Ухвала

від 04.02.2022 по справі 578/107/22

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/107/22

провадження № 1-кс/578/50/22

Ухвала

Іменем України

04 лютого 2022 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

установила:

02.02.2022 слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістювилучення завіренихналежним чиномкопій документів(упаперовому абоелектронному вигляді), що стосуютьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документів реєстраційної справи;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2021 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.02.2022 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 27.01.2022, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_4 03.02.2021 на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 оприлюднено повідомлення про оголошення торгів на придбання послуг поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230. Під час тендерної процедури керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі керівництва увійшло в злочинну змову із керівником одного з найбільших суб`єктів господарювання - групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Метою злочинною змови було заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на придбання послуг по вищевказаному об`єкту шляхом завищення їх вартості та подальшого їх перерахування підприємствам, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в свою чергу мають їх конвертувати у готівку та розділити між учасниками злочинної схеми. З цією метою використовуються підконтрольні підприємства через які проходять будівельні матеріали, відображаючи у бухгалтерському та податковому обліках придбання матеріалів у них, проте придбання існує лише документально. З метою штучного завищення їх вартості для відображення у відповідних актах. Фактично будівельні матеріали купуються безпосередньо у виробників або поставляються напряму до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або оптових трейдерів. Внесені завищенні розцінки як на будівельні матеріали так і на послуги автотранспорту та спеціальної техніки, яка використовувалась під час ремонту доріг з метою привласнення бюджетних коштів.

Цей факт 03.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42021202540000164 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідством було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовником (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір про надання послуг №6С-2021 від 13.04.2021 щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів на ділянках км 22+230 км 24+583 та км 24+625 км 25+230 на загальну суму 41999880 грн. з урахуванням ПДВ, однак на даний час вказані ділянки виконанні не у повному обсязі та з порушенням норм.

Слідчий вказує, що з метою здійснення повної та всебічної перевірки, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю призначення та подальшого проведення відповідних експертиз у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів, а також без участі слідчого.

Згідно до положень ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий, прокурор у судове засідання не прибули, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, частина яких підпадає під визначення ч. 5 ст. 163 КПК України, та інша частина підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, є такою, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (відомості про ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час та про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат)).

В інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), причетних до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення є необхідним для здійснення кримінального провадження, зокрема для призначення і проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, до якої необхідний тимчасовий доступ, надасть змогу у подальшому використовувати як докази отримані з неї відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 42021202540000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістювилучення завіренихналежним чиномкопій документів(впаперовому абоелектронному вигляді), що стосуютьсяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документів реєстраційної справи;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.01.2021 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

- інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1