Постанова

від 07.06.2010 по справі 1-582/10

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-582/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

07 червня 2010 р. Голосіївський р айонний суд м. Києва

в складі : головуючого судд і Первушиної О.С.

при секретарі Крукевич О.В.

з участю прокурора Куца О.О. ,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві справу по об винуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця с.Мацківці Лубенсь кого району Полтавської обла сті, українця, громадянина України, одруженого, не працю ючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніш е не судимого, зареєстровано го в АДРЕСА_1, проживаючог о в АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів, передб ачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК У країни,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, ур одженки с.м.т. Корнин Попільня нського району Житомирської області, українки, громадянк и України, одруженої, не працю ючої, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, зареєстрованої т а проживаючої в АДРЕСА_2

у вчиненні злочину, передба ченого ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Підсудний ОСОБА_1 обв инувачується у вчиненні злоч инів, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, підсудн а ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбач еного ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України за наступних обставин.

Так, 12.07.2006 року ОСОБА_1 за по передньою змовою з невстанов леними досудовим слідством о собами, діючи умисно з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме - використання підп риємства для мінімізації под аткових зобов'язань діючих с уб'єктів господарської діяль ності, придбав і перереєстру вав на своє ім'я ТОВ «Торнадо-Д Р» (код ЄДРПОУ 33056144).

Підписані ОСОБА_1 реєст раційні документи та печатка ТОВ «Торнадо-ДР» були переда ні ним невстановленим досудо вим слідством особам, що нада ло змогу останнім відкрити р озрахункові рахунки в банків ських установах та використо вувати їх для прикриття неза конної фінансово-господарсь кої діяльності інших суб'єкт ів підприємницької діяльнос ті, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань реал ьно діючих суб'єктів підприє мницької діяльності.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.08.2007 року ОСОБА_1 за попередньою зм овою з невстановленими досуд овим слідством особами, діюч и умисно з метою прикриття не законної діяльності, а саме - в икористання підприємства дл я мінімізації податкових зоб ов'язань діючих суб'єктів гос подарської діяльності, створ ив ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» (к од ЄДРПОУ 35644524), достовірно знаю чи, що діяльність вказаного т овариства він контролювати н е буде, а після реєстрації всі документи та печатку переда сть невстановленим досудови м слідством особам. Для реєст рації вказаного товариства н им був підписаний протокол з агальних зборів учасників ТО В «Атлант-Сервіс-Груп» від 29.07.2 007 року, відповідно до якого пр ийнято рішення про створення указаного товариства та нач ебто внесено майно до статут ного фонду на суму 44 000 грн.

Підписані ОСОБА_1 реєс траційні документи та печатк а ТОВ «Атлант-Сервіс-Груп» бу ли передані ним невстановлен им досудовим слідством особа м, що надало змогу останнім ві дкрити розрахункові рахунки в банківських установах та в икористовувати їх для незако нної фінансово-господарсько ї діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності .

Крім того, в листопаді-грудн і 2007 року ОСОБА_1 повторно, з а попередньою змовою з невст ановленими досудовим слідст вом особами, діючи умисно з ме тою прикриття незаконної дія льності, а саме - використання підприємства для мінімізаці ї податкових зобов'язань дію чих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи д окументи, оформлені на своє і м'я та на ім'я ОСОБА_3, створ ив ТОВ «Юніверсал Сервіс-Укр аїна» (код ЄДРПОУ 35571430), достовір но знаючи, що діяльність вказ аного товариства він контрол ювати не буде, а після реєстра ції всі документи та печатку передасть невстановленим до судовим слідством особам.

Підписані ОСОБА_1 реєст раційні документи та печатк а ТОВ «Юніверсал Сервіс-Укра їна» були передані ним невст ановлених досудовим слідств ом особам, що надало змогу ост аннім відкрити розрахункові рахунки в банківських устан овах та використовувати їх д ля прикриття незаконної фіна нсово-господарської діяльно сті інших суб'єктів підприєм ницької діяльності, пов'язан ої з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих с уб'єктів підприємницької дія льності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.12.2007 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з О СОБА_1 та невстановленими д осудовим слідством особами, діючи з корисливих спонукань , умисно з метою прикриття нез аконної діяльності, а саме - ви користання підприємства для мінімізації податкових зобо в'язань діючих суб'єктів госп одарської діяльності, повтор но створили ТОВ «Радамант Гр уп» код ЄДРПОУ 35644524, достовірно знаючи, що до діяльність вказ аного товариства контролюва ти вони не будуть, а після реєс трації всі документи та печа тку передадуть невстановлен им досудовим слідством особа м.

Підписані ОСОБА_2 та О СОБА_1 реєстраційні докумен ти та печатка ТОВ «Радамант г руп» були передані ними невс тановленим досудовим слідст вом особам, що надало змогу ос таннім відкрити розрахунков і рахунки в банківських уста новах (філії № З ВАТ АКБ «Капіт ал» у м. Києві № 26009089798001) та викорис товувати їх для прикриття не законної фінансово-господар ської діяльності інших суб'є ктів підприємницької діяльн ості.

Крім того, ОСОБА_1 в лютом у-березні 2007 року, діючи за попе редньою змовою з невстановле ними досудовим слідством осо бами вчинив підроблення посв ідчення, яке видається устан овою, яка має право видавати т аке посвідчення, і яке надає п раво або звільняє від обов'яз ків, з метою використання йог о як самим підроблювачем так і іншою особою, а також викори стання його як підроблювачем так і іншою особою, а також ви користання завідомо підробл еного документу, за наступни х обставина.

Так, у лютому-березні 2007 невс тановлені досудовим слідств ом особи вирішили підробити паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, втраченого останнім при невста новлених обставинах, щоб у по дальшому використати його дл я відкриття рахунків у банкі вських установах.

Враховуючи, що ОСОБА_1 до цього неодноразово втягував ся у злочинну діяльність, пов 'язану з реєстрацією фіктивн их підприємств, невстановлен і досудовим слідством особи запропонували останньому пі дробити указаний вище докуме нт та надати свою фотокартку , на що отримали його згоду.

Через деякий час ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи підроблений паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_1 як ий виданий 06.09.2002 року Кобеляцьк им РВ УМВС України в Полтавсь кій області, у який вклеєно фо тознімок ОСОБА_1, чим підр обили документ, який містить відомості про володільця та підтверджує громадянство Ук раїни.

Згідно з висновком експер та № 19/7-215 від 23.01.2009 в паспорті на ім 'я ОСОБА_4 серії та номеру НОМЕР_2 в первинний зміст на даного на дослідження паспор ту були внесені зміни шляхом заміни верхнього глянцевого шару фотокартки ОСОБА_4 т а повторного її на клеєння на 1 сторінку даного паспорту.

З метою використання завід омо підробленого документа ОСОБА_1 та невстановлені д осудовим слідством особи в т равні 2007 року прибули до примі щення 3-ї філії ВАТ «АКБ «Капіт ал» у м. Києві, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Обсерв аторна,10, і використали вказан ий паспорт для відкриття рах унку ТОВ «ЦСП-Груп» № 26006080198001.

Вказані дії ОСОБА_1 квал іфіковані органом досудовог о слідства за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, як створення т а придбання суб' єктів підпр иємницької діяльності (юриди чних осіб) з метою прикриття н езаконної діяльності, вчинен е повторно, за попередньою зм овою групою осіб, підробленн я посвідчення, яке надає прав о або звільняє від обов' язк ів, з метою використання його підроблювачем та іншою особ ою та використання завідомо підробленого документу.

Підсудна ОСОБА_2 у періо д 2006-2008 р.р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та невста новленими досудовим слідств ом особами, повторно здійсни ла державну реєстрацію і при дбання зареєстрованих на тер иторії міста Києва суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикр иття незаконної діяльності з а наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 05.07.2006 року за по передньою змовою з невстанов леними досудовим слідством о собами, діючи умисно з метою п рикриття незаконної діяльно сті, а саме - використання підп риємства для мінімізації под аткових зобов'язань діючих с уб'єктів господарської діяль ності, придбала і переоформи ла на своє ім'я ТОВ «АлтинДан У країна» (код ЄДРПОУ 32303631).

Підписані ОСОБА_2 реєс траційні документи та печатк а ТОВ «АлтинДан Україна» бул и передані нею невстановлени м досудовим слідством особам , що надало змогу останнім від крити розрахункові рахунки в банківських установах та ви користовувати їх для прикрит тя незаконної фінансово-госп одарської діяльності інших с уб'єктів підприємницької дія льності, пов'язаної з мініміз ацією податкових зобов'язань реально діючих суб'єктів під приємницької діяльності.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність, 27.12.2007 року ОСОБА _2 за попередньою змовою з не встановленими досудовим слі дством особами, діючи з корис ливих спонукань, умисно з мет ою прикриття незаконної діял ьності, а саме - використання п ідприємства для мінімізації податкових зобов'язань діюч их суб'єктів господарської д іяльності, повторно створила ТОВ «Будівельна компанія «Б удексімсервіс» код ЄДРПОУ 35644 498, достовірно знаючи, що діяль ність вказаного товариства в она контролювати не буде, а пі сля реєстрації всі документи та печатку передасть невста новленим досудовим слідство м особам.

Підписані ОСОБА_2 реєст раційні документи та печатка ТОВ «БК «Будексімсервіс» бу ли передані нею невстановлен им досудовим слідством особа м, що надало змогу останнім ві дкрити розрахункові рахунки в банківських установах та в икористовувати їх для прикри ття незаконної фінансово-гос подарської діяльності інших суб'єктів підприємницької д іяльності.

Вказані дії ОСОБА_2 квал іфіковані органом досудовог о слідства за ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК Укр аїни, як створення та придбан ня суб' єктів підприємницьк ої діяльності (юридичних осі б) з метою прикриття незаконн ої діяльності, вчинене повто рно за попередньою змовою гр упою осіб.

До початку судового слідст ва по даній справі підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заявил и клопотання про застосуванн я до них акту амністії, посила ючись на те, що вони мають на у триманні неповнолітню дитин у - ІНФОРМАЦІЯ_7.

Заслухавши думку прокуро ра Куца О.О., який не заперечув ав проти задоволення заявлен ого клопотання, суд надходит ь до висновку про те, що відпов ідно до ст. 1 п. „в”, 6 Закону Укра їни “Про амністію” від 12.12.2008 рок у підсудні підлягає звільнен ню від кримінальної відповід альності за вчинення інкримі нованих їм злочинів, оскільк и: злочини передбачені ст. ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч.3 КК України не є тяж кими та особливо тяжкими, під судні мають неповнолітню дит ину, ІНФОРМАЦІЯ_7, перешко д для незастосування акту ам ністії судом не встановлено.

Міру запобіжного заходу що до підсудних необхідно залиш ити без змін - підписку про н евиїзд.

Згідно ст. 93-1 КПК України з пі дсудних необхідно стягнути в итрати по справі - вартість проведеної технічної експер тизи в сумі 5 067 грн. 36 коп. в рівни х долях та вартість проведен их почеркознавчих експертиз в сумі 11 534 грн. 50 коп. в рівних дол ях.

Долю речових доказів по спр аві необхідно вирішити згідн о вимог ст. 81 КПК України.

На підставі вищевик ладеного, керуючись ст. 6 п. 4 КПК України, ст. 44 КК України, ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 ро ку “Про амністію”, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звільнит и від кримінальної відповіда льності за ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч .3 КК України в зв' язку з заст осуванням до нього ст. 1 п. «в» З акону України від 12.12.2008 року “Пр о амністію”.

Кримінальну справу по обв инуваченню ОСОБА_1, ІНФО РМАЦІЯ_1, у вчиненні злочині в, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, - закрити.

ОСОБА_2 звільнити в ід кримінальної відповідаль ності за ст. 28 ч.2, 205 ч.2 КК України в зв' язку з застосуванням д о неї ст. 1 п. «в» Закону України від 12.12.2008 року “Про амністію”.

Кримінальну справу п о обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні зло чину, передбаченого ст. 28 ч.2, 205 ч .2 КК України, - закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 судові витра ти по справі:

- вартість проведеної тех нічної експертизи - в сумі 5067 гр н. 36 коп. в рівних долях по 2533 грн . 68 коп. з кожного (отримувач пла тежу - ДНДЕКЦ МВС України в Г УДКУ у Київській області р/р № 3522302000663 код 25574630 МФО 821018);

- вартість проведених поч еркознавчих експертиз - в сум і 11 534 грн. 50 коп. в рівних долях по 5767 грн. 25 коп. з кожного (отримув ач платежу - КНДІСЕ м.Києва р /р № 35223003002467 код 02883096 МФО 820019).

Речові докази по спр аві:

• - докумен ти реєстрації ТОВ «Торнадо-Д Р» в ДПІ у Дніпровському райо ні м. Києва та районній держав ній адміністрації у Дніпровс ькому районі м. Києва, що знахо диться в матеріалах справи (т . 5 а.с. 3-236, т. 28 а.с. 194), - залишити там ж е;

• - документ и реєстрації ТОВ «АлтинДан У країна» ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та районній де ржавній адміністрації у Голо сіївському районі м. Києва, що знаходиться в матеріалах сп рави (т.За.с. 1-126, т. 28 а.с. 193) , - залишит и там же;

• - документ и реєстрації ТОВ «Радамант Г руп» ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва та районній держ авній адміністрації у Голосі ївському районі м. Києва, що зн аходиться в матеріалах справ и (т.4 а.с. 26-85, 108-121, т. 28 а.с. 198), - залишити там же;

• - документ и реєстрації ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» ДПІ у Голосі ївському районі м. Києва та ра йонній державній адміністра ції у Голосіївському районі м. Києва, що знаходиться в мате ріалах справи (т.6 а.с. 134-162, т. 28 а.с. 19 7), - залишити там же;

• - документ и реєстрації ТОВ «Будівельна компанія «Будексімсервіс» у районній державній адмініст рації у Голосіївському район і м. Києва, що знаходиться в ма теріалах справи (т.6 а.с. 163-190, т. 28 а. с. 195), - залишити там же;

• - документ и реєстрації ТОВ «Атлант-Сер віс-Груп» районній державній адміністрації у Голосіївськ ому районі м. Києва, що знаходи ться в матеріалах справи (т.7 а .с. 1-31, т. 28 а.с. 196), - залишити там же;

• - документ и відкриття рахунку № 26006080198001 ТОВ «ЦСП-Груп» у 3-й філії ВАТ « АКБ«Капітал» у м. Києві, що зна ходиться в матеріалах справи (т. 27 а.с. 1-294, т. 28 а.с. 199), - залишити там же;

• - документ и відкриття рахунку № 26004084798001 ТОВ «Атлант - Сервіс - Груп» у 3-й філії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матер іалах справи (т.13 а.с. 160-200, т.23 а.с.1-227, т. 28 а.с. 199), - залишити там же;

• - документ и відкриття рахунку № 260030802988001 ТО В «АлтинДан Україна» у 3-й філ ії ВАТ «АКБ«Капітал» у м. Києв і, що знаходиться в матеріала х справи (т.19 а.с. 37-238, т. 28 а.с. 199), - зали шити там же;

• - документ и відкриття рахунку № 2600908978001 ТОВ «Радамант Груп» у 3-й філії В АТ «АКБ«Капітал» у м. Києві, що знаходиться в матеріалах сп рави (т.12 а.с. 1-250, т. 25 а.с. 199), - залишит и там же;

• - копію фор ми № 1 на ім'я ОСОБА_4, а також матеріали справи № Б-

150 про втрату паспорта ОСО БА_4, котрі вилучені у Ко беляцькому РВ ГУМВС Укр аїни в Полтавській області т а паспорт на ім'я ОСОБА_4 і к артку фізичної особи - платни ка податків на ім'я ОСОБА_4 , видану Кобеляцькою ОДПІ Пол тавської області, що знаходя ться в матеріалах справи (т.1 а .с. 199, 209-225, т. 29 а.с. 17), - залишити там ж е.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до вс тупу постанови в законну сил у залишити без змін - підпис ку про невиїзд.

Постанова може бути ос каржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з момен ту проголошення через Голосі ївський районний суд м. Києва .

Суддя О.С.ПЕРВУШ ИНА