Справа №:755/18664/21
Провадження №: 1-кс/755/152/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" січня 2022 р. м.Київ
Слідчий суддяДніпровськогорайонногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,присекретарі судовихзасідань ОСОБА_2 ,розглянувшиувідкритому судовомузасіданні,взалі Дніпровськогорайонногосуду м.Києва,клопотанняпрокурора Дніпровськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 про арештмайна укримінальному провадженні№42021100040000024та доданідоньогоматеріали,-
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
21.12.2021 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42021100040000024.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровської окружної прокуратури м.Києва надійшов рапорт Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо виявлення ознак функціонування протиправних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів.
Так, встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами Управління капітального будівництва та ЖКГ Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг» ( ОСОБА_5 ), ТОВ «Сівертехбуд» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ТОВ «Фірма Добробуд» (ОСОБА_8 ), ТОВ «Зернотранс 2016» ( ОСОБА_9 ), ТОВ «Клінкерн Юкрейн» ( ОСОБА_10 ) вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт.
За отриманоюінформацією,фінансово-господарськіоперації вищезазначенихсуб`єктів господарювання,не малиреального товарногохарактеру уповному обсязі,а роботине могливиконуватись,у зв`язкуіз відсутністютрудових ресурсів,виробничого,транспортного таторгівельного обладнання,сировини,матеріалів,дозвільних документівдля здійсненнядіяльності,яка їхпотребує,що призвелодонанесеннязбитків державіза рахунокнеправомірного перерахуванняТовариств бюджетнихкоштів усумі 1474000гривень, що відображено в аналітичному досліджені Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 27 травня 2021 року №29/25-01-08-13 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.
Таким чином, товариства спільно з службовими особами Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради та Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 15856674 гривень 70 копійок (з ПДВ), під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей у товариств-постачальників будівельних матеріалів для виконання робіт з капітальних ремонтів, що відображено в аналітичних дослідженнях Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 03 червня 2021 року №30/25-01-08-13/40627275, №31/25-01-08-13/40627274 від 04 червня 2021 року.
У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Дніпровського районного суду ОСОБА_11 (справа №:755/18664/21, провадження №: 1-кс/755/5483/21), слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_12 , 16.12.2021 року в присутності двох понятих, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Сівертехбуд» (ЄДРПОУ 42492562), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:
-печатку ТОВ «СІВЕРТЕХБУД» ідентифікаційний код 42492562, яку поміщено до сейф-пакету №SUD2093650;
- банківські карти «Банк Південний» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №SUD2093651;
Після цього, 17.12.2021 року всі вищевказані речі було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100040000024 від 06.05.2021 року.
Отже, з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження майна.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочинів, а також є речовим доказом, прокурор просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином у встановленому законом порядку, шляхом розміщення оголошення про виклик на сайті Дніпровського районного суду м.Києва Веб-порталу «Судова влада України». Клопотання про відкладення розгляду справи до суду не надходило, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 06.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №42021100040000024).
Клопотання подано прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.
Згідно зч.2ст.170КПКУкраїниарешт майнадопускаєтьсязметоюзабезпечення: збереженняречовихдоказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайнаяквидупокаранняабозаходукримінально-правовогохарактерущодоюридичноїособи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2статті173КПКУкраїнипередбачено,щопривирішенніпитанняпро арештмайна слідчийсуддяповиненвраховувати:правовупідставудляарештумайна;можливість використаннямайнаякдоказуукримінальномупровадженні (якщоарештмайнанакладаєтьсяувипадку,передбаченомупунктом1частинидругоїстатті170цьогоКодексу); наявністьобґрунтованоїпідозриу вчиненніособоюкримінальногоправопорушенняабо суспільнонебезпечногодіяння,щопідпадаєпідознакидіяння,передбаченогозаконом Українипрокримінальну відповідальність(якщоарештмайнанакладається увипадках,передбаченихпунктами3,4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); можливістьспеціальноїконфіскації майна(якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частинидругоїстатті170цьогоКодексу); розміршкоди,завданоїкримінальним правопорушенням,неправомірноївигоди,якаотримана юридичноюособою (якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченомупунктом 4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); розумністьтаспіврозмірністьобмеженняправа власностізавданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 17.12.2021 року, печатку ТО«ѲВЕРТЕХБУД» ідентифікаційнийкод 42492562,яку поміщенодо сейф-пакету№SUD2093650та банківські карти «Банк Південний» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №SUD2093651, які буловилучено підчас проведенняобшукуза адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовими доказами.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно, в тому числі з метою збереження речових доказів.
Враховуючи викладене,а такожвиправдані інтересидержави,пов`язані зпорушенням загальносуспільнихінтересів,з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021100040000024 задовольнити.
Накласти арештна майно,яке буловилучено 16.12.2021року підчас обшукуу будинку,за адресою:АДРЕСА_1 , а саме:
-печатку ТОВ «СІВЕРТЕХБУД» ідентифікаційний код 42492562, яку поміщено до сейф-пакету №SUD2093650;
- банківські карти «Банк Південний» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поміщено до сейф-пакету №SUD2093651, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Копію ухвали вручити присутнім учасникам судового провадження та направити для відома власнику майна.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Суд | Дніпровський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 05.01.2022 |
Оприлюднено | 20.05.2024 |
Номер документу | 102741030 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні