Ухвала
від 22.09.2022 по справі 578/107/22
КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/107/22

провадження № 1-кс/578/171/22

УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2022 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

установила:

21.09.2022 слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного станом на 2021-2022 рік (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинних станом на 2021-2022 рік, відомостей про найманих працівників, які здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230;

- копії договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021 з усіма додатками до нього, зокрема розрахунків договірної ціни (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);

- копій договорів субпідряду по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 з усіма наявними додатками;

- оригіналів актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором про надання послуг від 13.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунків загальновиробничих витрат тощо, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до даного договору;

- оригіналів протоколів будівельної лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних, щебеневих шарів, відібраних кернів у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування асфальтобетонних шарів по наданій послузі ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь);

- оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт до договору про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021;

- оригіналів шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в);

- копій декларацій або повідомлення про завершення чи про готовність до експлуатації вказаного об`єкта та інших документів, що підтверджують початок та завершення робіт по даному об`єкту, подані до органів державного архітектурно-будівельного контролю;

- копій договорів оренди машин та механізмів, актів здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230;

- оригіналів договорів, укладених з авторським та технічним наглядами, журнали технічного та авторського нагляду;

- оригіналу проектно-кошторисної документації з відповідними додатками.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 21.09.2022 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 27.01.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_4 03.02.2021на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 оприлюднено повідомленняпро оголошенняторгів напридбання послугпоточного середньогоремонту автомобільноїдороги загальногокористування державногозначення Р-45Суми-Краснопілля-Богодухівна ділянкахкм 22+230 км24+583та км24+625 км25+230.Під частендерної процедурикерівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 вособі керівництваувійшло взлочинну змовуіз керівникомодного знайбільших суб`єктівгосподарювання групоюкомпаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Метою злочинноїзмови булозаволодіння частиноюбюджетних коштів,виділених напридбання послугпо вищевказаномуоб`єкту шляхомзавищення їхвартості таподальшого їхперерахування підприємствам,які входятьдо складу«RGMgroup»,а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та ТОВІнвестиційна компанія« ІНФОРМАЦІЯ_8 » таінші,які всвою чергумають їхконвертувати уготівку тарозділити міжучасниками злочинноїсхеми.З цієюметою використовуютьсяпідконтрольні підприємства,через якіпроходять будівельніматеріали,відображаючи убухгалтерському таподатковому облікахпридбання матеріаліву них,проте придбанняіснує лишедокументально -з метоюштучного завищенняїх вартостідля відображенняу відповіднихактах.Фактично будівельніматеріали купуютьсябезпосередньо увиробників абопоставляються напрямудо складськихприміщень ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »або оптових трейдерів. Внесено завищенні розцінки як на будівельні матеріали так і на послуги автотранспорту та спеціальної техніки, яка використовувалась під час ремонту доріг з метою привласнення бюджетних коштів.

Цей факт 03.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42021202540000164 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідством було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовником (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021 щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 на загальну суму 41999880 грн. з урахуванням ПДВ, однак на даний час вказані ділянки виконанні не в повному обсязі та з порушенням норм.

Слідчий зазначає, що з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для призначення та подальшого проведення відповідних експертиз, здобуття доказів підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення, спотворення та запобігання можливості приховування таких документів, а також без участі слідчого та без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні відомості.

Слідчий, прокурор у судове засідання не прибули, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення ч. 5 ст. 163 КПК України.

В інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), причетних до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення є необхідне для здійснення кримінального провадження, зокрема для призначення і проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, до якої потрібний тимчасовий доступ, надасть змогу у подальшому використовувати як докази отримані з неї відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021202540000164 від 03.12.2021, до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного станом на 2021-2022 рік (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );