Ухвала

від 31.08.2022 по справі 154/2692/21

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

154/2692/21

1-кс/154/691/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020030000000117 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2022 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке він обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» (надалі ТОВ «Комфорт-Еко») № 05/04/11-к від 05.04.2011, з 30.03.2011 по даний час працює на посаді директора ТОВ «Комфорт-Еко», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160.

Відповідно до статуту ТОВ «Комфорт-Еко» управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється вищим органом Товариства- загальними зборами учасників та виконавчим органом Товариства директором. Виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства та розпоряджання коштами вказаного підприємства, постійно обіймаючи на товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являється службовою особою відповідно до вимог частини 3 статті 18 КК України.

Так, ОСОБА_4 виконуючи обов`язкидиректора ТзОВ«Комфорт-Еко»будучи службовоюособою,наділеною вищевказаними організаційно-розпорядчимиповноваженнями,усвідомлюючи неправдивийхарактер інформації тамаючи намірна складаннята внесення доофіційних документівзавідомо неправдивихвідомостей,з метоюподальшого привласненнячужого майна,маючи намірзбудувати «Новебудівництво полігонутвердих побутовихвідходів (ІІІчерга будівництва)для містаВолодимир-Волинський,Володимир-Волинськогорайону,Волинської області»,де товариство,відповідно допротоколу №101від 07.09.2018,обрано переможцемчерез систему«PROZORRO»на акредитованомуторгівельному майданчикуДержзакупівлі,діючи всуперечвимог законодавствапривласнив чужемайно,а саме, 27.09.2018 між КП «Полігон», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Комфорт-Еко», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

У подальшому, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, у невстановленому досудовим слідством час та місці, склав та посвідчив своїми підписами та завірив гербовою печаткою ТОВ «Комфорт-Еко» завідомодля ньогоне правдивідокументи,зазначивши неправдивідані щодовикористаного матеріалугеомембрани HDPE0,5мм,а саме:Акт №2«приймання виконанихбудівельних робітза грудень2018року»,примірна форма№ КБ-2В,та довідку«Про вартістьвиконаних будівельнихробіт тавитрати загрудень 2018року»,примірна формаКБ-3,затверджені наказомМіністерства Регіональногорозвитку,будівництва тажитлово-комунальногогосподарства України№ 381від 30.12.2014,зареєстрованого вМіністерстві юстиціїУкраїни від28.01.2015за №92/26537,які булипідписані 27грудня 2018року,зазначивши неправдивідані щодо використаного матеріалу геомембрани HDPE 0,5мм, яка зазначена у акті приймання виконаних робіт та в проектній документації. Під час огляду встановлено, що середня товщина геомембрани становить 0,37мм., передав підроблені документи замовнику КП «Полігон», на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби України у Волинської області були перераховані на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» кошти в сумі 2 028 095, 00 грн., якими ОСОБА_4 умисно, протиправно, заволодів,шляхом їхперерахування нарахунки іншихсуб`єктів господарювання,в якостіоплати запослуги татовари,використавши їхтаким чиномна цілі,не пов`язанііз виконаннямумов вищезазначеногодоговору,так яквідповідно довисновку експерта за результатамипроведення судовоїекономічної експертизи№ СЕ-19/103-22/37-ЕКвід 10.01.2022документально підтверджуєтьсянадлишкове перерахуваннявказаних коштівза фактичноневиконані роботи,що моглопризвести дозавданню матеріальноїшкоди (збитків) КП «Полігон» на загальну суму 2028095, 00 грн.

Тим самим, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» згідно платіжного доручення №2 від 27.12.2018 на суму 3500000, 00 грн., та платіжного доручення № 3 від 27.12.2018 на суму 289302, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами КП «Полігон», 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» перераховано грошові кошти на загальну суму 3500000, 00 грн., та 289302, 40 грн., з яких 2028095, 00 грн. незаконноперераховані кошти за геомембрану HDPE 0,5мм., що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 2028095, 00 грн. та бюджету Володимир-Волинської міської ради Волинської області завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ТзОВ «Комфорт-Еко» будучи службовою особою, наділеною вище вказаними організаційно-розпорядчими повноваженнями, усвідомлюючи неправдивий характер інформації та маючи намір на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого привласнення чужого майна, маючи намір збудувати «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області», де його товариство, відповідно до протоколу № 101 від 07.09.2018, обрано переможцем через систему «PROZORRO» на акредитованому торгівельному майданчику Держзакупівлі, діючи всупереч вимог законодавства вчинив службове підроблення.

Зазначене кримінальне правопорушення було вчинене ОСОБА_4 при наступних обставинах.

27.09.2018 між КП «Полігон», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Комфорт-Еко», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Комфорт-Еко», будучи службовою особою, наділеною вищевказаними організаційно - розпорядчими повноваженнями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, склав та посвідчив своїми підписами та печаткою ТзОВ «Комфорт-Еко» завідомо для нього не правдиві документи, а саме: Акт № 2 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», примірна форма № КБ-2В, та довідку «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», примірна форма КБ-3, затверджені наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 381 від 30.12.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2015 за № 92/26537, які були підписані 27 грудня 2018 року.

Тим самим, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» згідно платіжного доручення №2 від 27.12.2018 на суму 3500000, 00 грн., та платіжного доручення № 3 від 27.12.2018 на суму 289302, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами КП «Полігон», 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» перераховано грошові кошти на загальну суму 3500000, 00 грн., та 289302, 40 грн., з яких 2028095, 00 грн. незаконноперераховані кошти за геомембрану HDPE 0,5мм., що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 2028095, 00 грн. та бюджету Володимир-Волинської міської ради Волинської області.

08.08.2022, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у вчиненні вищевказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Бабин Гощанського району Рівненської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, українець.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме проведеними експертизами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» було зареєстровано 31.01.2002 року (на дату реєстрації воно мало назву «Комфорт-Сервіс», зміна найменування юридичної особи відбулася 14.08.2007). Відповідно до протоколу № 02/07 від 11 серпня 2007 року загальних зборів учасників ТзОВ «Комфорт-Сервіс» ОСОБА_6 , що являється дружиною ОСОБА_4 було передано 60% корпоративних прав даного товариства, ще інші 20% ОСОБА_7 та 20% ОСОБА_8 . Відповідно до протоколу № 30 від 30 березня 2011 року Загальних зборів учасників ТОВ «Комфорт-Еко» та наказу № 05/04/11-к від 05 квітня 2011 року було обрано директора даного товариства, а саме ОСОБА_4 . Відповідно до протоколу № 04-08 Загальних зборів учасників товариства від 27 серпня 2013 року та договорів купівлі продажу часток статутного капіталу від 27.08.2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продали свої частки у статутному капіталі вказаного товариства ОСОБА_6 . Протоколом № 5 від 27.03.2017 Загальних зборів товариства прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства з 14 тис. грн. до 1000000 грн. за рахунок додаткового грошового внеску від ОСОБА_6 . Відповідно до Рішення № 2/2020 від 04 листопада 2020 року учасника товариства, затверджено внесення додаткових вкладів третіми особами до статутного капіталу гр. ОСОБА_4 у розмірі 3000000 грн. та прийнято ОСОБА_4 до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» з часткою розміром 3000000 грн., що дорівнює розміру внесеного ним додаткового вкладу до статутного капіталу товариства. Затверджено номінальну вартість частки учасника ОСОБА_4 у статутному капіталі товариства розміром 3000000 грн., що становить 75% розміру статутного капіталу і відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Таким чином, підставою для застосування арешту на майно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, один з яких є корупційним, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п`яти років та від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна відповідно.

Відповідно до інформації Територіального сервісного центру 0744 РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», стара назва «Комфорт-Сервіс», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160 перебувають наступні транспортні засоби:

1. Автомобіль марки Volvo XC90 2021 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі кузова НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 16.06.2021.

2. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна, № шасі кузова НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 11.11.2020.

3. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_8 , № шасі кузова НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 28.08.2020.

4. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_12 , № шасі кузова НОМЕР_13 , р.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 26.08.2020.

5. Автомобіль марки Mitsubishi Asx 2019 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_16 , № шасі кузова НОМЕР_17 , р.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_19 від 11.08.2020.

6. Автомобіль марки Opel Movano 2017 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_20 , № шасі кузова НОМЕР_21 , р.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_23 від 05.08.2020.

З урахуванням викладеного, слідчий вважає, що необхідно заборонити здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на корпоративні права у розмірі 75 % в статутному капіталі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Враховуючи, що транспортні засоби Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає, що є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ними.

Враховуючи, той факт, що ОСОБА_4 може вчиняти дії щодо розпорядження майном та активами товариства, тому на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглядати клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це може призвести до втрати доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив клопотання задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Згідно з ч. 1ст. 172 КПК Українинеприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання слідчого розглянуто без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що Володимир-Волинським районним відділом поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020030000000117 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

08 серпня 2022 року, в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 , який є директором та учасником (засновником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Викладені у повідомленні про підозру факти у сукупності з дослідженими матеріалами вбачаються достатньо обґрунтованими для переконання щодо причетності до правопорушення ОСОБА_4 .

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України, є нетяжким злочином, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 належить 75% статутного капіталу ТОВ «Комфорт-Еко», номінальна вартість яких становить 3000000 грн.

Відповідно до інформації Територіального сервісного центру 0744 РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», стара назва «Комфорт-Сервіс», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160 перебувають наступні транспортні засоби:

1. Автомобіль марки Volvo XC90 2021 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі кузова НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 16.06.2021.

2. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна, № шасі кузова НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 11.11.2020.

3. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_8 , № шасі кузова НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 28.08.2020.

4. Автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_12 , № шасі кузова НОМЕР_13 , р.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 26.08.2020.

5. Автомобіль марки Mitsubishi Asx 2019 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_16 , № шасі кузова НОМЕР_17 , р.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_19 від 11.08.2020.

6. Автомобіль марки Opel Movano 2017 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_20 , № шасі кузова НОМЕР_21 , р.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_23 від 05.08.2020.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не можебути арештованомайно,якщо воноперебуває увласності добросовісногонабувача,крім арештумайна зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів.

Відповідно доч.ч.1,2ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема :правову підставудля арештумайна, можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу),розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на зазначені у клопотанні корпоративні права та автомобілі, шляхом заборони розпоряджатися ними, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, яке передбачене санкцією ч.5 ст.191 КК України.

Слід зазначити, що накладення арешту на корпоративні права та транспортні засоби шляхом заборони ними розпоряджатися не є припиненням права власності на них і жодним чином не обмежує реалізацію правомочностей щодо володіння та користування такими правами та транспортними засобами, окрім права розпоряджатися ними. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності, яке полягає у тимчасовій забороні відчужити корпоративні права та транспортні засоби, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту та не призведе до порушення конституційних прав особи, яка ними володіє. Таке обмеження є розумним і співмірним з огляду на завдання кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020030000000117 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Накласти арешт накорпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_24 , а саме, на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» (код ЄДРПОУ 31830396, місце реєстрації: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Данила Галицького, 16) у розмірі 75%, номінальною вартістю 3000000,00 грн, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь-які реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Накласти арешт на рухоме майно, а саме, на:

- автомобіль марки Volvo XC90 2021 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі кузова НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 16.06.2021;

- автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна, № шасі кузова НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 11.11.2020;

- автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_8 , № шасі кузова НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 28.08.2020;

- автомобіль марки Ford Cargo 4142D 2016 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_12 , № шасі кузова НОМЕР_13 , р.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 від 26.08.2020;

- автомобіль марки Mitsubishi Asx 2019 року випуску, сірого кольору, № двигуна НОМЕР_16 , № шасі кузова НОМЕР_17 , р.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_19 від 11.08.2020;

- автомобіль марки Opel Movano 2017 року випуску, білого кольору, № двигуна НОМЕР_20 , № шасі кузова НОМЕР_21 , р.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_23 від 05.08.2020,

що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160, шляхом заборони розпорядження цим майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які небули присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1