Ухвала

від 17.02.2022 по справі 522/10644/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/10644/21

Провадження №1-кс/522/1557/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про накладення арешту на предмети та речі, а саме спортивне обладнання, перелік яких зазначено в клопотанні.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021168500000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2021 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області від громадянина ОСОБА_6 надійшла заява про те, що 25.02.2021 його знайомий ОСОБА_3 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку його особистих речей та документів, чим спричинивши матеріальний збиток, який є значною шкодою для заявника (потерпілого).

За результатами розгляду вказаної заяви, наступного дня, СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області було відкрито кримінальне провадження № 12021168500000224, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому громадянина ОСОБА_6 було визнано потерпілим.

Крім того, 02.06.2021 до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області від громадянина ОСОБА_6 надійшла ще одна заява про те, що його знайомий ОСОБА_3 , в червні 2020 року, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволодів спортивним обладнанням та іншим майном, яке перебуває у приміщенні фітнес-клубу «SkyFit», за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна, 29, корпус 1, корпус 2, чим спричинив заявнику збитки у великих розмірах.

За результатами розгляду вказаної заяви, наступного дня, СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області було відкрито кримінальне провадження № 12021163520000345, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому громадянина ОСОБА_6 було визнано потерпілим.

В подальшому, матеріали кримінального провадження № 12021168500000224 від 21.03.2021 були перекваліфіковані з ч. 1 ст. 185 на ч. 3 ст. 185 КК України.

18.08.2021 прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 в порядку ст. 217 КПК України, з підстав підозри щодо однієї особи, у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, матеріали вказаних кримінальних проваджень були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний номер 12021168500000224 від 21.03.2021.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 , неодноразово надавались покази, з яких встановлено, що у 2017 році потерпілим ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , було відкрито фітнес-клуб «SkyFit». Вищезазначені приміщення належать ТОВ «КАДОР-ТРЕЙД», з директором якого ОСОБА_6 уклав договір оренди нежитлових приміщень, які розташовані за вказаною адресою. Орендувавши приміщення, ОСОБА_6 за власні грошові кошти провів там ремонт, закупив для діяльності фітнес-клубу різноманітне спортивне та комп`ютерне обладнання, встановив на нього програмне забезпечення. Фактично фітнес-клуб розпочав свою діяльність 21.10.2017.

В 2020 році громадянин Лебелiн ОСОБА_7 скориставшись довірою ОСОБА_6 погодив з останнім сумісну працю у вище вказаному приміщенні та проводити в ньому діяльність фітнес-клубу.

В 2016 році мiж ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_8 був укладений договір щодо надання адвокатських та юридичних послуг. Фактично ОСОБА_6 знайомий з громадянином ОСОБА_8 з 2016 року та мав з ним досить нормальні договiрнi та дружні відносини, тому довіряючи останньому погодився на його пропозицію.

Для здійснення сумісної праці, щодо діяльності фітнес-клубу, в червні 2020 року було відкрито підприємство ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ» (Код ЄДРПОУ - 43653030), учасниками якого стали громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишня дружина ОСОБА_10 , - громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, за домовленістю директором зазначеного підприємства став ОСОБА_12

16.06 2020 мiж ТОВ «СКАЙФЕТКЛАБ», код ЄРДПОУ - 43653030, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «КАДОР-ТРЕЙД», код ЄРДПОУ - 39731044, в особі директора ОСОБА_13 було укладено договiр суборенди, вiдповiдно до якого ТОВ «СКАЙФІТКЛАБ» приймає в строкове платне користування нежитловi приміщення № 24, 43, 43-д, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 55, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, що розташовані на другому поверсі торгівельної галереї, корпус-1, корпус-2, а також нежитлове приміщення № 28, яке розташоване на першому поверсі торгівельної галереї корпус 2, загальна площа нежитлових приміщень 1889 1 кв.м.. за адресою: АДРЕСА_2 , примiшення 101-н, приміщення 102-н, примiщення 103-н.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_6 за власні грошові кошти провів в зазначеному приміщеннi ремонтні роботи, придбав та ввіз туди спортивне та iнше обладнання, встановив на комп`ютери програмне забезпечення, яке є необхідним для ведення господарської діяльності підприємства, із надією укласти в подальшому відповідні договори із громадянином ОСОБА_8 щодо використання вказаного обладнання. Оскільки фітнес-клуб в зазначеному приміщенні працював з 2017 року і в попередні роки оренда приміщення була оформлена безпосередньо на ФОП « ОСОБА_14 » то в цьому приміщеннi знаходились його особисті речі та документ, що були необхідні для ведення господарської діяльності.

Однак, громадянин ОСОБА_12 увійшовши громадянину ОСОБА_6 у довіру, ще з самого початку домовленостей ввів останнього в оману та не збирався виконувати свої зобов`язання, щодо сумісної праці діяльності фітнес-клубу. Так продовжуючи свої злочиннi наміри, діючи умисно, після того, як фітнес-клуб почав свою роботу та отримувати відповідний прибуток громадянин ОСОБА_12 в березні 2021 року за допомогою невідомих чоловіків вигнав потерпілого та громадянку ОСОБА_15 , яка є одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, із приміщення клубу, привласнивши собі все майно потерпілого, яке знаходились в орендованих приміщеннях, а також програмне забезпечення, комп`ютери, обладнання, тренажери та інше належне потерпілому майно, яке знаходилось в цих приміщеннях.

Таким чином громадянин ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволодів належним потерпілому на праві власності спортивним обладнанням, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.

Належність потерпілому на праві власності вказаного спортивного обладнання підтверджується наданими ним оригіналами Видаткових накладних № 07/12 від 07 грудня 2017 року; № 03/12 від 03 грудня 2017 року; № 27/11 вiд 27 листопада 2017 року; № 24/11 від 24 листопада 2017 року; № 22/11 вiд 22 листопада 2017 року; № 20/11 від 20 листопада 2017 року.

30.06.2021 старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 по матеріалам кримінального провадження № 12021168500000244 від 21.03.2021, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_17 (справа № 522/10644/21, провадження № 1-кс/522/5842/21) від 11.06.2021, було проведення огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходились в суборенді ТОВ «СКАЙФЕТКЛАБ» та використовувались для діяльності фітнес-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами огляду було зафіксовано, що в вказаних приміщення знаходиться спортивне обладнання, тренажери відповідно до вище вказаного переліку майна, яке на праві власності належить потерпілому.

02.09.2021 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (справа № 522/10644/21; провадження № 1-кс/522/8758/21) винесено ухвалу про задоволення цивільного позову ОСОБА_6 про накладення арешту, заборонивши відчуження та розпорядження (без заборони використання) на все вище перераховане майно. Однак дана ухвала дозволяє користування вказаним майном, що в свою чергу може призвести до його пошкодження.

Враховуючи, що на вилучених речах, зберігалися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів в подальшому слідчий просить накласти на речі арешт.

Тому слідчий просить накласти арешт на предмети та речі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без його участі.

Володілець майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши пояснення володільця майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021168500000224 від 21.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, протоколами допиту свідків, договорами, накладними, протоколом огляду місця події, постановою про визнання цивільним позивачем та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 26.10.2021 вказане майно у вигляді спортивного обладнання визнано речовими доказами по справі, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, у звязку із тим, що потерпілий вказує на вказане майно, як на таке, що протиправно вибуло із його володіння та на підтвердження цього надав документи у вигляді рахунків на оплату та видаткових накладних.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчать надані докази, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що зазначене у клопотанні майно підлягає арешту із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, окрім заборони використання.

Утім, слідчим суддею не вбачається правових підстав для задоволення клопотання слідчого в частині заборони користуванням арештованого майна, оскільки це може призвести до втручання у господарську діяльність особи.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні до з`ясування всіх обставин даної справи.

Наведеним спростовані доводи володільця майна ОСОБА_3 щодо необґрунтованості клопотання.

Надані ОСОБА_3 договори та акти приймання-передачі, які підтверджують право власності на вказане майно, так само як і відповідні докази, які надані потерпілим, мають бути ретельно перевірені на досудовому розслідуванні на предмет їх достовірності шляхом проведення допиту свідків та експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження та розпорядження, (без заборони використання) на майно, а саме:

№Назва обладнанняКількість шт1Верхня тяга 22Нижня тяга13Блочна рамка14Розгинач стегна15Згинач стегна лежачи26Тренажер для приводящих та відводящіхм`язів стегна37Дельта машина18Тренажер для м`язівчеревногопресу19Голень машина (стоячи)110Тренажер для м`язів грудей/задніх дельт211Комбінований станок з розвантаженням212Тренажер для сідничнихм`язів (радіальний)113Жим ногами (кут 45 градусів)214Жим ногами вгору115Гак машина 116Т-подібна тяга (з упором на груди)117Жим вгору118Жим під кутом вгору119Жим горизонтальний120Біцепс машина121Трицепс машина122Ричажна тяга123Тяга вниз124Голень Сидячи125Машина Смітта326Жим під кутом вниз127Лавочка горизонтальна228Лавочка регульована929Лавочка Скотта230Лавочка для жиму горизонтальна231Лавочка для жиму під кутом вгору232Лавочка для жиму під кутом вниз133Стійка для присідань334Лавочка для пресурегульована135Комбінований станок 136Гіперекстензіякутова237Рамка для присідань138Гіперекстензія горизонтальна139Римськійстілець240Лавочка для французького жиму 141Зворотнягіперекстензія142Стійка для штанг243Згинач стегна144Блок для м`язівспини (комбінований)145Блочна рамка (регульована)246Жим ногами147Т-подібна тяга ( з упором на ноги) 148Розгинач стегна149Стійка для диски250Гребнийтренажер Concept2 Model D Black151СтепперSportArt152Гиря вініловакольороваExplode, 4 кг253Гиря вініловакольороваExplode, 8 кг354Гиря вініловакольороваExplode, 12 кг355Гиря залізна, 32 кг356Лавочка для жиму сидячи157Гиря залізна, 16 кг358Гиря залізна, 20 кг259Гиря залізна, 24 кг260Стійкапідгирі (три полиці)161Тяга верхня262Тяга нижня163Блочна рамка164Розгинач стегна165Згинач стегна (лежачі)266Тренажер для привідних та відвіднихм`язів367Дальта машина168Тренажер для м`язівчеревногопресу169Гомілка машина (стоя)170Груди заднідельти271Станок комбінований з розвантаженням272Тренажер сідничнихм`язів (радіальний)173Жим ногами (кут 45)274Жим ногами (верх)175Гак машина176Тяга Т-подібна з упором на груди177Жим вгору178Жим під кутом вгору179Жим горизонтальний180Біцепс машина181Трицепс машина182Тяга ричажна183Тяга вниз184Гомілкасидячи185Машина Смітта386Жим під кутом вниз187Лава горизонтальна288Лава регульована989Лава Скотта290Лава для жиму горизонтальна291Лава для жиму під кутом вгору292Лавочка для жиму під кутом вниз193Стійка для присідань394Лава для пресурегульована195Станок комбінований196Гіперекстензія297Рамка для присідань198Гіперекстензія горизонтальна199Римськійстілець2100Лавка для французького жиму 1101Гіперекстензіязворотня1102Стійка для штанг2103Згинач стегна1104Блок для м`язівспини (комбінований)1105Блочна рамка (регульована)2106Жим ногами1107Т-подібна тяга ( з упором на ноги) 1108Розгинач стегна1109Стійка для диски2110Гребнийтренажер Concept2 Model D Black1111СтепперSportArt1112Гиря вініловакольороваExplode, 4 кг2113Гиря вініловакольороваExplode, 8 кг3114Гиря вініловакольороваExplode, 12 кг3115Гиря 16 кг Kettlebell3116Гиря 20 кг Kettlebell2117Гиря 24 кг Kettlebell2118Гиря 28 кг Kettlebell3119Гиря залізна, 32 кг3120Лава для жиму сидячи1121Commercial Treadmiill (LED)27122Functional Walker5123Elliptical5124Recumbend Exercise2125Upright Bike2126Spinning Bike16127Chest Press1128Incline Chest Press1129Shoulder Press1130Low Row1131Wide Chest Press1132Row1133Pull Down1134Leg Press1135Гантелі1,2550136Гантелі2,550137Гантелі550138Гантелі1070139Гантелі1560140Гантелі2080141Гантелі2540142Dumbbell Rack4143Dumbbell Rack4144From 12,5 kg to 30 kg = on 3 pair1020145From 32,5 kg to 50 kg = on 1 pair660146From 1 kg to 10 kg = on 4 pair440147Pump Barbell Total weight =20 kg401481 kg= 20 pairs401492 kg= 10 pairs801503 kg= 10 pairs601514 kg= 10 pairs801525 kg= 10 pairs100153Станція для кросфітуeXplode1154Стойка під штанги (8 шт.)1155Лава для присідань1156Треп-гриф (полірований) діам.50 (без замків), 145 см1157Гантель пластик/хром 0.5 кг2158Гантель пластик/хром 1 кг2159Гантель пластик/хром 2 кг2160Гантель пластик/хром 3 кг2161Гантель пластик/хром 4 кг2162Гантель пластик/хром 5 кг2163Гантель пластик/хром 6 кг2164Гантель пластик/хром 7 кг2165Гантель пластик/хром 8 кг2166Гантель пластик/хром 9 кг2167Гантель пластик/хром 10 кг2168Станція 4-х позиційна з блочною рамкою1169Стійкапід диски (Д 52 мм)3170Стійкапід штанги (8 шт)1171Гак машина1172Тяга Т-подібна1173Жим вгору1174Жим під кутом вгору1175Біцепс машина1176Трицепс машина модифікована1177Станок комбінований1178Тяга вниз1179Дельта машина1180Римськийстілецьрегульований1181Станок комбінований з розвантаженням1182Мишина Смітта з противагою1183Підставка для крокування1184Гіперекстензіязворотня1185Жим ногами (кут 45)1186Тренажер для м`язів стегна (згинач стегна)1187Пулловер1188Тренажер для м`язів стегна (розгинач стегна)1189Важільна тяга1190Лавка Скотта1191Гіперекстензія горизонтальна1192Гребнийтренажер Concept PM3 monitor1193Комбінований станок з розвантаженням1

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12021168500000224.

Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження та власникам/володільцям арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

17.02.2022