Ухвала
від 14.07.2022 по справі 352/460/21
ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 352/460/21

Провадження № 1-кс/352/195/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 р. між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцю дерев`яні помости, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний товар. Загальна вартість партії товару міститься у специфікаціях, що підписуються сторонами на кожну окрему партію товару. Пунктом 2.3. договору передбачено, що покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії товару у момент підписання сторонами специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому відповідно до п. 2.4. договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. На виконання умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а коштами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб. Крім цього, 14.09.2021 у чергову частину ВП №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від уповноваженого представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 27.12.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є повним правонаступником ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Генеральний договір № 297/В/2018, а також договір поруки №297/В/2018/S-1 від 27.12.2018 із ОСОБА_7 , згідно якого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в розмірі 3 000 000,00 грн. На забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено наступні договори застави: договір застави від 27.12.2018, заставодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави від 27.12.2018, заставодавець ОСОБА_7 . У зв`язку із невиконанням позичальником своїх зобов`язань за Генеральним договором, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. На даний час на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_8 знаходиться виконавче провадження за № 65142695, № 65142096 про стягнення у солідарному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на користь АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1 302 996,31 грн. Згідно пунктів 4.1.4 кожного із договорів застави, зазначених вище, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 зобов`язалися не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду, найм, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження предметом застави, а також не виступати поручителем третіх осіб, без отримання попередньо письмової згоди на це від заставодержателя. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 рішення суду не виконують та свідомо приховують майно, яке перебуває в заставі банку. Дані факти позбавляють можливості здійснити стягнення на зазначене вище майно для повного та всебічного виконання виконавчих документів. 13.04.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Івано-Франківської області на підставі наказу Господарського суду міста Києва № 910/13879/20 від 22.01.2021 відкрито виконавчі провадження № 65142096 та № 65142695 про стягнення у солідарному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на користь АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в сумі 120746,20 грн. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містяться у матеріалах виконавчих проваджень № 65142096 та № 65142695 та зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області ОСОБА_8 , оскільки під час вчинення виконавчих дій майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 могло бути описане, тобто встановлено фактичне місце його зберігання. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, що містяться в документах.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень № 65142096 та № 65142695, відкритих на підставі наказу Господарського суду міста Києва № 910/13879/20 від 22.01.2021, що знаходяться у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9

СудТисменицький районний суд Івано-Франківської області
Дата ухвалення рішення14.07.2022
Оприлюднено16.05.2024
Номер документу105246057
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —352/460/21

Ухвала від 25.01.2023

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 30.12.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 15.12.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 29.11.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 04.11.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 22.07.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 14.07.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 14.07.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 14.07.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

Ухвала від 14.07.2022

Кримінальне

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

ХОМИНЕЦЬ М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні