Ухвала

від 09.02.2009 по справі 11-а-168/2009

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-а-168/2009 Категорія КК: ст. ст. 321 ч.3, 321 ч. 1,209 ч. 1 Головуючий у першій інстанції Кияшко О.А. Доповідач в апеляційній інстанції Таргоній С.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

" 09 " лютого 2009р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого, судді Белан Н. О.

суддів Таргоній С.В., Юденко Т.М.

за участю прокурора Карпука Ю.А.

захисників засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4

засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянула в судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляціями

засудженого ОСОБА_5, засудженого ОСОБА_7, засудженої

ОСОБА_6 на вирок Дніпровського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2008 р.

Цим вироком

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Чернівці, громадянин України, з вищою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, проживає за адресою: АДРЕСА_4, на підставі ст. 89 КК України несудимий, -засуджений за ст. 321 ч.3 КК України на 5 років позбавлення волі, за ст. 209 ч. 1 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на 2 роки, з конфіскацією автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2, одержаного злочинним шляхом, та конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності, на підставі ст. 70 КК України ОСОБА_5 за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено до відбуття покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на два роки, з конфіскацією автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2, одержаного злочинним шляхом, та конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 p. народження, уродженка

м. Москви, РФ, з середньою освітою, зареєстрована та проживає: м. Київ,

АДРЕСА_1, несудима, -засуджена за ст. 321 ч.3 КК України на 3 роки позбавлення волі, зараховано у строк відбування покарання утримання під вартою з 11.11.2007 р. по 11.03.2008 р. і остаточно визначено до відбування 2 роки 8 місяців позбавлення волі;

-постановлено строк відбування покарання обчислювати з моменту затримання її для направлення для відбування покарання після набрання вироком законної сили;

-міра запобіжного заходу ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишена без змін у виді підписки про невиїзд;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2, судимий вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 25.12.2000 р. за ст. 140 ч. 2, 140 ч.3, 43 КК України 1960 р. на 3 роки шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; звільнений 17.12.2002 р. умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 15 днів;

-засуджений за ст. 321 ч.3 КК України на 3 роки позбавлення волі, зараховано у

строк відбування покарання утримання під вартою з 11.11.2007 р. по 11.03.2008 р.

і остаточно визначено для відбування покарання 2 роки 8 місяців позбавлення

волі;

-постановлено строк відбування покарання обчислювати з моменту

затримання для направлення для відбування покарання після набрання вироком

законної сили;

міра запобіжного заходу ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили

залишена без змін у виді підписки про невиїзд.

Вироком суду ОСОБА_5 визнаний винним у вчиненні злочинів, а ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні злочину за таких обставин.

ОСОБА_5 і ОСОБА_6, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадол у лютому 2007 р. заздалегідь домовились про спільне їх вчинення.

З метою забезпечення діяльності по збуту отруйного лікарського засобу

трамадол та його постійної наявності, ОСОБА_5, приблизно з лютого 2007 р.

не працюючи та не маючи інших джерел доходів, через невстановлених

слідством осіб знайшов «канал» постачання з м. Черкаси в м. Київ отруйного

лікарського засобу трамадол. За попередньою домовленістю з ОСОБА_5 невстановлені слідством особи з числа мешканців м. Черкаси, через кур'єрів доставляли йому отруйний лікарський засіб - трамадол, який для компактності та можливості схову, знаходився в картонних коробках, та надавався за цінами з розрахунку 1015 грн. за 1 пачку отруйного лікарського засобу - трамадол, в якій містилося 10 капсул, кожна з яких містила по 0,05 г трамадолу.

У відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, роль та функції ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5 налагодив зв'язок з особами, які займалися незаконним збутом отруйного лікарського засобу - трамадол, організував його безперервне постачання до м. Києва, особисто вів переговори з постачальниками отруйного лікарського засобу та домовлявся про конкретну дату, час та місце отримання отруйного лікарського засобу трамадолу, розподіляв його між собою і ОСОБА_6, в залежності від наявності у кожного з них кількості клієнтів по купівлі отруйного лікарського засобу. Також ОСОБА_5 з корисливих мотивів безпосередньо сам збував отруйний лікарський засіб - трамадол, особам, які його вживали.

Згідно досягнутої між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної діяльності, остання незаконно збувала отруйний лікарський засіб - трамадол особам, які його вживають, спочатку за 35 грн. з розрахунку за одну пачку трамадолу. Всі гроші здобуті злочинним шляхом від збуту отруйного лікарського засобу трамадол ОСОБА_6 передавала ОСОБА_5 Останній в свою чергу як винагороду за збут трамадолу передавав ОСОБА_6 по 10 грн. з кожної пачки трамадолу, яку вона збула. Інколи ОСОБА_6 самостійно відраховувала собі по 10 грн. з кожної незаконно збутої пачки трамадолу, а решту грошей передавала ОСОБА_5

Придбаний отруйний лікарський засіб - трамадол, який був у порошкоподібному стані і знаходився в капсулах, ОСОБА_5 з метою зберігання та розподілу перевозив до місця свого проживання - АДРЕСА_4.

У функції ОСОБА_6 входило отримання від ОСОБА_5 отруйного лікарського засобу - трамадол, його зберігання та подальший збут, за ціною встановленою ОСОБА_5, особам, які вживали трамадол.

Для постійного зв'язку між собою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 використовували телефонний номер НОМЕР_3, який встановлено в АДРЕСА_2, за місцем постійного проживання ОСОБА_6, мобільні номери телефонів НОМЕР_4, НОМЕР_5, які належали ОСОБА_5, НОМЕР_6, який належав ОСОБА_6

Згідно домовленості досягнутої між ОСОБА_5 і ОСОБА_6 з метою незаконного збуту і зберігання з метою збуту отруйного лікарського засобу - трамадол ними постійно використовувалась АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_6 та її співмешканця ОСОБА_7

В період з 10 жовтня по 10 листопада 2007 р. ОСОБА_5 особисто, а також за попередньою змовою з ОСОБА_6, скоїв злочини пов'язанні з незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту та збут отруйного лікарського засобу - трамадолу при наступних обставинах.

*Так, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці, без спеціального на те дозволу, незаконно придбав у невстановленої слідством особи 171 капсулу біло-червоного кольору отруйного лікарського засобу трамадолу загальною масою 8,35 г, що є великим розміром, який був йому доставлений невстановленими кур'єрами з м. Черкаси до м. Києва і який ОСОБА_5,

незаконно зберігаючи при собі з метою збуту, перевіз на автомобілі «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_1 до місця свого проживання - АДРЕСА_4, в м. Києві, де для зручності збуту розподілив у три поліетиленові пакети: 20 капсул червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадолу масою 1,0 г; 51 капсулу червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадолу масою 2,35 г; 100 капсул червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадолу масою 5 г, та продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

* 10.10.2007 р. приблизно о 17 год. ОСОБА_5 з місця свого проживання на автомобілі «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2 незаконно перевіз до АДРЕСА_2, в м. Києві, за місцем проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 20 капсул, які містять отруйний лікарський засіб трамадол масою 1,0 г., який передав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

В цей же день приблизно о 19 год. 40 хв. ОСОБА_6, знаходячись за місцем свого проживання - в квартирі АДРЕСА_2, незаконно за 90 грн. збула 20 капсул, які містять отруйний лікарський засіб -трамадол масою 1,0 г ОСОБА_9., який проводив оперативну закупку.

10.10.2007 р. приблизно о 20 год. 20 хв. працівники міліції в приміщенні 1-го МРВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, розташованого по вул. Курчатова, 23-А, виявили і вилучили у ОСОБА_9 20 капсул червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадолу масою 1,0 г.

Крім того, 16.10.2007 р. приблизно о 18 год. ОСОБА_5 з місця свого проживання - АДРЕСА_4, в м. Києві, на вказаному вище автомобілі незаконно перевіз до АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 51 капсулу, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол масою 2,35 г, який передав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

Вказані вище 51 капсулу, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол масою 2,35 г ОСОБА_7 і ОСОБА_6 за попередньою змовою стали зберігати з метою збуту та для зручності розподілили його у два поліетиленові пакети, а саме:

-41 капсулу червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадол масою 1,85г;

-10 капсул червоно-білого кольору отруйного лікарського засобу трамадол масою 0,5 г та продовжили їх зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

В цей же день приблизно о 19 год. 40 хв. ОСОБА_7, знаходячись біля АДРЕСА_2, в м. Києві, незаконно за 45 грн. збув 10 капсул, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол масою 0,5 г ОСОБА_9, який проводив оперативну закупку.

10.10.2007 р. приблизно о 20 год. працівники міліції в приміщенні 1-го МРВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, розташованого по вул. Курчатова, 23-А виявили і вилучили у ОСОБА_9 10 капсул червоно-білого кольору, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол масою 0,5 г.

Крім того, 25.10.2007 p. приблизно об 11 год. 50 хв. ОСОБА_5, знаходячись біля будинку № 26, по проспекту Генерала Ватутіна в м. Києві, незаконно за 350 грн. збув 100 капсул, які містять отруйний лікарський засіб -трамадол масою 0,5 г, що є великим розміром, ОСОБА_9, яка проводила оперативну закупку.

В цей же день приблизно о 12 год. 20 хв. працівники міліції в приміщенні 1-го МРВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві, розташованого по вул. Курчатова, 23-А, виявили і вилучили у «ОСОБА_9.» 100 капсул червоно-білого кольору, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол масою 5 г, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці, без спеціального на те дозволу, незаконно, повторно, придбав у невстановленої слідством особи 601 капсулу червоного кольору і 300 капсул біло-червоного кольору, в загальній кількості 901 капсул, що містять отруйний лікарський засіб - трамадол, загальною масою 33,33 г, що є великим розміром, який був йому доставлений невстановленими кур'єрами з м. Черкаси до м. Києва, і який став незаконно зберігати і перевозити в автомобілі «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2.

Крім того, ОСОБА_6 10.11.2007 р. приблизно о 20 год. 50 хв., знаходячись разом з ОСОБА_7 в АДРЕСА_2, зустрілися з ОСОБА_9, яка проводила оперативну закупку отруйного лікарського засобу - трамадолу та домовилася про збут останній вказаного отруйного лікарського засобу і прийняли від неї гроші в сумі 350 грн.

В цей же день приблизно о 21 год. 20 хв. ОСОБА_6, знаходячись біля будинку № 3, по вул. Кибальчича, в м. Києві, зустрілася з ОСОБА_5 і сіла до нього в автомобіль «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2, де передала йому гроші отримані від ОСОБА_9 для придбання отруйного лікарського засобу трамадол.

10.11.2007 р. приблизно о 21 год. біля будинку № 3 по вул. Кибальчича, в м. Києві, працівники міліції затримали ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та доставили до приміщення 1-го МРВ УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві, розташованого по вул. Курчатова, 23-А, де виявили та вилучили: -з кузова автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2, -601 капсулу червоного кольору і 300 капсул біло-червоного кольору, а загальною кількістю 901 штуку, що містять отруйний лікарський засіб - трамадол загальною масою 33,33, що є великим розміром, який ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 зберігав та перевозив з метою збуту; -у ОСОБА_5 - грошові кошти, які використовувалися під час проведення оперативної закупки отруйного лікарського засобу - трамадолу.

*Крім того, 10.11.2007 р. приблизно о 21 год. 30 хв. працівниками міліції в АДРЕСА_2 був затриманий ОСОБА_7, в якого в період часу з 21 год. 30 хв. до 22 год. в результаті обшуку вказаної квартири, працівники міліції виявили та вилучили 41 капсулу біло-червоного кольору, що містять отруйний лікарський засіб трамадол загальною масою 1,85 г.

Вказаний отруйний лікарський засіб отриманий ОСОБА_7 і ОСОБА_6 від ОСОБА_5 незаконно зберігали за попередньою змовою між собою з метою подальшого збуту.

Всього працівниками міліції в період часу з 10 жовтня по 10 листопада 2007 р. під час проведення оперативних закупок, оглядів і обшуку було виявлено та вилучено 1072 капсули, які містять отруйний лікарський засіб - трамадол загальною масою 41,68 г, що відноситься до великих розмірів, які ОСОБА_5 незаконно придбав, перевіз і зберігав з метою збуту без спеціального на те дозволу.

Трамадол масою 41,68 г згідно з наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 р. «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» і Таблиці «Великих та особливо великих розмірів отруйних лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 511 від 31.08.2007 р. відноситься до отруйного лікарського засобу у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5, діючи з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, з лютого 2007 р. по 10 листопада 2007 р. неодноразово збував отруйний лікарський засіб - трамадол у великих розмірах особам, які його вживають, а також збував трамадол за попередньою змовою з ОСОБА_6

Отриманні від реалізації отруйного лікарського засобу трамадол гроші використовувались ОСОБА_5 для придбання нових партій трамадолу та частково на ідвивідуальні потреби.

Так, за гроші отриманні унаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння -від незаконного збуту отруйного лікарського засобу трамадол з метою їх легалізації (відмивання) ОСОБА_5, ніде не працюючи та не маючи джерела прибутку, окрім незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадол уклав договір кредиту № 06/2950к-07 від 20.09.2007 р. у Київській філії ВАТ «Банк Універсальний» ЄДРПОУ 33533660, розташованій по вул. Волоській, 18/17 в м. Києві, щодо придбання автомобіля Mitsubishi L 200, реєстраційний номер НОМЕР_1 в ТОВ «Діамант альянс» ідентифікаційний номер 34737209 вартістю 131300 грн. та продовжував їх легалізувати в процесі здійснення виплат, передбачених вказаним договором.

За гроші отримані від незаконного збуту отруйного лікарського засобу -трамадолу ОСОБА_5 18.09.2007 р. здійснив наступні проплати в приміщенні МРЕВ-4 УДАІ ГУМВС України в м. Києві, направлені на оформлення документів з приводу придбання автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2, а саме: 3282 грн. 50 коп. - пенсійний податок, квитанція № 1068 від 18.09.2007 p.; 95 грн. 54 коп. - послуги при реєстрації транспортного засобу з видачею пластикового свідоцтва про реєстрацію; 250 грн. транспортний збір за 2007 p.; 91 грн.50 коп. - спецпродукція, квитанція № 1072 від 18.09.2007 p.; 22 грн. 87 коп. - спецпродукція, квитанція № 1071 від 18.09.2007 p.; 96 грн.00 коп. - спецпродукція (національне свідоцтво про реєстрацію, пластик) квитанція № 1076 від 18.09.2007 p.; 24 грн.ООкоп. - спецпродукція (про реєстрацію, пластик), квитанція № 1076 від 18.09.2007 р.

Крім того, за гроші отримані від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - «трамадолу» ОСОБА_5 20.09.2007 р. здійснив наступні проплати в приміщенні Київської філії ВАТ «Банк Універсальний» направлені на

оформлення договору кредиту № 06/2950к-07 з приводу придбання автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2 : 250 грн. - комісія за прийняті платежі від ОСОБА_5; 1985 грн. 18 коп. - комісія за оформлення кредиту.

Крім того, ОСОБА_5 11.10.2007 p., знаходячись в приміщенні Київської філії ВАТ «Банк Універсальний» по вул. Волоській, 18/17 в м. Києві, за гроші, отриманні від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадол з метою їх легалізації (відмивання) здійснив місячну проплату за договором кредиту № 06/2950к-07 від 20.09.2007 р. в розмірі 3196 грн. 65 коп.

Загальна сума легалізованих коштів, отриманих ОСОБА_5 унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадолу, становить 9294 грн. 06 коп.

В апеляційній скарзі засуджена ОСОБА_6 просить вирок відносно неї змінити, пом'якшити покарання, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі, посилаючись на те, що вона раніше не засуджувалася, позитивно характеризується, а також на стан здоров'я та те, що прокурор просив призначити їй покарання з застосуванням ст. 75 КК України.

В апеляційній скарзі засуджений ОСОБА_7 просить вирок відносно нього змінити, пом'якшити покарання, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі, посилаючись на те, що він на підставі ст. 89 КК України несудимий, визнав свою вину, щиро кається та сприяв в розкриттю злочину, що прокурор просив призначити йому покарання з застосуванням ст. 75 КК України.

В апеляційній скарзі засуджений ОСОБА_5:

-ставить питання про недоведеність епізоду 10.11.2007 р. вилучення 901 капсули отруйного лікарського засобу трамадолу по обвинуваченню за ст. 321 ч. 1 КК України загальною масою 33,33 г з автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2;

-про скасування вироку відносно нього за ст. 209 ч. 1 КК України за відсутністю складу злочину, посилаючись на те, що автомобіль придбав в кредит і за гроші, які були отриманні від підприємницької діяльності та підробітків, а крім того, вважає, що автомобіль належить ЗАТ «Банк Універсальний»;

-про пом'якшення покарання, посилаючись на те, що він є несудимим, зареєстрований як приватний підприємець, має на утриманні неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_10 і батька, ІНФОРМАЦІЯ_11.

Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_5, який підтримав доводи своєї апеляції, вважав, що необгрунтовано засуджений за ст. 209 ч. 1 КК України, заперечував факт вилучення з автомобіля 901 капсули трамадолу, просив пом'якшити покарання, проти апеляцій інших учасників процесу не заперечував; пояснення засудженої ОСОБА_6, яка підтримала доводи своєї апеляції і просила вирок відносно неї змінити і пом'якшити покарання, проти апеляцій

інших учасників процесу не заперечувала; пояснення захисника ОСОБА_4, яка підтримала доводи апеляції ОСОБА_6, просила вирок відносно ОСОБА_6 змінити, пом'якшити покарання, проти апеляцій інших учасників процесу не заперечувала; пояснення засудженого ОСОБА_7, який підтримав доводи своєї апеляції, просив вирок відносно нього змінити і пом'якшити покарання, проти апеляцій інших учасників процесу не заперечував; пояснення захисника ОСОБА_3, який підтримав доводи апеляції засудженого ОСОБА_7, просив вирок відносно ОСОБА_7 змінити, пом'якшити покарання, проти апеляцій інших учасників процесу не заперечував; пояснення прокурора Карпука Ю.А., який апеляцію ОСОБА_5 підтримав частково в частині виключення з обвинувачення ст. 209 ч. 1 КК України, проти апеляцій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечував, провівши судові дебати, надавши останнє слово засудженим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи всіх апеляцій, колегія суддів вважає, що всі апеляції задоволенню не підлягають з таких підстав.

Висновок суду першої інстанції про вчинення ОСОБА_5 злочинів, а ОСОБА_6 і ОСОБА_7 злочину за обставин, встановлених судом, стверджується дослідженими судом першої інстанції доказами, відповідає фактичним обставинам справи, є законним і обґрунтованим і в апеляціях ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не оспорюється.

Доводи апеляції засудженого ОСОБА_5 про недоведеність епізоду 10.11.2007 р. вилучення 901 капсули отруйного лікарського засобу трамадолу по обвинуваченню за 321 ч. 1 КК України, не заслуговують уваги.

З показань свідка ОСОБА_10 в суді першої інстанції вбачається, що він підтвердив свої показання, які давав на досудовому слідстві про те, що на той час працював начальником 1-го МРВ УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві. Йому надійшла інформація про те, що група осіб займається збутом отруйного лікарського засобу трамадолу. За його вказівкою приступили до оперативно-розшукової роботи, у встановленому законом порядку були прийняті постанови про проведення оперативних закупок у ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, проведення яких було доручено громадянам під вигаданим прізвищем ОСОБА_9 та ОСОБА_11 Цих осіб оглядали перед проведенням оперативних закупок, їм надавались гроші, вони супроводжувались до місця проведення оперативних закупок, оглядались після проведення оперативних закупок. Всі зазначені дії проводилися у присутності понятих, про що відображалося у відповідних процесуальних документах. Щодо епізоду 10.11.2007 р. контрольної закупки отруйного лікарського засобу трамадолу у ОСОБА_5 і вилучення із автомобіля Mitsubishi L 200, реєстраційний номер НОМЕР_1 в загальній кількості 901 капсули, що містять отруйний лікарський засіб - трамадол, загальною масою 33,33 г, то проведення оперативної закупки було доручено ОСОБА_9, яка оглядалась перед проведенням оперативної закупки, їй надавались гроші, а також оглядалась після проведення оперативної закупки, про що складались процесуальні документи. Супроводжували ОСОБА_9

I.I. працівники міліції ОСОБА_12. та ОСОБА_13 (т. 6, а.с. 62065, т. 5, а.с. 62 зв. - 64).

З оголошених судом у порядку ст. 306 ч. 1, п. 2 КПК України показань свідка ОСОБА_12 убачається, що проведення оперативної закупки 10.11.2007 р. було доручено ОСОБА_11 за її згодою. 10.11.2007 р. о 19 год. ОСОБА_11 була оглянута, сторонніх речей і грошей у неї не було, про що був складений протокол. Після цього ОСОБА_11 було вручено 350 грн., що також було внесено до акту огляду покупця. В подальшому він з іншими працівниками 1-го МРВ УБОЗ в автомобілі ВАЗ чорного кольору супроводжували ОСОБА_11 до місця проживання ОСОБА_5, де ОСОБА_11 подзвонила по мобільному телефону НОМЕР_4, яким користувався ОСОБА_5 Останній на прохання ОСОБА_11 продати їй 100 капсул трамадолу відповів, щоб вона їхала до ОСОБА_6, віддала тій гроші і чекала, а він буде біля 21 год. та привезе трамадол. Після чого вони з ОСОБА_11 на автомобілі поїхали до АДРЕСА_2. ОСОБА_11 вийшла з автомобіля та попрямувала в квартиру № 30 зазначеного будинку, де проживала ОСОБА_6 Він з іншим працівником залишився в автомобілі в зоні візуального спостереження за під'їздом будинку, куди пішла ОСОБА_11 Приблизно о 20 год. 30 хв. з під'їзду вийшла ОСОБА_6 і швидким кроком направилась до будинку № 3 по вул. Кибальчича, перейшовши дорогу. Біля магазину по вул. Кибальчича, 3, стояв автомобіль Mitsubishi сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2. ОСОБА_6 підійшла до цього автомобіля та сіла на переднє пасажирське сидіння. Ним було прийнято рішення затримати ОСОБА_6 та особу, яка знаходилася в автомобілі. Після затримання з'ясувалося, що в автомобілі знаходилась ОСОБА_6, а за кермом сидів ОСОБА_5 З оперативних міркувань автомобіль разом з затриманими було доставлено на вул. Курчатова, 23-А, до приміщення 1-го МРВ УБОЗ м. Києва. В той де день 10.11.2007 р. о 21 год. 30 хв. в присутності понятих було проведено огляд ОСОБА_5 та автомобіля Mitsubishi, реєстраційний номер НОМЕР_1. При проведені огляду ОСОБА_5 з правої кишені куртки, в яку був одягнутий ОСОБА_5, були вилучені гроші в сумі 1270 грн., з салону автомобіля - 667 грн., записна книжка коричневого кольору, два мобільних телефони, а в кузові автомобіля під ковдрою зеленого кольору пакет чорного кольору, в якому знаходилось 9 прозорих пакетів, з яких 6 пакетів містили капсули червоного кольору та три пакети - капсули червоно-білого кольору. При співставленні вилучених грошей з даними ксерокопії грошей, які згідно з актом огляду покупця від 10.11.2007 р. вручені ОСОБА_9, деякі купюри співпали, (т. 6, а.с. 64, т. 4, а.с. 6-13)

Як убачається з постанови про проведення оперативної закупки отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів від 03.10.2007 p., яка прийнята в установленому порядку, що проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 доручено громадянці від вигаданим прізвищем ОСОБА_11 Згідно з даними, які містяться в акті огляду покупця від 10.11.2007 р., при огляді о 19 год. у ОСОБА_11 сторонніх предметів не виявлено, ОСОБА_11 видано для

оперативної закупки гроші в сумі 350 грн. з перерахуванням номерів переданих купюр (т. 1, а.с. 70, 72-74).

Відповідно з даними, які містяться в протоколі огляду та вилучення від 10.11.2007 р. у ОСОБА_5 з кишені куртки вилучені гроші в сумі 1270 грн., з салону автомобіля Mitsubishi, реєстраційний номер НОМЕР_2 вилучено гроші в сумі 667 грн., при співставленні ксерокопій купюр, які передані покупцю ОСОБА_9 з тими, що вилученні у ОСОБА_5, було встановлено, що співпали такі купюри: купюра 100 грн., БМ 9558676; купюри по 50 грн., ЗУ 5060084, ДУ 8415170; купюри 20 грн. БН 2324651, БМ 35598081; купюри 10 грн., 4554660. З кузова автомобіля вилучено пакет чорного кольору, в якому знаходилося 9 прозорих поліетиленових пакетів, з яких 6 пакетів - з капсулами червоного кольору, 3 пакети - з капсулами біло-червоного кольору, в кожному пакеті знаходилось по 100 капсул. (Т.1, а.с. 75-77, 73-74, 98-106).

Згідно з висновком експерта № 2662х від 26.12.2007 р. надані на дослідження 601 капсула червоного кольору та 300 капсул білого-червоного кольору містять трамадол, який є отруйним лікарським засобом. У 601 капсулі міститься 18,93 г трамадолу, в 300 капсулах міститься 13,5 г трамадолу. Загальна маса трамадолу в речовинах складає 31,98 г. Згідно висновку спеціаліста загальна маса трамадолу складає 33,33 г. У відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 344 від 07.07.2004 р. «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» трамалол є отруйним лікарським засобом. (Т. 1, а.с. 78-79,149-150).

Підстав вважати, що працівники міліції обмовили ОСОБА_5 по епізоду 10.11.2007 р. вилучення 901 капсули отруйного лікарського засобу трамадолу, немає.

За таких обставин посилання ОСОБА_5 в апеляції на недоведеність

епізоду 11.11.2007 р. вилучення 901 капсули отруйного лікарського засобу

трамадолу загальною масою 33,33 г з автомобіля «Mitsubishi L 200»,

реєстраційний номер НОМЕР_2 є безпідставним.

Доводи апеляції засудженого про скасування вироку відносно нього за ст. 209 ч. 1 КК України за відсутністю складу злочину також є безпідставними.

Матеріалами справи встановлено, що ОСОБА_5 вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Матеріалами справи доведено, що ОСОБА_5 у період часу з 10.10.2007 р. по 10.11.2007 р. скоїв злочин пов'язаний з незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту та збутом отруйного лікарського засобу трамадолу.

За гроші отримані від незаконного збуту отруйного лікарського засобу -трамадолу ОСОБА_5 18.09.2007 р. здійснив наступні проплати в приміщенні МРЕВ-4 УДАЇ ГУМВС України в м. Києві, направлені на оформлення документів з приводу придбання автомобіля Mitsubishi L 200, реєстраційний номер НОМЕР_1: 3282 грн. 50 коп. - пенсійний податок, квитанція № 1068 від 18.09.2007 p.; 95 грн. 54 коп. - послуги при реєстрації транспортного засобу з видачею пластикового свідоцтва про реєстрацію; 250 грн. транспортний збір за 2007 p.; 91 грн.50 коп. - спецпродукція, квитанція № 1072 від 18.09.2007 p.; 22 грн. 87 коп. -спецпродукція, квитанція № 1072 від 18.09.2007 p.; 96 грн.00 коп. -спецпродукція (національне свідоцтво про реєстрацію, пластик), квитанція № 1076 від 18.09.2007 p.; 24 грн.ООкоп. - спецпродукція (про реєстрацію, пластик), квитанція № 1076 від 18.09.2007 р.

Крім того, за гроші отримані від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадолу ОСОБА_5 20.09.2007 р. здійснив наступні проплати в приміщенні Київської філії ВАТ «Банк Універсальний» направлені на оформлення договору кредиту № 06/2950к-07 з приводу придбання автомобіля «Mitsubishi L 200», реєстраційний номер НОМЕР_2: 250 грн. - комісія за прийняті платежі від ОСОБА_5; 1985 грн. 18 коп. - комісія за оформлення кредиту.

Також ОСОБА_5 11.10.2007 р. за гроші, отриманні унаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадолу, з метою їх легалізації здійснив місячну проплату за договором кредиту № 06/2950к-07 від 20.09.2007 р. в розмірі 3196 грн. 65 коп. у Київській філії ВАТ «Банк Універсальний» (т. З, а.с. 355-356, 31, 37, 99-105).

Загальна сума легалізованих коштів, отриманих ОСОБА_5 унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння від незаконного збуту отруйного лікарського засобу - трамадолу, становить 9294 грн. 06 коп.

Отже суд першої інстанції достатньо повно дослідив обставини справи, дав належну оцінку доказам і вірно кваліфікував дії засудженого ОСОБА_5 за ст. ст. 321 ч.3, 209 ч. 1 КК України, а засуджених ОСОБА_6 та ОСОБА_7, обох, за ст. 321 ч.3 КК України.

Підстав для скасування вироку в частині засудження ОСОБА_5 за ст. 209 ч. 1 КК України і закриття справи не вбачається.

Щодо посилання засудженого ОСОБА_5 на те, що конфіскований автомобіль Mitsubishi L 200, реєстраційний номер НОМЕР_2 придбаний згідно з кредитним договором і належить ВАТ «Банк універсальний», то як убачається з матеріалів справи, що між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 06/2950к-07 від 20 вересня 2007 р, згідно з яким банк надав ОСОБА_5 грошові кошти у тимчасове платне користування в сумі 26207,00 дол. США, а крім того, 20.09.2007 р. укладений договір застави між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_5, згідно з яким у забезпечення кредитного договору № 06/2950к-07 від 20.09.2007 р. на суму 26207,00 дол. США заставодавець ОСОБА_5 передає в заставу заставодержателю ВАТ «Банк універсальний» автомобіль марки Mitsubishi, модель L 200, 2007 р. випуску, тип. ТЗ легковий пікап, реєстраційний номер НОМЕР_1 (т. З, а.с. 19-37,38).

Проте у відповідності зі свідоцтвом про реєстрацію власником транспортного засобу Mitsubishi, модель L 200, 2007 р. випуску, легковий пікап, реєстраційний номер НОМЕР_2 є ОСОБА_5 (т. 1,а.с. ПО).

У разі якщо інші особи вважають, що конфіскація майна порушує їх права, то вправі в установленому законом порядку звернутися за захистом своїх прав.

Доводи засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про пом'якшення їм покарання не заслуговують на увагу.

З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_5 злочинних дій, що незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та незаконний збут отруйних лікарських засобів без спеціального на те дозволу являє серйозну небезпеку для оточуючих, провідної ролі у вчиненні злочину за ст. 321 ч.3 КК України, даних про його особу - скоєння раніше злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, судимість за який погашена, що він не працював, характеризується посередньо, призначене судом першої інстанції покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України.(т. 5, а.с. 60-66).

Призначаючи покарання засудженому ОСОБА_7 суд першої інстанції врахував тяжкість вчиненого, особу засудженого, який раніше скоював злочини, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, не працює, характеризується посередньо, рецидив злочинів, що відповідає матеріалам справи, (т. 5, а.с. 186-189).

Посилання засудженого ОСОБА_7 на те, що суд необгрунтовано вказав на наявність у нього судимості за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 25.12.2000 р. за ст. 140 ч. 2, 140 ч.3, 43 КК України 1960 р. на три роки шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна є безпідставним.

З матеріалів справи вбачається, що за цим вироком ОСОБА_7 постановою Бориспільського районного суду Київської області від 17.12.2002 р. звільнений умовно-достроково на 1 рік 11 місяців 15 днів. У відповідності з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 55 КК України 1960 р. на час вчинення нового злочину (10.10.-10.11.2007 р.) судимість непогашена, (т. 5, а.с. 186-189).

З урахуванням тяжкості вчиненого та даних про особу засудженого ОСОБА_7 підстав для застосування ст. 75 КК України не вбачається.

При обранні покарання засудженій ОСОБА_6 суд першої інстанції врахував тяжкість вчиненого, дані про особу засудженої, яка вчинила злочин вперше, характеризується посередньо і призначив їй мінімальну міру покарання.

ОСОБА_6 в апеляційний суд додатково надані ксерокопія посвідчення про те, що вона є дитиною, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, а також про те, що працевлаштувалась.

Враховуючи суспільну небезпечність вчиненого ОСОБА_6 підстав для застосування ст. 75 КК України не вбачається.

Таким чином підстав для зміни вироку відносно всіх засуджених, пом'якшення покарання засудженому ОСОБА_5, а засудженим ОСОБА_6 і ОСОБА_7 пом'якшення покарання з застосуванням ст. 75 КК України не вбачається.

Керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва,

УХВАЛИЛА:

Вирок Дніпровського районного суду м. Києва від 28 жовтня 2008 р. відносно ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 залишити без змін.

Апеляцію засудженого ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Апеляцію засудженої ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Апеляцію засудженого ОСОБА_7 залишити без задоволення.