Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-65/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-65/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29 января 2010 года г. Запорожье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Ленинского районного суда г.Запорожья Лысенко Л.И., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Ленинского района г.Запорожья Виниченко А.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 300909 ,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Ленинского района г. Запорожье находится уголовное дело № 300909 ., возбужденное 04.11.2009 года по факту использования заведомо подделанного документа по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что в период времени с мая 2009 года по август 2009 года от ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) в пенсионный фонд Орджоникидзевского района г. Запорожья, неустановленными лицами, от имени руководителя предприятия ООО «ПРОМСВИТГРУПП» (ЕГРПОУ 36141169) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, подавались отчеты расчета суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате.

Директором ООО «Промсвитгрупп» числится ОСОБА_2, однако, 19.05.2009 года ОСОБА_2 скончался, административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций он как директор выполнять не мог, хозяйственные взаимоотношения с другими предприятиями не осуществлял. Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области № 106 от 02.10.2009 года, подписи от имени ОСОБА_2 в отчётах расчёта суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате, предоставленных за январь 2009 года, за февраль 2009 года, за март 2009 года, за апрель 2009 года, за июль 2009 года и за август 2009 года выполнены не ОСОБА_2 , а другим лицом.

В ходе проведения следственных действий в офисном помещении по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 54, принадлежащем гр-ке ОСОБА_3 была обнаружена первичная бухгалтерская документация ООО «Промсвитгрупп» , а также печати и первичная бухгалтерская документация ООО «Экохиминдустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Лигатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Инфопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ЧП «Клининговая компания «Эдельвейс Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_4.» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсервис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торговая компания «Агрокрит» (ЕГРПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПОУ 34948015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН НОМЕР_2),

В результате изучения бухгалтерской документации было установлено, что ООО «Экохиминдустрия» (ЕГРПОУ 34267889), ООО «ППФ «Интакс» (ЕГРПОУ 35764118), ООО «Лигатекс - ХХI» (ЕГРПОУ 35063195), ООО «Инфопромс» (ЕГРПОУ 36141132), ООО «Промсвитгрупп» (ЕГРПОУ 36141169), ЧП «Клининговая компания «Эдельвейс Лит» (ЕГРПОУ 36163271), ФЛП «ОСОБА_4.» (ИНН НОМЕР_1), ЧП «Будсервис-2006» (ЕГРПОУ 345018018), ООО «Торговая компания «Агрокрит» (ЕГРПОУ 36534798), ЧП «Альказар-2007» (ЕГРПОУ 34948015), ФЛП «ОСОБА_5.» (ИНН НОМЕР_2), ООО «Металлургпром» (ЕГРПОУ 24515068), ЧП «ГШО-Сервис» (ЕГРПОУ 34373784), ЧП «МК Плюс» (ЕГРПОУ 30294044) осуществлялся ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой строительных материалов и услуг.

Кроме того, следствием установлено, что директором ООО «Экохимпроминдустрия» числится гр-н ОСОБА_6, который пояснил, что в 2007 году ОСОБА_3 за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 700 гривен предложила стать формальным директором предприятия ООО «Экохимпроминдустрия». ОСОБА_6, будучи в тяжелом материальном положении согласился стать формальным директором ООО «Экохимпроминдустрия», и в результате был официально им оформлен, за что ежемесячно получал обещанные ему ранее 700 гривен. В последующем, по распоряжению ОСОБА_3, ОСОБА_6 подписывал различные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экохимпроминдустрия», однако фактически административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций он как директор не выполнял, хозяйственные взаимоотношения с другими предприятиями не осуществлял, каких-либо хозяйственных взаимоотношений с ООО «Промсвитгрупп» и выше указанными предприятиями, он как директор ООО «Экохимпроминдустрия», не имел.

Все перечисленные выше предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Следствием также установлено, что у ООО «ЭКОХИМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267889), открыты счета в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предприятия, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267889), в том числе по счету № 26006123135301, открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные счета ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267889), и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам в бумажном и электронном видах, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 34267889) за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

2. Копию постановления направить прокурору;

1. Производство обыска поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: /подпись/

Копия верна.

Судья: Л.И. Лысенко

Секретарь: С.П.Галютина