БУЧАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИРОК

Справа № 595/1347/21

Провадження № 1-кп/595/26/2022

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2022

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді Тхорик І.І.

за участі секретаря судового засідання Пастушака І.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач кримінальне провадження №12021215060000002 від 04 січня 2021 року про обвинувачення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Бучач Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта вища, одруженого, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Борис І.С.

обвинуваченого ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, у вересні 2020 року ОСОБА_1 , перебуваючи разом із ОСОБА_2 у м.Тернопіль, за проханням останнього, допомагав йому оформити кредит.

При цьому, ОСОБА_1 , із дозволу ОСОБА_2 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Huawei» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 зробив фотознімки паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області 15.02.1997 на ОСОБА_2 , який останній тримав у руках, фотознімок реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_2 .

Крім того, у жовтні 2020 року ОСОБА_2 , на прохання ОСОБА_1 , який повідомив, що йому повинні переказати грошові кошти, однак він немає картки, надав ОСОБА_1 свою банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , повідомивши пароль доступу до даної банківської карти.

В подальшому у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Отримавши від ОСОБА_2 інформацію про пароль від банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить останньому, 23.09.2020 о 19.56 год., використовуючи банкомат ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Бучач, майдан Волі, 1, ОСОБА_1 змінив фінансовий абонентський номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 , котрий був закріплений до вказаної банківської карти, на свій абонентський номер мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_8 .

Крім того, ОСОБА_1 встановив на своєму телефоні марки «Huawei» додаток «Приват 24» за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_2 .

23 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мережі Інтернет, зайшовши на офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 7 700 грн. від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997 року, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, з корисливих мотивів на офіційному сайті ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» уклав договір про надання фінансового кредиту №0518-9239 від 23.10.2020 року від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»: (код ЄДРПОУ - 38548598) в особі директора ОСОБА_3 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 7 700 гривень, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №0518-9239 від 23.10.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП, та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

23.10.2020 о 20.49 год., на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №0518-9239 від 23.10.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних коштів у встановлені договором строки, перерахували кошти в загальній сумі 7 700 грн. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_1 , маючи доступ через «Приват24» до банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» грошовими коштами, використовуючи вище зазначений мобільний телефон, здійснив вхід в систему «Приват24», провів декілька транзакцій «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , незаконно заволодівши належними ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» грошовими коштами в сумі 7 700 грн, та розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві).

Крім того, 24 жовтня 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 24 жовтня 2020 року о 13.39 год. ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мережі Інтернет, зайшовши на офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм кепітел» за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 3 700 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів, через сайт «ІНФОРМАЦІЯ_4», уклав договір про надання фінансового кредиту №ЛЛ-00795069 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лайм Кепітел» (код ЄДРПОУ - 41885310) в особі директора ОСОБА_4 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 3700 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

24.10.2020 о 13 год. 42 хв., на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ Фінансова компанія «Лайм Кепітел», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 3700 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_1 , 24.10.2020 о 15.06 год., діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ Фінансова компанія «Лайм Кепітел» коштами, маючи доступ через «Приват24» до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 , використовуючи вище зазначений мобільний телефон, здійснив вхід в систему «Приват24», провів транзакцію «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 та незаконно заволодів належними ТОВ Фінансова компанія «Лайм Кепітел» грошовими коштами в сумі 3 700 грн, чим спричинив ТОВ «Фінансова компанія «Лайм Кепітел» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, 25 жовтня 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 25 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мережі Інтернет, зайшовши на офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Європейська кредитна група» за адресою www.eurogroshi.com.ua, заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 2 500 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів, через сайт www.eurogroshi.com.ua уклав договір про надання фінансового кредиту №2954919490/575073 від 25.10.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Європейська кредитна група»: (код ЄДРПОУ - 40203427) в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 2 500 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №2954919490/575073 від 25.10.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

25.10.2020 о 09.55 год, на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №2954919490/575073 від 25.10.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 2500 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_1 , 25.10.2020 о 09.53 год., діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» грошовими коштами, за допомогою функції «перевід на карту «ПриватБанку»», через систему «Приват24», використовуючи вище зазначений мобільний телефон, провів декілька транзакцій з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , та незаконно заволодів належними ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» грошовими коштами в сумі 2500 грн, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) вчиненому повторно.

Крім того, 27 жовтня 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 27 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 3200 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір про надання фінансового кредиту №10002502489 від 27.10.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 40284315) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого виступили кредитні кошти в сумі 3200 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №10002502489 від 27.10.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

27.10.2020 року об 11.19 год. на підставі вищевказаних документів посадові особи ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №10002502489 від 27.10.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 3200 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2

27.10.2020, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС» грошовими коштами, маючи доступ до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 , використовуючи вище зазначений мобільний телефон, здійснив вхід в систему «Приват24», провів декілька транзакцій «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , незаконно заволодівши належними ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС» грошовими коштами в сумі 3200 грн, та розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТ ФІНАНС» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, 03.11.2020 у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 03 листопада 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, через сайт «https://forzacredit.com.ua», заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 2798 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів та заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, через сайт «https://forzacredit.com.ua» уклав договір про надання фінансового кредиту №00020111932 від 03.11.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФОРЗА» (код ЄДРПОУ - 41762679) в особі директора ОСОБА_7 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 2798 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №00020111932 від 03.11.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП, та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

03.11.2020 на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ Фінансова компанія «ФОРЗА», будучи введеними ОСОБА_1 в оману, та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №00020111932 від 03.11.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 2798 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

03 листопада 2020 року ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТзОВ Фінансова компанія «ФОРЗА» грошовими коштами, маючи доступ до банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 , використовуючи вище зазначений мобільний телефон здійснив вхід в систему «Приват24», провів декілька транзакцій «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , незаконно заволодівши належними ТОВ Фінансова компанія «ФОРЗА» грошовими коштами в сумі 2798 грн та, розпорядившись ними на власний розсуд, спричинив ТОВ Фінансова компанія «ФОРЗА» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, 05 листопада 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 05 листопада 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мережі Інтернет, зайшовши на офіційний сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОУ», заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 2 000 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня ОСОБА_1 діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману з корисливих мотивів, на офіційному сайті ТОВ «ГОУФІНГОУ» уклав договір про надання фінансового кредиту №2954919490/331687 від 05.11.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОУФІНГОУ»: (код ЄДРПОУ - 42059219) в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 2 000 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №2954919490/331687 від 05.11.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

05.11.2020 о 18.45 год, на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «ГОУФІНГОУ», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №2954919490/331687 від 05.11.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 2000 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_1 , 05.11.2020, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ «ГОУФІНГОУ» грошовими коштами за допомогою функції перевід на карту «ПриватБанку», через систему «Приват24», використовуючи вище зазначений мобільний телефон провів транзакцію «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , та незаконно заволодів належними ТОВ «ГОУФІНГОУ» грошовими коштами, та розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «ГОУФІНГОУ» матеріальних збитків на суму 2000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) вчиненому повторно.

Крім того, 14 листопада 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 14 листопада 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 1700 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997 серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів та заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договір про надання фінансового кредиту №05242-11/2020 від 14.11.2020 року від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТРУМ» (код ЄДРПОУ - 42201361) в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 1700 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до договору про надання фінансового кредиту №05242-11/2020 від 14.11.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

14.11.2020 року о 10.30 год, на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТРУМ», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір про надання фінансового кредиту №05242-11/2020 від 14.11.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 1700 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_6 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, видану на ім`я ОСОБА_2 .

14.11.2020 ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТРУМ» грошовими коштами за допомогою функції перевід на карту «ПриватБанку», через систему «Приват24», використовуючи вище зазначений мобільний телефон провів транзакцію «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , та незаконно заволодів належними ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТРУМ» грошовими коштами, та розпорядившись ними на власний розсуд, спричинив ТОВ Фінансова компанія «ІНВЕСТРУМ» матеріальних збитків на суму 1700 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, 03 грудня 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, ОСОБА_1 , маючи доступ до банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_2 , 03 грудня 2020 року через систему «Приват24» створив віртуальну картку № НОМЕР_10 від імені ОСОБА_2 , після цього маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, через сайт «moneyveo.ua», маючи паспортні дані ОСОБА_2 заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 2250 грн від його імені зазначивши РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт ОСОБА_2 який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки того ж дня ОСОБА_1 діючи умисно, з метою подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів та заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, з корисливих мотивів через сайт «moneyveo.ua» уклав договір №686046966 від 03.12.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (код ЄДРПОУ - 38569246) в особі директора ОСОБА_10 , предметом якого виступили кредитні грошові кошти в сумі 2250 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до Договору від 03.12.2020 за №686046966, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив укладення вказаного договору та ідентифікацію особи в інформаційно-телекомунікаційній системі з використанням мобільного номеру НОМЕР_8 .

03.12.2020, на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір за №686046966 від 03.12.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 2250 грн на віртуальну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, створену на ім`я ОСОБА_2

03.12.2020 року о 15.41 год., ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» грошовими коштами за допомогою функції перевід на карту «ПриватБанку», через систему «Приват24», використовуючи вище зазначений мобільний телефон провів транзакцію з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 2250 грн та незаконно заволодів належними ТОВ ««Манівео швидка фінансова допомога» грошовими коштами в сумі 2 250 грн, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив TOB «Манівео швидка фінансова допомога» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, 04 грудня 2020 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи анкетні дані та документи ОСОБА_2 .

Так, 04 грудня 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння чужими грошовими коштами, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати кредитні грошові кошти, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, через сайт «e-groshi.com», заповнив в електронній формі заявку на отримання кредитних грошових коштів в сумі 3000 грн від імені ОСОБА_2 , зазначивши РНОКПП, паспорт ОСОБА_2 , який виданий Бучацьким РВ УМВС України 15.02.1997, серія НОМЕР_4 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 .

На підставі цієї електронної заявки, того ж дня, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів через сайт «e-groshi.com» уклав договір позики «Smile Credit» №2954919490-1080688 від 04.12.2020 від імені ОСОБА_2 , якому не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_1 , з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «Є ГРОШІ КОМ» (код ЄДРПОУ - 43067861) в особі директора ОСОБА_11 , предметом якого виступили кредитні кошти в сумі 3000 грн, та графік розрахунків, як додаток №1 до Договору позики «Smile Credit» №2954919490-1080688 від 04.12.2020, до яких вніс анкетні та паспортні дані ОСОБА_2 , його РНОКПП та здійснив засвідчення документів електронним підписом від імені ОСОБА_2

04.12.2020, на підставі вищевказаних документів, посадові особи ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ», будучи введеними ОСОБА_1 в оману та впевненими в тому, що договір позики «Smile Credit» №2954919490-1080688 від 04.12.2020 укладений з ОСОБА_2 , який здійснить повернення кредитних грошових коштів у встановлені договором строки, перерахували грошові кошти в загальній сумі 3000 грн на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_10 , вказану ОСОБА_1 в договорі та заявці, створену на ім`я ОСОБА_2 .

04.12.2020 року ОСОБА_1 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном повторно, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ТОВ «Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» грошовими коштами за допомогою функції «перевід» на карту «ПриватБанку», через систему «Приват24», використовуючи вище зазначений мобільний телефон провів декілька транзакцій «переказ грошових коштів» з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_1 , чим незаконно заволодів належними ТОВ «Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» грошовими коштами в сумі 3000 грн, спричинивши ТОВ «Фінансова компанія «Є ГРОШІ КОМ» матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, погодився з усіма доказами, зібраними в справі в ході досудового слідства, які підтверджують його вину згідно пред`явленого обвинувачення. Шкодує про вчинене та щиро кається у вчиненому. Пояснив, що у 2020 році він попросив ОСОБА_2 , щоб той на себе взяв йому кредит. ОСОБА_2 погодився і після оформлення кредиту віддав йому грошові кошти. Про інші кредити останній не знав. Так, 23 жовтня 2020 року він взяв кредит в «Укр кредит фінанс» у сумі 7700,00 грн, зайшовши із мобільного телефону на сайт. Потім встановив на телефоні додаток «Приват 24», ввів номер мобільного телефону ОСОБА_2 , його пароль, оскільки такий надав йому пароль до свого «Приват24» та змінив його номер телефону на свій. Таким чином картка ОСОБА_2 стала прив`язаною до його мобільного телефону. Наступні кредити були: 24 жовтня 2020 року у «Лайм Кепітел» на суму 3700 грн; 25 жовтня 2020 року у ТОВ «Фінансова компанія «Європейська кредитна група» на суму 2500 грн; 27 жовтня 2020 року через сайт «Кешберрі» у ТОВ «Фінансова компанія «Інвест фінанс» на суму 3200 грн; 03 листопада 2020 року у ТОВ «Фінансова компанія «Форза» у розмірі 2798 грн; 05 листопада 2020 року у ТОВ «Гоуфінгоу» у сумі 2000 грн; 14 листопада 2020 року у ТОВ «Фінансова компанія «Інвеструм» на суму 1700 грн; 03 грудня 2020 року через сайт «Манівео» у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у сумі 2250 грн; 04 грудня 2020 року у ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші ком» у сумі 3000 грн. Також пояснив, що оскільки ОСОБА_2 забрав у нього банківську платіжну карточку і заблокував її, він у «Приват24» зробив додаткову (віртуальну) карточку. Вчиняв усе через фінансові трудності. Підтвердив те, що сума коштів, зокрема сума основного боргу кредитів на даний час залишається не повернутою по всіх кредитних зобов`язаннях. Позовні вимоги визнав у повному обсязі. Шкодує про вчинене.

Потерпілий ОСОБА_2 , будучи присутнім у судовому засіданні, пояснив, що до нього звернувся ОСОБА_1 , який є його братом, і попросив його взяти на себе кредит, оскільки у нього виникли фінансові труднощі. Він погодився допомогти ОСОБА_1 , так як він зобов`язався усе повернути. Тур пояснив йому, що для цього потрібно було йому сфотографуватись з РНОКПП і паспортом, а тоді ОСОБА_1 переслав ці фото на адресу кредитної установи. Згодом прийшла відповідь, що треба з`явитись особисто. На місці їм видали грошові кошти, які він відразу віддав ОСОБА_1 , який пообіцяв погасити кредит. За деякий час до нього зателефонували та повідомили, що у нього утворився борг за кредитом приблизно у розмірі 8000 або 10000 грн, точної суми не пригадує, який він особисто погасив. Пам`ятає, що запитував чого така велика сума, адже він брав кредит в розмірі 2000 грн, на що йому відповіли, що той кредит ОСОБА_1 вже погасив і взяв наступний в розмірі 3000 грн, через що відсотки більші. Через 1-2 місяці до нього почали приходити листи і повідомлення на мобільний телефон про заборгованість. Крім того, телефонували як до нього так і до його родичів, навіть сусідів, яких немає в його номерній книжці, і багатьом людям по м.Бучач та Бучацькому районі. До нього телефонували люди і говорили, що отримували дзвінки з інформацією, що він взяв кредит, а вони є поручителями, тому з них будуть вимагати гроші, якщо ОСОБА_2 не заплатить. Оскільки він нічого не знав та не брав кредитів, звернувся в поліцію. Пояснив, що дав дозвіл ОСОБА_1 взяти на своє ім`я кредит один раз, і в цей час надав свої особисті дані, які ОСОБА_1 в подальшому використав без його відома, сфотографувавши їх на свій мобільний телефон. Також ОСОБА_1 звертався до нього із проханням надати банківську картку, мотивуючи це тим, що йому мають перерахувати кошти, а у нього карточки немає, на що він погодився та повідомив пароль від картки, не підозрюючи, що через неї можуть проходити банківські махінації. На даний час із обвинуваченим примирився, просить суворо ОСОБА_1 не карати, бажає лише, щоб той погасив всі борги.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, з врахуванням визнання вини обвинуваченим, за згодою учасників процесу судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності його позиції немає.

Таким чином, дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано вірно за ч.1 ст.190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, та за ч.2 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

Призначаючи міру покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд, у відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, пом`якшуючі та обтяжуючі його вину обставини, особу обвинуваченого.

Згідно вимоги УІАП ГУНП в Тернопільській області №8-11022021/61003 від 10 лютого 2021 року, ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності не притягався.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 за місцем проживання характеризується позитивно, скарг і нарікань на його поведінку з боку сусідів і громадськості міста не поступало до міської ради. На обліку в нарколога, психіатра не перебуває.

Судом встановлено обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому, не встановлено.

При призначенні виду та розміру покарання ОСОБА_1 , суд враховує, що кримінальні правопорушення, відповідно до вимог ст.12 КК України, які інкримінуються обвинуваченому, передбачені ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, є, відповідно, кримінальним проступком та нетяжким злочином.

Беручи до уваги наведене, керуючись принципами індивідуалізації покарання, необхідності і достатності покарання для виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 та запобігання новим кримінальним правопорушенням, враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, розмір заподіяної шкоди, думку потерпілих щодо призначення покарання, суд вважає, що покарання обвинуваченому слід обрати в межах санкції ч.1 ст.190 КК України у виді громадських робіт та ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі, оскільки саме таке покарання буде необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів. При цьому слід застосувати ст.70 КК України, призначивши покарання за сукупністю злочинів,шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Однак, враховуючи встановлені пом`якшуючі покарання обставини, відсутність обставин, які б обтяжували покарання, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягався, суд вважає, що виправлення ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства, а тому його слід звільнити від відбування покарання з випробуванням.

Для забезпечення належної поведінки обвинуваченого під час іспитового строку на нього слід покласти певні обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

По справі представниками потерпілих заявлено цивільні позови.

Так, представником потерпілого ТОВ «Манівео» швидка фінансова допомога» пред`явлено цивільний позов, згідно якого він просить стягнути з ОСОБА_1 в користь ТОВ «Манівео» швидка фінансова допомога» грошові кошти в сумі 2250 грн, як відшкодування матеріальної шкоди, зазначаючи, що 03 грудня 2020 року ОСОБА_1 , незаконно використавши персональні дані ОСОБА_2 , від його імені уклав кредитний договір №686046966 з ТОВ «Манівео» швидка фінансова допомога» в межах якого було надано кредитні кошти в сумі 2250 грн. Враховуючи, що шкода не відшкодована, позовні вимоги просить задовольнити.

Крім того, представником потерпілого ТОВ «Укр кредит фінанс» пред`явлено цивільний позов, згідно якого він просить стягнути з ОСОБА_1 в користь ТОВ «Укр кредит фінанс» грошові кошти в сумі 7700 грн відшкодування матеріальної шкоди, зазначаючи, що 23 жовтня 2020 року ОСОБА_1 , маючи намір заволодіти чужими грошовими коштами, від імені ОСОБА_2 незаконно уклав кредитний договір №686046966 з ТОВ «Укр кредит фінанс», чим увів товариство в оману, в межах якого було надано кредитні кошти в сумі 7700 грн. На обґрунтування позовних вимог до позову долучено: кредитний договір №05189239 від 23.10.2020, укладений між ОСОБА_2 та ТОВ «Укр кредит фінанси», відповідно до якого позичальник отримав кредит на суму 7700 грн на визначених договором умовах; витяг з реєстру банку щодо видачі кредиту 0518-9239 від 23.10.2020 ОСОБА_2 ; повідомлення АТ «КБ «ПриватБанку», адресований ТОВ «Укр кредит фінанс» про перерахування 23.10.2020 коштів ТОВ «Укр кредит фінанс» в сумі 7700 грн на номер картки НОМЕР_11 . За наведених обставин просить позовні вимоги задовольнити.

Також, представником потерпілого ТОВ «Лайм Кепітел» пред`явлено цивільний позов, за змістом якого він просить стягнути з ОСОБА_1 в користь ТОВ «Лайм Кепітел» матеріальну шкоду в сумі 12278,82 грн. Зазначає, що 24.10.2020 за допомогою відповідного електронного сервісу між ТОВ «Лайм Кепітел» та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020 і перераховано кошти у сумі 3700 грн на катку банку, вказану у заявці. Протягом строку користування кредитом ОСОБА_2 сплачував проценти, визначені умовами договору. 27.11.2020 за допомогою мережі Інтернет між товариством та ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду №1 до кредитного договору №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020, відповідно до якої сторони добровільно констатували, що на дату підписання додаткової угоди сума невиконаного позичальником основного зобов`язання за кредитним договором складає 3698,50 грн, у зв`язку з чим, сторони дійшли згоди змінити порядок виконання позичальником своїх зобов`язань за наведеним кредитним договором. Проте, в подальшому зобов`язання за кредитним договором не виконувались та ігнорувались. Слідчим відділенням ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області було встановлено, що до подій, описаних вище, причетний ОСОБА_1 , який шахрайським способом, з метою заволодіння чужими коштами, використав чужі паспортні дані та банківські картки, уклав вищевказані договори, чим завдав ТОВ «Лайм Кепітел» матеріальної шкоди, яка станом на 19.11.2021 становить 12278,82 грн, що складається із: заборгованості по сумі кредиту - 3698,50 грн; заборгованості по процентам - 8580,32 грн, з яких 1183,52 грн нараховано відповідно до п.1.4.1 кредитного договору, 7396,80 грн нараховано відповідно до п.1.4.2 кредитного договору №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020. Позовні вимоги обґрунтовуються наступним: кредитним договором ЛЛ-00795069 від 24.10.2020; підтвердженням АТ «ПУМБ» №КНО-31.4/1232 від 11.05.2021 про видачу займу з ТОВ «Лайм Кепітел» на карту ОСОБА_2 ; додатковою угодою №1 від 27.11.2020 до кредитного договору №ЛЛ-00795069 від 24 жовтня 2020 року; додаток №1 до Додаткової угоди №1 від 27 листопада 2020 року до кредитного договору №ЛЛ-00795069 від 24.10.2020. За наведених обставин, позовні вимоги просить задовольнити.

Враховуючи, що обвинувачений заподіяну матеріальну шкоду визнав у повному обсязі, заявлені цивільні позови ТОВ «Манівео» швидка фінансова допомога», ТОВ «Укр кредит фінанси» та ТОВ «Лайф Кепітел» до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної шкоди підлягають до задоволення.

З обвинуваченого, відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, в користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, висновок №СЕ-19/120-21/4383-КТ від 30.04.2021, в розмірі 1029,72 грн.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України, а арешт майна відповідно до ст.174 КПК України.

Запобіжний захід ОСОБА_1 не обирався, клопотання про обрання такого заходу сторона обвинувачення не заявляла та підстави для його обрання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України і призначити покарання:

-за ч.1 ст.190 КК України - 230 годин громадських робіт;

-за ч.2 ст.190 КК України - 1 рік 6 місяців позбавлення волі.

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_1 призначити остаточне покарання 1 (один) року 6 (шість) місяців позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України засудженого ОСОБА_1 звільнити від відбуття призначеного покарання із випробуванням, визначивши йому іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільні позови ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Укр кредит фінанс», ТОВ «Лайм Кепітел» до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (01015, м.Київ, вул.Лейпцизька,15 Б, 1-й поверх, код ЄДРПОУ: 38569246) 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) грн матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Укр кредит фінанс» (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 407, код ЄДРПОУ: 38548598) 7700 (сім тисяч сімсот) грн матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайм Кепітел» (54029, м.Миколаїв, вул.Пушкінська, буд.28, каб.7, код ЄДРПОУ: 41885310) 12278 (дванадцять тисяч двісті сімдесят вісім) грн 82 коп. матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави 1029 грн (одну тисячу двадцять дев`ять) грн 72 коп., як витрати за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/120-21/4383-КТ від 30.04.2021.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду 09.04.2021, на мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , SN: НОМЕР_3 - скасувати.

Речовий доказ: мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , SN: НОМЕР_3 , який знаходиться у сейф-пакеті №2856056 та переданий на збереження у камеру для зберігання речових доказів ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області - конфіскувати в дохід держави.

Вирок ухвалений в нарадчій кімнаті і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Тернопільського апеляційного суду через Бучацький районний суд Тернопільської області. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.

Копія вироку після його проголошення підлягає негайному врученню обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді. Копія вироку учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя І. І. Тхорик

Дата ухвалення рішення 12.04.2022
Оприлюднено 24.06.2022

Судовий реєстр по справі 595/1347/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 12.04.2022 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 23.03.2022 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 01.03.2022 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 17.02.2022 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 27.01.2022 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 08.11.2021 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 06.09.2021 Бучацький районний суд Тернопільської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 595/1347/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону