Ухвала
від 17.12.2021 по справі 496/4925/21
БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/4925/21

Провадження № 1-кс/496/2103/21

У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12021162250000803 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся досуду звказаним клопотаннямі проситьнадати йомута іншимслідчим,які входятьдо складуслідчої групипо розслідуваннюкримінального провадження№12021162250000803від 28.09.2021року,а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а такожіншим слідчимСВ Одеськогорайонного управлінняполіції №2УНП вОдеській області,які входятьдо складуслідчої групипо розслідуваннювказаного кримінальногопровадження,або оперативнимпрацівникам завідповідним дорученнямслідчого абопрокурора тимчасовийдоступ додокументів, зможливістю вилучення,які містятьсяв матеріалахкримінального провадження№ 12015160500011799від 10.12.2015року за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191, ч.1ст.366КК Українита перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11522) про виклик ОСОБА_11 на 2 арк.;

- повістки від 23.08.2018 (вих. №4/11523) про виклик ОСОБА_12 на 2 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 03.10.2017 на 6 арк.;

- протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 09.10.2017 на 5 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 15.11.2017 на 4 арк.;

- повістки про виклик ОСОБА_11 на якій міститься підпис та почерк ОСОБА_12 на 1 арк.;

- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису та почерку від 04.09.2018 на 1 арк.;

- протоколу отримання у ОСОБА_12 зразків для експертизи на 1 арк.;

- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 на 9 арк.;

- постанови про відібрання у ОСОБА_12 зразків підпису для проведення експертизи від 21.11.2017 на 2 арк.;

- протоколу отримання від ОСОБА_12 зразків для експертизи від 21.11.2017 на 1 арк.;

- зразків підпису та почерку ОСОБА_12 від 21.11.2017 на 15 арк.

Свої вимоги мотивує тим, що СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162250000803, відомості про яке 28.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме: договір підряду №66-17 від 13.07.2017 року з капітального ремонту будинку АДРЕСА_2 (акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року); договір №74-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року); договір №85-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_3 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року). В подальшому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 виник умисел, направлений на особисте збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, отриманих на виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до укладених договорів, шляхом підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт. На виконання свого наміру на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що оплата виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів буде зроблена на підставі складних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » актів виконаних робіт, директор ОСОБА_12 після виконання робіт з капітального ремонту, маючи прямий умисел на службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в порушення умов п. 2.2, п. 7.1 Договору № 66-17 від 13.07.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 5.4. Договору №85-17 від 23.05.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 7.1. Договору №74-17 від 23.05.2017 року, ст. 193 ГКУ, ст. 629 та ст. 837 ЦКУ, п. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», п.4.1 п. 4.2 п. 6.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, у невстановлені слідством місце та час склав завідомо неправдиві офіційні документи - паперові акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, в яких безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення об`ємів фактично виконаних робіт, які підписав та засвідчив печаткою підприємства. Далі ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені слідством місце та час, підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, надав для підписання Замовнику директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не переконавшись, що ремонтно-будівельні роботи відповідно до договору підряду виконані у повному обсязі, підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3. В подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_12 актів приймання виконаних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, наприкінці 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договорів на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, оформлених у двосторонньому порядку, завірених печатками та підписами від імені відповідальних осіб сторін договору та зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано бюджетні кошти, а саме: по договору №66-17 від 13.07.2017 року перераховано грошові кошти в сумі 1195453 гривень; по договору №74-17 від 23.05.2017 року - 1498932 гривень; по договору №85-17 від 23.05.2017 року - 1498045,99 гривень. Однак, з Акту №08-11/15 від 10.06.2020 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 року по 30.04.2020 року вбачається, що вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку та адміністративних витрат по актах Ф.№КБ-2в на загальну суму 3899616 гривень, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт на загальну суму 205576,65 гривень, що свідчить про привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт. Під часпроведення досудовогорозслідування повказаному кримінальномупровадженню виникланеобхідність впроведенні судово-почеркознавчоїекспертизи,з метоюпідтвердження належностіпідпису ОСОБА_12 на оригіналахбудівельної документації,що стосуєтьсяпроведення підрядникомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »ремонтних робітпо договорам,які булиукладені міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »Маяковської сільськоїради.20.09.2021року буловинесено постановупро відібранняекспериментальних зразківпідпису тапочерку у ОСОБА_12 .Після ознайомленняз вказаноюпостановою ОСОБА_12 відмовився надаватидобровільно експериментальнізразки свогопідпису тапочерку.18.10.2021року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,було повідомленопро підозруу вчиненніним кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.191,ч.1ст.366КК України.Останній віднадання показівв якостіпідозрюваного щодовчиненого нимкримінального правопорушеннявідмовився.Під часпроведення досудовогорозслідування даногокримінального провадженнябуло встановлено,що вматеріалах кримінальногопровадження №12015160500011799від 10.12.2015року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191,ч.1ст.366КК України,яке перебуваєу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,знаходяться оригіналипроцесуальних документів,а саме:повістка від23.08.2018(вих.№4/11522)про виклик ОСОБА_11 на 2арк.;повістка від23.08.2018(вих.№4/11522)про виклик ОСОБА_11 на 2арк.;повістка від23.08.2018(вих.№4/11523)про виклик ОСОБА_12 на 2арк.;повістка від23.08.2018(вих.№4/11523)про виклик ОСОБА_12 на 2арк.;протокол допитусвідка ОСОБА_12 від 03.10.2017на 6арк.;протокол додатковогодопиту свідка ОСОБА_12 від 09.10.2017на 5арк.;протокол допитусвідка ОСОБА_12 від 15.11.2017на 4арк.;повістка провиклик ОСОБА_11 на якійміститься підписта почерк ОСОБА_12 на 1арк.;Постанова провідібрання у ОСОБА_12 зразків підписута почеркувід 04.09.2018на 1арк.;протокол отриманняу ОСОБА_12 зразків дляекспертизи на1арк.;зразки підписута почерку ОСОБА_12 на 9арк.;постанова провідібрання у ОСОБА_12 зразків підписудля проведенняекспертизи від21.11.2017на 2арк.;протокол отриманнявід ОСОБА_12 зразків дляекспертизи від21.11.2017на 1арк.;зразки підписута почерку ОСОБА_12 від 21.11.2017на 15арк. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах кримінального провадження №12015160500011799 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, з можливістю вилучення, для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи.З урахуванням викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав вважати, що вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідне для досягнення мети отримання доступу (проведення експертизи), що передбачено ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення документів також підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ окрім слідчих, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, також і оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора. При цьому постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчимСВ Одеського районногоуправління поліції№ 2ГУНП Українив Одеськійобласті,а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовийдоступ додокументів,з можливістювилучення оригіналів,які містятьсяв матеріалахкримінального провадження№ 12015160500011799від 10.12.2015року за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191, ч.1ст.366КК Українита перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: