Ухвала

від 24.05.2022 по справі 154/2692/21

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22.06.22

24.05.22154/2692/21

1-кс/154/380/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 05/04/11-к від 05 квітня 2011 року призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» на підставі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Комфорт-Еко» № 30 від 30.03.2011 та на даний час перебуває на цій посаді. Товариство «Комфорт-Еко» знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер - 318303917160.

ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ТзОВ «Комфорт-Еко» та будучи службовою особою, наділеною вище вказаними організаційно-розпорядчими повноваженнями, усвідомлюючи неправдивий характер інформації та маючи намір на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого привласнення чужого майна, маючи намір збудувати «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області», де його товариство, відповідно до протоколу № 101 від 07.09.2018, обрано переможцем через систему «PROZORRO» на акредитованому торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог законодавства, привласнив чуже майно.

Зазначене кримінальне правопорушення було вчинене ОСОБА_4 при наступних обставинах.

27.09.2018 між КП «Полігон», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Комфорт-Еко», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

Відповідно до п.1.1 вищевказаного договору, ТОВ «Комфорт-Еко» зобов`язується виконати комунальному підприємству «Полігон» наступні роботи: «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області» ДК021:2015 45222000-9 - Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів, а КП «Полігон» зобов`язується надати ТОВ «Комфорт-Еко» дозвільну документацію, затверджену проектно-кошторисну документацію на об`єкт, прийняти від ТОВ «Комфорт-Еко» закінчені роботи та оплатити їх. Разом з тим, відповідно п.1.2 вказаного договору роботи виконуються ТОВ «Комфорт-Еко» згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни даного договору. Згідно п.3.1, п.3.7 вказаного договору ціна договору становить 11 600 000 грн., а оплата проводиться за рахунок бюджетних коштів; вартість будівництва визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства України. Відповідно до п.6.3.1 - п.6.3.6 підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені договором. Забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 договору.

Виконувати роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами. Оформити акти КБ-2в, довідки форми КБ-3 і реєстри цих документів та передати їх службі технічного нагляду. Гарантувати можливість безперервної і нормальної експлуатації об`єкту протягом 10 років з моменту реєстрації декларації про прийняття об`єкту в експлуатацію.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Комфорт-Еко», будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими повноваженнями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, склав та посвідчив своїми підписами та печаткою ТзОВ «Комфорт-Еко» завідомо для нього не правдиві документи, а саме: Акт № 2 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», примірна форма № КБ-2В, та довідку «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», примірна форма КБ-3, які були підписані 27 грудня 2018 року, затверджені наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 381 від 30.12.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2015 за № 92/26537.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-21/1459-БТ від 24.12.2021, за умов, наведених у дослідницькій частині висновку експерта, вартість фактично виконаних робіт та використаних матеріалів по будівництву відповідно до договору про закупівлю робіт №09/18 «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області» від 27.09.2018 по прямих витратах становить 1 309 067, 00 грн. За умов наведених у дослідницькій частині висновку експерта, фактично виконані роботи, кількість та вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій по договору про закупівлю робіт № 09/18 «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області» від 27.09.2018 частково не відповідають проектно-кошторисній документації та вартості фактично зазначеній в підсумковій відомості ресурсів відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2в. в ході експертного дослідження виявлено невідповідність використаного матеріалу геомембрана HDPE 0,5мм, яка зазначена у акті приймання виконаних робіт та в проектній документації. Під час огляду встановлено, що середня товщина геомембрани становить 0,37мм.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/103-22/37-ЕК від 10.01.2022 в якому враховано висновок будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/103-21/1459-БТ від 24.12.2021 в частині невиконаних робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області» відповідно до договору підряду № 09/18 від 27.09.2018 документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів КП «Полігон» до ТзОВ «Комфорт-Еко» на загальну суму 2 028 095, 00 грн. Сума надлишково перерахованих коштів за фактично невиконані роботи по договору підряду № 09/18 від 27.09.2018 могла привести до завданню матеріальної шкоди (збитків) КП «Полігон» на загальну суму 2 028 095, 00 грн.

Тим самим, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» згідно платіжного доручення №2 від 27.12.2018 на суму 3 500 000, 00 грн., та платіжного доручення № 3 від 27.12.2018 на суму 289 302, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами КП «Полігон», 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 500 000, 00 грн., та 289 302, 40 грн., з яких 2 028 095, 00 грн. - незаконно перераховані кошти за геомембрану HDPE 0,5мм., що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 2 028 095, 00 грн. та бюджету Володимир-Волинської міської ради Волинської області завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Виходячи з вищевказаного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати,

що за місцем фактичного проживання та реєстрації громадянина ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТзОВ «Комфорт-Еко», українця, громадянина України, раніше не судимого, знаходяться документи, що стосуються закупівлі матеріалів для виконання договору про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області" та мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером 5610100000:01:043:0165 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Згідно паспортних даних, ОСОБА_4 зареєстрований за адресою будинок АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказаний злочин віднесений до категорії тяжких злочинів, обшук за місцем проживання ОСОБА_4 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказової бази, а саме відшукання документів, що стосуються закупівлі матеріалів для виконання договору про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для АДРЕСА_2 " та мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:043:0165, будинок і земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , та де фактично проживає ОСОБА_4 , оскільки вказані вище документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити, повідомив суду про те, що доступ до вказаних документів неможливо було отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки запит про їх надання залишено без виконання.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, згідно якої слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов?язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

На підставі ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, будинок АДРЕСА_1 , що розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером 5610100000:01:043:0165 на праві власності належить ОСОБА_6 .

З копії паспорта громадянина ОСОБА_4 вбачається, що він зареєстрований за адресою будинок АДРЕСА_1 .

Таким чином, у суду є достатні підстави вважати, що у будинку і на земельній ділянці з кдастровим номером 5610100000:01:043:0165 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , та де фактично проживає ОСОБА_4 , можуть зберігатися документи, що стосуються закупівлі матеріалів для виконання договору про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для АДРЕСА_2 ", які мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 КПК України, а також те, що перераховані вище речі зберегли на собі сліди злочину та в сукупності з іншими матеріалами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину і є речовими доказами та об`єктами експертного дослідження, а тому слідчий суддя вважає, що слід надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:043:0165, будинок і земельна ділянка на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , та де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: документи, що стосуються закупівлі матеріалів для виконання договору про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для АДРЕСА_2 " та мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 214, 223, 233-235, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих у вказаному провадженні заступнику начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на проведення обшуку у житловому будинку, усіх господарських приміщеннях, що відносяться до цього будинку та розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:043:0165 за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , та де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, які мають значення для досудового розслідування й можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: документи, що стосуються закупівлі матеріалів для виконання договору про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для АДРЕСА_2 " (договори купівлі-продажу матеріалів, накладні, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, що стосуються закупівлі товарів та осіб, які мають відношення до них).

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте на ухвалу може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1