Ухвала

від 06.01.2022 по справі 686/21783/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/220/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000186 від 10.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2022 року старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000186 від 10.07.2019 р.за ознаками кримінальногоправопорушення передбаченогоч.3ст.191КК України на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, призначити судово-почеркознавчу експертизу актів виконаних робіт, які підписував директор ТОВ «БФ УКРІНБУД» ОСОБА_5 , розтаємнити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, вирішити питання, щодо повідомлення причетним особам про підозру, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, ознайомити сторони з матеріалами досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12019240000000186 від 10.07.2019 р.за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як тяжкий.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2019, на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія «УКРКОМПЛЕКСБУД» та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

На виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд. грн. бюджетних коштів.

Виконання вказаної програми на території Заходу України доручено Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (код ЄДРПОУ 24982002, адреса м. Львів, вул. Ветеранів 2), які в свою чергу уклали договори підряду щодо будівництва будівель казарми поліпшеного планування у місті Хмельницькому із наступними будівельними організаціями:

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" (ко д ЄДРПОУ 40092605), м. Миколаїв, Заводський район, вул. 2-А Слобідська, 73 кв.2. Керівник та засновник - ОСОБА_5 .

1) Договір № 126 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 16 635 500 грн.

2) Договір №125 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №25, АДРЕСА_1 », сума договору - 17 572 273.16 грн.

3) Договір №124 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №25, АДРЕСА_1 », сума договору - 17 276 934.41 грн.

4) Договір №123 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 196 164.17 грн.

Всього на загальну суму 68 680 871,6 грн.

Частину робіт по вказаних договорах на підставі договору субпідряду виконувало ТОВ «АЛЬП ПРОМ-1» (код ЄДРПОУ 41403707) м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75/1А офіс 5А.

Крім того, встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" для виконання вказаних робіт придбала будівельні матеріали в ТОВ «АРДІС ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41773172) на суму 599987, 88 грн. та у ТОВ «САНЕРГІЯ» на суму 577924, 80 грн., проте в ході аналізу фінансово господарських операцій придбання даних будівельних матеріалів не було, а встановлено переважно придбання продуктів харчування.

ТОВ КС «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40333278) Івано-Франківська область, Косівський район с. Пістинь. Керівник - ОСОБА_6 .

1) Договір №166 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 14 398 000.00 гривень. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 475 051.40 грн.

2) Договір №165 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №1, АДРЕСА_1 . Сума договору - 14 398 000.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 834 399.68 грн.

3) Договір №276 від 23.08.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №1, АДРЕСА_1 , сума договору - 13 699 999.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ "Кремінь" з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 1 692 733.01 грн.

Всього на загальну суму 42495999 грн, виплачено за фактичні виконані роботи на загальну суму 13002183,4 грн.

Крім того, по вищевказаним об`єктам укладені нові договори з ПП «Західспецбудтранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709, адреса Івано-Франківська область, Косівський район м. Косів вул. Івасюка, 5. Керівник та засновник: ОСОБА_7 .

1) Договір №71 від 11.06.2019 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №1, АДРЕСА_1 », сума договору - 9 280 000 грн.

Термін виконання 130 діб.

2) Договір №70 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №1, АДРЕСА_1 », сума договору - 15 880 000 грн.

Термін виконання 165 діб.

3) Договір №69 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №1, АДРЕСА_1 », сума договору - 9 200 000 грн.

Термін виконання 135 діб.

Всього на загальну суму 34 360 000 грн.

2). ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД." (код ЄДРПОУ 35703778) Київська область Києво-Святошинський район, с. Вишневе, вул. Балукова, 1. Керівник та засновник: ОСОБА_8

1) Договір №169 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , сума договору - 16 255 900.60 грн.

2) Договір №170 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , сума договору - 16 383 198.45 грн.

3) Договір №171 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №45, АДРЕСА_1 , сума договору - 15 760 415.23 грн.

Всього на загальну суму 48 399 514,2 грн.

ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39867769) м. Київ, Дніпровський район вул. Флоренції, 12-Б кв. 115. Керівник: ОСОБА_9 .

1) Договір № 210 від 05.07.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , сума договору - 15 762 000 грн.

Вищевказані об`єкти будівництва будуються на земельних ділянках власником яких є - Міністерство оборони України.

В ході збору інформації, встановлено що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та надали незаконні переваги у процедурах публічних закупівель суб`єктам господарювання за «відкат», укладання договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за явно завищеними цінами, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, протиправне документальне оформлення прийняття робіт без їх фактичного виконання, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором - не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами. На даний час, роботи по вищевказаних об`єктах не завершені та не здані в експлуатацію, чим порушено умови договорів та етапів будівельних робіт.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення проведені наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які стосуються будівництва будівель казарм поліпшеного планування у м. Хмельницький Хмельницької області, які перебувають у володінні Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, код ЄДРПОУ 24982002, адреса м. Львів вул. Ветеранів 2.

- отримано з ГУ ДФС в Хмельницькій області висновок аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" (код ЄДРПОУ 40092605), ТОВ КС «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40333278), ПП «Західспецбудтранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709), ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД." (код ЄДРПОУ 35703778), ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39867769);

- направлено лист до Західного офісу Держаудитслужби для залучення працівників в якості спеціаліста для проведення перевірки у Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні (ЄДРПОУ 24982002), м. Львів, вул. Ветеранів, 2;

- допитано в якості свідків заступника начальника головного інженера ЗХТКЕУ ОСОБА_10 та начальника ЗХТКЕУ ОСОБА_11 з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- проведено тимчасовий доступ до документів в ТОВ КС «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 40333278), ПП «Західспецбудтранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709), ТОВ "Будівельна компанія" УКРКОМПЛЕКСБУД".

- за участі спеціаліста проведено огляд будівель казарм поліпшеного планування №1, №2, №3 та №4, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області, які знаходяться на території 19 ракетної бригади (військова частина НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 192А;

- Західним офісом Держаудитслужби проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД" при здійсненні будівництва будівель казарм поліпшеного планування, нараховано збитки на загальну суму 4 367 200,91 грн.;

- 26.02.2020, призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Хмельницькому відділенню КНДІСЕ.

- за участі спеціаліста проведено контрольні обміри будівлі казарми поліпшеного планування №1 в/м №1, АДРЕСА_1 в результаті чого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 284 148 грн. (прямі витрати).

- проведення санкціонованих обшуків за вище адресами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКРІНБУД", за адресами: м. Миколаїв, Заводський район, вул. 2-А Слобідська, 73 кв.2, та м. Київ, вул. Іоанна Павла, 2, 4/6 А), ТОВ «АЛЬП ПРОМ-1» за адресами: м. Хмельницький, вул. Толстого, 5/1 та Хмельницький р-н., с. Шаровечка, вул. Центральна, 2, ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» за адресою м. Київ, вул. Оленівська, 10 офіс 24.

- призначити та отримано довідку, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ» Західним офісом Держаудитслужби.

- призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАУКУНСТ КИЇВ».

- отримано висновок комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, щодо обсягу та вартості виконаних будівельних робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, № 2, № 3, № 4 в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , відповідно до якого встановлені збитки на загальну суму 5967825,93 гривень.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України, нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000186 від 10.07.2019 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 10.01.2022 року.

Ч.2ст.219КПК Українипередбачено,що строкдосудового розслідуванняз моментувнесення відомостейпро кримінальнеправопорушення доЄдиного реєструдосудових розслідуваньдо дняповідомлення особіпро підозрустановить: дванадцятьмісяців -у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1ст. 294 КПК Українипередбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5ст.294 КПК Україниклопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленогостаттею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду від 05.01.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на дванадцять місяців.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Разом з тим, на думку слідчого судді, строк в дванадцять місяців для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк шість місяців, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000186 від 10.07.2019 р.за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1