оптичні носії інформації, жорсткі диски, чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, котрі можуть мати значення для органів досудового розслідування. Крім того, згідно з рапорту заступника начальника ВП № 1 (з обслуговування житлового масиву «Воскресенка») Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, встановлено, що доступ до приміщень, де здійснюється незаконна діяльність за адресою: АДРЕСА_1, обмежений.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОДУКТІВ СВІТ» (ЄДРПОУ 31813063).

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000060 від 21.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОДУКТІВ СВІТ» (ЄДРПОУ 31813063), з метою відшукання та вилучення: документів щодо ведення незаконної шахрайської діяльності; комп`ютерної техніки; ноутбуків; системних блоків; флеш-накопичувачів; планшетів; мобільних телефонів; фото-, відеокамер; оптичних носіїв інформації; жорстких дисків; wifi-роутерів; грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; чорнових записів та інших речей, які можуть мати значення для органів досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя