Ухвала

від 16.02.2022 по справі 206/4240/20

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/4240/20

Провадження № 1-кс/206/66/22

У Х В А Л А

16 лютого 2022 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за №12020040700000663 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 197-1 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2022 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що посадові особи ТОВ «Нова Магістраль» код ЄДРПОУ 38432298, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова 2Ж, у період часу з 2015 року по теперішній час, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою неправомірної вигоди для третіх осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам державі, що виразилось у безпільговому користуванні земельної ділянки за вказаною адресою.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна, земельна ділянка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Космонатва Волкова, 2Ж, з будівлями та спорудами на ній, знаходяться у приватній власності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Магістраль» код ЄДРПОУ 38432298, на підставі договору купівлі-продажу №8754 від 16.09.2017 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_4 , також містяться відомості про реєстрацію права власності приватної форми на ТОВ «Нова магістраль» 29.10.2015 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, серія та номер: 1377, виданий 29.10.2015 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , також вказаним нотаріусом 14.04.2017 власника ТОВ «Металлкомплекс», код ЄДРПОУ 38432298 змінено на ТОВ «Нова Магістраль» ЄДРПОУ 38432298. Також, містяться відомості про обтяження, від 30.05.2013: податкова застава на підставі рішення про опис майна у податкову заставу №9697/10/19-135 від 29.03.2013 Лівобережною МДПІ м. Дніпропетровська, 29.08.2017 обтяження припинено.

Попередньо вказане майно знаходилось у колективній власності ТОВ «Рибпереробка», код ЄДРПОУ №31497008, та 17.01.2008 передано у приватну власність Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровське виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство», код ЄДРПОУ 00476613 на підставі наказу №12/394-АО від 07.02.2000 Регіонального відділення фонду державного майна України в Дніпропетровській області.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ОСОБА_6 являється директором, Товариства з обмеженою відповідальністю «Рибпереробка», а також Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровське виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Магістраль».

Земельна ділянка, на якій розташовані вищевказані будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2Ж та зареєстровані за ТОВ «Нова Магістраль», не має кадастрового номеру, тобто право власності на вказану земельну ділянку ні ким не зареєстровано та вона перебуває у комунальній власності Дніпровської міської ради.

У відповідності до інформації наданої Лівобережним відділом податків і зборів з юридичних та фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ТОВ «Нова Магістраль» не є орендарем земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2Ж у Дніпровської міської ради.

ТОВ «Нова Магістраль» користується земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи права на володіння або користування нею, також не сплачує за її оренду.

Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства №1299-ДК/1198/АП/09/01/-20 від 06.11.2020, ТОВ «НОВА МАГІСТРАЛЬ» код ЄДРПОУ 38432298 самовільно займає земельну ділянку площею 14 га по вул. Космонавта Волкова, 2Ж у м. Дніпро.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено виїмку документів, які стали підставою для реєстрації права приватної власності за ТОВ «Нова Магістраль», будівель та споруд розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Космонатва Волкова, 2Ж, згідно свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна, серія та номер: 1377, виданий 29.10.2015 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області, зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (ст. н. Карла Маркса), 21-А, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького (ст. н. Будьонного), 14.

Згідно вказаних документів встановлено, що у 1989 році Дніпропетровському дослідно-виробничому об`єднання рибного господарства видано державний акт на право користування землею серії В № 009619.

У кримінальному провадження виконано наступне: отримано інформацію в порядку ст. 93 КПК України з Дніпровської міської ради щодо правомірності користування земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 ; призначено перевірку ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області; отримано акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельною ділянкою від 06.11.2020, згідно якого спеціалісти ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області не були допущені до перевірки; отримано інформацію з ГУ ДПС в Дніпропетровській області; отримано ухвалу слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права приватної власності за ТОВ «Нова Магістраль», будівель та споруд розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Космонатва Волкова, 2Ж, згідно свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна,

серія та номер: 1377, виданий 29.10.2015 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області, зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (ст. н. Карла Маркса). 21-А, фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького (ст. н. Будьонного), 14; отримано ухвалу слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для придбання об`єктів нерухомоного майна - будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 у приватну власність, які знаходяться у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; направлено запит до Лівобережної ДПС у Дніпропетровскій області, відповідь долучено до вказаного кримінального провадження; направлено запит до Дніпровської міської ради, відповідь долучено до вказаного кримінального провадження;направлено лист до ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області, з метою проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства; направлено до суду клопотання про проведення огляду за адресою: м. Дніпро, вул. Космонатва Волкова, 2Ж; за участю спеціалістів ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області було проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 ; отримано інформацію в порядку ст. 93 КПК України з Дніпровської міської ради щодо правомірності користування земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно виконати наступне: долучити до матеріалів кримінального провадження акт перевірки отримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельною ділянкою; допитати службових осіб ТОВ «НОВА МАГІСТРАЛЬ»; виконати інші слідчо-розшукові дії необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18 лютого 2022 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців.

На підставі викладеного слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040700001010 від 18.08.2020 року до шести місяців (а.с.1-4)

Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 294-295 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040700000663 від 18.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України. 18.08 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, що посадові особи ТОВ «Нова Магістраль» код ЄДРПОУ 38432298, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова 2Ж, у період часу з 2015 року по теперішній час, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою неправомірної вигоди для третіх осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам державі, що виразилось у безпільговому користуванні земельної ділянки за вказаною адресою (ЄО 13383)(а.с. 5).

23.09.2020 ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - частково задоволено (а.с.22-24).

29.12.2020 ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволено (а.с.27-28).

Ухвалами слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровськ від 16.08.2021 року продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за №12020040700000663 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України до шести місяців та надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Дніпровська міська рада (а.с.32-35).

Постановою т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 від 18 серпня 2021 року здійснено перекваліфікацію кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за №12020040700000663 від 18.08.2020 з ч. 1 ст. 364-1 КК України на ч. 2 ст. 197-1 КК України (а.с.36-37).

На момент розгляду клопотання, органу досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження акт перевірки отримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельною ділянкою; допитати службових осіб ТОВ «НОВА МАГІСТРАЛЬ»; виконати інші слідчо-розшукові дії необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

Так, ч. 2 ст. 197-1 КК України відноситься до нетяжкого злочину, так як санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Матеріали кримінального провадження № 12020040700000663 від 18 вересня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровска від 16.08.2021 року, строк досудового розслідування у даному кримінальному проведженні було подовжено до шести місяців, тобто до 18.02.2022 року.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Частиною першою ст. 40 КПК України визначено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотанні в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України не зазначено найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, а зазначено лише строк на який він просить продовжити досудове розслідування, обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім цього, статтею 2КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

У рішенні ЄСПЛ «Фридлендер (Frydlender) проти Франції» зазначено, що «розумність» строку провадження по справі повинна оцінюватися в світлі обставин справи і з посиланням на наступні критерії: складність справи, дії заявника і відповідних державних органів, а також значущості спору для заявника.

У рішенні по справі ЄСПЛ «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine) ЄСПЛ зазначив, що стаття 13 гарантує ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі в разі порушення положень статті 6 параграфа 1 щодо розгляду справи упродовж розумного строку (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» [ВП], № 30210/96, з 156, ECHR 2000-XI). Суд повторює, що засіб є «ефективним», якщо він може бути використаний або для прискорення винесення судом рішення у справі, або для забезпечення заявника відповідним відшкодуванням за затримку, яка вже допущена (див. вказане вище рішення у справі «Кудла проти Польщі», параграфи 157-159).

З вищевикладеного можливо зробити висновок, що органом досудового розслідування не здійснюється швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, що не відповідає завданню кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2020 за № 12020040700000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України, необхідно відмовити повністю.

Керуючись ст. ст. 2, 28, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за №12020040700000663 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1