Ухвала

від 15.04.2022 по справі 555/98/22

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 555/98/22

Номер провадження 1-кс/555/66/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції відділення поліції№4Рівненського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022184440000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення відділення поліції відділення поліції№4Рівненського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022184440000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, В ході опрацювання засобів масової інформації (інтернет порталу РІВНЕ1 та інших) встановлено, можливе привласнення коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» під час реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_1 , в період часу з 2019 року по 2021 рік.У зв`язку з цим, прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури був складений відповідний рапорт, та відповідно до вимог ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42022184440000001 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування кримінального провадження.Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт по реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) привласнили грошові кошти.Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , уклав договір № 190 від 30.09.2020 по реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 .Відповідно до вищевказаного договору від 30.09.2020, факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В подальшому, в ході реформування органів місцевого самоврядування, на початку січня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , був ліквідований та створений новий підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 .Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 складено договір про виконання робіт по реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 ..В ході проведення заходів, направлених на виявлення корисливих злочинів в бюджетній сфері була отримана інформація про те, що посадові особи колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), склали та підписали акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та КБ-3, завищивши в них вартість виконання робіт. Тобто, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження АДРЕСА_3 , щодо дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вимог чинного законодавства, щодо порядку збереження та використання майна підприємства, використання коштів підприємства, стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності.З цією метою, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати у ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ до оригіналів документів пов`язаних із реконструкцією приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів).

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце знаходження АДРЕСА_3 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оригінали документів пов`язаних із реконструкцією приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), а саме до:

-Додаткових угод (генпідряду, здійснення авторського і технічного нагляду), а також документів щодо проведення розрахунків за даними договорами;

-Дозволу (витягу) на початок виконання будівельних робіт;

-Підсумкових відомостей ресурсів;

-Актів прихованих робіт;

-Проектно-кошторисної документації;

-Експертних звітів;

-Документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;

-Сертифікатів та паспортів на обладнання;

-Журналу ведення будівельних робіт;

-Журналу авторського нагляду

Термін дії ухвали суду до 15 травня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1