Постанова

від 02.04.2010 по справі 4-125-10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

№ 4-125/10 02.04.10

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Марченко Н.В., с участием прокурора Проценко М.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 171005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что Согласно акту Контрольно-ревизионного управления в Запорожской области № 005/0020. от 31.12.09 плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗГП «Кремнийполимер», установлено, что ЗГП «Кремнийполимер» безосновательно реализовал залоговое имущество - товары в обороте в количестве 392,59 тонн, на общую сумму 6000000,00 гривен, переданное филиалу Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, согласно договора залога товаров в обороте № 04-0104/03-01, от 06.02.2007 року без согласования с банком-кредитором.

В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 06.02.07 року между филиалом Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье в лице управляющего ОСОБА_2 с одной стороны и ЗГП «Кремнийполимер», в лице исполняющего обязанности генерального директора ОСОБА_3 был подписан кредитный договор № 04-0103/02-01, об открытии кредитной линии на суму 2000000,00 гривен. По условию договора, обязательства банк по предоставлению кредита возникают после оформления договоров обеспечения: товары в обороте на суму 6000000,00 гривен., и имущественных прав на суму 1600000,00 долларов США, о чем были подписаны договора залога № 04-0104/03-01 от 06.02.07 и № 04-0105/03-01 от 06.02.07.

Так, в период времени с 01.01.2007 по 25.06.2008г., ОСОБА_3, работая исполняющим обязанности генерального директора ЗГП «Кремнийполимер», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы, реализовал имущество ЗГП «Кремнийполимер», которое было передано в залог филиалу Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, по договору № 04-0103/02-01 от 06.02.2007 р., которое также было описано банком.

В настоящее время кредит в сумме 247214,87 дол. США (1 903 554,50 грн.), не погашений.

Указанными действиями ОСОБА_3, интересам филиалом Орджоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запорожье, был причинен ущерб на суму 1903 554,50 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

26.03.10 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 111005пр в отношении ОСОБА_3, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 388 ч.1 УК Украины.

В ходе проведения расследования органом досудебного следствия было установлено, что ЗГП «Кремнийполимер» в лице исполняющего обязанности генерального директор ОСОБА_3 под такие же обязательства взял в 2004 году кредит в АППБ «Аваль», правопреемником которого является ПАО «Райффайзен Банк Аваль» на сумму 600000, 00 Евро, сроком до 30.08.2007 года.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также установления возможной причастности ОСОБА_3 к совершению других преступлений, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки оригиналов следующих документов, отражающие финансово-хозяйственные отношения между Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполимер», в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 29

02.04.10 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 29

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки оригиналов документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполимер», а именно:

- кредитный договор № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от 01.09.2004 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога товаров в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от 03.02.2005 года со всеми приложениями и дополнениями;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 20624607 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с 30.08.2004 по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 260093721 открытом филиалом ЗОД АППБ «Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014 в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 с указанием контрагентов и назначения платежа, с 30.08.2004 по настоящее время;

- всех актов проверки наличия, состояния и стоимости имущества переданного ЗГП «Кремнийполимер» Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО, согласно договор залога имущества в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года и договоров залога, от 01.09.2004 и 03.02.2005;

- а также иных документов, электронных носителей, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филиалом Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года;

в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 29, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих оригиналов документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполимер», а именно:

- кредитный договор № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от 01.09.2004 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога товаров в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года со всеми приложениями и дополнениями;

- договор залога от 03.02.2005 года со всеми приложениями и дополнениями;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 20624607 ЗГП «Кремнийполимер» ЕГРПОУ 00203625 с указанием контрагентов и назначения платежа, платежные поручения, карточки с образцами подписи служебных лиц ЗГП «Кремпийполимер»., с 30.08.2004 по настоящее время;

- распечатку движения денежных средств по расчетному счету № 260093721 открытом филиалом ЗОД АППБ «Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014 в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 с указанием контрагентов и назначения платежа, с 30.08.2004 по настоящее время;

- всех актов проверки наличия, состояния и стоимости имущества переданного ЗГП «Кремнийполимер» Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО, согласно договор залога имущества в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года и договоров залога, от 01.09.2004 и 03.02.2005;

- а также иных документов, электронных носителей, отражающих финансово-хозяйственные отношения между филиалом Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года;

в Запорожской областной дирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, расположенного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 2

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___»