Постанова

від 02.04.2010 по справі 4-125-10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

№ 4-125/10 02.04.10

Судья Заводского район ного суда г. Запорожья Марчен ко Н.В., с участием прокурора П роценко М.В. рассмотрев предс тавление следователя прокур атуры Заводского района г. За порожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по матери алам уголовного дела № 171005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следс твия установлено, что Соглас но акту Контрольно-ревизионн ого управления в Запорожской области № 005/0020. от 31.12.09 плановой р евизии финансово-хозяйствен ной деятельности ЗГП «Кремни йполимер», установлено, что З ГП «Кремнийполимер» безосно вательно реализовал залогов ое имущество - товары в оборо те в количестве 392,59 тонн, на общ ую сумму 6 000 000,00 гривен, передан ное филиалу - Орджоникидзев ского отделения «ПАО Проминв естбанк» г. Запорожье, соглас но договора залога товаров в обороте № 04-0104/03-01, от 06.02.2007 року без согласования с банком-кредит ором.

В ходе проведения доследст венной проверки установлено , что 06.02.07 року между филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье в лице управляющего О СОБА_2 с одной стороны и ЗГП « Кремнийполимер», в лице испо лняющего обязанности генера льного директора ОСОБА_3 б ыл подписан кредитный догово р № 04-0103/02-01, об открытии кредитной линии на суму 2 000 000,00 гривен. По у словию договора, обязательст ва банк по предоставлению кр едита возникают после оформл ения договоров обеспечения : товары в обороте на суму 6 000 000,0 0 гривен., и имущественных прав на суму 1 600 000,00 долларов США, о че м были подписаны договора за лога № 04-0104/03-01 от 06.02.07 и № 04-0105/03-01 от 06.02.07.

Так, в период времени с 01.01.2007 по 25.06.2008г., ОСОБА_3, работая испо лняющим обязанности генерал ьного директора ЗГП «Кремний полимер», являясь служебным лицом, обладающим организаци онно - распорядительными и административно - хозяйствен ными обязанностями, действуя умышленно, из корыстных побу ждений, используя свое служе бное положение, вопреки инте ресам службы, реализовал иму щество ЗГП «Кремнийполимер» , которое было передано в зало г филиалу Орджоникидзевског о отделения «ПАО Проминвестб анк» г. Запорожье, по договору № 04-0103/02-01 от 06.02.2007 р., которое также б ыло описано банком.

В настоящее время кредит в с умме 247 214,87 дол. США (1 903 554,50 грн.), не по гашений.

Указанными действиями ОС ОБА_3, интересам филиалом Ор джоникидзевского отделения «ПАО Проминвестбанк» г. Запо рожье, был причинен ущерб на с уму 1 903 554,50 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый нало гом минимум доходов граждан и является тяжкими последств иями.

26.03.10 прокуратурой Заводск ого района г. Запорожья возбу ждено уголовное дело № 111005пр в отношении ОСОБА_3, по приз накам составов преступлений , предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 388 ч .1 УК Украины.

В ходе проведения расследо вания органом досудебного сл едствия было установлено, чт о ЗГП «Кремнийполимер» в лиц е исполняющего обязанности г енерального директор ОСОБ А_3 под такие же обязательст ва взял в 2004 году кредит в АППБ «Аваль», правопреемником кот орого является ПАО «Райффа йзен Банк Аваль» на сумму 600 000, 00 Евро, сроком до 30.08.2007 года.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания данного уголовного дела , а также установления возмож ной причастности ОСОБА _3 к совершению других пр еступлений, у органа досудеб ного следствия возникла необ ходимость в проведении выемк и оригиналов следующих докум ентов, отражающие финансово- хозяйственные отношения меж ду Запорожской областной дир екцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполиме р», в Запорожской областной д ирекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, располо женного по адресу г. Запорожь е ул. Тургенева, 29

02.04.10 года в Заводский районны й суд г. Запорожья поступило п редставление следователя о п роизводстве выемки в Запорож ской областной дирекцией « Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, расположенного по а дресу г. Запорожье ул. Тургене ва, 29

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержав шего представление следоват еля, суд находит основания к е го удовлетворению, поскольку следствие располагает доста точными данными для проведен ия выемки оригиналов докумен тов, отражающих финансово-хо зяйственные отношения между Запорожской областной дирек цией «Райффайзен Банк Ав аль» и ЗГП «Кремнийполимер», а именно:

- кредитный договор № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года со всеми приложениям и и дополнениями;

- договор залога от 01.09.2004 года с о всеми приложениями и допол нениями;

- договор залога товаров в о бороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года со вс еми приложениями и дополнени ями;

- договор залога от 03.02.2005 года с о всеми приложениями и допол нениями;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 20624607 ЗГП «Кремнийполимер » ЕГРПОУ 00203625 с указанием контр агентов и назначения платежа , платежные поручения, карточ ки с образцами подписи служе бных лиц ЗГП «Кремпийполимер »., с 30.08.2004 по настоящее время;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 260093721 открытом филиалом З ОД АППБ «Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014 в Запорожской областной дирек цией «Райффайзен Банк Ав аль» МФО 313827 с указанием контра гентов и назначения платежа, с 30.08.2004 по настоящее время;

- всех актов проверки наличи я, состояния и стоимости имущ ества переданного ЗГП «Кремн ийполимер» Запорожской обла стной дирекцией «Райффайз ен Банк Аваль» МФО, согласн о договор залога имущества в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года и д оговоров залога, от 01.09.2004 и 03.02.2005;

- а также иных документов, эл ектронных носителей, отражаю щих финансово-хозяйственные отношения между филиалом За порожской областной дирекци ей «Райффайзен Банк Авал ь» и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года;

в Запорожской областной ди рекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, располож енного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 29, руководствуя сь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деяте льности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление - удовл етворить.

2. Разрешить проведение выем ки следующих оригиналов доку ментов, отражающих финансово -хозяйственные отношения меж ду Запорожской областной дир екцией «Райффайзен Банк Аваль» и ЗГП «Кремнийполиме р», а именно:

- кредитный договор № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года со всеми приложениям и и дополнениями;

- договор залога от 01.09.2004 года с о всеми приложениями и допол нениями;

- договор залога товаров в о бороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года со вс еми приложениями и дополнени ями;

- договор залога от 03.02.2005 года с о всеми приложениями и допол нениями;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 20624607 ЗГП «Кремнийполимер » ЕГРПОУ 00203625 с указанием контр агентов и назначения платежа , платежные поручения, карточ ки с образцами подписи служе бных лиц ЗГП «Кремпийполимер »., с 30.08.2004 по настоящее время;

- распечатку движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 260093721 открытом филиалом З ОД АППБ «Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014 в Запорожской областной дирек цией «Райффайзен Банк Ав аль» МФО 313827 с указанием контра гентов и назначения платежа, с 30.08.2004 по настоящее время;

- всех актов проверки наличи я, состояния и стоимости имущ ества переданного ЗГП «Кремн ийполимер» Запорожской обла стной дирекцией «Райффайз ен Банк Аваль» МФО, согласн о договор залога имущества в обороте № 02-12/01-1289/1 от 30.08.2007 года и д оговоров залога, от 01.09.2004 и 03.02.2005;

- а также иных документов, эл ектронных носителей, отражаю щих финансово-хозяйственные отношения между филиалом За порожской областной дирекци ей «Райффайзен Банк Авал ь» и ЗГП «Кремнийполимер» по кредитному договору № 02-12/01-1289 от 31.08.04 года;

в Запорожской областной ди рекцией «Райффайзен Банк Аваль» МФО 313827 ИНК 23794014, располож енного по адресу г. Запорожье ул. Тургенева, 2

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъ явить или выдать документы и ли их копии, а также другие пре дметы, требуемые следователе м во время обыска и выемки.

Постановление мне объя влено «___»