Ухвала

від 11.08.2022 по справі 154/2692/21

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

154/2692/21

1-кс/154/630/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м. Володимир

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Володимир - Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя, АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТзОВ «Еко-Буд», громадянина України, українця, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Володимир - Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесені до Єдиного реєстру за № 12019030060000490 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 287 КК України.

Вказує на те, що ОСОБА_5 відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Еко» (надалі ТОВ «Комфорт-Еко») № 05/04/11-к від 05.04.2011, з 30.03.2011 по даний час працює на посаді директора ТОВ «Комфорт-Еко», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область місто Рівне вулиця Данила Галицького, 16, код ЄДРПОУ- 31830396, індивідуальний податковий номер 318303917160.

Відповідно до статуту ТОВ «Комфорт-Еко» управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється вищим органом Товариства- загальними зборами учасників та виконавчим органом Товариства директором. Виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства та розпоряджання коштами вказаного підприємства, постійно обіймаючи на товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являється службовою особою відповідно до вимог частини 3 статті 18 КК України.

Так, ОСОБА_5 виконуючи обов`язки директора ТзОВ «Комфорт-Еко» будучи службовою особою, наділеною вище вказаними організаційно-розпорядчими повноваженнями, усвідомлюючи неправдивий характер інформації та маючи намір на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого привласнення чужого майна, маючи намір збудувати «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області», де товариство, відповідно до протоколу № 101 від 07.09.2018, обрано переможцем через систему «PROZORRO» на акредитованому торгівельному майданчику Держзакупівлі, діючи всупереч вимог законодавства привласнив чуже майно, а саме, 27.09.2018 між КП «Полігон», в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «Комфорт-Еко», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

У подальшому, ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, у невстановленому досудовим слідством час та місці, склав та посвідчив своїми підписами та завірив гербовою печаткою ТОВ «Комфорт-Еко» завідомо для нього не правдиві документи, зазначивши неправдиві дані щодо використаного матеріалу геомембрани HDPE 0,5мм, а саме: Акт № 2 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», примірна форма № КБ-2В, та довідку «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», примірна форма КБ-3, затверджені наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 381 від 30.12.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2015 за № 92/26537, які були підписані 27 грудня 2018 року, зазначивши неправдиві дані щодо використаного матеріалу геомембрани HDPE 0,5мм, яка зазначена у акті приймання виконаних робіт та в проектній документації. Під час огляду встановлено, що середня товщина геомембрани становить 0,37мм., передав підроблені документи замовнику КП «Полігон», на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби України у Волинської області були перераховані на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» кошти в сумі 2 028 095, 00 грн., якими ОСОБА_5 умисно, протиправно, заволодів, шляхом їх перерахування на рахунки інших суб`єктів господарювання, в якості оплати за послуги та товари, використавши їх таким чином на цілі, не пов`язані із виконанням умов вищезазначеного договору, так як відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/103-22/37-ЕК від 10.01.2022 документально підтверджується надлишкове перерахування вказаних коштів за фактично невиконані роботи, що могло призвести до завданню матеріальної шкоди (збитків) КП «Полігон» на загальну суму 2028095, 00 грн.

Тим самим, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» згідно платіжного доручення №2 від 27.12.2018 на суму 3500000, 00 грн., та платіжного доручення № 3 від 27.12.2018 на суму 289302, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами КП «Полігон», 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» перераховано грошові кошти на загальну суму 3500000, 00 грн., та 289302, 40 грн., з яких 2028095, 00 грн. незаконно перераховані кошти за геомембрану HDPE 0,5мм., що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 2028095, 00 грн. та бюджету Володимир-Волинської міської ради Волинської області завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_5 виконуючи обов`язки директора ТзОВ «Комфорт-Еко» будучи службовою особою, наділеною вище вказаними організаційно-розпорядчими повноваженнями, усвідомлюючи неправдивий характер інформації та маючи намір на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою подальшого привласнення чужого майна, маючи намір збудувати «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області», де його товариство, відповідно до протоколу № 101 від 07.09.2018, обрано переможцем через систему «PROZORRO» на акредитованому торгівельному майданчику Держзакупівлі, діючи всупереч вимог законодавства вчинив службове підроблення.

Зазначене кримінальне правопорушення було вчинене ОСОБА_5 при наступних обставинах.

27.09.2018 між КП «Полігон», в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «Комфорт-Еко», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт №09/18 "Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області".

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Комфорт-Еко», будучи службовою особою, наділеною вищевказаними організаційно - розпорядчими повноваженнями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч законодавства, з метою привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, склав та посвідчив своїми підписами та печаткою ТзОВ «Комфорт-Еко» завідомо для нього не правдиві документи, а саме: Акт № 2 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», примірна форма № КБ-2В, та довідку «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», примірна форма КБ-3, затверджені наказом Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 381 від 30.12.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.01.2015 за № 92/26537, які були підписані 27 грудня 2018 року.

Тим самим, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились в складанні та посвідченні вищевказаних неправдивих документів своїми підписами та відтиском печатки, умисно та протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Управлінням Державної казначейської служби у Волинській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» згідно платіжного доручення №2 від 27.12.2018 на суму 3500000, 00 грн., та платіжного доручення № 3 від 27.12.2018 на суму 289302, 40 грн., поданих уповноваженими службовими особами КП «Полігон», 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Комфорт-Еко» перераховано грошові кошти на загальну суму 3500000, 00 грн., та 289302, 40 грн., з яких 2028095, 00 грн. незаконно перераховані кошти за геомембрану HDPE 0,5мм., що призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 2028095, 00 грн. та бюджету Володимир-Волинської міської ради Волинської області.

08.08.2022, ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у вчиненні вищевказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженець селаБабин Гощанськогорайону Рівненськоїобласті,зареєстрований тафактично проживаєза адресою: АДРЕСА_1 ,громадянин України,українець .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме проведеними експертизами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Таким чином, підставою застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, один з яких є корупційним, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п`яти років та від семи до дванадцяти років відповідно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали дане клопотання та просили його задовольнити. Підозрюваний не заперечував щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено ризик, передбачений ч.1 п.1 ст177 КПК України.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, один з яких є корупційним, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п`яти років та від семи до дванадцяти років відповідно, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків, а також те, що досудовим розслідуванням встановлено ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий суддя вважає доцільним застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особисто зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя переконаний, що такий запобіжний захід, як особисте зобов`язання забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-179, 184, 186-187, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимир-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Володимир - Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Застосувати допідозрюваного, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бабин, Гощанського району, Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , працюючого на посаді директора ТОВ «Комфорт-Еко», громадянина України, українця, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці, тобто до 11 жовтня 2022 року, та на підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього наступні обов?язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 12 серпня 2022 року.

Слідчий суддя /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1