Ухвала
від 18.02.2022 по справі 638/2313/22
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/2313/22

Провадження № 1-кс/638/518/22

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2022 року м. Харків

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №42021220600000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42021220600000198 від 18.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріалидосудового розслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021220600000198від 18.11.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час участі у тендерних закупівлях за державною програмою «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору», з метою привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами державного підприємства завищено вартість виконаних робіт.

Так, в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020 на загальну суму близько 3 млн. 700 тис. грн.

Згідно умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було надати комплекс послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції (розроблення та друк). Згідно кошторисів за вказаними договорами, вартість робіт з розробки та підготовки до видання зазначених книг, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 2 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що на момент підписання договорів та виконання їх умов, зазначені книги вже були розроблені, підготовлені до друку або знаходились у вільному продажі, що свідчить про безпідставне нарахування у вартість робіт за договором більше 2 млн. грн.

Крім того, кількість примірників зазначених книг, які були фактично надруковані, значно менше кількості примірників, які вказані в договорах та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що частину книжкової продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » друкувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого наявні виробничі потужності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів, виділених в рамках бюджетної програми «Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору» для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до договорів та кошторисної документації недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних та наданих послуг, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері виробництва поліграфічної продукції та публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи на надання вищезазначених послуг, придбання продукції.

Беручи до уваги зазначене вище, а також те, що для вирішення суттєвих питань у кримінальному провадженні виникла необхідність у залученні до проведення у досудовому розслідуванні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства, прокурором у кримінальному провадженні 20.01.2022 було прийнято постанову про залучення спеціаліста.

На виконання зазначеної постанови спеціалістом проведено дослідження в рамках досудового розслідування у кримінальному провадження №4202122060000198 від 18.11.2021 року в частині проведення фінансово - господарських операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках виконання договорів про надання послуг з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції.

В свою чергу, 08.02.2022 на адресу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшло клопотання спеціаліста про надання додаткових документів, необхідних для всебічного дослідження питань, які поставлені на розгляд спеціалісту.

Таким чином,на виконання клопотання спеціаліста та з метою отримання ґрунтовного висновку, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Документи по взаємовідносинам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2020-2021 років, такі як:

-Договори №30/11/20-1 від 30.11.2020, № 30/11/20-2 від 30.11.2020, № 22/12/20-4 від 22.12.2020, № 22/12/20-5 від 22.12.2020, № 22/12/20-6 від 22.12.2020, № 22/12/20-7 від 22.12.2020, додатки, додаткові угоди до них, специфікації, що є невід`ємними частинами договорів.

-Договори поставок, договори купівлі - продажу, договори оренди,

договори відповідального зберігання, договори оренди земельних ділянок, додатки, додаткові угоди до них, специфікації, що є невід`ємними частинами договорів, інші укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020-2021 років.

-Видаткові та прибуткові накладні.

-Товарно - транспортні накладні (форма № 1 -TH).

-Дорожні листи вантажних автомобілів.

-Акти приймання - передачі продукції, акти виконаних робіт, (наданих послуг).

-Лімітно - заборні картки на отримання матеріальних цінностей, книги складського обліку.

-Акти приймання - передачі основних засобів (внутрішнє переміщення), акти на списання основних засобів.

-Договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей, матеріальні звіти.

-Платіжні доручення на перерахування грошових коштів, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання.

-Акти звірок взаєморозрахунків.

-Штатний розклад, кадрові накази на робітників, договори цивільно - правового характеру.

-Дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг).

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебуває у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріалидосудового розслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021220600000198від 18.11.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України.