Ухвала
від 04.02.2022 по справі 578/107/22
КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/107/22

провадження № 1-кс/578/49/22

Ухвала

Іменем України

04 лютого 2022 року смт Краснопілля Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

установила:

02.02.2022 слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме до:

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 2021-2022 рік (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом на 2021-2022 рік, відомостей про найманих працівників, які здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230;

- копії договору, укладеного зі ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021 з усіма додатками до нього, зокрема розрахунки договірної ціни (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- копій договорів субпідряду по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 з усіма наявними додатками;

- оригіналів актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором про надання послуг від 13.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі розрахунків загальновиробничих витрат тощо, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до даного договору;

- оригіналів виконавчої документації по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230, а саме: загального журналу, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем фактичного виконання ремонту дороги за договором №6С-2021 від 13.04.2021;

- оригіналів протоколів будівельної лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних, щебеневих шарів, відібраних кернів у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування асфальтобетонних шарів по наданій послузі ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь);

- оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт до договору про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021;

- оригіналів шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в);

- копій декларацій або повідомлення про завершення чи про готовність до експлуатації вказаного об`єкта та інших документів, що підтверджують початок та завершення робіт по даному об`єкту, подані до органів державного архітектурно-будівельного контролю;

- копій договорів оренди машин та механізмів, актів здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230;

- оригіналів договорів, укладених з авторським та технічним наглядами, їх журналів перевірок.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.02.2022 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 27.01.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 03.02.2021 на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 оприлюднено повідомлення про оголошення торгів на придбання послуг поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230. Під час тендерної процедури керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керівництва увійшло в злочинну змову із керівником одного з найбільших суб`єктів господарювання групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Метою злочинною змови було заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на придбання послуг по вищевказаному об`єкту, шляхом завищення їх вартості та подальшого їх перерахування підприємствам, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу мають їх конвертувати у готівку та розділити між учасниками злочинної схеми. З цією метою використовуються підконтрольні підприємства, через які проходять будівельні матеріали, відображаючи у бухгалтерському та податковому обліках придбання матеріалів у них, проте придбання існує лише документально. З метою штучного завищення їх вартості для відображення у відповідних актах. Фактично будівельні матеріали купуються безпосередньо у виробників або поставляються напряму до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або оптових трейдерів. Внесені завищенні розцінки як на будівельні матеріали, так і на послуги автотранспорту та спеціальної техніки, яка використовувалась під час ремонту доріг з метою привласнення бюджетних коштів.

Цей факт 03.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42021202540000164 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідством було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовником (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підрядником (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021 щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 на загальну суму 41999880 грн. з урахуванням ПДВ, однак на даний час вказані ділянки виконанні не у повному обсязі та з порушенням норм.

Слідчий вказує, що з метою здійснення повної та всебічної перевірки, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю призначення та подальшого проведення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів, а також без участі слідчого.

Згідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий, прокурор у судове засідання не прибули, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення ч. 5 ст. 163 КПК України.

В інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), причетних до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення є необхідним для здійснення кримінального провадження, зокрема для призначення і проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, до якої потрібний тимчасовий доступ, надасть змогу у подальшому використовувати як докази отримані з неї відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021202540000164 від 03.12.2021, до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме до:

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на 2021-2022 рік (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних станом на 2021-2022 рік, відомостей про найманих працівників, які здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230;