Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-356/2010

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-356/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2010 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Іванькова В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки документів та інформації про рух грошових коштів в Запорізькій ОФ АКБ «Укрсоцбанк», -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про проведення у Запорізькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 35) виїмки юридичної справи (заяви на відкриття рахунків, анкети клієнта - юридичної особи, договору на обслуговування рахунку, статутних документів, свідоцтва про реєстрацію, доручення видані компанією своїм представникам та інші документи даної юридичної справи) та роздруківки руху грошових коштів по рахункам TOB «Підприємство «Інвест Плюс» (Код ЄДРПОУ 36015577, адреса: м. Запоріжжя, вул. Котляревського, 14a), а саме: по гривневому розрахунковому рахунку: №26000315491591; по мильтивалютному рахунку: 26000315491591 643; 26000315491591 840; 26000315491591 978; 26000315491591 980, з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів в період з 1 травня 2009 року по 1 вересня 2009 року та документів, які підтверджують переведення та отримання грошових коштів на вказані рахунки.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1303, порушеної за фактом вчинення контрабанди в Україну вантажів «автомобільні запчастини в асортименті» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України вбачається, що 29.07.09 та 06.08.09 в зону митного контролю пункту пропуску "Нові Яриловичі" Чернігівської митниці, в напрямку „в'їзд" на митну територію України, з вантажем "автомобільні запчастини в асортименті", прибули транспортні засоби: автомобіль "RENAULT" з напівпричепом, реєстраційний № AP9034AP/AP5030XX та автомобіль "VOLVO" з напівпричепом, реєстраційний № AP1046AX/AP8287XX.

У наданих до митного органу документах зазначено, що для переміщення через митний кордон України представлені товари „автомобільні запчастини в асортименті", загальною кількістю 2790 місць, 178380 шт., на загальну фактурну вартість 50673,621 дол. США, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на момент перетинів кордону становить 389511,13 грн.

Проведеним митним обстеженням переміщуваних вантажів встановлено, що їх загальна кількість становить 2771 вантажних місць, 177973 шт., а їх виробником є BAT „Балаковорезинотехніка", Російська Федерація, Саратовська область, м. Балаково-16.

B ході проведення перевірки встановлено, що 04.06.09 та 01.07.09 через пункт пропуску "Нові Яриловичі" Чернігівської митниці транспортним засобом "VOLVO" з напівпричепом, реєстраційний № AP1046AX/AP8287XX за відповідними документами здійснено митні процедури по пропуску на митну територію України товарів „автомобільні запчастини в асортименті", виробництва BAT „Балаковорезинотехніка", Російська Федерація, Саратовська обл., м. Балаково-16, загальною кількістю 285763 шт., загальною фактурною вартістю 64934,545 дол. США, що згідно курсів валют, встановлених НБУ на 04.06.09 та 01.07.09 становить 495292,25 грн. Митне оформлення товарів у вільний обіг на території України здійснено у відділі митного оформлення № 1 Запорізької митниці за ВМД типу „ІМ 40" №№ 112000002/9/005925 від 09.06.09 та 112000002/9/007044 від 03.07.09 із заявленою фактурною вартістю 64934,545 дол. США, що згідно курсів НБУ на дати прийняття митним органом декларацій до оформлення становить 495266,07 грн. та визначеною митною вартістю вантажів - 495266,07 грн. З метою визначення митної вартості товарів декларантом TOB „Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС" громадянином ОСОБА_1 надано прайс-лист виробника, який зазначений в гр. 44 даних вантажних митних декларацій.

Продавцем всіх зазначених товарів являється фірма "CRONIPLE LIMITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CV1 2FL, UK.

Одержувачем/імпортером товарів виступає TOB Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС", юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Котляревського, 14a.

Міжнародні вантажні перевезення здійснювалися з території Республіки Естонія від відправника - AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muga port на виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту) № CRL 1505 DA від 15.05.09, укладеного між фірмою "CRONIPLE LIMITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CVl 2FL, UK та TOB Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС ".

Крім того встановлено, що 29.05.09, 25.06.09, 21.07.09 та 29.07.09 Саратовською митницею Федеральної митної служби Російської Федерації здійснено оформлення товарів „автомобільні запчастини в асортименті" BAT „Балаковорезинотехніка" загальною кількістю 464143 шт., загальною фактурною вартість 16287395,69 російських рублів, що згідно курсу валют, встановленого НБУ на момент перетинів кордону становить 4041707,42 грн.

Експорт даних товарів з території Російської Федерації здійснювався на виконання умов контракту № 826/12250191/00010 від 15.05.09, укладеного між TOB „Работек-1", юридична адреса: Російська Федерація, Саратовська область, м. Балаково, промзона-16 та фірмою "CRONIPLE LIMITIED", REG # 6743610, The Meridian, 4 Copthall House, Squar, Coventry, CVl 2FL, UK, a вантажоодержувачем зазначено підприємсгво AS MTT, Vilja 5, Maardu, Muga port Estonia.

Згідно відповіді Саратовської митниці Федеральної митної служби Російської Федерації за вих. № 12-01-15/13136 під 20.08.09, поданий TOB „Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС" до ВМД №№ 112000002/9/005925 від 09.06.09 та 112000002/9/007044 від 03.07.09 Запорізькій митниці прайс-лист виробника, з метою визначення митної вартості товарів, не відповідає прайс листу виданому TOB „Работек-1" при продажі указаних товарів.

Одже, невстановлена під час проведення митного розслідування особа, володіючи достовірною інформацією щодо виробника - BAT «Балаковорезинотехника» та підприємства відправника товару „автомобільні запчастини в асортименті" - TOB "Работек-1", Російська Федерація, отримавши при реалізації зазначеного товару документи, в тому числі прайс-листи з зазначенням дійсної вартості товару, представила до митного оформлення вантажу „автомобільні запчастини в асортименті" в Запорізькій митниці за ВМД типу "IM 40" № № 112000002/9/005925 від 09.O6.09 та 112000002/9/007044 від 03.07.09, що надійшов на адресу TOB Підприємство „ІНВЕСТ ПЛЮС" завідомо неправдиві данні щодо його вартості шляхом надання підроблених прайс-листів.

Таким чином, зазначені вантажі „автомобільні запчастини в асортименті", загальною митною вартістю 4036492,05 грн., що становить великі розміри, перемішені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання митному органу в якості підстави для переміщення документів, які містять неправдиві дані щодо їх вартості.

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у Запорізькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 35), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у Запорізькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 35) юридичної справи (заяви на відкриття рахунків, анкети клієнта - юридичної особи, договору на обслуговування рахунку, статутних документів, свідоцтва про реєстрацію, доручення видані компанією своїм представникам та інші документи даної юридичної справи) та роздруківки руху грошових коштів по рахункам TOB «Підприємство «Інвест Плюс» (Код ЄДРПОУ 36015577, адреса: м. Запоріжжя, вул. Котляревського, 14a), а саме: по гривневому розрахунковому рахунку: №26000315491591; по мильтивалютному рахунку: 26000315491591 643; 26000315491591 840; 26000315491591 978; 26000315491591 980, з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів в період з 1 травня 2009 року по 1 вересня 2009 року та документів, які підтверджують переведення та отримання грошових коштів на вказані рахунки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Малиш