Ухвала

від 14.02.2022 по справі 752/1259/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/1259/22

Провадження №1-кс/752/1012/22

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12022100000000022 від 11.01.2022 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 12, у відділенні АТ "Альфа Банк" (ЄДРПОУ 23494714)

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12022100000000022, внесене 11.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

До слідчого управління надійшла заява Громадської організації «Рада з захисту законності та правопорядку» про вчинення шахрайства під час продажу активів боржника АТ «К.Енерго» (попередня назва «Київенерго»), а саме права вимоги до Київської міської держадміністрації (КМДА) щодо стягнення заборгованості на 904,3 млн грн, яка виникла на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.09.2001 між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго» укладена угода щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва, відповідно до якої останньому передано в управління майно комунальної власності, а саме об`єкти енерго- та теплогенеруючої інфраструктури. Строк дії вказаної угоди в подальшому неодноразово пролонговано укладеними додатковими угодами, з кінцевим строком дії 31.07.2018.

24.04.2018 Київською міською радою прийнято рішення № 517/4581 «Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва від 27.09.2001» згідно якого строк дії зазначеної Угоди спливає 31.07.2018.

Відповідно до правої позиції АТ «К.Енерго», згідно до 4.6, 4.7, 5.3.3 укладеної угоди, останнім здійснено невід`ємні поліпшення (реконструкцію, дообладнання тощо) комунального майна на загальну суму 3 256 905 487, 00 грн., з яких 904 316 295, 58 грн. з власних коштів АТ «К.Енерго».

АТ «К.Енерго» неодноразово зверталось до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації з вимогами компенсувати вартість завданих витрат, які останніми залишено без задоволення.

24.09.2020 Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ «К.Енерго» та відкрив ліквідаційну процедуру.

22.12.2021 на замовлення арбітражного керуючого АТ «К.Енерго» ОСОБА_5 проведено електронний аукціон з продажу права вимоги на дебіторську заборгованість АТ «К.Енерго» - Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295, 58 грн., що виникла на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001.

Переможцем торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІК Укрресурс» (код ЄДРПОУ 43051309) з ціною реалізації 5 425 897, 77 грн.

Таким чином, право вимоги на дебіторську заборгованість АТ «К.Енерго» - Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295, 58 грн. фактично реалізовано за ціною, що в 166 разів меншу за суму заборгованості.

У той же час установлено, що ТОВ «ПІК Укрресурс» може бути афілійоване з бенефіціарним власником АТ «К.Енерго», оскільки його учасник раніше працював генеральним директором «ДТЕК Дніпроенерго» фінансово-промислової групи «ДТЕК».

При цьому, механізм формування самої заборгованості є непрозорим, механізм її формування незрозумілим, а сума заборгованості не підтвердженою.

Так, ні АТ «К.Енерго», ні Київська міська державна адміністрація в судовому порядку розмір заборгованості не оскаржували, інші процедури досудового врегулювання спору не застосовували.

Відомості про ведення Київською міською державною адміністрацію претензійно-позовної роботи з врегулювання боргових відносин відсутні.

Відповідно до оперативної інформації УЗІСД ГУНП у м. Києві до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ «К.Енерго», ТОВ «ПІК «Укрресурс», менеджмент фінансово-промислової групи ДТЕК та службові особи Київської міської державної адміністрації, які шляхом створення заборгованості, механізм створення якої є непрозорим, а розмір документально необґрунтований, мають намір заволодіти коштами територіальної громади міста Києва. При цьому, з метою приховування слідів учиненого злочину, у ході ліквідації АТ «К.Енерго» право вимоги за дебіторською заборгованістю Київської міської державної адміністрації реалізовано ТОВ «ПІК «Укрресурс», яке афілійоване з бенефіціарними власниками АТ «К.Енерго».

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо заборгованості Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295,58 грн., яка виникла перед АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між КМДА і АТ «Київенерго», зокрема документів, на підставі яких вона виникла (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), документів здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню з Київської міської державної адміністрації заборгованості у розмірі 904 316 295,58 грн., а також всіх наявних документів щодо зазначеної заборгованості та продажу права вимоги по ній ТОВ «ПІК Укрресурс».

Крім цього, 26.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.01.2022 (справа №752/1259/22, провадження №1-кс/752/666/22) за місцем проживання бенефіціарного власника ТОВ «ПІК «Укрресурс» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 133 200 (сто тридцять три тисячі двісті) ЄВРО та 148 400 (сто сорок вісім тисяч чотириста) доларів США, походження яких на даний час встановити не представилось можливим, що може свідчити про те, що вказані грошові кошти могли бути одержаними внаслідок вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, тобто про вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великих розмірах.

Також, відповідно до отриманої оперативної інформації УЗІСД ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), має у відділенні «Київське №11 А-Клуб» АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12, індивідуальні банківські сейфи, відкриті на своє ім`я, а також на ім`я свого водія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дружину ОСОБА_8 .

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), може зберігати у відділенні «Київське №11 А-Клуб» АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12, в індивідуальних банківських сейфах, відкритих на своє ім`я, а також на ім`я свого водія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дружину ОСОБА_8 , документи щодо заборгованості Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295,58 грн., яка виникла перед АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між КМДА і АТ «Київенерго», зокрема документи, на підставі яких вона виникла (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), документи здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню з Київської міської державної адміністрації заборгованості у розмірі 904 316 295,58 грн. та всі наявні документи щодо зазначеної заборгованості та продажу права вимоги по ній ТОВ «ПІК Укрресурс», а також грошові кошти та матеріальні цінності, які могли бути одержаними внаслідок вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження відділення «Київське №11 А-Клуб» АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля, у якій знаходиться відділенні «Київське №11 А-Клуб» АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що розташована за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що в приміщенні: АТ «АЛЬФА-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100000000022 дозвіл на проведення обшуку у відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Генерала Алмазова, 12, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_9 , з метою відшукання та виявлення документів щодо оренди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 індивідуальних банківських сейфів (банківських комірок) у вказаному відділенні, а також надання дозволу на проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів (банківських комірок), які орендуються або якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , з метою виявлення т/або відшукання документів щодо заборгованості Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295,58 грн., яка виникла перед АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між КМДА і АТ «Київенерго», зокрема, документів на підставі яких вона виникла (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), документів здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню з Київської міської державної адміністрації заборгованості у розмірі 904 316 295,58 грн. та всі наявних документів щодо зазначеної заборгованості та продажу права вимоги по ній ТОВ «ПІК Укрресурс», а також грошових коштів та матеріальних цінностей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя