Постанова

від 15.02.2022 по справі 752/9946/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9946/21

Провадження №: 1-кс/752/935/22

У Х В А Л А

15.02.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001266 від 09.07.2020, прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 42020000000001266 від 09.07.2020, прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код НОМЕР_2 ,адреса: АДРЕСА_3 ),Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,адреса: АДРЕСА_4 )щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст.163КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 42020000000001266від 09.07.2020,прокурор першоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001266 від 09.07.2020, прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ),Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст.ст.160,162-164,166, ст.309, ч. 4 ст.552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000001266 від 09.07.2020, прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42020000000001266, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код НОМЕР_2 ,адреса: АДРЕСА_3 ),Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,адреса: АДРЕСА_4 )щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до:

1)всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )

НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (валюта 980 українська гривня), відкритих 08.11.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (валюта 980 українська гривня), відкритих 31.08.2020, закритих 20.11.2021 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_11 )

НОМЕР_12 (валюта 980 українська гривня), відкритого 15.12.2021 у Головному управлінні по м. Києву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 );

а також ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 )

НОМЕР_14 (валюта 980 українська гривня), відкритого 19.01.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 ;

НОМЕР_15 (валюта 980 українська гривня), відкритого 16.05.2013, закритого 21.02.2021 Київським ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 (валюта 980 українська гривня), відкритого 29.03.2021 у Головному управлінні по м. Києву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 );

НОМЕР_18 (валюта 980 українська гривня), відкритого 17.08.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 (валюта 980 українська гривня), відкритого 04.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_19 ;

зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів пронадання розрахунковихпослуг звикористанням системидистанційного обслуговування«Клієнт-Банк»(здодатками),актів виконанихробіт,а такожтехнічної документаціїщодо проведенняпрацівниками банкуінсталяції накомп`ютери зазначенихпідприємстввказаної системи,документів зданими промісце проведеннявказаної інсталяціїта документів,які підтверджуютьфакт видачіта отриманняключів доступудо системи«Клієнт-Банк»,протоколів системи«Клієнт-Банк»,в якихміститься датата часз`єднання (включаючигодини,хвилини тасекунди з`єднання),електронне ім`якористувача,назва операціїта ІР-адресаклієнта (напаперовому таелектронному носіях);документації,яка свідчитьпро отриманняелектронної карткизі зразкомпідпису службовихосіб зазначенихпідприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам: що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )

НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (валюта 980 українська гривня), відкритих 08.11.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (валюта 980 українська гривня), відкритих 31.08.2020, закритих 20.11.2021 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_11 )

НОМЕР_12 (валюта 980 українська гривня), відкритого 15.12.2021 у Головному управлінні по м. Києву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 );

а також ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 )

НОМЕР_14 (валюта 980 українська гривня), відкритого 19.01.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 ;

НОМЕР_15 (валюта 980 українська гривня), відкритого 16.05.2013, закритого 21.02.2021 Київським ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 (валюта 980 українська гривня), відкритого 29.03.2021 у Головному управлінні по м. Києву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_13 );

НОМЕР_18 (валюта 980 українська гривня), відкритого 17.08.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 (валюта 980 українська гривня), відкритого 04.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_19 ; за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_2 ),Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодза ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому слідчої групи Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42020000000001266 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: