Ухвала
від 29.06.2022 по справі 686/4413/19
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4413/19

Провадження № 1-кс/686/5793/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.11.2016, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі головного лікаря ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1 948 342,59 грн.

Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об`єкту реконструкції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, роботи передбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.

Протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані кошти на загальну суму 6 883 786 грн. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210503,2 грн.

Крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.12.2017, закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2 210 503 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було придбане вказане устаткування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 1809 829,44 грн. Дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може мати ознаки «фіктивності». Основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Подальшими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загальною вартістю 1 809 829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » частину устаткування закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). При аналізі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що воно має ознаки «фіктивності» та встановлено відсутність факту придбання устаткування вказаним підприємством, реалізація якого була документально оформлена на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що основним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке має ознаки «фіктивності».

В серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено документальне оформлення придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг з виконання робіт щодо реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на загальну суму 535994,60 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 31.08.2018 здійснив документальне оформлення придбання 4 послуг щодо виконання робіт з реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Дані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно оформлених податкових накладних, придбаває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Дані підприємства можуть мати в собі ознаки «транзитності» та «фіктивності», які безпосередньо приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг, без факту їх надання.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_18 , посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), посадових осіб підприємства генерального підрядника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, (а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1809 829,44 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявнийфакт виявлення ознак фіктивності в операція щодо придбання обладнання для проведення робіт на об`єкті «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9», та факт штучного створення податкового кредиту з ознаками ризику, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 )в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: облікової справи вказаного товариства, відомостей про реєстрацію платником ПДВ і копії документів, що підтверджують таку реєстрацію, податкової звітності, декларації з податку на додану вартість та інших видів податків, поданих до податкового органу, відомостей про відшкодування податкового кредиту, інформації про кількість найманих працівників, відомостей щодо банківських рахунків, відомостей про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких подавалась звітність та реєструються податкові, витяги з ЄРПН про отримані та виписані податкові накладні, відомості про проведення планових та позапланових документальних перевірок, їх результати, прийняті за їх наслідками податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження та копії актів перевірок з усіма додатками, якімають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отриматитимчасовий доступ до вищевказанихдокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_10 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- облікової справи, відомості про реєстрацію платником ПДВ і копії документів, що підтверджують таку реєстрацію, податкової звітності, поданої в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, декларації з податку на додану вартість та інших видів податків, поданих до податкового органу в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про відшкодування податкового кредиту в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, кількість найманих працівниківв період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості щодо банківських рахунків, відомості про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких подавалась звітність та реєструються податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, витяги з ЄРПН про отримані та виписані податкові накладні в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про проведення планових та позапланових документальних перевірок, їх результати, прийняті за їх наслідками податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження та копії актів перевірок з усіма додатками в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_9 ;

- облікової справи, відомості про реєстрацію платником ПДВ і копії документів, що підтверджують таку реєстрацію, податкової звітності, поданої в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, декларації з податку на додану вартість та інших видів податків, поданих до податкового органу в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про відшкодування податкового кредиту в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, кількість найманих працівниківв період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості щодо банківських рахунків, відомості про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких подавалась звітність та реєструються податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, витяги з ЄРПН про отримані та виписані податкові накладні в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про проведення планових та позапланових документальних перевірок, їх результати, прийняті за їх наслідками податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження та копії актів перевірок з усіма додатками в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_9 ;

- облікової справи, відомості про реєстрацію платником ПДВ і копії документів, що підтверджують таку реєстрацію, податкової звітності, поданої в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, декларації з податку на додану вартість та інших видів податків, поданих до податкового органу в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про відшкодування податкового кредиту в період з 01.01.2016 по 31.12.2018, кількість найманих працівниківв період з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості щодо банківських рахунків, відомості про ІР-адреси та електронні поштові скриньки, з яких подавалась звітність та реєструються податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, витяги з ЄРПН про отримані та виписані податкові накладні в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018, відомості про проведення планових та позапланових документальних перевірок, їх результати, прийняті за їх наслідками податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження та копії актів перевірок з усіма додатками в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адреса: АДРЕСА_10 ;

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1

СудХмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Дата ухвалення рішення29.06.2022
Оприлюднено16.05.2024
Номер документу105132780
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —686/4413/19

Ухвала від 10.11.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Бурка С. В.

Ухвала від 10.11.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Бурка С. В.

Ухвала від 19.07.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Бурка С. В.

Ухвала від 21.07.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Кирик О. В.

Ухвала від 21.07.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Кирик О. В.

Ухвала від 29.06.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Приступа Д. І.

Ухвала від 04.07.2022

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дзюбак О. В.

Ухвала від 20.12.2021

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дзюбак О. В.

Ухвала від 17.12.2021

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Кирик О. В.

Ухвала від 18.12.2021

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дзюбак О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні