Постанова

від 16.07.2010 по справі 4-604/10

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

КИРО ВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

г. Днеп ропетровск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Днепропетровск «16» июля 2010 г.

Судья Кировского районног о суда г. Днепропетровска Овч аренко Н.Г., рассмотрев предст авление следователя прокура туры Кировского района г. Дне пропетровска Ражды В.В., с огласованное с прокурором Ки ровского района г. Днепропет ровска, о производстве выемк и по счетам №2600901300439, №2605401300439, №2600601300090, о ткрытых в Днепропетровском ф илиале ООО «УКРПРОМБАНК» в г . Днепропетровске (МФО 307208), ООО Н ПП «Меркурий» (код 33019275)

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурату ры Кировского района г.Днепр опетровска находится уголов ное дело №65099088 возбужденное по факту злоупотребления служе бным положением, должностным и лицами ООО «Элитстрой».

В ходе проведенных следств енно-оперативных мероприяти й и допросов по данному уголо вному делу было установлено, что «теневую» бухгалтерию п редприятия ООО «Элитстрой» в ела гр. ОСОБА_2, 1958 г.р. Та кже в своих показаниях дирек тор ООО «Элитстрой» гр. ОСО БА_3 сообщил, что гр. ОСОБА_2 осуществляла ведение бухг алтерского учета частично в офисе предприятия и частично по своему адресу проживания в связи с большим документоо боротом.

Проведенными оператив ными мероприятиями было уста новлено, что гр. ОСОБА_2 в на стоящий момент прописана и п роживает по адресу: АДРЕСА_ 1.

8 июня 2010 года по адресу пр оживания гр. ОСОБА_2 был пр оведен обыск в результате ко торого были изъяты бухгалтер ские документы, простые векс еля, печати и оргтехника кото рые использовались при изгот овлении подложных документо в предприятий ООО «Элитстрой », ЧКП «Пром-Стар», ООО НПП «Ме ркурий», ООО «Альянс Евростр ой», ЧП «Ремиком», ООО «Сибери к-Украина», ООО «Техновироби нвес Плюс», ООО «Альфабуд»,ОО О «Промтехком», ООО «Феонит» , ООО «Леокос», ООО «Оптторгсе рвис», ТОВ «ТД-Буд-Торг», ООО « Найт Стар».

В ходе проведенных следств енно-оперативных мероприяти й установлено, что указанные предприятия входили в струк туру "конвертационного центр а", который использовал разли чные противоправные схемы ле гализации денежных средств в т.ч. и вексельную форму, согла сно которой от имени «фиктив ных» и «транзитных» предприя тий зарегистрированных на п одставных лиц выписывались п ростые векселя за якобы пост авленный товар (оказанные ус луги), однако фактически данн ые сделки носили бестоварный характер денежные средства от которых были направлены в теневой сектор экономики.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО НПП «Меркурий» (код 330192 75) в своей противоправной деят ельности использует счета №2 600901300439, №2605401300439, №2600601300090 открытые в Дне пропетровском филиале ООО «У КРПРОМБАНК» в г. Днепропетро вске (МФО 307208)

15.07.2010 года в суд подано предст авление следователя прокура туры Кировского района г.Дне пропетровска, с согласия про курора Кировского района г.Д непропетровска, о производст ве выемки в Днепропетровском филиале ООО «УКРПРОМБАНК» в г. Днепропетровске (МФО 307208), док ументов ООО НПП «Меркурий» (к од 33019275).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании вышеизложенн ого принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в Днепроп етровском филиале ООО «УКРПР ОМБАНК» в г. Днепропетровске (МФО 307208) руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины ст. 62 п. 2 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Днепроп етровском филиале ООО «УКРПР ОМБАНК» в г. Днепропетровске (МФО 307208), документов ООО НПП «Ме ркурий» (код 33019275):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счета до настоящег о времени, с отражением следу ющих сведений: дата поступле ния (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного доку мента, наименование предприя тия, код ОКПО, сумма, назначени е платежа по счетам: №2600901300439, №26054013 00439, №2600601300090.

-первичных документов, посл уживших основанием для выдач и наличных денежных средств со счетов: №2600901300439, №2605401300439, №2600601300090 (че ков, квитанций, расходных орд еров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поруч ить членам СОГ.

Судья: Н.Г. Овчаренко